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`台灣農林股份有限公司一一三年股東常會議事錄`

一時間：中華民國一三年六月十二日（星期三）上午九時地點：新竹縣湖口鄉三民路 19 號

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 569,441,849 股 ( 含以電子方式行使表決權之股份 55,867,415 股 ) ，佔本公司已發行股份總數 790,000,000 股 ( 本公司無表決權股數為 0 股 ) 之 72.08 ％。

出席董事：審計委員會召集人李勝琛獨立董事、

吳清源、邵瑋霖董事

列席：法律顧問陳錦旋律師、田振慶律師

安永聯合會計師事務所張志銘會計師

主席：吳董事長清源記錄：萬嘉蕙

主席宣佈開會，行禮如儀。

壹、主席致開會詞： ( 略 )

貳、報告事項：

( 一 ) 一一二年度營業報告（詳附件一 ） 。

( 二 ) 一一二年度審計委員會審查報告（詳附件二）。
以上報告事項洽悉。

`參、承認事項：承認第一案董事會提`

案由：本公司一一二年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務報表），謹請承認案。
說明：本公司一一二年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務報表），業經由安永聯合會計師事務所查核完畢，並經審計委員會審閱完竣，敬請承認。

(議事經過):本案無股東發言。

決議：本案表決時股東表決權總數 569,348,849 權（包含電子方式行使表決權數 55,867,415 權）

經票決結果：

`表決結果`	`權數`	`占表決時出席股` `東表決權數％`
`贊成`	560,049,890 `權` (`其中以電子方式行使表決權數` 48,631,656 `權` )	98.37`％`
`反對`	905,022 `權` (`其中以電子方式行使表決權數` 905,022 `權`	0.16`％`
`無效票`	0`權`	0.00`％`

- 1 -

棄權與未投票 ( 其中以電子方式行使表決權數 6,330,737 權 )

8,393,937 權

1.47 ％

本案贊成權數超過法定數額，照案通過。

`承認第二案董事會提`

案由：本公司一一二年度盈虧撥補，謹請 承認案。

說明：一、本公司依公司法及本公司章程規定擬定一一二年度盈虧撥補表如附表。

二、本公司一一二年度虧損，不擬配發股東紅利。
三、敬請 承認。

(議事經過):本案無股東發言。

決議：本案表決時股東表決權總數 569,348,849 權（包含電子方式行使表決權數 55,867,415 權）

`表決權數` 5	5,867,415 `權` `）`
`表決結果`	`權數`	`占表決時出席股` `東表決權數％`
`贊成`	562,435,227 `權` (`其中以電子方式行使表決權數` 49,014,793 `權` )	98.79`％`
`反對`	920,459 `權` (`其中以電子方式行使表決權數` 920,459 `權` )	0.16`％`
`無效票`	0`權`	0.00`％`
`棄權與未投票`	5,993,163 `權` (`其中以電子方式行使表決權數` 5,932,163 `權` )	1.05`％`
`本案贊成權數超過法定數額，照案通過。`

`台灣農林股份有限公司盈虧撥補表中華民國` 112 `年度`

單位：新台幣元

期初待彌補虧損 (890,838,248) 加：迴轉首次採用 IFRSs 相關之特別盈餘公積 6,644,386

- 2 -

加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之
權益工具

7,017,135

─ 加 ( 減 ) ：其他綜合損益確定福利計畫精算 ( 損 ) 益

(807,318)

減：本年度稅後淨損
期末待彌補虧損

(287,470,204)

(1,165,454,249)

