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TTC — AGM Information 2020
Jun 30, 2020
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AGM Information
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目 錄
開會程序 .............................................................................................. 1 議 程 .............................................................................................. 2 議事規則 .............................................................................................. 3 報告事項 .............................................................................................. 8 承認事項 ............................................................................................ 24 臨時動議 ............................................................................................ 36 附 錄 本公司章程 ........................................................................................ 37 本公司現任董事名錄 ........................................................................ 44 本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率之 影響 .................................................................................................... 45
台灣農林股份有限公司 一○九年股東常會開會程序
一、大會開始
二、主席就位
三、主席致開會詞
四、報告事項
五、承認事項
- 六、臨時動議
七、散 會
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台灣農林股份有限公司 一○九年股東常會議程
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一、時間:中華民國一○九年六月十一日(星期四)上午九時 二、地點:台北市南港軟體園區園區街三號一樓( F 棟)
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三、開會如儀
四、主席致開會詞
五、報告事項
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(一)一○八年度營業報告。
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(二)一○八年度審計委員會審查報告。
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(三)本公司 「 誠信經營守則」修訂報告。
六、承認事項:
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(一)本公司一○八年度營業決算表冊(含營業報告書及個別 財務報表),謹請 承認案。
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(二)本公司一○八年度盈虧撥補,謹請 承認案。
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七、臨時動議
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八、散 會
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台灣農林股份有限公司股東會議事規則
中華民國六十六年六月廿四日制定 中華民國八十七年三月廿八日修訂 中國民國九十一年六月十七日修訂 中華民國九十六年五月三十日修訂 中華民國一○○年六月十日修訂 中華民國一○一年六月五日修訂 中華民國一○五年九月廿九日修訂後繼續沿用
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第 一 條: 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理 機能,爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則 ,以資遵循。
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第 二 條: 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依 本規則之規定。
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第 三 條: 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。股東常會 之召集,應於三十日前通知各股東,對於持有記名股票未滿一 千股股東,得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之 ;股東臨時會之召集,應於十五日前通知各股東,對於持有記 名股票未滿一千股股東,得於十五日前以輸入公開資訊觀測站 公告方式為之。本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時 會開會十五日前,將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承 認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料 製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二 十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會 議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開 會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股 東隨時索閱,並陳列於公司及其股務代理機構,且應於股東會 現場發放。通知及公告應載明召集事由。
選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法 第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四 十三條之六之事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出 。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 本公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者, 均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各 款情形之一,董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東 之提案、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討
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論。本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股 東,並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案 之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
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第 四 條: 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範 圍,委託代理人,出席股東會。
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一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會 五日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但 聲明撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會者,應於股東會 開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者 ,以委託代理人出席行使之表決權為準。
