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TTC AGM Information 2022

Aug 3, 2022

52233_rns_2022-08-03_3ce6b65a-cc0e-4503-b99c-8406ec06ee48.pdf

AGM Information

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台灣農林股份有限公司一一一年股東常會議事錄

一 一 時間:中華民國一 年 五 月 廿 日 (星期五 )上午九時 地點:新竹縣湖口鄉三民路 19

  • 出 席:出 席 股 東 及 股 東 代 理 人 所 代 表 之 股 數 共 計 660,401,580 ( 含以電 子方式行使表決權之股份 59,509,740 ) ,佔本公司已發行股份 總數 790,000,000 股 之 83.59 %。
出席董事:審計委員會召集人李勝琛獨立董事、
  • 吳清源、林金燕、邵瑋霖董事
列席:法律顧問陳錦旋律師
安永聯合會計師事務所張志銘、馬君廷會計師
主席:吳董事長清源 記錄:萬嘉蕙
主席宣佈開會,行禮如儀。

壹、主席致開會詞: ( )

貳、報告事項:

一 。 ( ) 一一○年度營業報告(詳附件一

  • ( ) 一一○年度審計委員會審查報告(詳附件二)。

  • 以上報告事項洽悉。

參、選舉事項:
案由:本公司董事全面改選案。
  • 說明:一 本公司第廿三屆董事任期於 111 7 31 日屆滿,將於本次股 東會全面改選。

  • 二、本次選舉依本公司章程及第廿三屆董事會第十七次會議決議,應選第廿 四屆董事十一席(含獨立董事四席),任期為三年(自 111 5 20 日至 114 5 19 日止),第廿三屆董事於民國 111 5 20 日 股東常會後卸任,全面改選之新任董事於股東常會後同時就 任。

  • 三 本次董事及獨立董事全面改選依本公司章程及公司法第 192 條之 1 規定,採「候選人提名制」,由股東就候選人名單選 任之。本公司董事及獨立董事候選人之資格業經本公司第廿 三屆董事會第十八次會議審查通過,茲將候選人相關資料載 明如下:

發言摘要:股東戶號 268430 號發言。

  • (議事經過)股東所詢事項,經主席說明。 選舉結果:

- 1 -

、 董事 獨 立 董事當選 名 單

戶號或身分證
當選董事職稱 姓名或戶號 當選權數
統一編號
上揚資產管理()公司
董事 493106 1,850,599,313
代表人:吳清源
上揚資產管理()公司
董事 493106 500,114,835
代表人:黃裕昌
上揚資產管理()公司
董事 493106 500,023,921
代表人:謝春輝
董事 20110 林金燕 1,326,499,892
唯福投資()公司
董事 494359 158,631,423
代表人:顏志光
源興行銷()公司
董事 490082 396,277,048
代表人:邵瑋霖
久津實業()公司
董事 496564 387,460,768
代表人:雷師凱
獨立董事 P12194**** 李勝琛 130,304,534
獨立董事 T12224**** 宋重和 727,027,607
獨立董事 D12011**** 王森榮 727,020,985
獨立董事 A12692**** 葉立琦 392,511,659

肆、承認事項: 承認第一案

董事會提

  • 案由:本公司一一○年度營業決算表冊(含營業報告書及個別財務報表 ),謹請 承認案。

  • 說明:本公司一一○年度營業決算表冊(含營業報告書及個別財務報表 ),業經由本公司於一一一年三月三日董事會決議通過,並經審

- 2 -

計委員會審閱完竣,敬請 承認。
  • 決議:本案表決時股東表決權總數 652,850,580 權(包含電子方式行使 表決權數 59,509,740 權) 經票決結果:

  • 贊成權數 551,838,538 ( 其中以電子方式行使表決權數 51,792,699 ) ,佔表決權總數 84.48 %;

  • 反對權數 6,197 ( 其中以電子方式行使表決權數 6,197 ) ;佔 表決權總數 0 %;

  • 無效 0 , 佔表決權總數 0 %;

  • 棄權 / 未投票權數 101,305,845 ( 其中以電子方式行使表決權數 7,710,844 ) ,占表決權數 15.51 %;

本案贊成權數超過法定數額,照案通過。

承認第二案 董事會提

案由:本公司一一○年度盈虧撥補,謹請 承認案。
  • 說明:一、本公司一一○年度營業決算業已辦理完竣,並經安永聯合會 計師事務所查核完畢;本公司依公司法及本公司章程規定擬 定一一○年度盈虧撥補表如附表。

  • 二、本公司一一○年度虧損,期末雖有累積未分配盈餘,考量未 來營運需求予以保留,不予配發股東紅利。

  • 三、本案業經本公司一一一年三月三日董事會決議通過,並經審 計委員會審閱完竣,敬請 承認。

  • 決議:本案表決時股東表決權總數 652,850,580 權(包含電子方式行使 表決權數 59,509,740 權) 經票決結果:

  • 贊成權數 551,886,951 ( 其中以電子方式行使表決權數 52,141,112 ) 佔出席總權數 84.53 %。

  • 反對權數 518,180 ( 其中以電子方式行使表決權數 518,180 ) 佔出席總權數 0.07 %。

  • 無效 0 , 佔表決權總數 0 %;

