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TTC — AGM Information 2025
Jul 1, 2025
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AGM Information
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目 錄
開會程序 .............................................................................................. 1 議 程 .............................................................................................. 2 議事規則 .............................................................................................. 3 選舉事項 .............................................................................................. 8 報告事項 ............................................................................................ 10 承認事項 ............................................................................................ 16 討論事項 ............................................................................................ 28 臨時動議 ............................................................................................ 33 附 錄 本公司董事選舉辦法 ........................................................................ 34 本公司章程 ........................................................................................ 37 本公司現任董事名錄 ........................................................................ 44
台灣農林股份有限公司 一一四年股東常會開會程序
一、大會開始
二、主席就位
三、主席致開會詞
四、選舉事項
-
五、報告事項
-
六、承認事項
-
、
-
七 討論事項
-
八、臨時動議
九、散 會
- 1 -
台灣農林股份有限公司 一一四年股東常會議程
-
一、時 間:中華民國一一四年六月十八日(星期三)上午九時 二、地 點:新竹縣湖口鄉三民路十九號
-
、
-
三 召開方式:實體股東會
四、開會如儀
五、主席致開會詞
六、選舉事項
-
(一)本公司董事全面改選案。
-
、
-
七 報告事項
-
(一)一一三年度營業報告。
-
(二)一一三年度審計委員會審查報告。
八、承認事項
-
(一)本公司一一三年度營業決算表冊(含營業報告書及個別 財務報表),謹請 承認案。
-
(二)本公司一一三年度盈虧撥補,謹請 承認案。
-
、
-
九 討論事項
-
(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
-
(二)本公司新任董事解除競業禁止討論案。
十、臨時動議
-
十一、散 會
-
2 -
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台灣農林股份有限公司股東會議事規則
中華民國六十六年六月廿四日制定 中華民國八十七年三月廿八日修訂 中國民國九十一年六月十七日修訂 中華民國九十六年五月三十日修訂 中華民國一○○年六月十日修訂 中華民國一○一年六月五日修訂 中華民國一○五年九月廿九日修訂後繼續沿用
-
第 一 條: 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理 機能,爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則 ,以資遵循。
-
第 二 條: 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依 本規則之規定。
-
第 三 條: 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。股東常會 之召集,應於三十日前通知各股東,對於持有記名股票未滿一 千股股東,得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之 ;股東臨時會之召集,應於十五日前通知各股東,對於持有記 名股票未滿一千股股東,得於十五日前以輸入公開資訊觀測站 公告方式為之。本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時 會開會十五日前,將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承 認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料 製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二 十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會 議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開 會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股 東隨時索閱,並陳列於公司及其股務代理機構,且應於股東會 現場發放。通知及公告應載明召集事由。
-
選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法 第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四 十三條之六之事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出 。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 本公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者, 均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各 款情形之一,董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東 之提案、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討
-
3 -
-
論。本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股 東,並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案 之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
-
第 四 條: 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範 圍,委託代理人,出席股東會。
-
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會 五日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但 聲明撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會者,應於股東會 開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者 ,以委託代理人出席行使之表決權為準。
-
第 五 條: 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合 股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚 於下午三時。
-
第 六 條: 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點, 及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之; 報到處應有明確標示,並派適足適任人員辦理之。
- 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、 出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求 人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡 以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他 會議資料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附 選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人 受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。
- 第 七 條: 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請 假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或 副董事長因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之 ,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。
前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務 業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。 董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事參與出席。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集 權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