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第 五 條: 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合 股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚 於下午三時。
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第 六 條: 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點, 及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之; 報到處應有明確標示,並派適足適任人員辦理之。
- 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、 出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求 人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡 以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他 會議資料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附 選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人 受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。
- 第 七 條: 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請 假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或 副董事長因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之 ,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。
前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務 業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。 董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事參與出席。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集 權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
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本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
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第 八 條: 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程 、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
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前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十 九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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第 九 條:股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳 交之簽到卡,加計以書面行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總 數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以 二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代 表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議 ,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次 會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定 重新提請股東會表決。
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第 十 條: 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依 排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董 事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議 ,主席不得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者, 董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東 表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說 明及討論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討 論,提付表決。
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第十一條: 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號( 或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發 言條記載不符者,以發言內容為準。
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同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次 不得超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主 席得制止其發言。
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出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾,違反者主席應予制止。法人股東指派二人以上 之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
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第十二條: 股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份 之總數。
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股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之 虞時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同 時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股 份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。
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第十三條: 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第179條第二項所列 無表決權者,不在此限。
本公司召開股東會時,得採行以書面行使其表決權;其以書面 行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面 行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之 臨時動議及原議案之修正,視為棄權。
前項以書面行使表決權者,其意思表示應於股東會開會五日前 送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤 銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東 會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權 之意思表示;逾期撤銷者,以書面行使之表決權為準。如以書 面行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代 理人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東 表決權過半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定 人員宣佈出席股東之表決權總數。
