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TTC Annual Report 2017

Jul 20, 2018

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Annual Report

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股票代碼: 2913

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股份有限公司 台灣農林 一○六年股東常會

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議事手冊
時間:中華民國一○六年六月十三日(星期二)
上午九時
地點:苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號
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目 錄

開會秩序 .............................................................................................. 1 議 程 .............................................................................................. 2 議事規則 .............................................................................................. 3 報告事項 .............................................................................................. 8 承認事項 ............................................................................................ 18 討論事項 ............................................................................................ 39 臨時動議 ............................................................................................ 43 附 錄 本公司章程 ........................................................................................ 44 本公司現任董事名錄 ........................................................................ 51 本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率之 影響 .................................................................................................... 52

台灣農林股份有限公司 一○七年股東常會開會秩序

  • 一、大會開始

  • 二、主席就位

  • 三、主席致開會詞

  • 四、報告事項

  • 五、承認事項

  • 六、討論事項

  • 七、臨時動議

  • 八、散 會

  • 1 -

台灣農林股份有限公司 一○七年股東常會議程

  • 一、時間:中華民國一○七年六月十二日(星期二)上午九時 二、地點:苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號 (苗栗分公司)

三、開會如儀

四、主席致開會詞

五、報告事項

  • (一)一○六年度營業報告。

  • (二)一○六年度審計委員會審查報告。

  • (三)本公司一○六年度董事及員工酬勞分派情形報告。

  • (四)本公司辦理一○六年度私募普通股相關執行情形進度報 告。

六、承認事項:

  • (一)本公司一○六年度營業決算表冊(含營業報告書、個體 財務報表及合併財務報表),謹請 承認案。

  • (二)本公司一○六年度盈餘分配,謹請 承認案。

  • 七、討論事項

  • (一)本公司「公司章程」修訂討論案。

  • 八、臨時動議

  • 九、散 會

  • 2 -

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台灣農林股份有限公司股東會議事規則

中華民國六十六年六月廿四日制定 中華民國八十七年三月廿八日修訂 中國民國九十一年六月十七日修訂 中華民國九十六年五月三十日修訂 中華民國一○○年六月十日修訂 中華民國一○一年六月五日修訂 中華民國一○五年九月廿九日修訂後繼續沿用

  • 第 一 條: 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理 機能,爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則 ,以資遵循。

  • 第 二 條: 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依 本規則之規定。

  • 第 三 條: 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。股東常會 之召集,應於三十日前通知各股東,對於持有記名股票未滿一 千股股東,得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之 ;股東臨時會之召集,應於十五日前通知各股東,對於持有記 名股票未滿一千股股東,得於十五日前以輸入公開資訊觀測站 公告方式為之。本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時 會開會十五日前,將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承 認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料 製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二 十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會 議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開 會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股 東隨時索閱,並陳列於公司及其股務代理機構,且應於股東會 現場發放。通知及公告應載明召集事由。

選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法 第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四 十三條之六之事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出 。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 本公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者, 均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各 款情形之一,董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東 之提案、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討

  • 3 -

  • 論。本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股 東,並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案 之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。

  • 第 四 條: 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範 圍,委託代理人,出席股東會。

  • 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會 五日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但 聲明撤銷前委託者,不在此限。

委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會者,應於股東會 開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者 ,以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 第 五 條: 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合 股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚 於下午三時。

  • 第 六 條: 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點, 及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之; 報到處應有明確標示,並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、 出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求 人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡 以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他 會議資料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附 選舉票。

政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人 受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。

  • 第 七 條: 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請 假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或 副董事長因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之 ,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務 業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。 董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事參與出席。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集 權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 4 -

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 第 八 條: 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程 、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

  • 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十 九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 第 九 條:股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳 交之簽到卡,加計以書面行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總 數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以 二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代 表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議 ,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次 會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定 重新提請股東會表決。

  • 第 十 條: 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依 排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董 事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議 ,主席不得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者, 董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東 表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說 明及討論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討 論,提付表決。

  • 第十一條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號( 或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發 言條記載不符者,以發言內容為準。

  • 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次 不得超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主 席得制止其發言。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾,違反者主席應予制止。法人股東指派二人以上 之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 5 -

第十二條: 股東會之表決,應以股份為計算基準。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份 之總數。

股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之 虞時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同 時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股 份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。 第十三條: 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第179條第二項所列 無表決權者,不在此限。

本公司召開股東會時,得採行以書面行使其表決權;其以書面 行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面 行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之 臨時動議及原議案之修正,視為棄權。

前項以書面行使表決權者,其意思表示應於股東會開會五日前 送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤 銷前意思表示者,不在此限。

股東以書面行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東 會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權 之意思表示;逾期撤銷者,以書面行使之表決權為準。如以書 面行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代 理人出席行使之表決權為準。

議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東 表決權過半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定 人員宣佈出席股東之表決權總數。

  • 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與 投票表決同;有異議者,應依前項規定採取投票方式表決。除 議程所列議案外,股東提出之其他議案或原議案之修正案或替 代案,應有其他股東附議。同一議案有修正案或替代案時,由 主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時,其他 議案即視為否決,勿庸再行表決。議案表決之監票及計票人員 ,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。

  • 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之 ,且應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數, 並作成紀錄。

  • 第十四條: 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並 應當場宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。

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前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管, 並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟 者,應保存至訴訟終結為止。

  • 第十五條: 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於 會後二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之分發,得以公 告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方 法、議事經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應 永久保存。

  • 前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案無異議者 ,應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」其效力與表 決相同;惟股東對議案有異議時,應載明採票決方式及通過表 決權數與權數比例。

  • 第十六條: 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東 會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確 之揭示。

  • 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限 公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息 者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

  • 第十七條: 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

  • 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保 全人員在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識 別證。

會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主 席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不 從者,得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

  • 第十八條: 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事 時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場 地屆時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期 或續行集會。

第十九條: 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

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報 告 事 項

壹、一六年度營業報告

台灣農林股份有限公司 一○六年度營業報告

各位股東女士先生:

