TTC — AGM Information 2022

Mar 3, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	4	發言日期	111/03/03	發言時間	17:33:22
發言人	高力川	發言人職稱	公共事務處副總經理	發言人電話	(02)2655-7799
主旨	農林董事會決議召開111年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/03
說明	1.董事會決議日期:111/03/03 2.股東會召開日期:111/05/20 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路19號 4.召集事由一、報告事項: (一)一一○年度營業報告。 (二)一一○年度審計委員會審查報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司一一○年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務報表）， 謹請 承認案。 (二)本公司一一○年度盈虧撥補，謹請 承認案。 6.召集事由三、討論事項: (一) 本公司新任董事解除競業禁止討論案。 7.召集事由四、選舉事項: (一)本公司董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/22 11.停止過戶截止日期:111/05/20 12.其他應敘明事項: (1)公司法第172條之1之規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得於111年3月11日起至111年3月21日，上午9點 起至下午5點止，以書面向本公司提出本次111年股東常會之議案， 惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字，否則 該提案不予列入。 受理處所：台灣農林股份有限公司管理部股務課收（台北市南港軟 體園區園區街三號十五樓電話:02-26557799 分機806） (2)其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.