 董事長：     經理人：     會計主管：

`肆、討論事項：`

`討論第一案董事會提`

案由：本公司「公司章程」部分條文修訂案。

說明：一、為營運需要，擬修訂本公司章程第十四條及第卅條條文。
二、相關修訂條文如所附對照表。

三、提請一一三年股東常會公決。

(議事經過):本案無股東發言。

決議：本案表決時股東表決權總數 569,348,849 權（包含電子方式行使表決權數 55,867,415 權）

經票決結果：

`表決結果`	`權數`	`占表決時出席股` `東表決權數％`
`贊成`	562,436,643 `權` (`其中以電子方式行使表` `決權數` 49,016,209 `權` )	98.79`％`
`反對`	908,183 `權` (`其中以電子方式行使表決權` `數`908,183`權` )	0.16`％`
`無效票`	0`權`	0.00`％`
`棄權與未投票`	6,004,023 `權` (`其中以電子方式行使表決` `權數` 5,943,023 `權` )	1.05`％`
`本案贊成權數超過法定數額，照案通過。`

`伍、臨時動議：無`

發言摘要:

。
1. 股東戶號00506333(出席編號000008) 以發言條提問

- 3 -

詢問農場委外經營之影響與獲利提升、老埤農場太陽能發電進展、銅鑼開發案進度等問題。

（議事經過）股東所詢事項經主席回覆說明如下：
(1)目前委外經營僅熊空農場部份，委外後該農場已無虧損，以農林目前經營狀況，沒有大筆資金可投入觀光休閒產業之投資與建設，故藉由委外投資人（經營者）投入資金建設，屆合約到期時，硬體建設歸農林公司所有，且每年不僅無虧損並有穩定之租金收入。
(2)老埤農場太陽能光電仍在努力中，因推動中遇大選期間，故業務稍有停滯，目前正積極進行中。
(3)銅鑼開發案不是很順利，銅鑼科學園區附近之開發案居民有抗爭情形，於開發案雖遇阻礙，但公司仍會加強努力，將土地發揮更大的利用價值。

陸、散會：中華民國一一三年六月十二日上午九時廿八分整。

註：本股東會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及發言仍以會議影音紀錄為準。

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- 4 -

附件一

`壹、一一二年度營業報告`

`台灣農林股份有限公司一一二年度營業報告`

`一、一一二年度營業結果`

`(一)營業計劃實施成果`

一一二年度營業收入淨額為 379,507 仟元，相較一一一年。度 376,996 仟元，增加 0.67%

`(二)預算執行情形`

本公司一一二年度未對外公開財務預測。

`(三)財務收支及獲利能力分析`

財務收支

一一二年度營業收入淨額 379,507 仟元，營業成本 241,460 仟元，營業費用 262,624 仟元，營業淨損 124,577 仟元，營業外收支淨損 167,812 仟元，稅前淨損 292,389 仟元。

2. `獲利能力分析：`

`利能力分析：`
`項目`	112`年`	111`年`
`資產報酬率`	(0.86)%	(6.70)%
`股東權益報酬率`	(2.23)%	(11.82)%
`純益率`	(75.74)%	(433.72)%
`每股盈餘`	(0.36)`元`	(2.07)`元`

`(四)研究發展狀況`

本公司茶葉相關技術研發主要目標是以降低成本、

- 5 -

提升產能、提高品質為主要目的，研發成果經過不斷測
試修正之後投入實際應用；利用本公司的傳統製茶經驗
優勢，加入科技設備或跨領域技術，以達成更優良的成
果。

一一二年研發方向延續生產機械數位化控制及參數
調校、新產品風味演算法輔助風味品評及茶葉拚配的工
作，利用數位演算法工具可以大幅縮短研發人員的養成
期，以提高產品的穩定性。