  • 棄權 / 未投票權數 100,445,449 ( 其中以電子方式行使表決權數 6,850,448 ) 佔出席總權數 15.38 %。

  • 贊成權數超過法定數額,本案照原案表決通過。

- 3 -

台灣農林股份有限公司 盈虧撥補表 中華民國 110 年度

單位:新台幣元 期初保留盈餘 1,827,905,517 加: 迴 轉與未實現重估增值相關之特別盈餘 19,995,350 公 積加:其他綜合損益 確定福利計畫精算利益 3,409,129 減:本年度稅後淨損 (1,122,348,699) 期末未分配盈餘 728,961,297

  董事長:     經理人:     會計主管:

伍、討論事項:

討論第一案

董事會提

案由: 本公司新任董事解除競業禁止討論案。

  • 說明: 一、 為借助本公司董事之專才與相關經驗,本公司於 111 年股東 常會改選任之第廿四屆董事會之董事或有投資或經營其他 與本公司營業範圍相同或類似之公司,在無損及本公司利益 之前題下,爰依公司法第二○九條規定,解除其競業禁止( 含大陸地區),連任時亦同;第(廿四)屆董事(含獨立董

- 4 -

事)為自己或他人為屬於本公司經營範圍內之行為,將依選
任結果於股東會本案討論決議前,補充說明其行為之主要內
容
  • 二、 本案業經本公司第廿三屆董事會第十七及十八次會議決議 通過,提請一一一年股東會核議。

  • 三、 新任董事(含獨立董事)兼任他公司職務如下:

本公司新任董事(含獨立董事)兼任他公司職務明細

職稱 戶名或姓名 擔任其他公司職務
法人董事
代表人
吳清源 三陽工業(股)公司 董事長
廈門廈杏摩托有限公司 董事長
南陽實業(股)公司 董事長
亞福儲能(股)公司董事
浩漢工業產品設計(上海)有限公司董

奕揚(股)公司 董事長
法人董事
代表人
黃裕昌 三陽工業(股)公司 董事
法人董事
代表人
謝春輝 中國端子電業(股)公司 董事長
董事 林金燕 中華國貨推廣(股)公司 董事
董事 唯福投資(股)
公司
合眾建築經理(股)公司 常務董事
合眾資產管理(股)公司 董事
隆日建設(股)公司 董事
優你康光學(股)公司 董事
法人董事
代表人
顏志光 合眾建築經理(股)公司 常務董事
合眾資產管理(股)公司 董事
隆日建設(股)公司 董事
優你康光學(股)公司 董事
法人董事
代表人
邵瑋霖 維他露食品(股)公司 董事長
源興行銷(股)公司 董事長
大波茶國際(股)公司 董事長
源穎生技(股)公司 董事
獨立董事 李勝琛 台灣苯乙烯工業(股)公司 董事

- 5 -

職稱 戶名或姓名 擔任其他公司職務
獨立董事 王森榮 聿新生物科技(股)公司 董事
同興實業(股)公司 董事
國統國際(股)公司 獨立董事
森鉅科技材料(股)公司 獨立董事

發言摘要:股東戶號 268430 號發言。

(議事經過)股東所詢事項,經主席說明。
  • 決議:本案表決時股東表決權總數 652,850,580 權(包含電子方式行使 表決權數 59,509,740 權)

  • 經票決結果:

  • 贊成權數 551,868,147 ( 其中以電子方式行使表決權數 52,122,381 ) ,佔表決權總數 84.53 %;

反對權數 54,618 ( 其中以電子方式行使表決權數 54,545 ) ;佔 表決權總數 0 %;

無效權數 0 , 佔表決權總數 0 %;

  • 棄權 / 未投票權數 100,927,815 ( 其中以電子方式行使表決權數 7,332,814 ) ,占表決權數 15.45 %;
本案贊成權數超過法定數額,照案通。

討 論第二案 董事會提

  • 案由: 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文,請 公決 案。

  • 一、

  • 說明: 本公司為配合實務運作及強化關係人交易之管理,以及提升 外部專家出具意見書之品質,放寬部分交易之資訊揭露,依 據中華民國 111 1 28 日金融監督管理委員會金管證發字 第 1110380465 號令公告修訂之「公開發行公司取得或處分資 產處理準則」,擬配合修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」部分條文。

  • 二、 相關修正條文內容如附對照表。

  • 三、 本案業經本公司 111 4 7 日第廿三屆董事會第十八次會議 決議通過,提請一一一年股東常會審議。

  • 發言摘要:股東戶號 268430 號發言。

  • (議事經過)股東所詢事項,經主席說明。

- 6 -

  • 決議:本案表決時股東表決權總數 652,850,580 權(包含電子方式行使 表決權數 59,509,740 權)
經票決結果:

贊成權數 551,913,423 ( 其中以電子方式行使表決權數 52,167,657 ) ,佔表決權總數 84.53 %;

反對權數 21,085 ( 其中以電子方式行使表決權數 21,012 ) ;佔 表決權總數 0 %;

無效權數 0 , 佔表決權總數 0 %;

  • 棄權 / 未投票權數 100,916,072 ( 其中以電子方式行使表決權數 7,321,071 ) ,占表決權數 15.45 %;
本案贊成權數超過法定數額,照案通過。

- 7 -

取得或處分資產處理程序修訂條文對照表







說 明
第五條:
本公司取得之估價報告或會
計師、律師或證券承銷商之
意見書,該專業估價者及其
估價人員、會計師、律師或
證券承銷商應符合下列規定:
一、未曾因違反本法、公
司法、銀行法、保險法
、金融控股公司法、商
業會計法,或有詐欺、
背信、侵占、偽造文書
或因業務上犯罪行為
,受一年以上有期徒刑
之宣告確定。但執行完
畢、緩刑期滿或赦免後
已滿三年者,不在此限