歡迎各位股東女士先生蒞臨今天的股東常會,金燕謹代表全體 同仁向各位股東敬致萬分之謝忱。感謝各位股東女士先生一年來 對公司全體董事及同仁的鼓勵與支持。

台灣農林公司近年來,秉持永續經營的企業理念及善盡企業 社會責任的承諾,本於公司豐沛的資產優勢及百年製茶技術,一 步一腳印逐步實踐公司五大營運目標,以下簡單向各位股東報告 106 年營業概況:

一、經營方針

本公司營運團隊持續專注發展本業(茶業事業)及其相 關的休閒產業,並加強通路代理業務及租賃業務管理,以增 加收入、穩定公司經營基礎。在發展茶本業方面,為有效控 管原料安全及提升產能,已於屏東老埤農場採用大規模機械 化耕作以及導入產銷履歷管控作業,目前第一期茶區茶樹已 可少量試產,第二期茶區已全數種植完成,未來期以安全無 虞、全面機剪茶葉替代有農藥殘留疑慮的越南進口茶葉,將 成為全國最大商用茶栽種地區,能為公司帶來穩定成長的營 業收入。在與茶相關的休閒產業方面,本公司全力發展茶生 態及文化為主軸的休閒產業,係將茶業與休閒產業緊密結 合,發揮相輔相成的功用,同時秉持「健康、樂活、環保」 及「與土地共生」的經營理念,並依據各地不同的生態景觀 嘗試結合人文、歷史、創意等文化特色,發展各具特色的營 業據點,期以休閒茶廠展現創新價值,貢獻公司收益。

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在土地資產方面,除持續以出售閒置或不具開發價值土 地的方式,藉以換取大面積可機械化耕作之平整農地,並加 快土地開發腳步,以創造本公司土地資產價值,以增加股東 權益;同時積極規劃綠能園區可設置範圍,期能與綠能產業 結合,發展再生能源,期望在增加本公司營業收入之同時亦 朝綠能永續經營方向前進,為環保節能盡一份心力並成就本 公司之永續經營。

二、實施概況

(一)茶業事業

1. 茶葉產銷業務

106 年自產原料供應不足下,茶葉批發業務小幅 成長,因應 107 年老埤農場小量投產,已於本年度密 集拜訪目標客戶,推廣老埤茶區的安全、品質、產量 等經營特色,目前已獲多組指標性客戶良性回應,穩 定銷貨可期。

除老埤農場外,本公司熊空茶區、大溪茶區、三 義茶區、銅鑼茶區、魚池等四個茶區,皆以產製高級 茗茶為主,並透過本公司自營觀光茶廠、文化館、門 市進行直接銷售,產銷可達平衡。惟在自產自製的規 模尚無法於短期內完全填補進口茶葉額度缺口的因素 下, 106 年茶葉商品整體銷貨收入 160,742 仟元,表現 持平。

2. 農務經營

106 年累積自營農場作物面積達 313.3 公頃(茶園 292 公頃、桃、李、柚子、苦茶園合計 12 公頃、咖啡 園 9.3 公頃),比 105 年面積增加 63.2% 。為提升咖啡 加工品質,本年度增設鹿篙咖啡廠,設置日曬、水洗 及烘焙設備,預計 107 年投產。截至 107 年 2 月,老埤 農場已完成茶樹種植約 240 公頃,因茶園撫育良好, 預計 107 年 3 月開始小量加工投產。

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屏東老埤農場進入第二期開發期程,除持續撫育 第一期 110 公頃茶苗外,同步於 107 年 2 月完成第二期 120 公頃水土保持工程、農路整建工程、水源儲存灌 溉系統工程、茶園新植等工作,並同時完成第三期茶 苗 230 萬株育苗準備;為配合滴灌系統精準施作,由 資策會、農委會茶業改良場出資新建置五處氣象站, 以掌握微氣候差異。

本公司 106 年農務收入計 6,485 仟元,較 105 年度 5,668 仟元,增加 817 仟元,農務費支出計 630 仟元,毛盈 5,855 仟元。

(二)休閒觀光產業

本公司目前營運的休閒茶廠有五座,其中保留原始 建築骨幹具時代意義並強調深度導覽、傳達茶廠理念的 「大溪老茶廠」及以 D.I.Y. 製茶活動,延伸訪客於茶廠 近距離體驗的「銅鑼茶廠」,都超越原訂目標,再次交 出漂亮的成績。「大溪老茶廠」不但首次突破 40,000 仟 元營業額,創造了 43,000 仟元的營收,而於 105 年 7 月試 營運之「銅鑼茶廠」,營運邁入第二年營收即達到 10,490 仟元,表現出色。惟部分地區受地形、天候等因 素致表現未如預期,如鄰近南投日月潭的「日月老茶 廠」因受到旺季假日連綿降雨及陸客減少因素,營收持 平;新北市三峽「熊空休閒農場」因位屬山區,受颱風 導致落石山崩,無法通行,加上農場之賣場整修及新建 咖啡屋期間未開放營業等限制,營業額連帶受影響。充 滿日式風情、融合茶文化與茶飲的「大寮茶文館」,其 本館除已取得「新北市觀光工廠」續期認證,也積極參 與各項市府規劃的活動,藉以提高整體來客數,目前業 績持續穩定成長中。

此外尚有社區型的台北市「內湖門市」及位於新北 市淡水碼頭附近的「淡水門市」,除了推廣農林品牌之 有機、自然農法之道地台灣好茶及鹿篙咖啡外,也傳達

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茶知識、文化及經營理念與消費者,建立品牌忠誠度及 積極拓展新客源。

目前各休閒門市在公司持續加強各據點之軟硬體設 施及深耕下,未來營業收入必能持續成長再創佳績。 106 年休閒門市整體營業收入為 144,699 仟元,較 105 年增 加 2,889 仟元。