`二、一一三年度營業計畫概要`

`(一)經營方針`

茶業事業 ( 含特販銷售 )
成為國內商用茶葉客戶心目中最高品質的茶葉原料供應商：
(1) 達成公司年度預算銷售營業金額目標。
(2) 尋找更多茶葉運用產業，如生技產業、食品業。
(3) 加強開發與銷售同業批發及餐飲通路經銷，建立品牌資源運作，加強品牌可製作行銷物品、大型行銷活動等，建立品牌形象使消費者認同台灣農林進而挑選其原料；尋找同業原料商，推廣老埤農場茶葉銷售。
(4) 邀請國內外重點客戶參訪老埤農場，提高銷售及合作機會。
(5) 與各大通路及兩大便利商店維持良好合作夥伴關係，以提高品牌知名度與建立公司優良品牌形象。
1. 觀光休閒事業
(1) 將企業核心價值，延伸應用至品牌溝通策略，秉持「健康、樂活、環保」與「土地共生」的信念，發展以茶文化為中心的休閒事業。
(2) 致力於永續循環深耕，無論在農產品的種植或土地

- 6 -

保育上，期望藉由自主品牌產品開發打造完整的茶
循環系統。

(3) 傳遞農林茶葉品牌價值。
(4) 持續合作外部大型電商通路，增加品牌曝光度。 (5) 推進網路專案通路。
資產開發
(1) 極大化土地價值
- A. 資產活化與再投資。
- B. 持續推動大型開發項目。
- C. 尋求合作對象。
(2) 充分利用土地場域資源
- A. 整備既有生產據點，發展休閒農業與觀光旅遊產業。
- B. 建置完整之休閒事業體系。
- C. 進行土地資源全面碳盤查，期以採合作造林、增加森林管理與循環經濟，提升閒置土地再利用。
- D. 規劃同業與異業結盟，以租代售，增加租金收益。
- E. 透過再生能源、造林等減碳專案，以取得碳權，達成減碳目標。

`(二)預期銷售數量及其依據`

茶業事業 ( 含特販銷售 )
其主要銷售預計規劃如下：
(1) 老埤農場採用大規模機械化採收、自動化製茶工廠，有效提升茶葉品質及降低成本，有助於競爭力與銷售。
、
(2) 老埤農場導入 TGAP 產銷履歷、 FSSC22000 HACCP 認證、雨林聯盟認證等第三方管控，未來並將視需

- 7 -

要申請 HALAL 認證，區隔與其他茶廠差異，有助於取得領先市場。

(3) 制定 113 年目標較 112 年持續成長。
觀光休閒事業

112 年為疫情國外旅遊開放第一年，造成國人搶出國情況，國旅仍呈衰退狀況，僅部分休閒據點略有成長或持平。以 112 年銷售為依據，預估 113 年，旅遊人潮逐漸回穩，將緩步成長。

配合各茶廠、咖啡莊園特色、季節及觀光工廠活動，調整相關營業項目，增加來客數及收入。包括： (1) 增加收費茶相關課程 (2) 調整餐點及訂位方式，提高營業收入 (3) 不定時調整飲品及下午茶種類 (4)DIY 依活動內容多元選擇。

`(三)重要之產銷政策`

茶業事業 ( 含特販銷售 )
(1) 銷售具有完善溯源管理的安全無虞茶葉，並取得、
TGAP 產銷履歷、 FSSC22000 HACCP 認證、雨林聯盟認證等第三方管控認證，未來並將視需求申請 HALAL 認證。
(2) 提供手搖茶連鎖店客戶完善的新品開發、客製化包裝、品質管理等附加服務，培養長期穩定客戶。
(3) 積極與有指標性或知名品牌的客戶合作推出聯名或冠名茶飲料產品，獲取台灣農林市場能見度與品牌知名度。
(4) 銷售單一批次風味茶予同業。
(5) 持續與異業廠商結合開發雙品牌。
觀光休閒事業
(1) 有計畫的發展新商品。
(2) 持續堅持於品牌商品的品質穩定與售價的合理性，以凝聚消費者對品牌的認同與忠誠度。