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議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與 投票表決同;有異議者,應依前項規定採取投票方式表決。除 議程所列議案外,股東提出之其他議案或原議案之修正案或替 代案,應有其他股東附議。同一議案有修正案或替代案時,由 主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時,其他 議案即視為否決,勿庸再行表決。議案表決之監票及計票人員 ,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。
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股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之 ,且應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數, 並作成紀錄。
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第十四條: 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並 應當場宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。
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前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管, 並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟 者,應保存至訴訟終結為止。
- 第十五條: 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於 會後二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之分發,得以公 告方式為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方 法、議事經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應 永久保存。
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前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案無異議者 ,應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」其效力與表 決相同;惟股東對議案有異議時,應載明採票決方式及通過表 決權數與權數比例。
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第十六條: 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東 會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確 之揭示。
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股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限 公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息 者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
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第十七條: 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
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主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保 全人員在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識 別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主 席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不 從者,得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 第十八條: 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事 時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場 地屆時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期 或續行集會。
第十九條: 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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報 告 事 項
壹、一八年度營業報告
台灣農林股份有限公司 一○八年度營業報告
各位股東女士先生:
歡迎各位股東女士先生蒞臨今天的股東常會,[清源] 謹代表全 體同仁向各位股東敬致萬分之謝忱。感謝各位股東女士先生一年 來對公司全體董事及同仁的鼓勵與支持。
台灣農林公司近年來,秉持永續經營的企業理念及善盡企業 社會責任的承諾,本於公司豐沛的資產優勢及百年製茶技術,一 步一腳印逐步實踐公司五大營運目標,以下簡單向各位股東報告 108 年營業概況:
一、經營方針
本公司營運團隊將持續專注發展本業(茶業事業)及其 相關的休閒產業,並加強通路代理業務,以增加收入穩定公 司經營基礎。在發展茶本業方面,為有效控管原料安全及提 升產能,本公司已於屏東老埤農場採用大規模機械化耕作以 及導入產銷履歷管控作業,第一、二、三期已完成 324 公頃的 茶苗種植,預計在 109 年第一季將完成第四期約 126 公頃的茶 苗種植,全場種植作業將告一段落,進入第二階段自動化、 標準化之茶葉產製模式之推進工作,茶葉產量將逐年擴大。
配合老埤農場進程,自產茶葉產量持續增長,於茶葉擴 大銷售部分,除預計擴充業務單位之人員編制外,同時亦已 緊鑼密鼓與潛力客戶聯繫送樣及報價作業中,指標性客戶亦 陸續來訪考察本公司供貨及技術能力,預期在結合本公司百 年製茶經驗及老埤產銷溯源管理之理念下,業績可望持續增 長。在休閒產業方面,鹿篙咖啡莊園已於 108 年 8 月加入營
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運,未來將增加咖啡園導覽及咖啡製程體驗,同時持續建置 各休閒門市軟硬體設備、加強人員訓練提升服務品質及深化 推廣各點特色主軸以增進營業收益。
在土地資產方面,土地活化利用為延續自 96 年以來之首 要營運目標,本公司持續盤點所有土地資源及利用情形,本 年度將續行不動産項目開發及閒置未利用土地之活化再生規 劃,以創造公司土地利用與價值的最大化。不動産項目計畫 透過專業開發團隊,評估新辦遊憩、住宅、工業、休閒農 場、環保科技及產業園區等項目開設之可能性,逐年編列預 算有效開發具市場價值之閒置土地資產,創造總體資產價值 暨資產流動空間。
在亞洲廣場商場部分,將持續委由商仲媒合國內外知名 大廠進駐,現階段已與知名招商團隊合作短期商場試營運活 動,並鎖定知名大型開發商進行洽談相關合作事宜,期能重 振商場風光。
二、實施概況
一 ( ) 茶業事業
(1) 茶葉產銷業務
茶葉批發業務相較 107 年,成長 65% ,本公司主 力產區老埤農場茶原料於 108 年生產 234 噸,將逐年擴 大產量,有助於擴展批發業務,目標客戶對於本公司 商品反應符合預期,未來展望樂觀。
除老埤農場外,本公司熊空茶區、大溪茶區、三 義茶區、銅鑼茶區、魚池茶區等四個茶區,皆以產製 高級茗茶為主,並透過本公司自營觀光茶廠、文化 館、門市進行直接銷售,產銷可達平衡。惟在自產自 製的規模尚無法於短期內完全填補進口茶葉額度缺口 的因素下, 108 年茶葉商品整體銷貨收入 203,887 仟 元,呈現小幅成長。
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(2) 農務經營
108 年累積自營農場作物面積達 513.6 公頃(茶園 495.8 公頃、桃、李、柚子、苦茶園合計 4.8 公頃、咖 啡園 13 公頃),較 107 年面積增加 23% 。本公司為提 升咖啡加工品質,已增設鹿篙咖啡廠,設置日曬、水 洗及烘焙等設備,另為獲得更佳風味目前已取得世界 知名品種如 Geisha 、 Y.Catuai 及 Maragogype 、 SL34 、薇拉莎奇等咖啡品種。
老埤農場目前已完成第一、二、三期面積約 324 公頃的茶苗種植,第四期約 126 公頃的茶苗也預計於 109 年第一季完成種植。第一、二期茶苗並已於 108 年 第一季投入生產,年度產量為 234 公噸。
本公司 108 年農務收入計 4,053 仟元,較 107 年度 6,043 仟元,減少 1,990 仟元,農務費支出計 471 仟元, 毛盈 3,582 仟元。
( 二 ) 休閒觀光產業
發展觀光休閒產業,是本公司另一重要事業。公司 將人文、歷史、創意等文化特色結合各地不同的生態景 觀,從北到南規劃出風格各異的休閒茶廠。包括新北市 「熊空茶園」、「大寮茶文館」、桃園「大溪老茶 廠」、苗栗「銅鑼茶廠」以及鄰近南投日月潭的「日月 老茶廠」。這幾處休閒茶廠不僅貢獻重要且穩定的營業 收入,同時也帶動茶業批發業務及提升本公司周邊土地 價值。去 (108) 年 8 月還有以觀光及環境教育為主題的南 投「鹿篙咖啡莊園」加入營運行列,這是全台第一座可 漫步在咖啡園區,近距離眼見、親觸咖啡樹,並參觀咖 啡製程,實際領略一顆豆到一杯咖啡手感的「鹿篙咖啡 莊園」,營運不到半年即創下超過 750 萬元營業額的好 成績。「鹿篙咖啡莊園」的成立,不僅使本公司自產咖 啡豆銷售量大幅增加,同時也帶動了咖啡周邊產業更加 蓬勃發展。