二、與交易當事人不得為
關係人或有實質關係
人之情形。
三、公司如應取得二家以
上專業估價者之估價
報告,不同專業估價者
或估價人員不得互為
關係人或有實質關係
人之情形。
前項人員於出具估價報告
或意見書時,應依其所屬
各同業公會之自律規範及
下列事項辦理:
一、承接案件前,應審慎
評估自身專業能力、實務
經驗及獨立性。
二、執行案件時,應妥善
規劃及執行適當作業
流程,以形成結論並據
以出具報告或意見書
;並將所執行程序、蒐
集資料及結論,詳實登載
於案件工作底稿。
第五條:
本公司取得之估價報告或會
計師、律師或證券承銷商之
意見書,該專業估價者及其
估價人員、會計師、律師或
證券承銷商應符合下列規定:
一、未曾因違反本法、公
司法、銀行法、保險法
、金融控股公司法、商
業會計法,或有詐欺、
背信、侵占、偽造文書
或因業務上犯罪行為
,受一年以上有期徒刑
之宣告確定。但執行完
畢、緩刑期滿或赦免後
已滿三年者,不在此限

二、與交易當事人不得為
關係人或有實質關係
人之情形。
三、公司如應取得二家以
上專業估價者之估價
報告,不同專業估價者
或估價人員不得互為
關係人或有實質關係
人之情形。
前項人員於出具估價報告
或意見書時,應依下列事
項辦理:
一、承接案件前,應審慎
評估自身專業能力、實務
經驗及獨立性。
二、查核案件時,應妥善
規劃及執行適當作業
流程,以形成結論並據
以出具報告或意見書
;並將所執行程序、蒐
集資料及結論,詳實登載
於案件工作底稿。
一、為配合實務運
作及明確外部
專家應遵循程
序及責任,明定
專業估價者及
其估價人員、會
計師、律師或證
券承銷商出具
估價報告書或
意見書,除現行
應依承接及執
行案件時應辦
理相關作業事
項外,並應遵循
其所屬各同業
公會之自律規
範辦理。

- 8 -







說 明
三、對於所使用之資料來
源、參數及資訊等,應
逐項評估其適當性及
合理性,以做為出具估
價報告或意見書之基
礎。
四、聲明事項,應包括相
關人員具備專業性與
獨立性、已評估所使用
之資訊為適當且合理
及遵循相關法令等事
項。
三、對於所使用之資料來
源、參數及資訊等,應
逐項評估其完整性、正
確性及合理性,以做為
出具估價報告或意見書之
基礎。
四、聲明事項,應包括相
關人員具備專業性與
獨立性、已評估所使用
之資訊為合理與正確
及遵循相關法令等事
項。
第九條:
本公司取得或處分不動產
、設備或其使用權資產,
除與國內政府機構交易、
自地委建、租地委建,或
取得、處分供營業使用之
設備或其使用權資產外,
交易金額達公司實收資本
額百分之二十或新臺幣三
億元以上者,應於事實發
生日前取得專業估價者出
具之估價報告,並符合下
列規定:
一、因特殊原因須以限定
價格、特定價格或特殊
價格作為交易價格之
參考依據時,該項交易
應先提經董事會決議
通過;其嗣後有交易條
件變更時,亦同。
二、交易金額達新臺幣十
億元以上者,應請二家
以上之專業估價者估
價。
三、專業估價者之估價結
果有下列情形之一者
,除取得資產之估價結
果均高於交易金額,或
處分資產之估價結果
均低於交易金額外,應
洽請會計師對差異原
第九條:
本公司取得或處分不動產
、設備或其使用權資產,
除與國內政府機構交易、
自地委建、租地委建,或
取得、處分供營業使用之
設備或其使用權資產外,
交易金額達公司實收資本
額百分之二十或新臺幣三
億元以上者,應於事實發
生日前取得專業估價者出
具之估價報告,並符合下
列規定:
一、因特殊原因須以限定
價格、特定價格或特殊
價格作為交易價格之
參考依據時,該項交易
應先提經董事會決議
通過;其嗣後有交易條
件變更時,亦同。
二、交易金額達新臺幣十
億元以上者,應請二家
以上之專業估價者估
價。
三、專業估價者之估價結
果有下列情形之一者
,除取得資產之估價結
果均高於交易金額,或
處分資產之估價結果
均低於交易金額外,應
洽請會計師依財團法
一、考量第五條已
修正增訂要求
外部專家出具
意見書應遵循
其所屬同業公
會之自律規範
,已涵蓋會計師
出具意見書應
執行程序,刪除
第一項第三款
會計師應依財
團法人中華民
國會計研究發
展基金會所發
布之審計準則
公報第二十號
規定辦理之文
字。