- 8 -

  - (3) `以各休閒據點之特性，如大溪老茶廠歷史、日月老 茶廠建物特色等，發展適合的商品。`

  - (4) `依各門市商品銷售特性，銷售適合茶及咖啡相關週 邊商品。`

  - (5) `開發市場流行飲品。`

  - (6) `提高產季大宗批發客戶。`

資產開發
- (1) 已完成用地變更之開發專案土地，持續尋求國內外投資方共同合作經營，或以出租、銷售等模式，實現土地開發實質收益。
- (2) 配合開發休閒產業，積極活化土地資產。
- (3) 以出租為主，增加土地租金收益為主要方向。
- (4) 積極參與跟進政府政策，盤點土地資源，以達到對土地利用貢獻最大效益。
董事長：經理人：會計主管：

- 9 -

附件二

`一一二年度審計委員會審查報告`

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- 10 -

附件三

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`台灣農林股份有限公司公司章程修訂條文對照表`

`修訂條文`	`原條文`	`修訂理由`
`第四章董事會`	`第四章董事會`
`第十四條` `本公司設董事七至十一人` `，其中獨立董事人數不得` `少於三人，且不得少於董` `事席次五分之一，任期三` `年，董事之選舉採候選人` `提名制度由股東會就董事` `候選人名單中選任之，連` `選均得連任。獨立董事與` `非獨立董事應一併進行選` `舉，分別計算當選名額。` `獨立董事之專業資格、持` `股與兼職限制、獨立性認` `定、提名及選任方法、職` `權行使及其他應遵行事項` `，依公司法及證券主管機` `關之規定辦理。` `全體董事所持有記名股票` `之股份總額，依主管機關` `頒定之「公開發行公司董` `事、監察人股權成數及查` `核實施規則」規定辦理。` `董事缺額達三分之一時，` `董事會應於六十日內召開` `股東臨時會補選之，其任` `期以補足原任之期限為限` `。`	`第十四條` `本公司設董事十至十五人` `，其中獨立董事人數不得` `少於三人，且不得少於董` `事席次五分之一，任期三` `年，董事之選舉採候選人` `提名制度由股東會就董事` `候選人名單中選任之，連` `選均得連任。獨立董事與` `非獨立董事應一併進行選` `舉，分別計算當選名額。` `獨立董事之專業資格、持` `股與兼職限制、獨立性認` `定、提名及選任方法、職` `權行使及其他應遵行事項` `，依公司法及證券主管機` `關之規定辦理。` `全體董事所持有記名股票` `之股份總額，依主管機關` `頒定之「公開發行公司董` `事、監察人股權成數及查` `核實施規則」規定辦理。` `董事缺額達三分之一時，` `董事會應於六十日內召開` `股東臨時會補選之，其任` `期以補足原任之期限為限` `。`	`因應營運` `需要。`

- 11 -

`修訂條文`	`原條文`	`修訂理由`
`第卅十條` `本章程訂立於卅九年三月` `八日… … ，民國一○五年` `六月八日第四十六次修訂` `，民國一○五年九月廿九` `日第四十七次修訂，民國` `一○六年六月十三日第四` `十八次修訂，民國一○七` `年六月十二日第四十九次` `修訂，民國一○八年五月` `二十三日第五十次修訂，` `民國一一二年六月十二日` `第五十一次修訂，民國一` `一三年六月十二日第五十` `二次修訂。`	`第卅十條` `本章程訂立於卅九年三月` `八日… … ，民國一○五年` `六月八日第四十六次修訂` `，民國一○五年九月廿九` `日第四十七次修訂，民國` `一○六年六月十三日第四` `十八次修訂，民國一○七` `年六月十二日第四十九次` `修訂，民國一○八年五月` `二十三日第五十次修訂，` `民國一一二年六月十二日` `第五十一次修訂。`	`增列修訂` `次數及日` `期。`