- 4 -
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
-
第 八 條: 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程 、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
-
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十 九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
-
第 九 條: 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳 交之簽到卡,加計以書面行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總 數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以 二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代 表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議 ,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次 會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定 重新提請股東會表決。
-
第 十 條: 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依 排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董 事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議 ,主席不得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者, 董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東 表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說 明及討論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討 論,提付表決。
-
第十一條: 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號( 或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發 言條記載不符者,以發言內容為準。
-
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次 不得超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主 席得制止其發言。
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出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾,違反者主席應予制止。法人股東指派二人以上 之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
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5 -
第十二條: 股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份 之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之 虞時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同 時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股 份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。 第十三條: 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第179條第二項所列 無表決權者,不在此限。
本公司召開股東會時,得採行以書面行使其表決權;其以書面 行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面 行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之 臨時動議及原議案之修正,視為棄權。
前項以書面行使表決權者,其意思表示應於股東會開會五日前 送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤 銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東 會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權 之意思表示;逾期撤銷者,以書面行使之表決權為準。如以書 面行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代 理人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東 表決權過半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定 人員宣佈出席股東之表決權總數。
議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與 投票表決同;有異議者,應依前項規定採取投票方式表決。除 議程所列議案外,股東提出之其他議案或原議案之修正案或替 代案,應有其他股東附議。同一議案有修正案或替代案時,由 主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時,其他 議案即視為否決,勿庸再行表決。議案表決之監票及計票人員 ,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之 ,且應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數, 並作成紀錄。
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6 -
-
第十四條: 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並 應當場宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管, 並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟 者,應保存至訴訟終結為止。
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第十五條: 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於 會後二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之分發,得以公 告方式為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方 法、議事經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應 永久保存。
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前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案無異議者 ,應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」其效力與表 決相同;惟股東對議案有異議時,應載明採票決方式及通過表 決權數與權數比例。
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第十六條: 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東 會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確 之揭示。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限 公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息 者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。 第十七條: 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
-
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保 全人員在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識 別證。
-
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主 席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不 從者,得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 第十八條: 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事 時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場 地屆時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期 或續行集會。
第十九條: 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
- 7 -
選舉事項
董事會提
案由:本公司董事全面改選案。
-
說明:一、 本公司第廿四屆董事任期於 114 年 5 月 19 日屆滿,將於 本次股東會全面改選。
-
二、 本次選舉依本公司章程及第廿四屆董事會第廿三次會 議決議,應選第廿五屆董事九席(含獨立董事四席) ,任期為三年(自 114 年 6 月 18 日至 117 年 6 月 17 日止) ,新任董事自選任股東會後就任,原任董事依法執行 職務至改選之日止。
-
三、本次董事及獨立董事全面改選依本公司章程及公司法 第 192 條之 1 規定,採「候選人提名制」,由股東就候 選人名單選任之。本公司董事及獨立董事候選人名單 業經本公司第廿四屆董事會第廿四次會議決議通過, 茲將候選人相關資料載明如下:
一 ( ) 董事候選人名單
| 候 選 人 | 性 別 |