- 9 -







說 明
因及交易價格之允當
性表示具體意見:
( 一) 估價結果與交易
金額差距達交易金
額之百分之二十以
上者。
( 二) 二家以上專業估
價者之估價結果差
距達交易金額百分
之十以上者。
四、專業估價者出具報告
日期與契約成立日期
不得逾三個月。但如其
適用同一期公告現值
且未逾六個月者,得由
原專業估價者出具意
見書。
人中華民國會計研究
發展基金會(以下簡稱
會計研究發展基金會)
所發布之審計準則公
報第二十號規定辦理
,並對差異原因及交易
價格之允當性表示具
體意見:
( 一) 估價結果與交易
金額差距達交易金
額之百分之二十以
上者。
( 二) 二家以上專業估
價者之估價結果差
距達交易金額百分
之十以上者。
四、專業估價者出具報告
日期與契約成立日期
不得逾三個月。但如其
適用同一期公告現值
且未逾六個月者,得由
原專業估價者出具意
見書。
第十條:
本公司取得或處分有價證
券,應於事實發生日前取
具標的公司最近期經會計
師查核簽證或核閱之財務
報表作為評估交易價格之
參考,並依本公司「各項
作業權責劃分表」規定之
核准權限呈請核准,另交
易金額達公司實收資本額
百分之二十或新臺幣三億
元以上者,應於事實發生
日前洽請會計師就交易價
格之合理性表示意見。但
該有價證券具活絡市場之
公開報價或金融監督管理
委員會(以下簡稱主管機
關)另有規定者,不在此
限。
第十條:
本公司取得或處分有價證
券,應於事實發生日前取
具標的公司最近期經會計
師查核簽證或核閱之財務
報表作為評估交易價格之
參考,並依本公司「各項
作業權責劃分表」規定之
核准權限呈請核准,另交
易金額達公司實收資本額
百分之二十或新臺幣三億
元以上者,應於事實發生
日前洽請會計師就交易價
格之合理性表示意見,會
計師若需採用專家報告者
,應依會計研究發展基金
會所發布之審計準則公報
第二十號規定辦理。但該
有價證券具活絡市場之公
開報價或金融監督管理委
員會(以下簡稱主管機關
修正理由同第九條
說明。

- 10 -







說 明
)另有規定者,不在此限
第十一條:
本公司取得或處分無形資
產或其使用權資產或會員
證交易金額達公司實收資
本額百分之二十或新臺幣
三億元以上者,除與國內
政府機構交易外,應於事
實發生日前洽請會計師就
交易價格之合理性表示意
見。
第十一條:
本公司取得或處分無形資
產或其使用權資產或會員
證交易金額達公司實收資
本額百分之二十或新臺幣
三億元以上者,除與國內
政府機構交易外,應於事
實發生日前洽請會計師就
交易價格之合理性表示意
見,會計師並應依會計研
究發展基金會所發布之審
計準則公報第二十號規定
辦理。
修正理由同第九條
說明。
第十五條:
本公司向關係人取得或處
分不動產或其使用權資產
,或與關係人取得或處分
不動產或其使用權資產外
之其他資產且交易金額達
公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新
臺幣三億元以上者,除買
賣國內公債、附買回、賣
回條件之債券、申購或買
回國內證券投資信託事業
發行之貨幣市場基金外,
應將下列資料先經審計委
員會同意後,提交董事會
決議,始得簽訂交易契約
及支付款項:
一、取得或處分資產之目
的、必要性及預計效益

二、選定關係人為交易對象之
原因。
三、向關係人取得不動產
或其使用權資產,依第
十六條及第十七條規
定評估預定交易條件
合理性之相關資料。
四、關係人原取得日期及
價格、交易對象及其與
第十五條:
本公司向關係人取得或處
分不動產或其使用權資產
,或與關係人取得或處分
不動產或其使用權資產外
之其他資產且交易金額達
公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新
臺幣三億元以上者,除買
賣國內公債、附買回、賣
回條件之債券、申購或買
回國內證券投資信託事業
發行之貨幣市場基金外,
應將下列資料先經審計委
員會同意後,提交董事會
決議,始得簽訂交易契約
及支付款項:
一、取得或處分資產之目
的、必要性及預計效益

二、選定關係人為交易對象之
原因。
三、向關係人取得不動產
或其使用權資產,依第
十六條及第十七條規
定評估預定交易條件
合理性之相關資料。
四、關係人原取得日期及
價格、交易對象及其與
增訂第五項:
(一)為強化關係人
交易之管理,並
保障公開發行
公司少數股東
對公司與關係
人交易表達意
見之權利,經參
考國際主要資
本市場如新加
坡、香港等規範
重大關係人交
易應事先提股
東會同意之規
定,另為避免公
開發行公司透
過非屬國內公
開發行公司之
子公司進行重
大關係人交易
,如規避需先將
相關資料提交
股東會同意,爰
於本文明定公
開發行公司或
其非屬國內公
開發行公司之
子公司有第一
項與關係人取

- 11 -







說 明
公司和關係人之關係
等事項。
五、預計訂約月份開始之
未來一年各月份現金
收支預測表,並評估交
易之必要性及資金運
用之合理性。
六、依前條規定取得之專
業估價者出具之估價
報告,或會計師意見。
七、本次交易之限制條件
及其他重要約定事項。
本公司與子公司,或直接
或間接持有百分之百已發
行股份或資本總額之子公
司彼此間從事下列交易,
董事會得依第七條第一項
第三款授權董事長在一定
額度內先行決行,事後再
提報最近期之董事會追認

一、取得或處分供營業使
用之設備或其使用權
資產。
二、取得或處分供營業使
用之不動產使用權資
產。
依第一項規定提報董事會
討論時,應充分考量各獨
立董事之意見,獨立董事
如有反對意見或保留意見
,應於董事會議事錄載明