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此外尚有社區型的台北市「內湖門市」,除了推廣 農林自耕自營,以有機、自然農法聞名之道地台灣好茶 及鹿篙咖啡外,也傳達茶知識、文化及經營理念予消費 者,建立品牌忠誠度及積極拓展新客源。
本公司觀光產業於 107 年下半年起因大環境不佳、 軍公教年改、陸客來台限制及法令變更等影響,營收受 到極為明顯之衝擊, 108 年僅苗栗「銅鑼茶廠」及南投 「鹿篙咖啡莊園」營收表現亮眼,大幅超過原訂目標, 整體休閒門市營業收入為 139,835 仟元,較 108 年增加 2,584 仟元。而 109 年初起全球受到新冠狀病毒疫情影 響,各產業紛紛受到嚴峻影響,本公司除盡全力做好防 疫工作,並持續加強各休閒據點之軟硬體設施及人員教 育訓練,以減緩疫情帶來的產業衝擊,努力將疫情傷害 降到最低。
( 三 ) 土地開發事業
本公司針對市場趨勢與事業發展之務實需求,依開 發性質及區域土地條件指定專案經理嚴密管控開發時程 及總體成本,藉由土地開發提高公司土地資產價值與利 用效益,創造更多的商機與利潤,並進一步協助發展公 司之茶本業及休閒事業,建立企業永續經營重要基石。
現階段已完成的大型開發案共三處,分別為基地位 於中山高三義交流道、西湖渡假村旁,可提供約 9.2 公頃 的商業用地的「三義工商綜合區案(約 25.088 公 頃)」,位於竹科苗栗銅鑼基地北側週邊土地的「銅科 北側住社區案(約 29.468419 公頃)」及「銅鑼九湖段土 地工商綜合區(約 15.728316 公頃)」,未來開發完成後 將可提供 300 戶獨棟或雙拼高級住宅,以及購物中心、 會展設施與旅館大樓等用途的大型商業基地可供發展使 用。
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已通過開發許可相關審議階段案件一處,為南投魚 池鄉鄰近日月潭風景區的「中明觀光遊樂區案(約 9.8405 公頃)」未來開發完成後將可以提供近 3.5 公頃的 建築用地,包括遊樂體驗設施及住宿設施( 125 間旅館 及服務設施)供遊憩使用。
休閒事業體系部分,現階段已完成之休閒事業項目 為桃園大溪「石門森林休閒農場開發案」(約 4.6326 公 頃),目前已取得農委會核發休閒農場許可登記證。 109 年度預計將接續完成二處休閒農場許可登記,包括 新北三峽「熊空休閒農場」(約 7.7895 公頃)及苗栗銅 鑼「九湖茶廠休閒農場」(第一階段面積約 0.585922 公 頃),三處營業據點擴展完成後,將依營運策略納入公 司休閒事業營運,加速農業設施轉型為休閒產業之既定 目標。
( 四 ) 土地資產管理
本公司所有列帳管理之土地分佈區域包括台北市 (中正、內湖、南港)、新北市(烏來、新店、三 峽)、桃園市(大溪、復興)、新竹縣汶水坑、苗栗縣 (銅鑼、三義)、南投縣(魚池、埔里)、高雄市及屏 東縣等地區,多為農牧及林業用地,統計至 109 年 1 月 底,土地資產總面積合計約 3,747 公頃。
( 五 ) 其他高附加價值業務
(1) 內裝工程業務
108 年主要業務為協助公司各門市及休閒農場進 行規劃、整建及修護,包括:如期完成南投「鹿篙咖 啡莊園」內裝、消防及景觀工程;苗栗「銅鑼茶廠」 為擴大營業範圍完成增設內部空調設備及內裝維護工 程;三峽「熊空茶廠」屋頂翻修及內裝維護工程; 「大溪老茶廠」風雨走廊及汙水排放整建修護等持續 性工程。此外並陸續完成:達欣公司淡水海上皇宮建
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案暗架天花板追加工程、林口街室內裝修、安居街鋁 窗工程、基隆路鋁窗工程、樂利路室內裝修、溫州街 室內裝修、新生北路室內裝修、仁愛路室內裝修,以 及 CF650 環狀捷運輕隔間工程。
本年度對外營業收入約為 5,448 仟元。
(2) 進出口特販業務
進出口特販課基於既有產業上下游的良好關係, 108 年呈現成績為:特定通路代理商品約 33,419 仟元。
三、營業計畫實施成果
本公司 108 年度營運收入為新台幣 492,721 仟元,較 107 年 度營運收入 428,183 仟元,增加 15.07 %;其中營業收入為 298,998 仟元,佔營運收入 60.68 %,較 107 年度營業收入 254,237 仟元,增加 17.61 %;營業外收入為 193,723 仟元,佔 營運收入 39.32 %,較 107 年度營業外收入 173,946 仟元,增加 11.37 %;本期稅後淨損為 145,955 仟元,較 107 年稅後淨損 41,988 仟元,損失增加 103,967 仟元,主要係部分用以出租用 投資性不動產提列減損損失所致;本期其他綜合損失(稅後 淨額) 5,198 仟元,較 107 年其他綜合損失 14,553 仟元,損失減 少 9,355 仟元。
四、營業收支預算執行情形
一 ( ) 營運收入方面
本公司 108 年度營運收入合計新台幣 492,721 仟元, 其中營業收入包含商品銷售收入、建造合約收入、租金 收入及其他營業收入等,總數為 298,998 仟元,較 107 年 增加 44,761 仟元,主係今年茶葉銷貨收入開始成長;營 業外收入包含處分投資性不動產利益等,總數為 193,723 仟元,較 107 年增加 19,777 仟元,主係處分投資性不動產 利益較 107 年增加 24,899 仟元。
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( 二 ) 營業支出部分
本公司 108 年度營業支出 468,024 仟元,營業外支出 197,252 仟元,支出合計 665,276 仟元,較 107 年增加 238,397 仟元,除營業成本隨營業收入成長而增加外,主 要營業外支出較 107 年增加 141,972 仟元,主要包含部分 用以出租用投資性不動產提列減損損失、採用權益法認 列之關聯企業損失及進行中之老埤農場及各開發案建設 增加之借款利息。
五、獲利能力分析
本公司 108 年度營業收入隨茶葉產量增加及新增休閒據 點而逐漸提升,未來本公司仍將秉持專注發展本業及相關休 閒產業之營業方針,並持續活化土地資產,以期有效利用及 創造價值極大化;目前屏東內埔老埤農場依農業經營利用計 畫順利進行,在科技化茶園管理下,茶葉生長及產製品質良 好,茶本業可望逐年穩定成長,近幾年為本公司轉型過渡 期,預期在茶葉產量逐年成長之後,獲利可趨於穩定。
六、研究發展狀況
本公司茶葉相關技術研發主要目標是以降低成本、提升 產能、提高品質為主要目的,研發成果經過不斷測試修正之 後投入實際應用;利用本公司的傳統製茶經驗優勢,加入科 技設備或跨領域技術,以達成更優良的成果。
109 年研發方向以茶葉加工生產數位化項目為主軸,並 持續進行農場種植撫育相關項目研究改良,持續精進。
董事長: 經理人: 會計主管:
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貳、一○八年度審計委員會審查報告
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叁、本公司「誠信經營守則」修訂報告
案由: 本公司修訂 「 誠信經營守則」報請 鑒察。
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說明: 一、為配合政府積極提倡私部門企業誠信、正直核心價值, 及要求落實企業內控、內稽查核機制並參酌國際標準 組織( International Organization for Standardization ,簡稱 ISO )公布之 ISO 37001 企業反賄賂管理機制等 規範,以及依據台灣證券交易所台證治理字第 1080008378 號函修正本公司 「 誠信經營守則」部分條 文(修正後條文如附後頁)。
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二、本案業經本公司第廿二屆董事會第廿次會議決議通過 ,現提一○九年股東常會報告。
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誠信經營守則
100 年 06 月 10 股東會通過訂定 104.02.10 (2106) 董事會修訂 108.07.05 (2220) 董事會修訂
第 一 條(訂定目的及適用範圍)
為協助台灣農林股份有限公司建立誠信經營之企業文化及 健全發展,提供其建立良好商業運作之參考架構,特訂定本守 則。
本公司宜參照本守則訂定誠信經營守則,其適用範圍及於 其子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法 人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織 (以下簡稱集團企業與組織)。
第 二 條(禁止不誠信行為)
本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或具有 實質控制能力者(以下簡稱實質控制者),於從事商業行為之 過程中,不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當 利益,或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行 為,以求獲得或維持利益(以下簡稱不誠信行為)。
前項行為之對象,包括公職人員、參政候選人、政黨或黨 職人員,以及任何公、民營企業或機構及其董事(理事)、監 察人(監事)、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係 人。