(三)土地開發事業

本公司針對市場趨勢與事業發展務實之需求,依開 發性質及區域土地條件指定專案經理嚴密管控開發時程 及總體成本,藉由土地開發提高公司土地資產價值與利 用效益,創造更多的商機與利潤,並進一步協助發展公 司之茶本業及休閒事業,建立企業永續經營重要基石。

現階段已完成的大型開發案為基地位於中山高三義 交流道、西湖渡假村旁,可提供約 9.2 公頃的商業用地的 「三義工商綜合區案(約 25.088 公頃)」。另三處開發 案目前均已通過開發許可相關審議,其一是已進行水土 保持工程之竹科苗栗銅鑼基地北側週邊土地開發案「銅 科北側住社區案(約 29.468419 公頃 ) 」;其二是「銅鑼 九湖段土地工商綜合區(約 15.728316 公頃)」,未來開 發完成後將可提供 300 戶獨棟或雙拼高級住宅,鄰近地 區還有購物中心、會展設施與旅館大樓等用途的大型商 業基地可供發展使用;最後是南投魚池鄉鄰近日月潭風 景區的「中明觀光遊樂區案(約 9.8405 公頃)」,未來 開發完成後將可以提供近 3.5 公頃的建築用地,包括遊樂 體驗設施及住宿設施( 125 間旅館及服務設施)供遊憩 使用。

已完成之休閒事業項目為桃園大溪「石門森林休閒 農場開發案」(約 4.6326 公頃),目前已取得核發休閒 農場許可登記證,預定於完成商業登記後可作為公司休 閒農業拓展重要據點。

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(四)土地資產管理

本公司所有列帳管理之土地分佈區域包括台北市 (中正、內湖、南港)、新北市(烏來、新店、三 峽)、桃園市(大溪、復興)、新竹縣汶水坑、苗栗縣 (銅鑼、三義)、南投縣(魚池、埔里)、高雄市及屏 東縣等地區,多為農牧及林業用地,統計至 107 年 2 月 底,土地資產總面積合計約 3,801.43 公頃。

~ 另亞洲廣場 B1 B3 樓層,受國內投資環境依然不振 影響,加上商場面積坪數大,雖已持續尋找大型優質客 戶出租或出售,但買家及承租方仍然多採保守觀望比價 態度。為突破僵局,除繼續委由商仲媒合國內外知名大 廠商進駐外,本公司也積極著手商場規劃與招商事宜, 期能在最短期間內再創商場風光。

(五)其他高附加價值業務

1. 內裝工程業務

達欣萬華富都心新建工程 / 輕隔間牆及天花板工 程結案、達欣中山捷運聯開住宅天花板工程結案、哈 密街圓山花博新建工程 / 天花板工程進行中。 106 年營 業收入約為 7,004 仟元。另內裝工程部人員亦支援公司 內部開發工程如:桃園市大溪森林休閒農場籌備開發 案如期取得許可登記證、三峽熊空茶園咖啡屋開幕營 業、苗栗銅鑼茶廠整修調整營業型態以及大溪老茶廠 整建修護工程持續進行。

2. 進出口業特販業務

進出口特販課基於既有產業上下游的良好關係, 106 年呈現成績為:

─ 進出口課 化工產品:約 122,775 仟元。 特定通路代理商品:約 30,362 仟元。

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三、營業計畫實施成果

本公司 106 年度營運收入為新台幣 2,516,750 仟元,較 105 年度營運收入 1,019,090 仟元,增加 146.96% ,其中營業收入 為 2,251,956 仟元,佔營運收入 89.48% ,較 105 年度營業收入 610,806 仟元,增加 268.69% ,營業外收入為 264,794 仟元,佔 營運收入 10.52% ,較 105 年度營業外收入 408,284 仟元,減少 35.14% ;本期稅後淨利為 622,093 仟元,較 105 年稅後淨利 310,166 仟元,成長 100.57% ,本期綜合利益總額 619,914 仟 。 元,較 105 年綜合利益總額 312,201 仟元,成長 98.56%

四、營業收支預算執行情形

(一)營運收入方面

本公司 106 年度營運收入合計新台幣 2,516,750 仟 元,其中營業收入包含銷貨收入、工程收入、租金收入 及其他營業收入等,總數為 2,251,956 仟元,較 105 年增 加 1,641,150 仟元,主係因出售竹南土地存貨;營業外收 入包含處分投資性不動產利益、採權益法認列之投資利 益等,總數為 264,794 仟元,較 105 年減少 143,490 仟元, 主係受房地產低迷及農地違規違建嚴格取締拆除政策影 響,導致土地出售狀況不盡理想,使處分投資性不動產 利益較 105 年減少 77,751 仟元

(二)營業支出部分

本公司 106 年度營業支出 1,865,351 仟元,營業外支 出 46,425 仟元,支出合計 1,911,776 仟元,較 105 年增加 1,198,785 仟元,其中營業成本因出售竹南土地存貨而增 加 1,248,017 仟元;而營業費用較 105 年增加 43,788 仟元, 主係折舊費用因未出租之投資性不動產增加而增加,另 員工酬勞及董監酬勞因稅前淨利增加而增加;營業外支 出較 105 年減少 21,341 仟元,主係利息費用因出售竹南土 地還款而下降。

  • 13 -

五、獲利能力分析

本公司在 106 年度因土地整治有成出售竹南土地存貨獲 利,使營業毛利較 105 年度增加 168.85% ,稅後淨利較 105 年 度增加 100.57% 。未來本公司仍將秉持專注發展本業及相關 休閒產業之營業方針,輔以較長遠之土地開發事業;目前屏 東內埔老埤農場依農業經營利用計畫順利進行,在科技化茶 園管理下,茶葉生長及試製品質良好,茶本業可望逐年穩定 成長;而 106 年因投資性不動產出租狀況不佳連帶減少租賃收 入,今年有望提高出租率;在資源有限下,未來將停止進出 口化工產品之業務。綜上所述,近幾年為本公司轉型過渡 期,預期在茶葉產量逐漸提升之後,獲利可趨於穩定。

