TTC — Board/Management Information 2019

Aug 1, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	5	發言日期	108/08/01	發言時間	18:18:52
發言人	黃翠香	發言人職稱	公共事務處處長	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	公告本公司股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/08/01
說明	1.股東會決議日:108/08/01 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：林金燕 (2)董事：德川開發(股)公司代表人：廖陳宣有 (3)董事：唯福投資(股)公司及代表人顏志光 (4)董事：源興行銷(股)公司代表人：邵瑋霖 (5)董事：新世鑫國際投資(股)公司代表人：張凌綺 (6)董事：新世鑫國際投資(股)公司代表人：張家銘 (7)董事：久津實業(股)公司代表人：詹連凱 (8)獨立董事：李勝琛 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同(108/08/01~111/07/31) 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數570,205,258權； 經票決結果：贊成536,828,179 權 (其中以電子方式行使表決權數77,415,591 權)，占表決權總數94.14%； 反對57,943 權(其中以電子方式行使表決權數57,943權)，占表決權總數0.01 % ；無效0權； 棄權及未投票33,319,136權(其中以電子方式行使表決權數8,264,436權)， 占表決權總數5.84%。本案贊成權數超過法定數額，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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