TTC — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/13	發言時間	15:16:08
發言人	高力川	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(03)659-1188
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/13
說明	1.董事會決議日期:114/03/13 2.股東會召開日期:114/06/18 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一三年度營業報告。 (二)一一三年度審計委員會審查報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司一一三年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務 報表），謹請 承認案。 (二)本公司一一三年度盈虧撥補，謹請 承認案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (二) 本公司新任董事解除競業禁止討論案。 8.召集事由四、選舉事項: (一)本公司董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/20 12.停止過戶截止日期:114/06/18 13.其他應敘明事項: 其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.