學 歷 | 經 歷 | 現 職 | 持有股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上揚資產管理 (股)公司 代表人:吳清源 |
男 |
中華大學建築 與都市計畫學 系碩士 |
1.台灣農林(股)公司董事長兼 總經理 2.三陽工業(股)公司董事長兼 總經理 3.南陽實業(股)公司董事長 |
1.台灣農林(股)公司董事長 兼總經理 2.三陽工業(股)公司董事長 兼總經理 3.南陽實業(股)公司董事長 4.亞福(股)公司董事 |
223,640,000股 |
| 上揚資產管理 (股)公司 代表人:黃裕昌 |
男 |
高職 | 1.台灣農林(股)公司董事 2.三陽工業(股)公司董事 3.荃美建設(股)公司董事長 |
1.台灣農林(股)公司董事 2.三陽工業(股)公司董事 3.荃美建設(股)公司董事長 |
223,640,000股 |
| 上揚資產管理 (股)公司 代表人:謝春輝 |
男 |
國立成功大學 機械工程學系 |
中國端子電業(股)公司銷售工 程師、廠長、總經理、董事長 |
1.台灣農林(股)公司董事 2.中國端子電業(股)公司 董事長 |
223,640,000股 |
| 上揚資產管理 (股)公司 代表人:吳譿庭 |
女 |
University College Birmingham 碩士 |
1.安侯建業聯合會計師事務所 高級審計員 2.三陽工業(股)公司 會計部 經理 3.南陽實業(股)公司 監察人 4.高考會計師及格 |
1.三陽工業(股)公司會計部 經理 2.南陽實業(股)公司 監察人 |
223,640,000股 |
- 8 -
| 候 選 人 | 性 別 |
學 歷 | 經 歷 | 現 職 | 持有股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.台灣農林(股)公司董事 | 1.台灣農林(股)公司董事 | ||||
| 源興行銷 | |||||
國立成功大學 |
2.維他露食品(股)公司董事長 | 2.維他露食品(股)公司董事長 | |||
| (股)公司 | 男 | 20,000,000股 | |||
化工系 |
3.維他露基金會董事長 | 3.維他露基金會董事長 | |||
| 代表人:邵瑋霖 | |||||
| 4.源興行銷(股)公司董事長 | 4.源興行銷(股)公司董事長 | ||||
( 二 ) 獨立董事候選人名單
| 候 選 人 | 性 別 |
學 歷 | 經 歷 | 現 職 | 持有股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.台灣高雄地方法院法官 | 1.遠見律師事務所合夥律師 | ||||
| 2.台灣台東地方法院法官兼 | 2.社團法人台灣法學會會員 | ||||
| 國立中山大學 | 庭長 | 3.台灣農林(股)公司獨立董事 | |||
| 李勝琛 | 男 | 大陸研究所碩 | 3.遠見律師事務所合夥律師 | 4.高雄銀行(股)公司董事 | 0股 |
| 士 | 4.台灣農林(股)公司獨立董事 | 5.友訊科技(股)公司獨立董事 | |||
| 5.大同(股)公司獨立董事 | 6.台灣苯乙烯工業(股)公司 | ||||
| 6.友訊科技(股)公司獨立董事 | 董事 | ||||
| 中央警察大學 | |||||
| 法律學研究所 | |||||
| 1.台灣農林(股)公司獨立董事 | |||||
| 碩士 | 1.台灣農林(股)公司獨立董事 | ||||
| 宋重和 | 男 | 2.新竹地檢署檢察官 | 0股 | ||
| 中央警察大學 | 2.重和國際法律事務所所長 | ||||
| 3.重和國際法律事務所所長 | |||||
| 犯罪防治研究 | |||||
| 所博士 | |||||
| 1.高雄、台南地檢署特偵組 | |||||
| 1.台灣農林(股)公司獨立董事 | |||||
| 檢察官 | |||||
| 2.森鉅科技材料(股)公司 | |||||
| 2.台灣農林(股)公司獨立董事 | |||||
| 獨立董事 | |||||
| 中國政法大學 | 3.聿新生物科技(股)公司董事 | ||||
| 王森榮 | 男 | 3.國統國際(股)公司獨立董事 | 0股 | ||
| 刑事法學博士 | 4.國統國際(股)公司獨立董事 | ||||
| 4.聿新生物科技(股)公司董事 | |||||
| 5.經典國際法律事務所 | |||||
| 5.經典國際法律事務所主持 | |||||
| 主持律師 |
|||||
| 律師 | |||||
| 6.北海國際仲裁院仲裁人 | |||||
| 1.台灣農林(股)公司獨立董事 | |||||
| 美國南加州大 | 1.台灣農林(股)公司獨立董事 | ||||
| 2.寰瀛法律事務所助理合夥律 | |||||
| 葉立琦 | 男 | 學法學院法學 | 2.寰瀛法律事務所助理合夥 | 0股 | |
| 師 | |||||
| 碩士 | 律師 | ||||
| 3.葉立琦律師事務所律師 | |||||
四、獨立董事李勝琛先生,已連續擔任本公司獨立董事任 期達三屆,因考量其具有企業管理專才及公司治理之 經驗,屢能為公司提供重要建言,對本公司有明顯助 益,故本次繼續提名為獨立董事候選人。
選舉結果:
- 9 -
報 告 事 項
壹、一一三年度營業報告
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台灣農林股份有限公司
一一三年度營業報告
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一、一一三年度營業結果
一 ( ) 營業計劃實施成果
一一三年度營業收入淨額為 433,108 仟元,相較一一二年 。 度 379,507 仟元,增加 14%
( 二 ) 預算執行情形
本公司一一三年度未對外公開財務預測。
( 三 ) 財務收支及獲利能力分析
1. 財務收支
一一三年度營業收入淨額 433,108 仟元,營業成本 271,116 仟元,營業費用 222,357 仟元,營業淨損 60,365 仟元,營業外收支淨損 114,795 仟元,稅前淨損 175,160 仟元。
2. 獲利能力分析:
| 獲利能力分析: | ||
|---|---|---|
| 項 目 | 113年 | 112年 |
| 資產報酬率 | (0.34)% | (0.86)% |
| 股東權益報酬率 | (1.38)% | (2.23)% |
| 純 益 率 | (40.42)% | (75.74)% |
| 每股盈餘 | (0.22)元 | (0.36)元 |
- 10 -
( 四 ) 研究發展狀況
本公司茶葉相關技術研發主要目標是以降低成本、 提升產能、提高品質為主要目的,研發成果經過不斷測 試修正之後投入實際應用;利用本公司的傳統製茶經驗 優勢,加入科技設備或跨領域技術,以達成更優良的成 果。
一一三年研發方向延續生產機械數位化控制及參數 調校、新產品風味演算法輔助風味品評及茶葉拚配的工 作,利用數位演算法工具可以大幅縮短研發人員的養成 期,以提高產品的穩定性。
二、一一四年度營業計畫概要
一 ( ) 經營方針
1. 茶業事業 ( 含特販銷售 )
-
(1) 成為國內商用茶葉客戶心目中最高品質的茶葉原料 供應商。
-
(2) 開發更多元的茶葉運用產業,如生技產業、食品產 業等。
-
(3) 持續強化國內外各類通路與經銷的開發及銷售,維 持良好合作夥伴關係,以增加品牌曝光,提高品牌 知名度並建立公司優良品牌形象。
2. 觀光休閒事業
(1) 定位目標客群
針對年輕族群、家庭團客、國外旅客與企業團體等 ,制定個別行銷策略,並強化與旅行社合作。
(2) 創新產品與服務體驗
依市場需求開發茶、咖啡等新品,提升競爭力。
- 11 -
結合據點特色與季節活動,推出茶園導覽、咖啡品 鑑及 DIY 體驗等課程,自然融入農業文化,提升顧 客再訪率與據點吸引力。
(3) 強化行銷策略
品牌故事行銷,結合地方文化與歷史,傳遞無毒自 然價值,提升品牌忠誠度。
善用數位媒體結合實體活動與電子商務,擴大產品 曝光促進銷售並吸引新客群。
(4) 提升顧客滿意度
加強各據點員工培訓與管理,提供高品質的顧客服 務。
(5) 產官學合作
與地方政府及在地店家協力推廣永續農業;提供獎 學金方案,培育在地人才並提供就業機會。
3. 資產開發
(1) 極大化土地價值
-
A. 持續盤點土地資源,積極尋求外部合作對象, 活化閒置資產,增加土地利用價值。
-
B. 持續推動符合未來產業趨勢及政策的開發項目。
-
C. 土地資源著重以租代售的經營政策,增加租金 收益。
-
(2) 充分利用土地資源,加強未來碳權佈局
確實執行土地資源碳盤查,規劃以森林經營、竹林 經營、新植造林等方法學的經營方式,活化土地資 產,加強碳權佈局。
- 12 -
( 二 ) 預期銷售數量及其依據
1. 茶業事業 ( 含特販銷售 )
其主要銷售預計規劃如下:
老埤農場採用大規模機械化採收與自動化製茶工廠, 並嚴格控管農藥檢驗與導入 TGAP 產銷履歷、 、 FSSC22000 HACCP 認證、雨林聯盟認證等第三方 管控認證,藉以區隔與其他茶廠之差異,有效提升茶 葉品質及供應量,提升市場競爭力,預計 114 年的銷 售量將會比 113 年成長。
2. 觀光休閒事業
113 年國旅市場衰退影響銷售,隨 114 年市場復甦,預 期銷售將逐步成長,帶動品牌持續發展機會。依企業 理念與營運目標,制定行銷策略,提升商品與服務品 質,蒐集數據並分析市場需求,確保達成營業目標及 強化品牌識別度。
( 三 ) 重要之產銷政策
1. 茶業事業 ( 含特販銷售 )
-
(1) 銷售具有完善溯源管理的安全無虞茶葉,並取得 、
-
TGAP 產銷履歷、 FSSC22000 HACCP 認證、雨 林聯盟認證等第三方管控認證的安全無虞茶葉。
-
(2) 提供客戶完善的新品開發、客製化包裝、品質管理 等服務,培養長期穩定客戶。
-
(3) 積極與有指標性或知名品牌的客戶合作推出聯名或 冠名茶飲料產品,獲取市場能見度與品牌知名度。
-
(4) 持續開發異業合作,增加產品銷售,建立品牌形象。
-
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2. 觀光休閒事業
-
(1) 打造台灣茶文化產業示範基地。
-
(2) 強化產品研發。
-
(3) 推動體驗行銷。
-
(4) 結合數位與實體行銷。
-
(5) 會員經營維護客情。
3. 資產開發
-
(1) 已完成用地變更之開發專案土地,持續尋求國內外 投資方共同合作經營,或以出租、銷售等模式,實 現土地開發實質收益。
-
(2) 配合開發休閒產業,積極活化資產土地。
-
(3) 以出租為主,增加土地租金收益為主要方向。
-
(4) 積極參與跟進政府政策,盤點土地資源,以達到對 土地利用貢獻最大效益。
董事長: 經理人: 會計主管:
- 14 -
貳、一一三年度審計委員會審查報告
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- 15 -
承認事項
-
承認第一案 董事會提
-
案由: 本公司一一三年度營業決算表冊(含營業報告書及個別財 務報表),謹請 承認案。
-
說明: 本公司一一三年度營業決算表冊(含營業報告書及個別財 務報表),業經由安永聯合會計師事務所查核完畢,並經 審計委員會審閱完竣,敬請 承認。
決議:
- 16 -
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- 17 -