- 12 -

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17 -

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��	��(�)	��		��	� � �� �			�.9�� $65,000 -	�.10�� 60,000 -	��.5��.14 19,758 -	�� 28 -	�� 12,910 -	� 420 -	�.5�� 52,166 1	��.16�� 1,682 -	�.11�� 251,500 1	8,993 -	472,457 2			�.11�� 4,811,835 22	��.20 3,170,895 15	��.16�� 3,623 -	7,356 -	�� 408,665 2	8,402,374 39		8,874,831 41		�.13	7,900,000 37	2,197,948 10		497,188 2	3,326,414 15	(1,165,454) (5)		2,658,148 12		(50,796) -	12,705,300 59		$21,580,131 100			��
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5000 �� .16 �� .17 (241,460) (64) (212,083) (56)
5900 �� 138,047 36 164,913 44
6000 ��
6100 �� .17 �� (78,387) (21) (96,872) (26)
6200 �� .16 �� .17 �� (178,493) (47) (216,651) (57)
6300 �� .17 �� (5,562) (1) (5,966) (2)
6450 �� .15 (182) - (95) -
�� (262,624) (69) (319,584) (85)
6900 �� (124,577) (33) (154,671) (41)
7000 ��
7100 �� .18 �� 368 - 98 -
7010 �� .18 �� 11,597 3 83,462 22
7020 �� .18 (56,190) (15) (1,431,154) (380)
7050 �� .5 �� .18 �� (123,587) (32) (111,625) (29)
�� (167,812) (44) (1,459,219) (387)
7900 �� (292,389) (77) (1,613,890) (428)
7950 �� ( �� ) �� .20 4,919 1 (21,224) (6)
8200 �� (287,470) (76) (1,635,114) (434)
8300 �� .12 �� .19 ��
8310 ��
8311 �� (807) - 4,704 1
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8316 7,396 2 (61,144) (16)
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�� ( �� ) 6,589 2 (56,440) (15)
8500 �� $(280,881) (74) $(1,691,554) (449)
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9750 �� ( �� ) � .21
9710 �� $(0.36) $(2.07)
�� $(0.36) $(2.07)
9850 �� ( �� ) � .21
9810 �� $(0.36) $(2.07)
�� $(0.36) $(2.07)
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3350
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$7,900,000
$2,197,948
$497,188
$3,343,669
$728,961
$9,969
$14,677,735
-
-
-
-
(1,635,114)
-
(1,635,114)
-
-
-
-
4,704
(61,144)
(56,440)
-
-
-
-
(1,630,410)
(61,144)
(1,691,554)
-
-
-
(10,611)
10,611
-
-
$7,900,000
$2,197,948
$497,188
$3,333,058
$(890,838)
$(51,175)
$12,986,181
$7,900,000
$2,197,948
$497,188
$3,333,058
$(890,838)
$(51,175)
$12,986,181
-
-
-
-
(287,470)
-
(287,470)
-
-
-
-
(807)
7,396
6,589
A1
D1
D3
D5
T1
Z1
A1
D1
D3
D5
-
-
-
-
(288,277)
7,396
(280,881)
Q1
-
-
-
-
7,017
(7,017)
-
-
-
-
(6,644)
6,644
-
-
T1
Z1
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$7,900,000
$2,197,948
$497,188
$3,326,414
$(1,165,454)
$(50,796)
$12,705,300
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20 -