依第一項規定應經審計委
員會同意事項,應先經審
計委員會全體成員二分之
一以上同意,並提董事會
決議,準用第六條第二項


公司和關係人之關係
等事項。
五、預計訂約月份開始之
未來一年各月份現金
收支預測表,並評估交
易之必要性及資金運
用之合理性。
六、依前條規定取得之專
業估價者出具之估價
報告,或會計師意見。
七、本次交易之限制條件
及其他重要約定事項。
前項交易金額之計算,應
依第三十一條第二項規定
辦理,且所稱一年內係以
本次交易事實發生之日為
基準,往前追溯推算一年
,已依本準則規定經審計
委員會同意及董事會通過
部分免再計入。
本公司與子公司,或直接
或間接持有百分之百已發
行股份或資本總額之子公
司彼此間從事下列交易,
董事會得依第七條第一項
第三款授權董事長在一定
額度內先行決行,事後再
提報最近期之董事會追認

一、取得或處分供營業使
用之設備或其使用權
資產。
二、取得或處分供營業使
用之不動產使用權資
產。
依第一項規定提報董事會
討論時,應充分考量各獨
立董事之意見,獨立董事
如有反對意見或保留意見
,應於董事會議事錄載明

依第一項規定應經審計委
員會同意事項,應先經審
計委員會全體成員二分之


得或處分資產
之交易,交易金
額達公開發行
公司總資產百
分之十以上者
,公開發行公司
並應將相關資
料提交股東會
同意後,始得為
之,如屬非公開
發行子公司應
提股東會同意
之事項,由屬上
一層公開發行
母公司為之。
(二)考量公開發行
公司與其母公
司、子公司,或
其子公司彼此
間之整體業務
規劃需要,並參
酌前開國際主
要資本市場之
豁免規範,爰於
但書放寬該等
公司間之交易
免提股東會決
議。
(三)現行條文第二
項移列為修正
條文第六項,並
配合第五項之
增訂,修正交易
金額之計算納
入提交股東會
通過之交易。

- 12 -







說 明
及第三項規定。
本公司或其非屬國內公開
發行公司之子公司有第一
項交易,交易金額達本公
司總資產百分之十以上者
,本公司應將第一項所列
各款資料提交股東會同意
後,始得簽訂交易契約及
支付款項。但本公司與其
母公司、子公司,或其子
公司彼此間交易,不在此
限。
第一項及前項交易金額之
計算,應依第三十一條第
二項規定辦理,且所稱一
年內係以本次交易事實發
生之日為基準,往前追溯
推算一年,已依本程序規定
提交股東會、董事會通過及審
計委員通過部分免再計入。
一以上同意,並提董事會
決議,準用第六條第二項
及第三項規定。
第三十一條:
本公司取得或處分資產,
有下列情形者,應按性質
依規定格式,於事實發生
之即日起算二日內將相關
資訊於主管機關指定網站
辦理公告申報:
一、向關係人取得或處分
不動產或其使用權資
產,或與關係人為取得
或處分不動產或其使
用權資產外之其他資
產且交易金額達公司
實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或
新臺幣三億元以上。但
買賣國內公債、附買回
、賣回條件之債券、申
購或買回國內證券投
資信託事業發行之貨
幣市場基金,不在此限

二、進行合併、分割、收
購或股份受讓。
第三十一條:
本公司取得或處分資產,有
下列情形者,應按性質依規
定格式,於事實發生之即日
起算二日內將相關資訊於主
管機關指定網站辦理公告申
報:
一、向關係人取得或處分不
動產或 其使用權資產,
或與關係人為取得或處分
不動產或其使用權資產外
之其他資產且交易金額達
公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新
臺幣三億元以上。但買賣
國內公債、附買回、賣回
條件之債券、申購或買回
國內證券投資信託事業發
行之貨幣市場基金,不在
此限。
二、進行合併、分割、收購
或股份受讓。
三、從事衍生性商品交易損
失達所定處理程序規定之
一、考量現行公開
發行公司買賣
國內公債已豁
免辦理公告申
報,爰修正第一
項第七款第一
目,放寬其買賣
債券發行評等
不低於我國主
權評等等級之
外國公債,亦得
豁免辦理公告
申報。
二、考量外國公債
商品性質單純
,且債信通常較
國外普通公司
債為佳;另指數
投資證券與指
數股票型基金
之商品性質類
似,爰修正第一
項第七款第二
目,放寬以投資

- 13 -







說 明
三、從事衍生性商品交易
損失達所定處理程序
規定之全部或個別契
約損失上限金額。
四、取得或處分供營業使
用之設備或其使用權
資產,且其交易對象非
為關係人,交易金額達
新臺幣五億元以上。
五、經營營建業務取得或
處分供營建使用之不
動產或其使用權資產
且其交易對象非為關
係人,交易金額達新臺幣
五億元以上。
六、以自地委建、租地委
建、合建分屋、合建分
成、合建分售方式取得
不動產,且其交易對象
非為關係人,公司預計
投入之交易金額達新臺幣
五億元以上。
七、除前六款以外之資產
交易、金融機構處分債
權或從事大陸地區投
資,其交易金額達公司
實收資本額百分之二
十或新臺幣三億元以
上。但下列情形不在此
限:
(一)買賣國內公債或信用
評等不低於我國主權
評等等級之外國公債