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- 18 -
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- 19 -
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�������������
- 20 -
| �������� ���������� ������� ������������������������� |
����������� | � |
1 - - - - 1 4 - - 6 - - 29 - 65 - - - 94 100 |
������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|
| �� |
$151,293 6,054 25,764 1,978 1,082 15 964,380 47,433 709 1,198,708 479 - 6,226,126 5,252 14,060,089 9,555 1,388 78,534 20,381,423 $21,580,131 |
|||
| ����������� | � |
- - - - - - 5 - - 5 - - 29 - 66 - - - 95 100 |
||
| �� |
$54,761 4,829 22,911 2,588 1,082 42 1,024,421 31,859 534 1,143,027 1,714 3,994 6,102,709 4,649 14,035,152 7,956 6,102 74,695 20,236,971 $21,379,998 |
|||
| � � | ���.1��� ���.3��� ���.3��� ���.3����� �.6��� � ���.4�� � ���.2��� ���.5 ���.6�� ���.18�� �����.7.�� ���.8 ���.13 �.6��.9������� |
|||
| �� | ���� |
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||
| �� | 11xx 1100 1150 1170 1180 1200 1220 130x 1410 1470 15xx 1517 1550 1600 1755 1760 1780 1975 1990 1xxx |
- 21 -
| �������� �������(�) ���������� ������������������������� |
����������� | � |
- - - - - - 1 - 1 - 2 22 15 - - 2 39 41 37 10 2 15 (5) 12 - 59 100 |
������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|
| �� |
$65,000 60,000 19,758 28 12,910 420 52,166 1,682 251,500 8,993 472,457 4,811,835 3,170,895 3,623 7,356 408,665 8,402,374 8,874,831 7,900,000 2,197,948 497,188 3,326,414 (1,165,454) 2,658,148 (50,796) 12,705,300 $21,580,131 |
|||
| ����������� | � |
1 - - - - - - - 2 - 3 21 15 - - 2 38 41 37 10 2 16 (6) 12 - 59 100 |
||
| �� |
$110,000 60,000 27,198 11 10,225 105 53,996 2,031 358,900 64,265 686,731 4,569,935 3,169,451 2,704 7,356 409,603 8,159,049 8,845,780 7,900,000 2,197,948 497,188 3,324,830 (1,335,187) 2,486,831 (50,561) 12,534,218 $21,379,998 |
|||
| � � | �.10����� �.11�� ���.6��.16 �� �� � �.6��� ���.18����� �.12����� �.12����� ���.22 ���.18����� �.14��� �.15 |
|||
| ����� | ���� |
���� ���� ������ ������� ���� ���� �������� ����� ������� ��������������� ��������� ������ ����� ���� ������� �������� ������ ����� ������� ���� ����������� ����� ���� ���� ������ ������ �����(�����) ������ ���� ���� ������� |
||
| �� | 21xx 2100 2110 2130 2150 2170 2180 2200 2280 2322 2399 25xx 2540 2570 2580 2630 2645 2xxx 31xx 3110 3200 3300 3310 3320 3350 3400 3xxx |
- 22 -
���������� �������
�����������������������
��������
| �������� | �������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | ���� | �� | ����� | ����� | ||
| �� | � | �� | � | |||
| 4000 5000 5900 6000 6100 6200 6300 6450 6900 7000 7100 7010 7020 7050 7060 7900 7950 8200 8300 8310 8311 8316 8500 9750 9710 9850 9810 |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ������������ ������ ���� �������� ���� ���� ������� ���� �������������������� ���������� ���� �����(��) ���� ������ ���������� ����������� ���������������������� ������� ��������(����) �������� ����(��)(�)� ������(��) ���������� ���� ������(��) ���������� ���� |
���.16�� �.18��.19 �.19�� �.18��.19�� �.19�� �.17 �.20��� �.20�� �.20 �.6��.20�� ���.5 ���.22 �.13��.21��� �.23 |
$433,108 (271,116) 161,992 (74,044) (145,381) (3,072) 140 (222,357) (60,365) 387 15,034 (2,574) (127,636) (6) (114,795) (175,160) 70 (175,090) 3,773 235 4,008 $(171,082) $(0.22) $(0.22) $(0.22) $(0.22) |
100 (63) 37 (17) (33) (1) - (51) (14) - 3 (1) (28) - (26) (40) - (40) 1 - 1 (39) |
$379,507 (241,460) 138,047 (78,387) (178,493) (5,562) (182) (262,624) (124,577) 368 11,597 (56,190) (123,587) - (167,812) (292,389) 4,919 (287,470) (807) 7,396 6,589 $(280,881) $(0.36) $(0.36) $(0.36) $(0.36) |
100 (64) 36 (21) (47) (1) - (69) (33) - 3 (15) (32) - (44) (77) 1 (76) - 2 2 (74) |
��������������������������������������������������
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- 23 -
| �������� ���������� ������� ����������������������� |
���� | ���� | 3XXX | $12,986,181 (287,470) 6,589 |
(280,881) | - - |
$12,705,300 | $12,705,300 (175,090) 4,008 |
(171,082) | - | $12,534,218 | ������� ������� �������� |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ | �������� ������� ����� �����(�)� |
3420 | $(51,175) - 7,396 |
7,396 | (7,017) - |
$(50,796) | $(50,796) - 235 |
235 | - | $(50,561) | |||
| ���� | ����� (�����) |
3350 | $(890,838) (287,470) (807) |
(288,277) | 7,017 6,644 |
$(1,165,454) | $(1,165,454) (175,090) 3,773 |
(171,317) | 1,584 | $(1,335,187) | |||
| ������ | 3320 | $3,333,058 - - |
- | - (6,644) |
$3,326,414 | $3,326,414 - - |
- | (1,584) | $3,324,830 | ||||
| ������ | 3310 | $497,188 - - |
- | - - |
$497,188 | $497,188 - - |
- | - | $497,188 | ||||
| ���� | 3200 | $2,197,948 - - |
- | - - |
$2,197,948 | $2,197,948 - - |
- | - | $2,197,948 | ||||
| �� | 3100 | $7,900,000 - - |
- | - - |
$7,900,000 | $7,900,000 - - |
- | - | $7,900,000 | ||||
| �� | ������������ ��������� ������������� �������� ������IFRSs��������� ��������������� ������������ ��������� ������������� �������� ������IFRSs��������� ��������������� ���������������������� |