六、研究發展狀況

本公司的研究發展方向一貫維持以傳統為師、以科技為 軸,在每個生產環節上導入新思維不斷自我挑戰,達到提升 生產效能、穩定品質及降低生產成本為最終研發目的, 106 年 在老埤農場管理的【茶苗高床育苗技術暨穴植管設計改 良】、【茶園抑草方法改良研究】、【滴灌系統應用於茶樹 栽培研究】、【茶苗定植自動化機具研究】、【水資源高效 利用研究】、【茶園管理系統開發】已獲得顯著成效。 107 年 研發重點將以茶葉生產加工為主,除了延續去年的研究方案 外,將進行【連續式生產綠茶、紅茶、烏龍茶生產參數】、 【低海拔茶區生產高價名優茶加工技巧】、【製茶生產線節 能方法】、【精製茶拚配技術系統化研究】、【製茶加工管 理系統】、【茶葉風味塑造技術開發】等研究主題,以持續 強化本公司競爭優勢。

董事長: 經理人: 會計主管:

  • 14 -

貳、一○六年度審計委員會審查報告

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  • 15 -

參、本公司一○六年度董事及員工酬勞分派情形報告

  • 案由: 本公司一○六年度董事酬勞及員工酬勞分派情形,敬請 鑒 察。

  • 說明:一、 本公司一○六年度董事及員工酬勞係依據本公司章程 第廿七條及本公司第廿二屆董事會第十次會議決議辦 理。

  • 二、 本公司 106 年度獲利為新台幣 643,973,857 元(即稅前 利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益),提列 董事酬勞約 3.028% 計新台幣 19,500,000 元及員工酬勞 約 3.028% 計新台幣 19,500,000 元,全數以現金發放。

  • 16 -

肆、 本公司辦理一○六年度私募普通股相關執行情 形進度報告

案由:本公司辦理 106 年度私募普通股相關執行進度報告案。

  • 說明:一、 本公司 106 年度股東會決議,擬於 150,000,000 股額度 內辦理私募現金增資發行普通股,每股面額新台幣 10 元,於股東會決議日起一年內一次辦理,本次私募普 通股已於 107 年 4 月 9 日募集 20,000,000 股,每股認購價 格 14.82 元,共募集新台幣 296,400,000 元,私募對象 為源興行銷股份有限公司,以 107 年 4 月 10 日為增資基 準日,並於 107 年 4 月 16 日辦理本公司實收資本額變更 登記完竣,剩餘期限額度 130,000,000 股不予以發行。

  • 二、 本次私募普通股之資金用途運用情形及計劃執行進度:

計畫項目 私募金額 預計資金運用
執行期間
實際資金運用
執行期間
償還銀行
借 款
296,400,000 預計107第二季
執行完成
107年第二季
全數執行完畢
  • 三、 本次私募有價證券之計畫效益顯現情形:

本公司 106 年度私募現金增資發行普通股,已於 107 年 第二季執行完畢,本公司於 107 年 4 月 9 日募集 20,000,000 股並於 107 年 4 月 9 日收足股款後,隨即償還 銀行借款,已改善公司財務結構,並降低公司之財務 營運風險,對股東權益有正面之效益。

  • 17 -

承認事項

  • 承認第一案 董事會提

  • 案由:本公司一○六年度營業決算表冊(含營業報告書、個體財 務報表及合併財務報表),謹請 承認案。

  • 說明:一、 本公司一○六年度營業決算表冊(含營業報告書、個 體財務報表及合併財務報表),業經由本公司於一○ 七年三月二十一日董事會決議通過,並經審計委員會 審查完竣,敬請 承認。

  • 二、 請參閱審計委員會審查報告書。

決議:

  • 18 -

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A31110
A31130
A31150
A31170
A31180
A31200
A31230
A31240
A32130
A32150
A32170
A32180
A32210
A32230
A32240
AC0500
B00300
B01300
B01900
B02700
B02800
B03000
B03700
B03800
B04300
B04400
B04500
B05400
B05500
B06700
B07100
B07500
B07600
BBBB
C00100
C01600
C01700
C03100
C03800
C04500
C05600
EEEE
E00100
E00200
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$604,974
89,985
761
-
(37)
45,121
(47)
(32)
(9,518)
1,172
746
(251,019)
(3,189)
(230)
-
-
12,060
15,962
1,899
(639)
181
1,260,118
(18,904)
(2,232)
1,276
(19,063)
(31)
68,506
(48,493)
(198)
(3,295)
1,745,834
(29,632)
1,716,202
-
23,445
4,985
(511,475)
(2,538)
830
-
(77,519)
-
-
-
(2,588)
(41,749)
387,796
(7,274)
(6,295)
47
32
(232,303)
-
6,439,000
(6,523,600)
(138)
(850,000)
(384,974)
(44,682)
(1,364,394)
119,505
78,037
$197,542
$306,099
81,191
816
(12,000)
(23)
63,454
(99)
-
(16,321)
175
1,367
(328,830)
(4)
-
4,197
(52,691)
(11,996)
(77,177)
(7,280)
99,193
17,472
(12,739)
82,361
(5,753)
(13,905)
1,916
(65,552)
(9,270)
(102,660)
(9,596)
(10,910)
(78,565)
(27,297)
(105,862)
(474)
1,500
-
(980,006)
(4,268)
6,692
(1,300)
-
740,474
(5,200)
5,200
(196)
(26,090)
584,284
(8,635)
(3,785)
104
-
308,300
96,120
6,658,000
(6,417,300)
(178,832)
-
(384,976)
(64,186)
(291,174)
(88,736)
166,773
$78,037

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  • 36 -

承認第二案

董事會提

案由: 本公司一○六年度盈餘分配,謹請 承認案。

  • 說明:一、 本公司於一○七年三月二十一日董事會依公司法及本 公司章程規定,擬定一○六年度盈餘分配案如附表。

  • 二、 擬自可分配盈餘中提撥 385,000,000 元配發現金股利, 以 106 年 12 月底之流通在外股數 770,000,000 股概算, 每股約當 0.5 元。本次現金股利分派案經本次股東會 決議通過後,擬授權董事會另訂除息基準日派發,並 依法公告之。