(二)以投資為專業者,於
證券交易所或證券商
營業處所所為之有價
證券買賣,或於初級
市場認購外國公債或
募集發行之普通股公
司債及未涉及股權之
一般金融債券(不含
次順位債券),或申
全部或個別契約損失上限
金額。
四、取得或處分供營業使用
之設備或其使用權資產,
且其交易對象非為關係人
,交易金額達新臺幣五億
元以上。
五、經營營建業務取得或處
分供營建使用之不動產或
其使用權資產且其交易對
象非為關係人,交易金額
達新臺幣五億元以上。
六、以自地委建、租地委建
、合建分屋、合建分成、
合建分售方式取得不動產
,且其交易對象非為關係
人,公司預計投入之交易
金額達新臺幣五億元以上。
七、除前六款以外之資產交
易、金融機構處分債權或
從事大陸地區投資,其交
易金額達公司實收資本額
百分之二十或新臺幣三億
元以上。但下列情形不在
此限:
(一)買賣國內公債。
(二)以投資為專業者,於
證券交易所或證券商
營業處所所為之有價
證券買賣,或於初級
市場認購募集發行之
普通股公司債及未涉
及股權之一般金融債
券(不含次順位債券)
,或申購或買回證券
投資信託基金或期貨
信託基金,及依規定
認購之有價證券。
(三)買賣附買回、賣回條

為專業者於初
級市場認購國
外公債、申購或
賣回指數投資
證券,亦得豁免
辦理公告申報。

- 14 -







說 明
購或買回證券投資信
託基金或期貨信託基
金,或申購或賣回指
數投資證券,及依規
定認購之有價證券。
(三)買賣附買回、賣回條
件之債券、申購或買
回國內證券投資信託
事業發行之貨幣市場
基金。
前項交易金額依下列方式計
算之:
一、每筆交易金額。
二、一年內累積與同一相對
人取得或處分同一性質標
的交易之金額。
三、一年內累積取得或處分
(取得、處分分別累積)
同一開發計畫不動產或其
使用權資產之金額。
四、一年內累積取得或處分
(取得、處分分別累積)
同一有價證券之金額。
前項所稱一年內係以本次交
易事實發生之日為基準,往
前追溯推算一年,已依本準
則規定公告部分免再計入。
本公司應按月將本公司及非
屬國內公開發行公司之子公
司截至上月底止從事衍生性
商品交易之情形依規定格式
,於每月十日前輸入主管機
關指定之資訊申報網站。
本公司依規定應公告項目如
於公告時有錯誤或缺漏而應
予補正時,應於知悉之即日
起算二日內將全部項目重行
公告申報。
本公司取得或處分資產,應
將相關契約、議事錄、備查
簿、估價報告、會計師、律
師或證券承銷商之意見書備
置於本公司,除其他法律另
有規定者外,至少保存五年
件之債券、申購或買
回國內證券投資信託
事業發行之貨幣市場
基金。
前項交易金額依下列方式計
算之:
一、每筆交易金額。
二、一年內累積與同一相對
人 取得或處分同一性質
標的交易之金額。
三、一年內累積取得或處分
(取得、處分分別累積)
同一開發計畫不動產或其
使用權資產之金額。
四、一年內累積取得或處分
(取得、處分分別累積)
同一有價證券之金額。
前項所稱一年內係以本次交
易事實發生之日為基準,往
前追溯推算一年,已依本準
則規定公告部分免再計入。
本公司應按月將本公司及非
屬國內公開發行公司之子公
司截至上月底止從事衍生性
商品交易之情形依規定格式
,於每月十日前輸入主管機
關指定之資訊申報網站。
本公司依規定應公告項目如
於公告時有錯誤或缺漏而應
予補正時,應於知悉之即日
起算二日內將全部項目重行
公告申報。
本公司取得或處分資產,應
將相關契約、議事錄、備查
簿、估價報告、會計師、律
師或證券承銷商之意見書備
置於本公司,除其他法律另
有規定者外,至少保存五年

- 15 -







說 明
肆、臨時動議:無
伍、散會:中華民國一一一年五月廿日上午九時四十七分整。
  • 註:本股東會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果,會議進行內 容、程序及發言仍以會議影音紀錄為準。

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- 16 -

附件一

壹、一一○年度營業報告

台灣農林股份有限公司 一一○年度營業報告

一、經營方針

本公司營運團隊將持續專注發展本業(茶業事業)及其 相關的休閒產業,並加強通路代理業務,以增加收入穩定公 司經營基礎。在茶業經營面向, 110 年雖仍受到新冠病毒疫 情影響以及國內三級警戒的情況,銷售營業額仍表現成長, 可以期待在 111 年老埤農場商用茶加大生產量後,將更加速 提升營業總額。雖然疫情影響導致生產線建置所需各項原料 及機械設備缺貨及延遲,團隊仍努力不懈協調解決,預期老 埤農場商用茶新建生產線產能將於 111 年第一個茶季順利稼 動,提供業務團隊最佳的後盾。

茶葉事業是本公司創業的根本,我們以提供給客戶更高 品質、更安全、價格更合理的茶原料為職志,除了戮力以機 械化及自動化降低生產成本、穩定品質,更積極導入第三方 監督機制,目前已完成有機驗證、農產品產銷履歷、 、 FSSC22000 HACCP 等,及 SGS 逐批檢驗制度,未來將持續 完成更多驗證制度及生產參數透明化作業,期望成為客戶的 首選供應商。

在休閒產業方面, 110 5 月起受新冠疫情再起影響,於 配合政府三級警戒延長管制措施期間,休閒門市多為停止對 外營運,僅維持宅配網購服務,致營運收入大受影響。 111 年將持續建置各休閒門市軟硬設備、加強人員訓練提升服務 品質及深化推廣各點特色主軸以搶攻疫後內需旅遊商機,增 進營業收益。