||||||||||||
| �� | A1 D1 D3 D5 Q1 T1 Z1 A1 D1 D3 D5 T1 Z1 |
- 24 -
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�����������������������
��������
| �������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� | �������� �������� |
�������� �������� |
||
| �� | �� | ||||
| AAAA A10000 A20000 A20100 A20200 A20300 A20900 A21200 A21300 A22300 A22500 A22600 A22700 A23700 A29900 A31125 A31130 A31150 A31160 A31180 A31200 A31230 A31240 A32125 A32130 A32150 A32160 A32180 A32230 A32240 A33000 A33500 AAAA BBBB B00010 B00020 B01800 B02700 B02800 B03800 B04500 B05400 B05500 B06700 B07100 B07500 B07600 BBBB CCCC C00100 C00500 C01600 C01700 C03000 C04020 C05600 CCCC EEEE E00100 E00200 |
���������� ������ ����� ������� ���� ���� ��������(��)� ���� ���� ���� �������������������� ����������������(��) �������������� ���������� ��������� ���� ����������/������ ���� ���� ���� �������� ����� �� ���� ������ ���� ���� ���� �������� ����� ������ ������� ���������(��) ������ ����������(��) ���������� ���������������������� ���������������������� ���������� ����������� ����� ����������� ������� ������ �������� ����� �������� ��������� ������� ����� ����� ����������(��) ���������� ������ �������� ������ ������ ������� ������ ����� ���������� ������������ ����������� ����������� |
$(175,160) 98,934 1,817 (140) 127,636 (387) (25) 6 691 832 (13,293) 15,063 1,358 - 1,225 2,993 (610) - 2,934 17,394 175 7,440 (17) (2,685) (315) 25 55,272 (941) 140,222 (1,401) 138,821 (1,000) - (4,000) (48,889) 20,454 401 (218) - 17,023 (1,481) (258) 387 25 (17,556) 45,000 - 25,306,000 (25,440,500) 938 (1,719) (127,516) (217,797) (96,532) 151,293 $54,761 |
$(292,389) 93,669 1,944 182 123,587 (368) (57) - (111) 2,070 (36,522) 92,638 1,401 3,647 (1,955) (1,123) 1,953 75 (17,678) 19,192 42 56 (121) (893) 420 (29,740) (892) (1,876) (42,849) (1,076) (43,925) - 7,298 - (21,016) 114 864 (138) (82) 58,211 (3,072) (4,462) 368 57 38,142 15,000 60,000 16,448,000 (16,883,800) 403,395 (1,126) (123,773) (82,304) (88,087) 239,380 $151,293 |
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- 25 -
承認第二案
董事會提
-
案由:本公司一一三年度盈虧撥補,謹請 承認案。
-
說明:一、 本公司依公司法及本公司章程規定擬定一一三年度盈 虧撥補表如附表。
-
二、 本公司一一三年度虧損,不擬配發股東紅利。
-
三、 敬請 承認。
決議:
- 26 -
台灣農林股份有限公司 盈虧撥補表 中華民國 113 年度
| 中華民國113年度 | 中華民國113年度 |
|---|---|
| 單位:新台幣元 | |
| 期初待彌補虧損 | (1,165,454,249) |
| 加:迴轉首次採用IFRSs相關之特別盈餘公積 | 1,583,837 |
| 其他綜合損益─確定福利計畫再衡量數 | 3,773,018 |
| 減:本年度稅後淨損 | (175,089,042) |
| 期末待彌補虧損 | (1,335,186,436) |
董事長: 經理人: 會計主管:
- 27 -
討論事項
討論第一案
董事會提
案由:本公司「公司章程」部分條文修訂案。
-
說明:一、 本公司為配合法令及營運需要,擬修訂本公司章程第 二條、第十四條、第廿七條及第卅條條文。
-
二、 相關修訂條文如所附對照表。
-
三、 提請一一四年股東常會公決。
決議:
- 28 -
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台灣農林股份有限公司公司 章程修訂條文對照表
| 修 訂 條 文 | 原 條 文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 第 二 條: 本公司經營事業範圍如下: 一、A101020 農作物栽培業。 二、A101030 特用作物栽培業。 三、A102020 農產品整理業。 四、A102041 休閒農業。 五、A102050 作物栽培服務業。 六、A201010 造林業。 七、A201030 特殊林木經營業。 八、A201040 森林遊樂區經營業。 九、A202010 野生物採取業。 十、A202020 薪炭業。 十一、A202040 伐木業。 十二、A299990 其他林業。 十三、C110010 飲料製造業。 十四、C111010 製茶業。 十五、D101060 再生能源自用發 電設備業。 十六、D401010 熱能供應業。 十七、F102030 菸酒批發業 十八、F102040 飲料批發業。 十九、F102050 茶葉批發業。 二十、F102170 食品什貨批發業。 廿一、F201010 農產品零售業。 廿二、F203010 食品什貨、飲料 零售業。 廿三、F203020 菸酒零售業。 廿四、F401010 國際貿易業。 廿五、F401161 菸類輸入業。 廿六、F401171 酒類輸入業。 廿七、F501030 飲料店業。 廿八、F501050 飲酒店業。 廿九、F501060 餐館業。 |
第 二 條: 本公司經營事業範圍如下: 一、A101020 農作物栽培業。 二、A101030 特用作物栽培業。 三、A102020 農產品整理業。 四、A102050 作物栽培服務業。 五、C110010 飲料製造業。 六、C111010 製茶業。 七、F102030 菸酒批發業。 八、F102050 茶葉批發業。 九、F102040 飲料批發業。 十、F102170 食品什貨批發業。 十一、F201010 農產品零售業。 十二、F203010 食品什貨、飲料 零售業。 十三、F203020 菸酒零售業。 十四、F401161 菸類輸入業。 十五、F401171 酒類輸入業。 十六、F401010 國際貿易業。 十七、F501030 飲料店業。 十八、F501050 飲酒店業。 十九、F501060 餐館業。 二十、H701010 住宅及大樓開發 租售業。 廿一、H701020 工業廠房開發租 售業。 廿二、H701040 特定專業區開發 業。 廿三、H701060 新市鎮、新社區 開發業。 廿四、H701080 都市更新重建業。 廿五、H703090 不動產買賣業。 廿六、H703100 不動產租賃業。 |
第六~十 二項為新 增營業項 目,餘條 次變更 |
- 29 -
| 修 訂 條 文 | 原 條 文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 三十、H701010 住宅及大樓開發 租售業。 卅一、H701020 工業廠房開發租 售業。 卅二、H701040 特定專業區開發 業。 卅三、H701060 新市鎮、新社區 開發業。 卅四、H701080 都市更新重建業。 卅五、H703090 不動產買賣業。 卅六、H703100 不動產租賃業。 卅七、H703110 老人住宅業。 卅八、I101070 農、林、漁、畜 牧顧問業。 卅九、I101090 食品顧問業。 四十、IG01010 生物技術服務業。 四一、ZZ99999 除許可業務外, 得經營法令非禁 止或限制之業務。 |
廿七、H703110 老人住宅業。 廿八、I101070 農、林、漁、畜 牧顧問業。 廿九、I101090 食品顧問業。 三十、IG01010 生物技術服務業。 卅一、D101060 再生能源自用發 電設備業。 卅二、D401010 熱能供應業。 卅三、A102041 休閒農業。 卅四、ZZ99999 除許可業務外, 得經營法令非禁 止或限制之業務。 |
|
| 第四章 董事會 | 第四章 董事會 | |
| 第十四條 本公司設董事七至十一人,其中 獨立董事人數不得少於三人,且 不得少於董事席次三分之一,任 期三年,董事之選舉採候選人提 名制度由股東會就董事候選人名 單中選任之,連選均得連任。獨 立董事與非獨立董事應一併進行 選舉,分別計算當選名額。 獨立董事之專業資格、持股與兼 職限制、獨立性認定、提名及選 任方法、職權行使及其他應遵行 事項,依公司法及證券主管機關 之規定辦理。 全體董事所持有記名股票之股份 總額,依主管機關頒定之「公開 |
第十四條 本公司設董事七至十一人,其中 獨立董事人數不得少於三人,且 不得少於董事席次五分之一,任 期三年,董事之選舉採候選人提 名制度由股東會就董事候選人名 單中選任之,連選均得連任。獨 立董事與非獨立董事應一併進行 選舉,分別計算當選名額。 獨立董事之專業資格、持股與兼 職限制、獨立性認定、提名及選 任方法、職權行使及其他應遵行 事項,依公司法及證券主管機關 之規定辦理。 全體董事所持有記名股票之股份 總額,依主管機關頒定之「公開 |
配合金管 會「永續 發展行動 方案」, 116 年全 體上市櫃 公司獨董 席次不得 少於董事 席次1/3 ,以強化 董事會獨 立性。 |
