TTC — Board/Management Information 2022

May 26, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	3	發言日期	111/05/26	發言時間	17:41:35
發言人	高力川	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會成員 及選任薪酬委員會召集人
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/05/26
說明	1.發生變動日期:111/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1) 李勝琛 (2) 宋重和 (3) 葉立琦 4.舊任者簡歷: (1) 李勝琛：本公司獨立董事，遠見律師事務所合夥律師 (2) 宋重和：本公司獨立董事，重和國際法律事務所所長 (3) 葉立琦：本公司獨立董事，葉立琦律師事務所律師 5.新任者姓名: (1) 李勝琛 (2) 宋重和 (3) 葉立琦 (4) 王森榮 6.新任者簡歷: (1) 李勝琛：本公司獨立董事，遠見律師事務所合夥律師 (2) 宋重和：本公司獨立董事，重和國際法律事務所所長 (3) 葉立琦：本公司獨立董事，葉立琦律師事務所律師 (4) 王森榮：經典國際法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿、新任 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新聘任薪酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/07/31 10.新任生效日期:111/05/26 11.其他應敘明事項: (1)第五屆薪酬委員會委員任期自董事會通過後至本屆董事會任期截止日。 (2)薪酬委員會推選李勝琛獨立董事為召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.