TTC — Board/Management Information 2019

Aug 1, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	3	發言日期	108/08/01	發言時間	17:11:45
發言人	黃翠香	發言人職稱	公共事務處處長	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	公告本公司108年第一次股東臨時會董事全面改選(含獨立董事) 當選名單暨董事變動達三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/08/01
說明	1.發生變動日期:108/08/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:林金燕 台灣農林(股)公司董事長 董事:范值誠 台灣農林(股)公司董事 董事:許世杰 台灣農林(股)公司董事 董事:森鉅科技材料(股)公司代表人:高力川 台灣農林(股)公司董事 董事:安梅投資(股)公司代表人:林秀榿 台灣農林(股)公司董事 董事:恆九物業管理顧問(股)公司代表人:林桂馨 台灣農林(股)公司董事 董事:楊明記 台灣農林(股)公司董事 董事:永烽(股)公司代表人:周厚宇 台灣農林(股)公司董事 獨立董事:李勝琛 台灣農林(股)公司獨立董事 獨立董事:許慶樺 台灣農林(股)公司審計委員會召集人 獨立董事:馬瑞辰 清華大學計量財務金融系副教授 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:上揚資產管理(股)公司代表人:吳清源 三陽工業(股)公司董事長 董事:久津實業(股)公司代表人:詹連凱 旭豐資產管理(股)公司董事 董事:源興行銷(股)公司代表人:邵瑋霖 維他露食品(股)公司董事長 董事:新世鑫國際投資(股)公司代表人:張凌綺 新世鑫國際投資(股)公司董事長 董事:新世鑫國際投資(股)公司代表人:張家銘 斯必達(股)公司董事長 董事:林金燕 台灣農林(股)公司董事長 董事:德川國際開發(股)公司代表人:廖陳宣有 德川國際開發(股)公司董事長 董事:唯福投資(股)公司代表人:顏志光 唯福投資(股)公司董事長 董事:上揚資產管理(股)公司代表人:黃裕昌 三陽工業(股)公司董事 董事:安梅投資(股)公司代表人:林秀榿 安梅投資(股)公司董事長 獨立董事:李勝琛 台灣農林(股)公司獨立董事 獨立董事:宋重和 重和國際法律事務所所長 獨立董事:葉立琦 葉立琦律師事務所律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿及新任 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事:上揚資產管理(股)公司代表人:吳清源 94,072,000股 董事:久津實業(股)公司代表人:詹連凱 15,298,000股 董事:源興行銷(股)公司代表人:邵瑋霖 20,000,000股 董事:新世鑫國際投資(股)公司代表人:張凌綺 18,481,000股 董事:新世鑫國際投資(股)公司代表人:張家銘 18,481,000股 董事:林金燕 17,500,000股 董事:德川國際開發(股)公司代表人:廖陳宣有 2,720,000股 董事:唯福投資(股)公司代表人:顏志光 8,199,000股 董事:上揚資產管理(股)公司代表人:黃裕昌 94,072,000股 董事:安梅投資(股)公司代表人:林秀榿 7,017,428股 獨立董事:李勝琛 0股 獨立董事:宋重和 0股 獨立董事:葉立琦 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/29~10809/28 9.新任生效日期:108/08/01 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.