  • 三、 現金股利分派如嗣後因增資發行新股、減資或買回本 公司股份等,致影響流通在外股份數量,股東配息率 因此發生變動時,擬請股東會授權董事會依法調整。

  • 四、 現金股利分派金額至新台幣元為止,不足一元之畸零 款合計數將以轉回未分配盈餘方式處理,敬請 承認。

決議:

  • 37 -

台灣農林股份有限公司 盈餘分配表 中華民國 106 年度

單位:新台幣元

期初保留盈餘 1,971,001,720
加:以前年度畸零現金股利轉回 25,548
加:迴轉與未實現重估增值相關之特別盈餘公積 19,193,598
加:本年度稅後淨利 622,093,129
減:其他綜合損益─確定福利計畫精算利益 (2,093,221)
減:其他─比照台財證(一)第01436號處理 (7,355,377)
減:提列法定盈餘公積 (62,209,313)
可供分配盈餘 2,540,656,084
分配項目:
股東現金股利(每股配發現金0.5元) (385,000,000)
期末未分配盈餘 2,155,656,084
  • 註 1 : 本公司 106 年度盈餘分配表分配盈餘原則:優先分配 106 年度可分配 盈餘。

  • 註 2 : 現金股利分派如嗣後因增資發行新股、減資或買回本公司股份等, 致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動時,擬請股東 會授權董事會依法調整。

  • 註 3 : 現金股利分派金額至新台幣元為止,不足一元之畸零款合計數將以 轉回未分配盈餘方式處理。

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董事長: 經理人: 會計主管:

  • 38 -

討論事項

討論第一案 董事會提

案由: 本公司「公司章程」修訂討論案。

  • 說明:一、 本公司為配合業務需要擬修訂本公司章程第二條及第 三十條條文。

  • 二、 本公司石門森林休閒農場已於 107 年 2 月 2 日取得行政 院農委會核發之「休閒農場登記許可證」,擬依規向 經濟部辦理新增營業項目( A102041 休閒農業)登記。

  • 三、 本公司於 106 年 6 月 13 日股東常會通過之營業項目( D101040 非屬公用之發電業),因經濟部已於 106 年 7 月 12 日經商字第 10602414670 號函公告已將該項目刪除 ,故配合辦理刪除本公司章程營業範圍該項目之規定。

  • 四、 相關修正條文如對照表。

  • 五、 本案業經本公司第廿二屆董事會第十次會議決議通過 ,提請審議。

決議:

  • 39 -

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台灣農林股份有限公司公司 章程修訂條文對照表

修 訂 條 文 原 條 文 修訂理由
第二條:
本公司經營事業範圍如下:
一、A101020 農作物栽培業。
二、A101030 特用作物栽培業。
三、A102020 農產品整理業。
四、A102050 作物栽培服務業。
五、B202010 非金屬礦業。
六、B601010 土石採取業。
七、C110010 飲料製造業。
八、C111010 製茶業。
九、E801010 室內裝潢業。
十、E801030 室內輕鋼架工程
業。
十一、E901010 油漆工程業。
十二、F102030 菸酒批發業。
十三、F102050 茶葉批發業。
十四、F102040 飲料批發業。
十五、F102170 食品什貨批發
業。
十六、F201010 農產品零售業。
十七、F203010 食品什貨、飲
料零售業。
十八、F203020 菸酒零售業。
十九、F108031 醫療器材批發
業。
二十、F208031 醫療器材零售
業。
廿一、F108011 中藥批發業。
廿二、F208011 中藥零售業。
廿三、F108021 西藥批發業。
廿四、F208021 西藥零售業。
廿五、F401161 菸類輸入業。
廿六、F401171 酒類輸入業。
第二條:
本公司經營事業範圍如下:
一、A101020 農作物栽培業。
二、A101030 特用作物栽培業。
三、A102020 農產品整理業。
四、A102050 作物栽培服務業。
五、B202010 非金屬礦業。
六、B601010 土石採取業。
七、C110010 飲料製造業。
八、C111010 製茶業。
九、E801010 室內裝潢業。
十、E801030 室內輕鋼架工程
業。
十一、E901010 油漆工程業。
十二、F102030 菸酒批發業。
十三、F102050 茶葉批發業。
十四、F102040 飲料批發業。
十五、F102170 食品什貨批發
業。
十六、F201010 農產品零售業。
十七、F203010 食品什貨、飲
料零售業。
十八、F203020 菸酒零售業。
十九、F108031 醫療器材批發
業。
二十、F208031 醫療器材零售
業。
廿一、F108011 中藥批發業。
廿二、F208011 中藥零售業。
廿三、F108021 西藥批發業。
廿四、F208021 西藥零售業。
廿五、F401161 菸類輸入業。
廿六、F401171 酒類輸入業。
1. 配合106年1
月26日華總
一義字第
10600011591
號總統令及
經濟部106
年7月12日
經商字第
10602414670
號函刪除原條
文第五十七款
D101040 非
屬公用之發
電業。
2. 本公司石門
森林休閒農
場已於107年
2月2日取得
行政院農委
會核發之「
休閒農場登
記許可證」,
新增營業項
目第五十九
款A102041
休閒農業。
3. 第五十七及
五十八款之
款次配合調
整。
  • 40 -
修 訂 條 文 原 條 文 修訂理由
廿七、F109070 文教、樂器、
育樂用品批發業。
廿八、F209060 文教、樂器、
育樂用品零售業。
廿九、F113020 電器批發業。
卅 、F213010 電器零售業。
卅一、F113050 電腦及事務性
機器設備批發業。
卅二、F213030 電腦及事務性
機器設備零售業。
卅三、F113070 電信器材批發
業。
卅四、F213060 電信器材零售
業。
卅五、F116010 照相器材批發
業。
卅六、F216010 照相器材零售
業。
卅七、F105050 家具、寢具、
廚房器具、裝設品批發
業。
卅八、F205040家具、寢具、
廚房器具、裝設品零售
業。
卅九、F401010 國際貿易業。
四十、F501030 飲料店業。
四十一、F501050 飲酒店業。
四十二、F501060 餐館業。
四十三、HZ02010 金融機構金
錢債權收買業務。
四十四、HZ02020 辦理金融機
構金錢債權之評價或
拍賣業務。
四十五、H701010 住宅及大樓
開發租售業。
四十六、H701020 工業廠房開
發租售業。
廿七、F109070 文教、樂器、
育樂用品批發業。
廿八、F209060 文教、樂器、
育樂用品零售業。
廿九、F113020 電器批發業。
卅 、F213010 電器零售業。
卅一、F113050 電腦及事務性
機器設備批發業。
卅二、F213030 電腦及事務性
機器設備零售業。
卅三、F113070 電信器材批發
業。
卅四、F213060 電信器材零售
業。
卅五、F116010 照相器材批發
業。
卅六、F216010 照相器材零售
業。
卅七、F105050 家具、寢具、
廚房器具、裝設品批發
業。
卅八、F205040 家具、寢具、
廚房器具、裝設品零售
業。
卅九、F401010 國際貿易業。
四十、F501030 飲料店業。
四十一、F501050 飲酒店業。
四十二、F501060 餐館業。
四十三、HZ02010 金融機構金
錢債權收買業務。
四十四、HZ02020 辦理金融機
構金錢債權之評價或
拍賣業務。
四十五、H701010 住宅及大樓
開發租售業。
四十六、H701020 工業廠房開
發租售業。
  • 41 -
修 訂 條 文 原 條 文 修訂理由
四十七、H701040 特定專業區
開發業。
四十八、H701060 新市鎮、新
社區開發業。
四十九、H701080 都市更新重
建業。
五 十、H703090 不動產買賣
業。
五十一、H703100 不動產租賃
業。
五十二、H703110 老人住宅業。
五十三、I101070 農、林、漁
、畜牧顧問業。
五十四、I101090 食品顧問業。
五十五、IG01010 生物技術服
務業。
五十六、JD01010 工商徵信服
務業。
五十七、D101060 再生能源自
用發電設備業。
五十八、D401010 熱能供應業。
五十九、A102041 休閒農業。
六 十、ZZ99999 除許可業務
外,得經營法令非禁
止或限制之業務。
四十七、H701040 特定專業區
開發業。
四十八、H701060 新市鎮、新
社區開發業。
四十九、H701080 都市更新重
建業。
五 十、H703090 不動產買賣
業。
五十一、H703100 不動產租賃
業。
五十二、H703110 老人住宅業。
五十三、I101070 農、林、漁
、畜牧顧問業。
五十四、I101090 食品顧問業。
五十五、IG01010 生物技術服
務業。
五十六、JD01010 工商徵信服
務業。
~~五十七、D101040 非屬公用之~~
~~發電業。~~
五十八、D101060 再生能源自
用發電設備業。
五十九、D401010 熱能供應業。
六 十、ZZ99999 除許可業務
外,得經營法令非禁
止或限制之業務。
第卅十條
本章程訂立於卅九年三月八日
……,民國一○五年六月八日
第四十六次修訂,民國一○五
年九月廿九日第四十七次修訂
,民國一○六年六月十三日第
四十八次修訂,民國一○七年
六月十二日第四十九次修訂。
第卅十條
本章程訂立於卅九年三月八日
……,民國一○五年六月八日
第四十六次修訂,民國一○五
年九月廿九日第四十七次修訂
,民國一○六年六月十三日第
四十八次修訂。
增列修訂次數
及日期。
  • 42 -

臨時動議

散 會

  • 43 -

台灣農林股份有限公司章程

中華民國一○六年六月十三日第四十八次修訂

第一章 總 則

  • 第 一 條: 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之。定名為『台灣 農林股份有限公司』。

  • 第 二 條: 本公司經營事業範圍如下:

一、A101020 農作物栽培業。

二、A101030 特用作物栽培業。

三、A102020 農產品整理業。

四、A102050 作物栽培服務業。

五、B202010 非金屬礦業。 六、B601010 土石採取業。 七、C110010 飲料製造業。 八、C111010 製茶業。

九、E801010 室內裝潢業。

十、E801030 室內輕鋼架工程業。 十一、E901010 油漆工程業。 十二、F102030 菸酒批發業。 十三、F102050 茶葉批發業。 十四、F102040 飲料批發業。 十五、F102170 食品什貨批發業。 十六、F201010 農產品零售業。 十七、F203010 食品什貨、飲料零售業。 十八、F203020 菸酒零售業。 十九、F108031 醫療器材批發業。 二十、F208031 醫療器材零售業。 廿一、F108011 中藥批發業。 廿二、F208011 中藥零售業。 廿三、F108021 西藥批發業。 廿四、F208021 西藥零售業。 廿五、F401161 菸類輸入業。 廿六、F401171 酒類輸入業。

  • 44 -

廿七、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 廿八、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 廿九、F113020 電器批發業。 卅 、F213010 電器零售業。 卅一、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 卅二、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 卅三、F113070 電信器材批發業。 卅四、F213060 電信器材零售業。 卅五、F116010 照相器材批發業。 卅六、F216010 照相器材零售業。 卅七、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。 卅八、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 卅九、F401010 國際貿易業。 四十、F501030 飲料店業。 四十一、F501050飲酒店業。 四十二、F501060餐館業。 四十三、HZ02010 金融機構金錢債權收買業務。 四十四、HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務。 四十五、H701010 住宅及大樓開發租售業。 四十六、H701020 工業廠房開發租售業。 四十七、H701040 特定專業區開發業。 四十八、H701060 新市鎮、新社區開發業。 四十九、H701080 都市更新重建業。 五 十、H703090 不動產買賣業。 五十一、H703100 不動產租賃業。 五十二、H703110 老人住宅業。 五十三、I101070 農、林、漁、畜牧顧問業。 五十四、I101090 食品顧問業。 五十五、IG01010 生物技術服務業。 五十六、JD01010 工商徵信服務業。 五十七、D101040 非屬公用之發電業。 五十八、D101060 再生能源自用發電設備業。 五十九、D401010 熱能供應業。

