TTC — AGM Information 2023

Jun 30, 2023

台灣農林股份有限公司一一二年 股東常會各項議案參考資料

承認事項

承認第一案 董事會提

• 案由： 本公司一一一年度營業決算表冊（含營業報告書及個別 財務報表），謹請 承認案。

• 說明： 本公司一一一年度營業決算表冊（含營業報告書及個別 財務報表），業經由安永聯合會計師事務所查核完畢， 並經審計委員會審閱完竣，敬請 承認。

決議：

承認第二案 董事會提

案由：本公司一一一年度盈虧撥補，謹請 承認案。

• 說明：一、 本公司依公司法及本公司章程規定擬定一一一年 度盈虧撥補表如附表。

• 二、 本公司一一一年度虧損，不擬配發股東紅利。

• 三、 敬請 承認。

決議：

• 1 -

討論事項

討論第一案

董事會提

案由：本公司「公司章程」部分條文修訂案。

• 說明：一、 為營運需要及符合公司法 237 條規範，擬修訂本公 司章程第二條、第四條、第廿七條之一、第卅條條 文以及調整第五條條文之章節。

• 二、 相關修訂條文如所附對照表。

• 三、 提請一一二年股東常會公決。

決議:

• 2 -

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台灣農林股份有限公司公司 章程修訂條文對照表

修 訂 條 文	原 條 文	修訂理由
第一章 總則	第一章 總則
第二條： 本公司經營事業範圍如下： 一、A101020 農作物栽培業。 二、A101030 特用作物栽培業。 三、A102020 農產品整理業。 四、A102050 作物栽培服務業。 五、C110010 飲料製造業。 六、C111010 製茶業。 七、F102030 菸酒批發業。 八、F102050 茶葉批發業。 九、F102040 飲料批發業。 十、F102170 食品什貨批發業 。 十一、F201010 農產品零售業。 十二、F203010 食品什貨、飲 料零售業。 十三、F203020 菸酒零售業。 十四、F401161 菸類輸入業。 十五、F401171 酒類輸入業。	第二條： 本公司經營事業範圍如下： 一、A101020 農作物栽培業。 二、A101030 特用作物栽培業。 三、A102020 農產品整理業。 四、A102050 作物栽培服務業。 ~~五、B202010 非金屬礦業。~~ ~~六、B601010 土石採取業。~~ 七、C110010 飲料製造業。 八、C111010 製茶業。 ~~九、E801010 室內裝潢業。~~ ~~十、E801030 室內輕鋼架工程~~ ~~業。~~ ~~十一、E901010 油漆工程業。~~ 十二、F102030 菸酒批發業。 十三、F102050 茶葉批發業。 十四、F102040 飲料批發業。 十五、F102170 食品什貨批發 業。 十六、F201010 農產品零售業。 十七、F203010 食品什貨、飲 料零售業。 十八、F203020 菸酒零售業。 ~~十九、F108031 醫療器材批發~~ ~~業。~~ ~~二十、F208031 醫療器材零售~~ ~~業。~~ 廿一、F401161 菸類輸入業。 廿二、F401171 酒類輸入業。	1.配合業務 需要刪除 原條文第五 、六、九、 十、十一、 十九、廿、 廿三至卅 四、卅九、 四十及第 五十二款 。 2.原營業項 目刪除後 之款次依 序向前調 整。
	~~十~~ 十二、F102030 十三、F102050 十四、F102040 十五、F102170 十六、F201010 十七、F203010 十八、F203020 ~~十九、F108031~~ ~~、F208031~~
	~~二十~~ 廿一、F401161 廿二、F401171

• 3 -

修 訂 條 文	原 條 文	原 條 文	修訂理由
十六、F401010 國際貿易業。 十七、F501030 飲料店業。 十八、F501050 飲酒店業。 十九、F501060 餐館業。	~~廿三、F109070~~	~~文教、樂器、~~ ~~育樂用品批發~~ ~~業。~~ ~~文教、樂器、~~ ~~育樂用品零售~~ ~~業。~~ ~~電器批發業。~~ ~~電器零售業。~~ ~~電腦及事務性~~ ~~機器設備批發~~ ~~業。~~ ~~電腦及事務性~~ ~~機器設備零售~~ ~~業。~~ ~~電腦及事務性~~ ~~機器設備零售~~ ~~業。~~ ~~電信器材零售~~ ~~業。~~ ~~照相器材批發~~ ~~業。~~ ~~照相器材零售~~ ~~業。~~ ~~家具、寢具、~~ ~~廚房器具、裝~~ ~~設品批發業。~~ ~~家具、寢具、~~ ~~廚房器具、裝~~ ~~設品零售業。~~ 國際貿易業。 飲料店業。 飲酒店業。 餐館業。 ~~金融機構金錢~~
	~~廿、F209060~~
	~~四~~ ~~廿五、F113020~~
	~~廿、F213010~~
	~~六~~ ~~廿七、F113050~~
	~~廿八、F213030~~
	~~廿九、F213030~~
	~~卅、F213060~~
	~~卅一、F116010~~
	~~卅、F216010~~
	~~二~~ ~~卅三、F105050~~
	~~卅、F205040~~
	~~四~~ 卅五、F401010 卅六、F501030 卅七、F501050 卅八、F501060 ~~卅九、HZ02010~~