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| 修 訂 條 文 | 原 條 文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 發行公司董事、監察人股權成數 及查核實施規則」規定辦理。 董事缺額達三分之一時,董事會應 於六十日內召開股東臨時會補選之 ,其任期以補足原任之期限為限。 |
發行公司董事、監察人股權成數 及查核實施規則」規定辦理。 董事缺額達三分之一時,董事會應 於六十日內召開股東臨時會補選之 ,其任期以補足原任之期限為限。 |
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| 第七章 決算及盈餘分配 | 第七章 決算及盈餘分配 | |
| 第廿七條 本公司年度如有獲利,應提撥不 低於百分之一為員工酬勞,且其 中不低於百分之五十提撥分派予 基層員工之酬勞,由董事會決議 以股票或現金分派發放,其發放 對象得包含符合一定條件之從屬 公司員工;本公司得以上開獲利 數額,由董事會決議提撥不高於 百分之五為董事酬勞。 員工酬勞及董事酬勞均應由董事 會以董事三分之二以上之出席及 出席董事過半數同意之決議行之 ;員工酬勞並應提股東會報告。 公司尚有累積虧損時,應預先保 留彌補數額,再依第一項比例提 撥員工酬勞及董事酬勞。 |
第廿七條 本公司年度如有獲利,應提撥不 低於百分之一為員工酬勞,由董 事會決議以股票或現金分派發放 ,其發放對象得包含符合一定條 件之從屬公司員工;本公司得以 上開獲利數額,由董事會決議提 撥不高於百分之五為董事酬勞。 員工酬勞及董事酬勞均應由董事 會以董事三分之二以上之出席及 出席董事過半數同意之決議行之 ;員工酬勞並應提股東會報告。 公司尚有累積虧損時,應預先保 留彌補數額,再依前項比例提撥 員工酬勞及董事酬勞。 |
配合證交 法第14條 修正:公 司應於章 程訂明以 年度盈餘 提撥一定 比率為基 層員工調 整薪資或 分派酬勞 。但公司 尚有累積 虧損時, 應予彌補 。 |
| 第八章 附則 | 第八章 附則 | |
| 第卅條 本章程訂立於卅九年三月八日… …,民國一○五年六月八日第四 十六次修訂,民國一○五年九月 廿九日第四十七次修訂,民國一 ○六年六月十三日第四十八次修 訂,民國一○七年六月十二日第 四十九次修訂,民國一○八年五 月二十三日第五十次修訂,民國 一一二年六月十二日第五十一次 修訂,民國一一三年六月十二日 第五十二次修訂,民國一一四年 六月十八日第五十三次修訂。 |
第卅條 本章程訂立於卅九年三月八日… …,民國一○五年六月八日第四 十六次修訂,民國一○五年九月 廿九日第四十七次修訂,民國一 ○六年六月十三日第四十八次修 訂,民國一○七年六月十二日第 四十九次修訂,民國一○八年五 月二十三日第五十次修訂,民國 一一二年六月十二日第五十一次 修訂民國一一三年六月十二日第 五十二次修訂。 |
增列修訂 次數及日 期。 |
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討論第二案 董事會提
案由:本公司新任董事解除競業禁止討論案。
-
一、
-
說明: 為借助本公司董事之專才與相關經驗,本公司於一一 四年股東常會改選任之第廿五屆董事會之董事或有投 資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司, 在無損及本公司利益之前題下,爰依公司法第二○九 條規定,解除其競業禁止(含大陸地區),連任時亦 同;第廿五屆董事(含獨立董事)為自己或他人為屬 於本公司經營範圍內之行為,將依選任結果於股東會 本案討論決議前,補充說明其行為之主要內容。
-
二、 本案業經本公司第廿四屆董事會第廿三及廿四次會議 決議通過,提請一一四年股東會核議。
-
三、新任董事(含獨立董事)兼任他公司職務如下:
本公司新任董事(含獨立董事)兼任他公司職務明細
| 職 稱 | 戶名或姓名 | 擔任其他公司職務 |
|---|---|---|
| 法人董事 代表人 |
吳清源 | 三陽工業股份有限公司 董事長 廈門廈杏摩托有限公司 董事長 南陽實業股份有限公司 董事長 三陽環宇(廈門)實業有限公司 董事長 九杏生技股份有限公司 董事長 亞福股份有限公司 董事 亞福儲能股份有限公司 董事 擎暘科技股份有限公司 董事 浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事 九鼎開發建設股份有限公司 董事 |
| 法人董事 代表人 |
黃裕昌 | 荃美建設股份有限公司 董事長 三陽工業股份有限公司 董事 |
| 法人董事 代表人 |
謝春輝 | 中國端子電業股份有限公司 董事長 |
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| 職 稱 | 戶名或姓名 | 擔任其他公司職務 |
|---|---|---|
| 法人董事 代表人 |
吳譿庭 | 常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事 |
| 法人董事 代表人 |
邵瑋霖 | 維他露食品股份有限公司 董事長 源興行銷股份有限公司 董事長 源穎生技股份有限公司 董事 |
| 獨立董事 | 李勝琛 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司 董事 高雄銀行股份有限公司 董事 友訊科技股份有限公司 獨立董事 |
| 獨立董事 | 王森榮 | 聿新生物科技股份有限公司 董事 國統國際股份有限公司 獨立董事 森鉅科技材料股份有限公司 獨立董事 龍丞創意股份有限公司 董事 盛格投資股份有限公司 董事 |
決議:
臨時動議
散 會
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台灣農林股份有限公司董事選舉辦法
中華民國七十 年八月廿九日訂定 中華民國七十六年六月 廿 日修定 中華民國八十七年五月十五日修定 中華民國九十一年六月十七日修訂 中華民國一○一年六月五 日修訂 中華民國一○四年六月 二 日修訂 中華民國一○五年九月廿九日修訂 中華民國一一○年六月十五日修訂
-
第 一 條: 台灣農林股份有限公司(以下簡稱本公司)董事之選舉,悉依 本辦法辦理。
-
第 二 條: 本公司董事之選舉,於股東會時行之。
-
第 三 條: 本公司董事之選舉採累積投票法。
-
第 四 條: 本公司董事之選舉,除公司章程另有規定外,每一股份依其表 決權有與應選出董事人數相同之選舉權,由召集權人製備與應 選出董事人數相同之選舉權票分發給各股東。
前項選票得集中選舉一人或分配選舉數人。
-
第 五 條: 本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組 成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂 適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
-
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
-
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、 行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養, 其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
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董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親 屬關係。
本公司董事會得依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組 成。
第 六 條: 本公司審計委員會應具備左列之條件:
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一、誠信踏實。
-
二、公正判斷。
-
三、專業知識。
四、豐富之經驗。
五、閱讀財務報表之能力。
本公司審計委員會除需具備前項之要件外,全體委員中應至少 一人須為會計或財務專業人士。
審計委員會之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循 事項辦法有關獨立性之規定,選任適當之獨立董事,以強化公 司風險管理及財務、營運之控制。
- 第 七 條: 本公司董事之選舉,均應依照公司法第一百九十二條之一所規 定之候選人提名制度程序為之,為審查董事候選人之資格條件 、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項,不 得任意增列其他資格條件之證明文件,並應將審查結果提供股 東參考,俾選出適任之董事。
獨立董事之資格條件並應符合公開發行公司獨立董事設置及應 遵循事項辦法。
董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補選 之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者,公司應自事實發 生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定 者,應於最近一次股東會補選之;獨立董事均解任時,應自事 實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。
-
第 八 條: 本公司董事及獨立董事,由股東就候選人名單中之人選任之, 並依本公司章程所規定之名額,合併選舉,分別計算獨立董事 、非獨立董事之選舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多者分 別依次當選;如有二人以上得權數相同而超過規定名額時,由 得權數相同者抽籤決定,未出席者,由主席代為抽籤。
-
第 九 條: 召集權人應印製選舉票,選票上除加蓋本公司印章外,應將選 舉人股東戶號及選舉權數填列於選票上。
-
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-
第 十 條: 選舉開始前,主席指定具有股東身分之監票員及計票員等各若 干人辦理有關事宜。
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第十一條: 投票櫃由召集權人製備,並於投票前由監票員當眾開驗。
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第十二條: 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選票「被選舉人」欄填 明被選舉人戶名並應加註股東戶號,惟政府或法人股東為被選 舉人時,選票之被選舉人欄填列該政府或法人名稱,亦得填列 該法人名稱及其代表人。被選舉人如非股東身分者,應填被選 舉人姓名及國民身分證字號或統一編號。
第十三條: 選票有下列情事之一者無效:
-
不用召集權人製備之選票者。
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以空白之選票投入投票匭者。
-
字跡模糊無法辨識或塗改不依法更正者。