土地資產方面土地活化利用為延續自 96 年以來之首要營

- 17 -

運目標,本年度將續行開發土地以增加股東權益。不動産開
發項目將配合政府國土計畫政策施行,持續推動大型計畫包
括產創工業、旅館遊憩等項目;農林茶生態休閒產業部分,
根據自營茶園分布之山林軸帶、老茶廠及咖啡莊園據點,將
持續投入設置及擴大既有茶文化據點,逐步籌建為完整之休
閒場域藍圖,以創造公司土地利用與總體價值的最大化。

亞洲廣場商場部分, 110 年全球經濟仍受新冠肺炎疫情影 響甚鉅,尤其是對零售餐飲百貨商場的衝擊更大,雖打亂原 有的規劃,卻也因此得以重新思考如何應因減少後疫情時代 所帶來消費模式改變的重創,藉此重新調整廠商配置,完成 商場建置。

二、實施概況

一 ( ) 茶業事業

  • (1) 茶葉產銷業務

110 年全球仍受新冠疫情影響,雖上半年國內實施 三級警戒,對業務推動影響甚鉅,惟在團隊努力下, 110 年全年銷售金額為 135,631 仟元,相較 109 年成長 。 40%

主力產區老埤農場茶原料於 110 年生產 302 公噸, 相較 109 年成長 47.48% ,未來逐年擴大產量,將更有 助於擴展批發業務,而目標客戶對於本公司商品反應 符合預期,未來展望樂觀。

除老埤農場外,本公司熊空茶區、大溪茶區、三
義及銅鑼茶區、魚池茶區等四個茶區,皆以產製高級
茗茶為主,並透過本公司自營觀光茶廠、文化館、門
市進行直接銷售,產銷可達平衡。

(2) 農務經營

110 年累積自營農場作物面積達 525 公頃(茶園 496 公頃;咖啡園 13 公頃;桃、李、柚子、苦茶園、橄欖

- 18 -

及鳥梨園等合計約 16 公頃),較 109 年面積微幅增加。 本公司為提升咖啡加工品質,已增設鹿篙咖啡廠,設 置日曬、水洗及烘焙等設備,另為獲得更佳風味目前 、 、 已取得世界知名品種如 Typica Geisha Y.Catuai 及 、 Maragogype SL34 、薇拉莎奇、薇拉西雅等咖啡品 種。

老埤農場目前也已完成全區約 452 公頃的茶苗種 植。第一、二、三期茶苗已投入量產,年度產量為 302 公噸。此外,新建製茶廠建築物及機械裝設工作已於 110 年底完工。

( 二 ) 休閒觀光產業

發展觀光休閒為本公司另一項重要事業,公司秉持 「健康、樂活、環保」以及「與土地共生」的經營理念, 並依不同的生態景觀結合人文、歷史、建築、創意等文 化特色,從北到南規劃出各具風格的休閒據點。目前營 運的有 : 新北市「熊空森林休閒農場」、「大寮茶文館」、 桃園「大溪老茶廠」、苗栗「銅鑼茶廠」、鄰近南投日 月潭的「日月老茶廠」,以及 108 8 月加入營運,擁有 絕佳視野景觀,茶園、咖啡園環繞四周的「鹿篙咖啡莊 園」。

110 年因疫情又起,首當其衝的是位於桃園地區的 ~ 「大溪老茶廠」受 2 月份「部桃事件」影響尤劇; 5 6 月各地又因「諾富特事件」及配合政府三級警戒延長管 制措施,本公司各休閒據點幾乎皆停止對外營運,僅維 持宅配網購服務,營運收入大受影響。 110 年營業收入為 。 131,746 仟元,較 109 年衰退 20.07%

後疫情時代改變了全世界固有的消費模式跟生活方
式,但亦促使國人在紛亂中追求平靜,在變化中尋求穩
定;「生態旅遊」與「慢遊」的呼聲漸漲,與本公司各
休閒據點一直以來主張的美學深度旅遊及倡導友善環境
等經營理念,目標一致。在搭配政府持續提振國旅的力

- 19 -

道下,農林將發揮自有優勢,持續加強整備各休閒據點 旅遊特色及提升園區品質、開發主題旅遊產品、優化產 業經營能力及培養專業職能,加強數位科技應用,落實 永續理念強化市場區隔,以創造新價值,再創佳績。 ( 三 ) 土地開發事業

土地開發事業為因應尚未緩解的疫情狀況伴隨而來 之市場波動風險,本年度計畫續行保守發展策略,營業 首要目標仍為藉由開發項目提高公司土地資產價值與利 用效益,協助拓展公司茶本業及休閒事業據點。開發項 目將延續 110 年度推展步調,採行穩健持續發展之態勢投 入相關資本支出項目,永續創造企業經營之利潤。

大型開發項目現階段已完成建地變更或取得許可之 案件,將持續尋求投資方共同開發利用,包括可提供約 9.2 公頃的商業用地的「三義工商綜合區案(約 25.088 公 頃)」、可興建 300 戶獨棟雙拼高級住宅的「銅科北側住 社區案(約 29.468419 公頃)」、可提供約 4.6 公頃購物中 心、會展設施與旅館大樓等大型商業基地的「銅鑼九湖 段土地工商綜合區(約 15.728316 公頃)」及可提供約 3.5 公頃的遊憩用地(包括遊樂體驗設施及 125 間旅館及服務 設施)的「中明觀光遊樂區案(約 9.9405 公頃)」;已 啟動申辦之大型計畫項目包括產創工業及旅館遊憩等, 依年度計畫持續辦理開發,實現增加股東權益之目標。