• 4 -

修 訂 條 文	原 條 文	原 條 文	修訂理由
廿、H701010 住宅及大樓開 發租售業。 廿一、H701020 工業廠房開發 租售業。 廿二、H701040 特定專業區開 發業。 廿三、H701060 新市鎮、新社 區開發業。 廿四、H701080 都市更新重建 業。 廿五、H703090 不動產買賣業。 廿六、H703100 不動產租賃業。 廿七、H703110 老人住宅業。 廿八、I101070 農、林、漁、 畜牧顧問業。 廿九、I101090 食品顧問業。 卅、IG01010 生物技術服務 業。 卅一、D101060 再生能源自用 發電設備業。 卅二、D401010 熱能供應業。 卅三、A102041 休閒農業。 卅四、ZZ99999 除許可業務外 ，得經營法令 非禁止或限制 之業務。	~~、HZ02020~~
	~~十二~~ 五十三、D101060 五十四、D401010 五十五、A102041 五十六、ZZ99999
第四條	第四條		因應營運需

• 5 -

修 訂 條 文	原 條	文	修訂理由
本公司設總公司於新竹縣，並 得設立分支機構於適當地點。	本公司設總公司於台北市，並 得設立分支機構於適當地點。		要及配合總 公司遷移地 點。
第五條 本公司之公告方法依照公司法 第廿八條規定辦理。			第五條原列 於第二章股 份，改調整至 第一章總則 內。
	第二章 股份
	第五條 本公司之公告方法依照公司法 第廿八條規定辦理。
第七章 決算及盈餘分配	第七章 決算及盈餘分配
第廿七條之一 本公司企業生命週期處於景氣 持續成長階段，公司營業規模 日益擴大，為可長久永續經營 之事業。考量本公司未來資金 需求及長期財務規劃，茲將未 來盈餘分派敘述如下： 本公司年度決算如有盈餘，依 法提繳稅款、彌補累積虧損後 ，次提百分之十為法定盈餘公 積，但法定盈餘公積已達本公 司實收資本額時，不在此限， 其餘再依法令規定提列或迴轉 特別盈餘公積；如尚有餘額， 併同累積未分配盈餘作為可供 分派盈餘，由董事會視營運需 要酌予保留，並擬定盈餘分配 議案，提請股東會決議分派股	第廿七條之一 本公司企業生命週期處於景氣 持續成長階段，公司營業規模 日益擴大，為可長久永續經營 之事業。考量本公司未來資金 需求及長期財務規劃，茲將未 來盈餘分派敘述如下： 本公司年度決算如有盈餘，依 法提繳稅款、彌補累積虧損後 ，次提百分之十為法定盈餘公 積，但法定盈餘公積已達本公 司實收資本額時，得不再提列 ，其餘再依法令規定提列或迴 轉特別盈餘公積；如尚有餘額 ，併同累積未分配盈餘作為可 供分派盈餘，由董事會視營運 需要酌予保留，並擬定盈餘分 配議案，提請股東會決議分派		依公司法237 條規範修正。

• 6 -

修 訂 條 文	原 條 文	修訂理由
東紅利。 本公司分配股東紅利時，得以 現金或股票方式為之，其中現 金股利不低於股東紅利總額之 百分之十。 本公司分派股息及紅利或法定 盈餘公積及資本公積之全部或 一部如以發放現金之方式為之 ，得授權董事會以三分之二以 上董事之出席，及出席董事過 半數同意後為之，並報告股東 會。	股東紅利。 本公司分配股東紅利時，得以 現金或股票方式為之，其中現 金股利不低於股東紅利總額之 百分之十。 本公司分派股息及紅利或法定 盈餘公積及資本公積之全部或 一部如以發放現金之方式為之 ，得授權董事會以三分之二以 上董事之出席，及出席董事過 半數同意後為之，並報告股東 會。
第卅十條 本章程訂立於卅九年三月八日 ……，民國一○五年六月八日 第四十六次修訂，民國一○五 年九月廿九日第四十七次修訂 ，民國一○六年六月十三日第 四十八次修訂，民國一○七年 六月十二日第四十九次修訂， 民國一○八年五月二十三日第 五十次修訂，民國一一二年六 月十二日第五十一次修訂。	第卅十條 本章程訂立於卅九年三月八日 ……，民國一○五年六月八日 第四十六次修訂，民國一○五 年九月廿九日第四十七次修訂 ，民國一○六年六月十三日第 四十八次修訂，民國一○七年 六月十二日第四十九次修訂， 民國一○八年五月二十三日第 五十次修訂。	增列修訂次 數及日期。

臨時動議

• 7 -