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所填被選舉人如為股東身份者,其戶名、股東戶號與股東名 簿不符者,所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、國民身 分證字號或統一編號經核對不符者。
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所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號者;或 非股東身份之被選舉人未填身分証字號或統一編號者。
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同一選票填列被選舉人人數超過所規定之名額者。
-
除填被選舉人戶名(姓名)及股東戶號(國民身分證字號或 統一編號)外,夾寫其他文字者。
-
所填被選舉人之戶名(姓名)與股東戶號(國民身分證字號 或統一編號)之任何一項缺填者。
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未於股東會主席宣布投票時限內投入票匭者。
-
第十四條: 分配選舉權數合計少於選舉人持有選舉權數時,其減少之權數 視為棄權。
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第十五條: 投票完畢後當眾開票,開票結果由主席當眾宣佈,包含董事及 獨立董事當選名單與其當選權數。
-
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管, 並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟 者,應保存至訴訟終結為止。
第十六條: 當選之董事,由公司分別發給當選通知書。
第十七條: 本辦法如有未盡事宜,悉依公司法及本公司章程規定辦理。
第十八條: 本辦法經股東會通過後施行,修訂時亦同。
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台灣農林股份有限公司章程
中華民國一一三年六月十二日第五十二次修訂
第一章 總 則
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第 一 條: 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之。定名為『台灣 農林股份有限公司』。
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第 二 條: 本公司經營事業範圍如下:
一、A101020 農作物栽培業。
二、A101030 特用作物栽培業。
三、A102020 農產品整理業。
四、A102050 作物栽培服務業。
五、C110010 飲料製造業。
六、C111010 製茶業。
七、F102030 菸酒批發業。 八、F102050 茶葉批發業。 九、F102040 飲料批發業。 十、F102170 食品什貨批發業。 十一、F201010 農產品零售業。 十二、F203010 食品什貨、飲料零售業。 十三、F203020 菸酒零售業。 十四、F401161 菸類輸入業。 十五、F401171 酒類輸入業。 十六、F401010 國際貿易業。 十七、F501030 飲料店業。 十八、F501050 飲酒店業。 十九、F501060 餐館業。 二十、H701010 住宅及大樓開發租售業。 廿一、H701020 工業廠房開發租售業。 廿二、H701040 特定專業區開發業。 廿三、H701060 新市鎮、新社區開發業。 廿四、H701080 都市更新重建業。
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廿五、H703090 不動產買賣業。 廿六、H703100 不動產租賃業。
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廿七、H703110 老人住宅業。
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廿八、I101070 農、林、漁、畜牧顧問業。
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廿九、I101090 食品顧問業。
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卅 、IG01010 生物技術服務業。
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卅一、D101060 再生能源自用發電設備業。
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卅二、D401010 熱能供應業。
卅三、A102041 休閒農業。
卅四、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業 務。
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第 三 條: 本公司轉投資其他事業之投資總額得超過本公司實收資本額的 百分之四十。
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第 四 條: 本公司設總公司於新竹縣,並得設立分支機構於適當地點。
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第 五 條: 本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。
第二章 股 份
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第 六 條: 本公司資本總額定為新台幣壹佰陸拾億元,分為壹拾陸億股, 每股金額新台幣壹拾元,授權董事會分次發行。
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前項資本額內保留新台幣貳億元供發行員工認股權憑證使用, 共計貳仟萬股,每股新台幣壹拾元,得依董事會之決議分次發 行。
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第六條之一: 本公司若以低於市價之認股價格發行之員工認股權憑證,應 有代表已發行股總數過半數股東之出席,出席股東表決權三 分之二以上同意之。
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第 七 條: 本公司股票概為記名式由董事長暨常務董事簽名或蓋章並予編 號,經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行。本公司 發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登 錄。
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第 八 條: 每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內, 或公司決定分配股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停 止股票過戶。
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第 九 條: 本公司有關股票事務之處理辦法,悉依主管機關所頒布之「公 開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。
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第三章 股 東 會
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第 十 條: 本公司股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召集一次,於會 計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集 之。股東常會之召集,應於三十日前通知各股東;股東臨時會 之召集,應於十五日前通知各股東。
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前項股東會除公司法另有規定外,均由董事會召集之。
-
第十一條: 本公司股東會如由董事會召集,以董事長為主席,董事長因故 缺席時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或 因故不能行使職權時,由董事長指定董事代理之,如無董事長 指定董事代理出席時,由出席董事中互推一人代理之。另如由 董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召集權人擔任,召 集權人有二人以上時應互推一人擔任。
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第十二條: 本公司股東每股有一表決權。但本公司有發生公司法第一七九 條規定之情事者無表決權。
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股東因故不能親自出席股東會時,得出具本公司印發之委託書 加蓋存留本公司之印鑑載明授權範圍,委託代理人出席,有關 委託書使用悉依公司法第一七七條及証券交易法第廿五之-主管 機關頒定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。 前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司,如有重複時, 以先送達者為有效。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
-
依主管機規關規定,本公司股東亦得以電子方式行使表決權, 以電子方式行使表決權之股東視為親自出席,其相關事宜悉依 法令規定辦理。
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第十三條: 本公司股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發 行股份總數過半數之股東親自或代理出席,以出席股東表決權 過半數之同意行之。
-
股東會之議決事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章 ,並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發 ,得以公告方式為之。
第四章 董 事 會
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第十四條: 本公司設董事七至十一人,其中獨立董事人數不得少於三人, 且不得少於董事席次五分之一,任期三年,董事之選舉採候選人 提名制度由股東會就董事候選人名單中選任之,連選均得連任。 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。