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AAAA ��
A10000 �� $(292,389) $(1,613,890)
A20000 ��
��
A20100 �� 93,669 116,623
A20200 �� 1,944 1,593
A20300 �� 182 95
A20900 �� 123,587 111,625
A21200 �� (368) (98)
A21300 �� (57) (74,728)
A22500 �� ( �� ) �� (111) 1,011
A22600 �� 2,070 -
A22700 �� (36,522) (49,889)
A23000 �� - (647,456)
A23700 �� 92,638 2,127,511
A29900 �� 1,401 3,884
�� / ��
A31125 �� 3,647 226
A31130 �� (1,955) 6,551
A31150 �� (1,123) (1,137)
A31160 �� 1,953 (1,928)
A31180 �� 75 (90)
A31200 �� (17,678) (45,814)
A31230 �� 19,192 8,082
A31240 �� 42 1,649
A32125 �� 56 3,374
A32130 �� (121) (31,235)
A32150 �� (893) 8,636
A32160 �� 420 -
A32180 �� (29,740) 20,640
A32230 �� (892) 5,351
A32240 �� (1,876) (1,962)
A33000 �� (42,849) (51,376)
A33500 �� (1,076) (30,238)
AAAA �� (43,925) (81,614)
BBBB ��
B00020 �� 7,298 -
B02600 �� - 983,931
B02700 ��
�� (21,016) (179,804)
B02800 �� 114 319
B03800 �� 864 780
B04500 �� (138) (5,989)
B05400 ��
�� (82) (1,194)
B05500 �� 58,211 78,648
B06700 �� (3,072) (21,789)
B07100 �� (4,462) (5,274)
B07500 �� 368 100
B07600 �� 57 74,728
BBBB �� 38,142 924,456
CCCC ��
C00200 �� 15,000 (30,000)
C00500 �� 60,000 -
C01600 �� 16,448,000 15,892,600
C01700 �� (16,883,800) (16,566,000)
C03000 �� 403,395 -
C03100 �� - (2,929)
C04020 �� (1,126) (1,135)
C05600 �� (123,773) (111,168)
CCCC �� (82,304) (818,632)
EEEE �� ) �� (88,087) 24,210
E00100 �� 239,380 215,170
E00200 �� $151,293 $239,380
----- End of picture text -----

��

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21 -

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TTC AGM Information 2024

52233_rns_2024-06-28_7ca1d794-540d-44db-b53b-e66668b4aed4.pdf

`台灣農林股份有限公司一一三年股東常會議事錄`

`參、承認事項：承認第一案董事會提`

`承認第二案董事會提`

`台灣農林股份有限公司盈虧撥補表中華民國` 112 `年度`

`肆、討論事項：`

`討論第一案董事會提`

`伍、臨時動議：無`

`壹、一一二年度營業報告`

`台灣農林股份有限公司一一二年度營業報告`

`一、一一二年度營業結果`

`(一)營業計劃實施成果`

`(二)預算執行情形`

`(三)財務收支及獲利能力分析`

2. `獲利能力分析：`

`(四)研究發展狀況`

`二、一一三年度營業計畫概要`

`(一)經營方針`

`(二)預期銷售數量及其依據`

`(三)重要之產銷政策`

`一一二年度審計委員會審查報告`

`台灣農林股份有限公司公司章程修訂條文對照表`

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AI assistant

TTC — AGM Information 2024

52233_rns_2024-06-28_7ca1d794-540d-44db-b53b-e66668b4aed4.pdf

台灣農林股份有限公司一一三年股東常會議事錄

參、承認事項： 承認第一案 董事會提

承認第二案 董事會提

台灣農林股份有限公司 盈虧撥補表 中華民國 112 年度

肆、討論事項：

討論第一案 董事會提

伍 、臨時動議：無

壹、一一二年度營業報告

台灣農林股份有限公司 一一二年度營業報告

一、一一二年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

(二)預算執行情形

(三)財務收支及獲利能力分析

2. 獲利能力分析：

(四)研究發展狀況

二、一一三年度營業計畫概要

(一)經營方針

(二)預期銷售數量及其依據

(三)重要之產銷政策

一一二年度審計委員會審查報告

台灣農林股份有限公司公司 章程修訂條文對照表

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`(一)營業計劃實施成果`

`(二)預算執行情形`

`(三)財務收支及獲利能力分析`

2. `獲利能力分析：`

`(四)研究發展狀況`

`二、一一三年度營業計畫概要`

`(一)經營方針`

`(二)預期銷售數量及其依據`

`(三)重要之產銷政策`

`一一二年度審計委員會審查報告`

`台灣農林股份有限公司公司章程修訂條文對照表`

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