第 三 條(利益之態樣)
本守則所稱利益,其利益係指任何有價值之事物,包括任 何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣 等。但屬正常社交禮俗,且係偶發而無影響特定權利義務之虞 時,不在此限。
第 四 條(法令遵循)
本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻 金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避 法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令,以作為落實 誠信經營之基本前提。
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第 五 條(政策)
本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念,制定以誠信 , 為基礎之政策,經董事會通過 並建立良好之公司治理與風險 控管機制,以創造永續發展之經營環境。
第 六 條(防範方案)
本公司制訂之誠信經營政策,應清楚且詳盡地訂定具體誠 信經營之作法及防範不誠信行為方案(以下簡稱防範方案), 包含作業程序、行為指南及教育訓練等。
本公司訂定防範方案,應符合公司及其集團企業與組織營 運所在地之相關法令。
本公司於訂定防範方案過程中,宜與員工、工會、重要商 業往來交易對象或其他利害關係人溝通。
第 七 條(防範方案之範圍)
, 本公司應建立不誠信行為風險之評估機制 定期分析及評 估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,據以訂定防 範方案並定期檢討防範方案之妥適性與有效性。
本公司宜參酌國內外通用之標準或指引訂定防範方案,至 少應涵蓋下列行為之防範措施:
一、 行賄及收賄。
二、 提供非法政治獻金。
三、 不當慈善捐贈或贊助。
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四、 提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
-
五、 侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產 權。
六、 從事不公平競爭之行為。
- 七、 產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間 接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。
第 八 條(承諾與執行)
本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策 之聲明,並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。
本公司及其集團企業與組織應於其規章、對外文件及公司 網站中明示誠信經營之政策,以及董事會與高階管理階層積極落 實誠信經營政策之承諾,並於內部管理及商業活動中確實執行。
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一、 、 、 本公司針對第 二項誠信經營政策 聲明 承諾及執 行,應製作文件化資訊並妥善保存。
第 九 條(誠信經營商業活動)
本公司應本於誠信經營原則,以公平與透明之方式進行商 業活動。
本公司於商業往來之前,應考量其代理商、供應商、客戶 或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為,避 免與涉有不誠信行為者進行交易。
本公司與其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對 象簽訂之契約,其內容應包含遵守誠信經營政策及交易相對人 如涉有不誠信行為時,得隨時終止或解除契約之條款。
第 十 條(禁止行賄及收賄)
本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質 控制者,於執行業務時,不得直接或間接向客戶、代理商、承 包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求 或收受任何形式之不正當利益。
第 十一 條(禁止提供非法政治獻金)
本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質 控制者,對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供 捐獻,應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序,不得藉以 謀取商業利益或交易優勢。
第 十二 條(禁止不當慈善捐贈或贊助)
本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質 控制者,對於慈善捐贈或贊助,應符合相關法令及內部作業程 序,不得為變相行賄。
第 十三 條(禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益)
本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質 控制者,不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或 其他不正當利益,藉以建立商業關係或影響商業交易行為。 第 十四 條(禁止侵害智慧財產權)
本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質 控制者,應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約
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規定;未經智慧財產權所有人同意,不得使用、洩漏、處分、 燬損或有其他侵害智慧財產權之行為。
第 十五 條(禁止從事不公平競爭之行為)
本公司應依相關競爭法規從事營業活動,不得固定價格、 操縱投標、限制產量與配額,或以分配顧客、供應商、營運區 域或商業種類等方式,分享或分割市場。
第 十六 條(防範產品或服務損害利害關係人)
本公司及董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質 控制者,於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過 程,應遵循相關法規與國際準則,確保產品及服務之資訊透明 性及安全性,制定且公開其消費者或其他利害關係人權益保護 政策,並落實於營運活動,以防止產品或服務直接或間接損害 消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其 商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞 時,原則上應即回收該批產品或停止其服務。
第 十七 條(組織與責任)
本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及實質 控制者應盡善良管理人之注意義務,督促公司防止不誠信行 為,並隨時檢討其實施成效及持續改進,確保誠信經營政策之 落實。
本公司為健全誠信經營之管理,由隸屬於董事會之專責單 位董事會秘書室,負責誠信經營政策與防範方案之制定並與法 一 一 務部共同監督執行,主要掌理下列事項,定期(至少 年 次)向董事會報告:
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一、 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制 度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
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二、 定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險,並據以訂定 防範不誠信行為方案,及於各方案內訂定工作業務相關標 準作業程序及行為指南。
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三、 規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行 為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。
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四、 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
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五、 規劃檢舉制度,確保執行之有效性。
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六、 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之 防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估 遵循情形,作成報告。
第 十八 條(業務執行之法令遵循)
本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質 控制者於執行業務時,應遵守法令規定及防範方案。 第 十九 條(利益迴避)