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獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名及 選任方法、職權行使及其他應遵行事項,依公司法及證券主管 機關之規定辦理。
全體董事所持有記名股票之股份總額,依主管機關頒定之「公 開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨時會 補選之,其任期以補足原任之期限為限。
第十五條: 董事會由董事組織之。由董事互選一人為董事長,並得互選一 人為副董事長輔弼之,董事長代表本公司主持一切業務,對外 代表公司。
第十六條: 董事長為董事會主席,綜理業務,董事長因故缺席時,由副董 事長代理之,無副董事長或副董事長因故缺席時,由董事長指 定董事代理之。如無董事長指定之董事出席時,由出席董事中 互推一人代理之。
第十七條: 董事會之職權如下:
一、各項重要章則之審定。
二、業務方針之決定。
三、預算決算之決定。
四、盈餘分配之擬定。
五、資本增減之擬定。
六、不動產買賣之處理。
七、本公司重要人選之決定。
八、本公司機構調整之決定。
九、不屬前各項之重要事項之決定。
十、其他依照公司法及股東會所賦與之職權。
第十八條: 董事會每季開常會一次,於七日前通知各董事,必要時得召開 臨時董事會,均由董事長召集之,本公司董事會之召集得以書 面、傳真或電子方式為之。
董事會開會時,董事如因故不能親自出席得出具委託書,列舉 召集事由之授權範圍,委託其他董事代理之。前項之代理以受 一人委託為限。
另董事會之召開亦得以視訊畫面會議為之,其董事以視訊參與 會議者視為親自出席。
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40 -
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第十九條: 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事出席, 出席董事過半數之同意行之,董事對於會議之事項,有自身利 害關係時,應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容; 對於討論關係本人之議案時,應即迴避。
-
第 廿 條: 董事之報酬,不論營業盈虧得依同業通常水準授權董事會訂定 給付標準給付之。
第五章 審計委員會
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第廿一條: 本公司依據證券交易法第十四條之四規定,設置審計委員會以 替代監察人,由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司 法、證券交易法及其他法令規定監察人之職權。
-
本公司董事會得另設其他功能性委員會,其組織規程由董事會 制定之。
第廿二條: 審計委員會之職權如下:
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一、公司財務狀況之調查。
-
二、公司帳冊文件之查核。
-
三、公司業務情形之查詢。
-
四、公司職員執行業務之監察與違法失職情事之檢舉。
-
五、其他依照公司法賦與之職權。
-
第廿三條: 獨立董事之報酬,不論營業盈虧得依同業通常水準授權董事會 訂定給付標準給付之。
第六章 經 理 人
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第廿四條: 本公司設總經理一人,副總經理數人,其委任、解任均依照公 司法第廿九條規定,由董事會以過半數出席董事過半數同意聘 任或解任之。
-
第廿五條: 總經理依據法令並秉承董事會之決議處理日常事務業務,副總 經理襄助之。
第七章 決算及盈餘分配
第廿六條: 本公司每會計年度終了,董事會應編造左列各項表冊,於
- 股東會三十日前交審計委員會查核後提交股東常會請求承認。 一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
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第廿七條: 本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之一為員工酬勞,由 董事會決議以股票或現金分派發放,其發放對象得包含符合一 定條件之從屬公司員工;本公司得以上開獲利數額,由董事會 決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。
員工酬勞及董事酬勞均應由董事會以董事三分之二以上之出席及 出席董事過半數同意之決議行之;員工酬勞並應提股東會報告。 公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提 撥員工酬勞及董事酬勞。
- 第廿七條之一: 本公司企業生命週期處於景氣持續成長階段,公司營業規 模日益擴大,為可長久永續經營之事業。考量本公司未來 資金需求及長期財務規劃,茲將未來盈餘分派敘述如下: 本公司年度決算如有盈餘,依法提繳稅款、彌補累積虧損 後,次提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達 本公司實收資本額時,不在此限,其餘再依法令規定提列 或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈餘 作為可供分派盈餘,由董事會視營運需要酌予保留,並擬 定盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東紅利。
本公司分配股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中 現金股利不低於股東紅利總額之百分之十。
本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部 或一部如以發放現金之方式為之,得授權董事會以三分之 二以上董事之出席,及出席董事過半數同意後為之,並報 告股東會。
第八章 附 則
第廿八條: 本公司組織規程另定之。
第廿九條: 本章程未定事項,依公司法之規定辦理。
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第 卅 條: 本章程訂立於卅九年三月八日,四十二年六月廿日第一次修正 ,四十四年三月十日第二次修正,四十五年五月廿八日第三次 修正,四十八年五月卅日第四次修正,四十八年九月五日第五 次修正,四十九年八月廿七日第六次修正,五十年六月二十四 第七次修正,五十六年六月四日第八次修正,五十八年六月二 十一日第九次修正,六十一年八月二十五日第十次修正,六十 四年六月廿八日第十一次修正,六十六年六月廿四日第十二次
-
42 -
修正,六十七年十月廿一日第十三次修正,六十八年五月卅一 日第十四次修正,六十九年五月卅一日第十五次修正,七十年 八月廿九日第十六次修正,七十一年六月十九日第十七次修正 ,七十二年六月十八日第十八次修正,七十四年六月十五日第 十九次修正,七十五年六月廿一日第二十次修正,七十六年六 月二十日第二十一次修正,七十七年四月廿五日第二十二次修 正,七十八年六月七日第廿三次修正,七十九年四月十日第廿 四次修正,八十年五月卅一日第廿五次修正,八十一年五月卅 日第廿六次修正,八十二年四月十日第廿七次修正,八十三年 四月八日第廿八次修正,八十四年四月廿九日第廿九次修正, 八十五年三月廿七日第卅次修正,八十六年四月廿六日第卅一 次修正,八十七年三月廿八日第卅二次修正,八十九年四月十 五日第卅三次修正,九十年五月十七日第卅四次修正,九十一 年六月十七日第卅五次修正,九十二年五月九日第卅六次修正 ,民國九十三年六月十一日第三十七次修正,民國九十五年六 月十五日第三十八次修訂,民國九十六年五月卅日第三十九次 修訂,民國九十七年六月十三日第四十次修訂,民國九十八年 六月十日第四十一次修訂,民國九十九年六月十五日第四十二 次修訂,民國一○一年六月五日第四十三次修訂,民國一○二 年五月十日第四十四次修訂,民國一○三年六月廿日第四十五 次修訂,民國一○五年六月八日第四十六次修訂,民國一○五 年九月廿九日第四十七次修訂,民國一○六年六月十三日第四 十八次修訂,民國一○七年六月十二日第四十九次修訂,民國 一○八年五月二十三日第五十次修訂,民國一一二年六月十二 日第五十一次修訂,民國一一三年六月十二日第五十二次修訂。
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本公司現任第廿四屆董事暨獨立董事名錄
| 職稱 | 姓 名 | 選任日期 | 選任當選持有股數 | 選任當選持有股數 | 114年4月20日 持有股數 |
114年4月20日 持有股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股 比率% |
股數 | 持股 比率% |
|||
| 董事 | 上揚資產管理(股) 公司 代表人:吳清源 |
111年5月20日 任期:3年 |
168,758,000 | 21.36% | 223,640,000 | 28.31% |
| 董事 | 久津實業(股)公司 代表人:雷師凱 |
111年5月20日 任期:3年 |
21,215,000 | 2.69% |
21,215,000 |
2.69% |
| 董事 | 源興行銷(股)公司 代表人:邵瑋霖 |
111年5月20日 任期:3年 |
20,000,000 | 2.53% |
20,000,000 |
2.53% |
| 董事 | 林金燕 | 111年5月20日 任期:3年 |
18,000,000 | 2.28% |
13,000,000 |
1.65% |
| 董事 | 唯福投資(股)公司 代表人:顏志光 |
111年5月20日 任期:3年 |
10,000,000 | 1.27% |
9,992,000 |
1.26% |
| 董事 | 上揚資產管理(股) 公司 代表人:黃裕昌 |
111年5月20日 任期:3年 |
168,758,000 | 21.36% | 223,640,000 | 28.31% |
| 董事 | 上揚資產管理(股) 公司 代表人:謝春輝 |
111年5月20日 任期:3年 |
168,758,000 | 21.36% | 223,640,000 | 28.31% |
| 獨立 董事 |
李勝琛 | 111年5月20日 任期:3年 |
0 | - | 0 | - |
| 獨立 董事 |
宋重和 | 111年5月20日 任期:3年 |
0 | - | 0 | - |
| 獨立 董事 |
葉立琦 | 111年5月20日 任期:3年 |
0 | - | 0 | - |
| 獨立 董事 |
王森榮 | 111年5月20日 任期:3年 |
0 | - | 0 | - |
一、 本公司已發行股份總數為 790,000,000 股,依「公開發行公司董事監察人股權成 數查核實施規則」第二條之規定,全體董事最低應持有股數 25,280,000 股。
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二、本公司截至停止過戶日,全體董事持有股數(不含獨立董事)為 287,847,000 股 ,已達法定成數標準。
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