  • 45 -

  • 六 十、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之 業務

  • 第 三 條: 本公司轉投資其他事業之投資總額得超過本公司實收資本額的 百分之四十。

  • 第 四 條: 本公司設總公司於台北市,並得設立分支機構於適當地點。 第二章 股 份

  • 第 五 條: 本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

  • 第 六 條: 本公司資本總額定為新台幣壹佰陸拾億元,分為壹拾陸億股, 每股金額新台幣壹拾元,授權董事會分次發行。

  • 前項資本額內保留新台幣貳億元供發行員工認股權憑證使用, 共計貳仟萬股,每股新台幣壹拾元,得依董事會之決議分次發 行。

  • 第六條之一: 本公司若以低於市價之認股價格發行之員工認股權憑證,應 有代表已發行股總數過半數股東之出席,出席股東表決權三 分之二以上同意之。

  • 第 七 條: 本公司股票概為記名式由董事長暨常務董事簽名或蓋章並予編 號,經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行。本公司 發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登 錄。

  • 第 八 條: 每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內, 或公司決定分配股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停 止股票過戶。

  • 第 九 條: 本公司有關股票事務之處理辦法,悉依主管機關所頒布之「公 開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

第三章 股 東 會

  • 第 十 條: 本公司股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召集一次,於會 計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集 之。股東常會之召集,應於三十日前通知各股東;股東臨時會 之召集,應於十五日前通知各股東。

  • 前項股東會除公司法另有規定外,均由董事會召集之。

  • 第十一條: 本公司股東會如由董事會召集,以董事長為主席,董事長因故 缺席時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或 因故不能行使職權時,由董事長指定董事代理之,如無董事長 指定董事代理出席時,由出席董事中互推一人代理之。另如由 董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召集權人擔任,召 集權人有二人以上時應互推一人擔任。。

  • 46 -

  • 第十二條: 本公司股東每股有一表決權。但本公司有發生公司法第一七九 條規定之情事者無表決權。

  • 股東因故不能親自出席股東會時,得出具本公司印發之委託書 加蓋存留本公司之印鑑載明授權範圍,委託代理人出席,有關 委託書使用悉依公司法第一七七條及証券交易法第廿五之-主 管機關頒定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦 理。

前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司,如有重複時, 以先送達者為有效。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

依主管機規關規定,本公司股東亦得以電子方式行使表決權, 以電子方式行使表決權之股東視為親自出席,其相關事宜悉依 法令規定辦理。

第十三條: 本公司股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發 行股份總數過半數之股東親自或代理出席,以出席股東表決權 過半數之同意行之。

股東會之議決事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章 ,並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發 ,得以公告方式為之。

第四章 董 事 會

  • 第十四條: 本公司設董事十至十五人,其中獨立董事人數不得少於三人, 且不得少於董事席次五分之一,任期三年,董事之選舉採候選 人提名制度由股東會就董事候選人名單中選任之,連選均得連 任。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名 額。

獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名及 選任方法、職權行使及其他應遵行事項,依公司法及證券主管 機關之規定辦理。

全體董事所持有記名股票之股份總額,依主管機關頒定之「公 開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨時會 補選之,其任期以補足原任之期限為限。

  • 第十五條: 董事會由董事組織之。由董事互選一人為董事長,並得互選一 人為副董事長輔弼之,董事長代表本公司主持一切業務,對外 代表公司。

  • 第十六條: 董事長為董事會主席,綜理業務,董事長因故缺席時,由副董 事長代理之,無副董事長或副董事長因故缺席時,由董事長指

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定董事代理之。如無董事長指定之董事出席時,由出席董事中 互推一人代理之。

第十七條: 董事會之職權如下:

一、各項重要章則之審定。

二、業務方針之決定。

三、預算決算之決定。

四、盈餘分配之擬定。

五、資本增減之擬定。

六、不動產買賣之處理。

  • 七、本公司重要人選之決定。

  • 八、本公司機構調整之決定。

  • 九、不屬前各項之重要事項之決定。

  • 十、其他依照公司法及股東會所賦與之職權。

  • 第十八條: 董事會每季開常會一次,於七日前通知各董事,必要時得召開 臨時董事會,均由董事長召集之,本公司董事會之召集得以書 面、傳真或電子方式為之。

  • 董事會開會時,董事如因故不能親自出席得出具委託書,列舉 召集事由之授權範圍,委託其他董事代理之。前項之代理以受 一人委託為限。

另董事會之召開亦得以視訊畫面會議為之,其董事以視訊參與 會議者視為親自出席。

  • 第十九條: 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事出席, 出席董事過半數之同意行之,董事對於會議之事項,有自身利 害關係時,應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容; 對於討論關係本人之議案時,應即迴避。

  • 第 廿 條:董事之報酬,不論營業盈虧得依同業通常水準授權董事會訂定 給付標準給付之。

第五章 審計委員會

  • 第廿一條: 本公司依據證券交易法第十四條之四規定,設置審計委員會以 替代監察人,由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司 法、證券交易法及其他法令規定監察人之職權。

  • 本公司董事會得另設其他功能性委員會,其組織規程由董事會 制定之。

第廿二條: 審計委員會之職權如下:

一、公司財務狀況之調查。

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二、公司帳冊文件之查核。

  • 三、公司業務情形之查詢。

  • 四、公司職員執行業務之監察與違法失職情事之檢舉。

  • 五、其他依照公司法賦與之職權。

  • 第廿三條: 獨立董事之報酬,不論營業盈虧得依同業通常水準授權董事會 訂定給付標準給付之。

第六章 經 理 人

  • 第廿四條: 本公司設總經理一人,副總經理數人,其委任、解任均依照公 司法第廿九條規定,由董事會以過半數出席董事過半數同意聘 任或解任之。

  • 第廿五條: 總經理依據法令並秉承董事會之決議處理日常事務業務,副總 經理襄助之。

第七章 決算及盈餘分配

第廿六條: 本公司每會計年度終了,董事會應編造左列各項表冊,於

股東會三十日前交審計委員會查核後提交股東常會請求承認。 一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第廿七條: 本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之一為員工酬勞,由 董事會決議以股票或現金分派發放,其發放對象得包含符合一 定條件之從屬公司員工;本公司得以上開獲利數額,由董事會 決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。

員工酬勞及董事酬勞均應由董事會以董事三分之二以上之出席及 出席董事過半數同意之決議行之;員工酬勞並應提股東會報告。 公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提 撥員工酬勞及董事酬勞。

  • 第廿七條之一: 本公司企業生命週期處於景氣持續成長階段,公司營業規 模日益擴大,為可長久永續經營之事業。考量本公司未來 資金需求及長期財務規劃,茲將未來盈餘分派敘述如下: 本公司年度決算如有盈餘,依法提繳稅款、彌補累積虧損 後,次提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達 本公司實收資本額時,得不再提列,其餘再依法令規定提 列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈 餘作為可供分派盈餘,由董事會視營運需要酌予保留,並 擬定盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東紅利。

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本公司分配股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中 現金股利不低於股東紅利總額之百分之十。

第八章 附 則

第廿八條: 本公司組織規程另定之。

第廿九條: 本章程未定事項,依公司法之規定辦理。

第 卅 條: 本章程訂立於卅九年三月八日,四十二年六月廿日第一次修正 ,四十四年三月十日第二次修正,四十五年五月廿八日第三次 修正,四十八年五月卅日第四次修正,四十八年九月五日第五 次修正,四十九年八月廿七日第六次修正,五十年六月二十四 第七次修正,五十六年六月四日第八次修正,五十八年六月二 十一日第九次修正,六十一年八月二十五日第十次修正,六十 四年六月廿八日第十一次修正,六十六年六月廿四日第十二次 修正,六十七年十月廿一日第十三次修正,六十八年五月卅一 日第十四次修正,六十九年五月卅一日第十五次修正,七十年 八月廿九日第十六次修正,七十一年六月十九日第十七次修正 ,七十二年六月十八日第十八次修正,七十四年六月十五日第 十九次修正,七十五年六月廿一日第二十次修正,七十六年六 月二十日第二十一次修正,七十七年四月廿五日第二十二次修 正,七十八年六月七日第廿三次修正,七十九年四月十日第廿 四次修正,八十年五月卅一日第廿五次修正,八十一年五月卅 日第廿六次修正,八十二年四月十日第廿七次修正,八十三年 四月八日第廿八次修正,八十四年四月廿九日第廿九次修正, 八十五年三月廿七日第卅次修正,八十六年四月廿六日第卅一 次修正,八十七年三月廿八日第卅二次修正,八十九年四月十 五日第卅三次修正,九十年五月十七日第卅四次修正,九十一 年六月十七日第卅五次修正,九十二年五月九日第卅六次修正 ,民國九十三年六月十一日第三十七次修正,民國九十五年六 月十五日第三十八次修訂,民國九十六年五月卅日第三十九次 修訂,民國九十七年六月十三日第四十次修訂,民國九十八年 六月十日第四十一次修訂,民國九十九年六月十五日第四十二 次修訂,民國一○一年六月五日第四十三次修訂,民國一○二 年五月十日第四十四次修訂,民國一○三年六月廿日第四十五 次修訂,民國一○五年六月八日第四十六次修訂,民國一○五 年九月廿九日第四十七次修訂,民國一○六年六月十三日第四 十八次修訂。

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本公司現任第廿二屆董事暨獨立董事名錄

職稱 姓 名 選任日期 選任當選持有股數 選任當選持有股數 107年4月14日
持有股數
107年4月14日
持有股數
股數 持股
比率%
股數 持股
比率%
董事 林金燕 105年9月29日
任期:3年
15,700,000 2.04 16,500,000 2.09
董事 范值誠 105年9月29日
任期:3年
- - - -
董事 台灣金聯資產管理
(股)公司
代表人:劉育紘
105年9月29日
任期:3年
63,250,000 8.21 63,250,000 8.01
董事 許世杰 105年9月29日
任期:3年
- - - -
董事 森鉅科技材料(股)
公司
代表人:楊培傑
105年9月29日
任期:3年
7,482,000 0.97 7,482,000 0.95
董事 安梅投資(股)公司
代表人:林秀榿

105年9月29日
任期:3年
475,000 0.06 7,017,428 0.89
董事 恆九物業管理顧問
(股)公司
代表人:林桂馨
105年9月29日
任期:3年
50,000 0.01 50,000 0.01
董事 沈璀庭 105年9月29日
任期:3年
515,000 0.07 375,000 0.05
董事 楊明記 105年9月29日
任期:3年
3,283,408 0.43 3,283,408 0.42
董事 永烽(股)有限公司
代表人:周以明

105年9月29日
任期:3年
5,586,000 0.73 7,722,000 0.98
獨立
董事
李勝琛 105年9月29日
任期:3年
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獨立
董事
許慶樺 105年9月29日
任期:3年
200,000 0.03 200,000 0.03
獨立
董事
馬瑞辰 105年9月29日
任期:3年
- - - -

一、 本公司已發行股份總數為 790,000,000 股,依「公開發行公司董事監察人股權成 數查核實施規則」第二條之規定,全體董事最低應持有股數 25,280,000 股。

  • 二、 本公司截至停止過戶日,全體董事持有股數(不含獨立董事)為 105,679,836 股 ,已達法定成數標準。

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本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投 資報酬率之影響

經本公司民國一○七年三月二十一日董事會決議,一○六年度不 擬配發股東股票股利,故不適用。

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