本公司應制定防止利益衝突之政策,據以鑑別、監督並管 理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險,並提供適當管道供 董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人 主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。
本公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之 利害關係人對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利 害關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有 害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時 應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自 律,不得不當相互支援。
本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控 制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力,使其自身、配偶、 父母、子女或任何他人獲得不正當利益。
第 二十 條(會計與內部控制)
本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動,建立有效 之會計制度及內部控制制度,不得有外帳或保留秘密帳戶,並 應隨時檢討,俾確保該制度之設計及執行持續有效。
, 本公司內部稽核單位應依不誠信行為風險之評估結果 擬 , 、 、 、 , 訂相關稽核計畫 內容包括稽核對象 範圍 項目 頻率等 並據以查核防範方案遵循情形,且得委任會計師執行查核,必 要時,得委請專業人士協助。
, 前項查核結果應通報高階管理階層及誠信經營專責單位 。 並作成稽核報告提報董事會
第二十一條(作業程序及行為指南)
本公司應依第六條規定訂定作業程序及行為指南,具體規 範董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注 意事項,其內容至少應涵蓋下列事項:
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一、提供或接受不正當利益之認定標準。
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二、提供合法政治獻金之處理程序。
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三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。
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四、避免與職務相關利益衝突之規定,及其申報與處理程序。
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五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。
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六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之 規範及處理程序。
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七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。
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八、對違反者採取之紀律處分。
第二十二條(教育訓練及考核)
本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、 受僱人及受任人傳達誠信之重要性。
本公司應定期對董事、監察人、經理人、受僱人、受任人 及實質控制者舉辦教育訓練與宣導,並邀請與公司從事商業行 為之相對人參與,使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、 防範方案及違反不誠信行為之後果。
本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策 結合,設立明確有效之獎懲制度。
第二十三條(檢舉制度)
本公司應訂定具體檢舉制度,並應確實執行,其內容至少 應涵蓋下列事項:
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一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立 機構提供檢舉信箱、專線,供公司內部及外部人員使用。
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二、指派檢舉受理專責人員或單位,檢舉情事涉及董事或高階 管理階層,應呈報至獨立董事或監察人,並訂定檢舉事項 之類別及其所屬之調查標準作業程序。
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三、訂定檢舉案件調查完成後,依照情節輕重所應採取之後續 措施,必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。
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四、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀 錄與保存。
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五、檢舉人身分及檢舉內容之保密,並允許匿名檢舉。
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六、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。
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七、檢舉人獎勵措施。
上市上櫃公司受理檢舉專責人員或單位,如經調查發現重大違 規情事或公司有受重大損害之虞時,應立即作成報告,以書面 通知獨立董事或監察人。
第二十四條(懲戒與申訴制度)
本公司應明訂及公布違反誠信經營規定之懲戒與申訴制 度,並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反 日期、違反內容及處理情形等資訊。
第二十五條(資訊揭露)
本公司應建立推動誠信經營之量化數據,持續分析評估誠 信政策推動成效,於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信 經營採行措施、履行情形及前揭量化數據與推動成效,並於公 開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。
第二十六條(誠信經營政策與措施之檢討修正)
本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展,並鼓 勵董事、監察人、經理人及受僱人提出建議,據以檢討改進公 司訂定之誠信經營政策及推動之措施,以提昇公司誠信經營之 落實成效。
第二十七條(實施)
本公司之誠信經營守則經董事會通過後實施,並送各監察 人及提報股東會,修正時亦同。
本依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時,應充分 考量各獨立董事之意見,並將其反對或保留之意見,於董事會 議事錄載明;如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留 意見者,除有正當理由外,應事先出具書面意見,並載明於董 事會議事錄。
本公司設置審計委員會者,本守則對於監察人之規定,於 審計委員會準用之。
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承認事項
承認第一案 董事會提
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案由: 本公司一○八年度營業決算表冊(含營業報告書及個別財 務報表),謹請 承認案。
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說明:本公司一○八年度營業決算表冊(含營業報告書及個別財 務報表),業經由本公司於一○九年三月十六日董事會決 議通過,並經審計委員會審閱完竣,敬請 承認。
決議:
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承認第二案
董事會提
案由:本公司一○八年度盈虧撥補議案,謹請 承認案。
-
說明:一、 本公司一○八年度營業決算業已辦理完竣,並經安永 聯合會計師事務所查核完畢;本公司依公司法及本公 司章程規定擬定一○八年度盈虧撥補表如附表。
-
二、 本案業經本公司一○九年三月十六日董事會決議通過 ,並經審計委員會審閱完竣,敬請 承認。
決議:
- 34 -
台灣農林股份有限公司 盈虧撥補表 中華民國 108 年度
| 中華民國108年度 | 中華民國108年度 |
|---|---|
| 單位:新台幣元 | |
| 期初保留盈餘 | 1,927,220,394 |
| 加:不足一元之畸零現金股利轉回未分配盈餘 | 34,741 |
| 加:迴轉與未實現重估增值相關之特別盈餘公積 | 30,155,461 |
| 加:其他綜合損益-確定福利計畫精算利益 | 2,037,482 |