休閒事業體系部分,目標為逐步籌建為完整之休閒 場域藍圖,根據公司土地自營茶園分布情形,現階段已 取得三處休閒農場許可登記核可,分別為新北三峽「熊 空森林休閒農場」(約 7.7895 公頃)、桃園大溪「石門 森林休閒農場開發案」(約 4.6326 公頃)、及苗栗銅鑼 「九湖森林休閒農場」(約 0.585922 公頃),已轉休閒事業營運,將持續完備已完成之茶廠 休閒農場據點, 並持續投入設置及擴大既有茶場域,達成加速農業設施 轉型為休閒產業之既定目標。

- 20 -

( 四 ) 土地資產管理

本公司所有列帳管理之土地分佈區域包括台北市 (中正、內湖、南港)、新北市(烏來、新店、三峽)、 桃園市(大溪、復興)、新竹縣汶水坑、苗栗縣(銅鑼、 三義)、南投縣(魚池、埔里)、高雄市及屏東縣等地 區,多為農牧及林業用地,統計至 111 1 月底,土地資 產總面積合計約 3,724 公頃。

此一龐大土地資產,均以電腦建檔管理,由各分公司 加強嚴密巡視管理,並將定期巡察結果予以紀錄化,俾供不定期 查核,預防濫墾、濫建,以落實土地之完整性。 ( 五 ) 其他高附加價值業務

  • (1) 內裝工程業務

110 年主要業務除協助公司門市及休閒農場進行 規劃、整建及修護外,更調整增加承攬外部案件比 重,如華南頂埔科技大樓新建工程及溪頭園區工程 。 等,工程收入為 59,295 仟元,較 109 年成長 776.15%

  • (2) 進出口特販業務

進出口特販課基於既有產業上下游的良好關係, 110 年呈現成績為 : 特定通路代理商品營業收入約 。 35,156 仟元,較 109 年成長 4.52%

三、營業計畫實施成果:

本公司 110 年度營運收入為新台幣 526,771 仟元,較 109 年度營運收入 505,994 仟元,增加 4.11% ;其中營業收入為 369,203 仟元,佔營運收入 70.09% ,較 109 年度營業收入 311,765 仟元,增加 18.42% ;營業外收入為 157,568 仟元,佔 營運收入 29.91% ,較 109 年度營業外收入 194,229 仟元,減少 18.88% ;本期稅後淨損為 1,122,349 仟元,較 109 年稅後淨損 17,351 仟元,損失增加 1,104,998 仟元,主要係本期提列投資 性不動產減損損失所致;本期其他綜合利益(稅後淨額) 16,121 仟元,較 109 年其他綜合利益 45,872 仟元,減少 29,751

- 21 -

仟元,主要係對權益工具投資作評價調整。

四、營業收支預算執行情形

一 ( ) 營運收入方面

本公司 110 年度營運收入合計新台幣 526,771 仟元,其 中營業收入包含商品銷售收入、建造合約收入、租金收 入及其他營業收入等,總數為 369,203 仟元,較 109 年增 加 57,438 仟元,主係茶葉銷售增加所致;營業外收入包 含處分投資性不動產利益等,總數為 157,568 仟元,較 109 年減少 36,661 仟元,主係採用權益法投資損失較 109 年增 加所致。

( 二 ) 營業支出部分

本公司 110 年度營業支出 551,778 仟元,營業外支出 1,109,626 仟元,支出合計 1,661,404 仟元,較 109 年增加 1,122,862 仟元,除營業成本隨營業收入成長而增加外, 營業外支出較 109 年增加 1,030,412 仟元,主係本期提列投 資性不動產減損損失所致。

五、獲利能力分析

本公司 110 年度營業收入因工程收入及茶葉銷售成長而 提升,未來本公司仍將秉持專注發展本業及相關休閒產業之 營業方針,並持續活化土地資產,以期有效利用及創造價值 極大化; 110 年為老埤農場投資發展的第 6 年,農務投入事項 順利推動,在科技化茶園管理下,茶葉生長及產製品質良 好,惟疫情尚未趨緩,經營團隊在生產上採保守策略,除延 長硬體設備上線計劃以放緩資本支出時程,並更加審慎檢討 試驗生產線流程及配置以期發揮其最大效益,此有助於業務 推動上採取更大彈性以配合市場變化,期望茶本業逐年穩定 成長。近幾年為本公司轉型過渡期,預期在茶葉產量逐年成 長之後,獲利可趨於穩定。

- 22 -

六、研究發展狀況

本公司茶葉相關技術研發主要目標是以降低成本、提升
產能、提高品質為主要目的,研發成果經過不斷測試修正之
後投入實際應用;利用本公司的傳統製茶經驗優勢,加入科
技設備或跨領域技術,以達成更優良的成果。

110 年研發方向以茶葉加工生產數位化及客戶端高品質 產品開發輔助項目為主軸,初期資料收集應用軟體已開發完 成,後續開發項目為數據分析及輔助決策,最終目標為串聯 農場管理系統,做到產品資訊完全可追溯,並可依據終端回 饋進行參數調整。

- 23 -

附件二

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  • 33 -