| 減:本年度稅後淨損 | (145,954,837) |
| 加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權 益工具 |
5,443 |
| 期末未分配盈餘 | 1,813,498,684 |
董事長: 經理人: 會計主管:
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臨時動議
散 會
- 36 -
台灣農林股份有限公司章程
中華民國一○八年五月廿三日第五十次修訂
第一章 總 則
-
第 一 條: 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之。定名為『台灣 農林股份有限公司』。
-
第 二 條: 本公司經營事業範圍如下:
一、A101020 農作物栽培業。
二、A101030 特用作物栽培業。
三、A102020 農產品整理業。
四、A102050 作物栽培服務業。
五、B202010 非金屬礦業。
六、B601010 土石採取業。 七、C110010 飲料製造業。 八、C111010 製茶業。
九、E801010 室內裝潢業。
十、E801030 室內輕鋼架工程業。 十一、E901010 油漆工程業。 十二、F102030 菸酒批發業。 十三、F102050 茶葉批發業。 十四、F102040 飲料批發業。 十五、F102170 食品什貨批發業。 十六、F201010 農產品零售業。 十七、F203010 食品什貨、飲料零售業。 十八、F203020 菸酒零售業。 十九、F108031 醫療器材批發業。 二十、F208031 醫療器材零售業。 廿一、F401161 菸類輸入業。 廿二、F401171 酒類輸入業。 廿三、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 廿四、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 廿五、F113020 電器批發業。 廿六、F213010 電器零售業。
- 37 -
廿七、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 廿八、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 廿九、F113070 電信器材批發業。 卅 、F213060 電信器材零售業。 卅一、F116010 照相器材批發業。 卅二、F216010 照相器材零售業。 卅三、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。 卅四、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 卅五、F401010 國際貿易業。 卅六、F501030 飲料店業。 卅七、F501050飲酒店業。 卅八、F501060餐館業。 卅九、HZ02010 金融機構金錢債權收買業務。 四十、HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務。 四十一、H701010 住宅及大樓開發租售業。 四十二、H701020 工業廠房開發租售業。 四十三、H701040 特定專業區開發業。 四十四、H701060 新市鎮、新社區開發業。 四十五、H701080 都市更新重建業。 四十六、H703090 不動產買賣業。 四十七、H703100 不動產租賃業。 四十八、H703110 老人住宅業。 四十九、I101070 農、林、漁、畜牧顧問業。 五十 、I101090 食品顧問業。 五十一、IG01010 生物技術服務業。 五十二、JD01010 工商徵信服務業。 五十三、D101060 再生能源自用發電設備業。 五十四、D401010 熱能供應業。 五十五、A102041 休閒農業。
-
五十六、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制 之業務。
-
第 三 條: 本公司轉投資其他事業之投資總額得超過本公司實收資本額的 百分之四十。
-
38 -
-
第 四 條: 本公司設總公司於台北市,並得設立分支機構於適當地點。 第二章 股 份
-
第 五 條: 本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。
-
第 六 條: 本公司資本總額定為新台幣壹佰陸拾億元,分為壹拾陸億股, 每股金額新台幣壹拾元,授權董事會分次發行。
-
前項資本額內保留新台幣貳億元供發行員工認股權憑證使用, 共計貳仟萬股,每股新台幣壹拾元,得依董事會之決議分次發 行。
-
第六條之一: 本公司若以低於市價之認股價格發行之員工認股權憑證,應 有代表已發行股總數過半數股東之出席,出席股東表決權三 分之二以上同意之。
-
第 七 條: 本公司股票概為記名式由董事長暨常務董事簽名或蓋章並予編 號,經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行。本公司 發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登 錄。
-
第 八 條: 每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內, 或公司決定分配股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停 止股票過戶。
-
第 九 條: 本公司有關股票事務之處理辦法,悉依主管機關所頒布之「公 開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。
第三章 股 東 會
-
第 十 條: 本公司股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召集一次,於會 計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集 之。股東常會之召集,應於三十日前通知各股東;股東臨時會 之召集,應於十五日前通知各股東。
-
前項股東會除公司法另有規定外,均由董事會召集之。
-
第十一條: 本公司股東會如由董事會召集,以董事長為主席,董事長因故 缺席時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或 因故不能行使職權時,由董事長指定董事代理之,如無董事長 指定董事代理出席時,由出席董事中互推一人代理之。另如由 董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召集權人擔任,召 集權人有二人以上時應互推一人擔任。。
-
第十二條: 本公司股東每股有一表決權。但本公司有發生公司法第一七九 條規定之情事者無表決權。
-
股東因故不能親自出席股東會時,得出具本公司印發之委託書 加蓋存留本公司之印鑑載明授權範圍,委託代理人出席,有關
-
39 -
委託書使用悉依公司法第一七七條及証券交易法第廿五之-主 管機關頒定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦 理。
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司,如有重複時, 以先送達者為有效。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
依主管機規關規定,本公司股東亦得以電子方式行使表決權, 以電子方式行使表決權之股東視為親自出席,其相關事宜悉依 法令規定辦理。
- 第十三條: 本公司股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發 行股份總數過半數之股東親自或代理出席,以出席股東表決權 過半數之同意行之。
股東會之議決事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章 ,並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發 ,得以公告方式為之。
第四章 董 事 會
- 第十四條: 本公司設董事十至十五人,其中獨立董事人數不得少於三人, 且不得少於董事席次五分之一,任期三年,董事之選舉採候選 人提名制度由股東會就董事候選人名單中選任之,連選均得連 任。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名 額。
獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名及 選任方法、職權行使及其他應遵行事項,依公司法及證券主管 機關之規定辦理。
全體董事所持有記名股票之股份總額,依主管機關頒定之「公 開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨時會 補選之,其任期以補足原任之期限為限。
-
第十五條: 董事會由董事組織之。由董事互選一人為董事長,並得互選一 人為副董事長輔弼之,董事長代表本公司主持一切業務,對外 代表公司。
-
第十六條: 董事長為董事會主席,綜理業務,董事長因故缺席時,由副董 事長代理之,無副董事長或副董事長因故缺席時,由董事長指 定董事代理之。如無董事長指定之董事出席時,由出席董事中 互推一人代理之。
第十七條: 董事會之職權如下:
一、各項重要章則之審定。
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二、業務方針之決定。
三、預算決算之決定。
四、盈餘分配之擬定。
五、資本增減之擬定。
六、不動產買賣之處理。
七、本公司重要人選之決定。
八、本公司機構調整之決定。
-
九、不屬前各項之重要事項之決定。
-
十、其他依照公司法及股東會所賦與之職權。
-
第十八條: 董事會每季開常會一次,於七日前通知各董事,必要時得召開 臨時董事會,均由董事長召集之,本公司董事會之召集得以書 面、傳真或電子方式為之。
-
董事會開會時,董事如因故不能親自出席得出具委託書,列舉 召集事由之授權範圍,委託其他董事代理之。前項之代理以受 一人委託為限。
-
另董事會之召開亦得以視訊畫面會議為之,其董事以視訊參與 會議者視為親自出席。
-
第十九條: 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事出席, 出席董事過半數之同意行之,董事對於會議之事項,有自身利 害關係時,應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容; 對於討論關係本人之議案時,應即迴避。
-
第 廿 條: 董事之報酬,不論營業盈虧得依同業通常水準授權董事會訂定 給付標準給付之。
第五章 審計委員會
-
第廿一條: 本公司依據證券交易法第十四條之四規定,設置審計委員會以 替代監察人,由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司 法、證券交易法及其他法令規定監察人之職權。
-
本公司董事會得另設其他功能性委員會,其組織規程由董事會 制定之。
第廿二條: 審計委員會之職權如下:
-
一、公司財務狀況之調查。
-
二、公司帳冊文件之查核。
-
三、公司業務情形之查詢。
-
四、公司職員執行業務之監察與違法失職情事之檢舉。
-
五、其他依照公司法賦與之職權。
-
41 -
-
第廿三條: 獨立董事之報酬,不論營業盈虧得依同業通常水準授權董事會 訂定給付標準給付之。
第六章 經 理 人
第廿四條: 本公司設總經理一人,副總經理數人,其委任、解任均依照公 司法第廿九條規定,由董事會以過半數出席董事過半數同意聘 任或解任之。
- 第廿五條: 總經理依據法令並秉承董事會之決議處理日常事務業務,副總 經理襄助之。
第七章 決算及盈餘分配
第廿六條: 本公司每會計年度終了,董事會應編造左列各項表冊,於
股東會三十日前交審計委員會查核後提交股東常會請求承認。 一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
-
第廿七條: 本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之一為員工酬勞,由 董事會決議以股票或現金分派發放,其發放對象得包含符合一 定條件之從屬公司員工;本公司得以上開獲利數額,由董事會 決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。
-
員工酬勞及董事酬勞均應由董事會以董事三分之二以上之出席及 出席董事過半數同意之決議行之;員工酬勞並應提股東會報告。 公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提 撥員工酬勞及董事酬勞。
-
第廿七條之一: 本公司企業生命週期處於景氣持續成長階段,公司營業規 模日益擴大,為可長久永續經營之事業。考量本公司未來 資金需求及長期財務規劃,茲將未來盈餘分派敘述如下: 本公司年度決算如有盈餘,依法提繳稅款、彌補累積虧損 後,次提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達 本公司實收資本額時,得不再提列,其餘再依法令規定提 列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈 餘作為可供分派盈餘,由董事會視營運需要酌予保留,並 擬定盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東紅利。
-
本公司分配股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中 現金股利不低於股東紅利總額之百分之十。
-
本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部 或一部如以發放現金之方式為之,得授權董事會以三分之
-
-
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二以上董事之出席,及出席董事過半數同意後為之,並報 告股東會。
第八章 附 則
第廿八條: 本公司組織規程另定之。
第廿九條: 本章程未定事項,依公司法之規定辦理。
第 卅 條: 本章程訂立於卅九年三月八日,四十二年六月廿日第一次修正 ,四十四年三月十日第二次修正,四十五年五月廿八日第三次 修正,四十八年五月卅日第四次修正,四十八年九月五日第五 次修正,四十九年八月廿七日第六次修正,五十年六月二十四 第七次修正,五十六年六月四日第八次修正,五十八年六月二 十一日第九次修正,六十一年八月二十五日第十次修正,六十 四年六月廿八日第十一次修正,六十六年六月廿四日第十二次 修正,六十七年十月廿一日第十三次修正,六十八年五月卅一 日第十四次修正,六十九年五月卅一日第十五次修正,七十年 八月廿九日第十六次修正,七十一年六月十九日第十七次修正 ,七十二年六月十八日第十八次修正,七十四年六月十五日第 十九次修正,七十五年六月廿一日第二十次修正,七十六年六 月二十日第二十一次修正,七十七年四月廿五日第二十二次修 正,七十八年六月七日第廿三次修正,七十九年四月十日第廿 四次修正,八十年五月卅一日第廿五次修正,八十一年五月卅 日第廿六次修正,八十二年四月十日第廿七次修正,八十三年 四月八日第廿八次修正,八十四年四月廿九日第廿九次修正, 八十五年三月廿七日第卅次修正,八十六年四月廿六日第卅一 次修正,八十七年三月廿八日第卅二次修正,八十九年四月十 五日第卅三次修正,九十年五月十七日第卅四次修正,九十一 年六月十七日第卅五次修正,九十二年五月九日第卅六次修正 ,民國九十三年六月十一日第三十七次修正,民國九十五年六 月十五日第三十八次修訂,民國九十六年五月卅日第三十九次 修訂,民國九十七年六月十三日第四十次修訂,民國九十八年 六月十日第四十一次修訂,民國九十九年六月十五日第四十二 次修訂,民國一○一年六月五日第四十三次修訂,民國一○二 年五月十日第四十四次修訂,民國一○三年六月廿日第四十五 次修訂,民國一○五年六月八日第四十六次修訂,民國一○五 年九月廿九日第四十七次修訂,民國一○六年六月十三日第四 十八次修訂,民國一○七年六月十二日第四十九次修訂,民國 一○八年五月二十三日第五十次修訂。
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本公司現任第廿三屆董事暨獨立董事名錄
| 職稱 | 姓 名 | 選任日期 | 選任當選持有股數 | 選任當選持有股數 | 109年4月13日 持有股數 |
109年4月13日 持有股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股 比率% |
股數 | 持股 比率% |
|||
| 董事 | 上揚資產管理(股) 公司 代表人:吳清源 |
108年8月1日 任期:3年 |
94,072,000 | 11.91% | 117,476,000 | 14.87% |
| 董事 | 久津實業(股)公司 代表人:詹連凱 |
108年8月1日 任期:3年 |
15,298,000 | 1.94% | 15,298,000 | 1.94% |
| 董事 | 源興行銷(股)公司 代表人:邵瑋霖 |
108年8月1日 任期:3年 |
20,000,000 | 2.53% | 20,000,000 | 2.53% |
| 董事 | 新世鑫國際投資 (股)公司 代表人:張凌綺 |
108年8月1日 任期:3年 |
18,481,000 | 2.34% | 18,481,000 | 2.34% |
| 董事 | 新世鑫國際投資 (股)公司 代表人:張家銘 |
108年8月1日 任期:3年 |
18,481,000 | 2.34% | 18,481,000 | 2.34% |
| 董事 | 林金燕 | 108年8月1日 任期:3年 |
17,500,000 | 2.22% | 18,000,000 | 2.28% |
| 董事 | 德川國際開發(股) 公司 代表人:廖陳宣有 |
108年8月1日 任期:3年 |
2,720,000 | 0.34% | 2,720,000 | 0.34% |
| 董事 | 唯福投資(股)公司 代表人:顏志光 |
108年8月1日 任期:3年 |
8,199,000 | 1.04% | 9,900,000 | 1.25% |
| 董事 | 上揚資產管理(股) 公司 代表人:黃裕昌 |
108年8月1日 任期:3年 |
94,072,000 | 11.91% | 117,476,000 | 14.87% |
| 董事 | 安梅投資(股)公司 代表人:林秀榿 |
108年8月1日 任期:3年 |
7,017,428 | 0.89% | 7,017,428 | 0.89% |
| 獨立 董事 |
李勝琛 | 108年8月1日 任期:3年 |
0 | - | 0 | - |
| 獨立 董事 |
宋重和 | 108年8月1日 任期:3年 |
0 | - | 0 | - |
| 獨立 董事 |
葉立琦 | 108年8月1日 任期:3年 |
0 | - | 0 | - |
-
一、 本公司已發行股份總數為 790,000,000 股,依「公開發行公司董事監察人股權成 數查核實施規則」第二條之規定,全體董事最低應持有股數 25,280,000 股。
-
二、本公司截至停止過戶日,全體董事持有股數(不含獨立董事)為 208,892,428 股 ,已達法定成數標準。
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本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投 資報酬率之影響
經本公司民國一○九年三月十六日董事會決議,一○八年度不擬 配發股東股票股利,故不適用。
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