TTC — AGM Information 2019

Aug 20, 2019

台灣農林股份有限公司一○八年 第一次股東臨時會各項議案參考資料

選舉事項

董事會提

案由： 本公司董事全面改選案

• 說明：一、 本公司第廿二屆董事任期於108年9月28日屆滿 ，將於本次股東臨時會全面改選。

• 二、本次選舉依本公司章程及第廿二屆董事會第十九 次會議決議，應選第廿三屆董事十三人(含三名 獨立董事)，任期為三年(自108年8月1日至111年 7月31日止)，第廿二屆董事於民國108年8月1日 股東臨時會全面改選董事（含獨立董事）後卸任 ，全面改選之新任董事於股東臨時會後同時就任 。

• 三、本次董事及獨立董事全面改選依本公司章程及公 司法第192條之1規定，採「候選人提名制」，由 股東就候選人名單選任之。本公司董事及獨立董 事候選人之資格業經本公司第廿二屆董事會第 廿次會議審查通過，茲將候選人相關資料載明如 下：

(一)董事候選人名單

候 選 人	學 歷	經 歷	現 職	持有股數
		1.台灣農林(股)	1.台灣農林
	輔仁大學
林金燕		公司總經理、	(股)公司	17,500,000股
	會計系
		董事長	董事長兼

• 1 -

候 選 人	學 歷	經 歷	現 職	持有股數
		2.台霖生物科技	總經理
		(股)公司董事長	2.中華國貨推
		3.台林投資有限	廣中心(股)
		公司董事長	董事
		4.中華國貨推廣
		中心(股)董事
		1.台灣農林(股)
		公司董事長特別
			1.台灣農林
		助理
			(股)公司執
		2.台灣農林(股)
			行副總經理
		公司監察人
			2.大台中數位
		3.台灣農林(股)
			有線電視
		公司總經理
			(股)公司
		4.大台中數位有線
德川國際開發			董事
		電視(股)公司
(股)公司	國立台灣大學		3.華豐橡膠工
		總經理		2,720,000股
代表人：	管理學碩士		業(股)公司
		5.華豐橡膠工業
廖陳宣有			董事
		(股)公司董事長
			4.阿里巴巴國
		特助兼外貿部主管
			際渡假(股)
		6.華豐橡膠工業
			公司董事長
		(股)公司董事長
			5.德川國際開
		7.阿里巴巴國際渡
			發(股)公司
		假(股)公司董事長
			董事長
		8.德川國際開發
		(股)公司董事長
		1.台灣管理學會碩	1.唯福投資
		士論文甄拔評審	(股)公司
		委員	董事長
		2.台北EO企業家	2.財團法人私
唯福投資(股)
		協會會長	立開南大學
公司	美國哥倫比亞
		(2017～2018)	副董事長	8,199,000股
代表人：	大學碩士
		(Entrepreneurs’	3.台北市私立
顏志光
		Organization	開南商工職
		Taipei)	業學校副董
		3.普萊斯證券投資	事長
		(股)公司董事、	4.合眾建築經

• 2 -

候 選 人	學 歷	經 歷	現 職	持有股數
		總經理	理(股)公司
		4.景順證券投資信	董事、總經
		託(股)公司基金	理
		經理	5.合眾資產管
		5.京華證券(股)	理(股)公司
		公司分析師	董事
			6.合宏建設
			(股)公司
			董事
			7.亮點光學
			(股)公司
			董事
			1.台灣農林
		1.台灣農林(股)	(股)公司
		公司董事	董事
安梅投資(股)
		2.立安東化工(股)	2.立安東化工
公司	國立台灣大學
		公司總經理、	(股)公司	7,017,428股
代表人：	地質系
		董事長	董事長
林秀榿
		3.安梅投資(股)	3.安梅投資
		公司董事長	(股)公司
			董事長
		1.三陽工業(股)
上揚資產管理		公司董事
	中華大學建築
(股)公司		2.三陽工業(股)	三陽工業(股)
	與都市計畫學			94,072,000股
代表人：		公司副董事長	公司董事長
	系碩士
吳清源		3.三陽工業(股)
		公司董事長
上揚資產管理		1.三陽工業(股)
(股)公司		公司常務董事	三陽工業(股)
	高職			94,072,000股
代表人：		2.三陽工業(股)	公司董事
黃裕昌		公司董事
源興行銷(股)		1.維他露食品(股)
			維他露食品
公司	國立成功大學	公司董事長
			(股)公司	20,000,000股
代表人：	化工系	2.維他露基金會
			董事長
邵瑋霖		董事長

• 3 -

	候 選 人 學	候 選 人 學	歷	歷	經 歷	經 歷	現 職	持有股數	持有股數
	新世鑫國際投 資(股)公司 代表人： 張凌綺 美國伊利諾大 學香檳分校碩 士 頎鴻電子(股)公司 董事長特助 新世鑫國際 投資(股)公司 董事長							18,481,000股
	新世鑫國際投
	資(股)公司 代表人： 英國牛津大學 碩士 吉鴻電子(股)公司 董事長特助 斯必達(股) 公司董事長							18,481,000股
	張家銘
	久津實業(股)
	公司 代表人：	省立三重商工 台灣農林(股)公司 常務董事 旭豐資產管理 (股)公司董事						15,298,000股
	詹連凱
	(二)獨立董事候選人名單
	候 選 人	學 歷			經 歷		現 職		持有股數
						1.	台灣農林(股)公司
				1.	台灣高雄地方		獨立董事
	李勝琛	國立中山大學 大陸研究所碩 士		2. 3.	法院法官 台灣台東地方 法院法官兼庭長 遠見律師事務所	2. 3.	遠見律師事務所 合夥律師 高雄銀行(股)公司 董事		0 股
					合夥律師	4.	台灣苯乙烯工業
							(股)公司董事
		中央警察大學
		法律學研究所		1.	新竹地檢署
	宋重和	碩士 中央警察大學		2.	檢察官 重和國際法律事	重和國際法律事務所 所長			0 股
		犯罪防治研究			務所所長
		所博士
	葉立琦	美國南加州大 學法學院法學 碩士		葉立琦律師事務所 律師		葉立琦律師事務所 律師			0 股

選舉結果：

• 4 -

討論事項

討論第一案

董事會提

案由： 本公司新任董事解除競業禁止討論案。

• 說明：一、 為借助本公司董事之專才與相關經驗，本公司於 一○八年股東臨時會改選任之第廿三屆董事會 之董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍 相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前題 下，爰依公司法第二○九條規定，解除其競業禁 止（含大陸地區），連任時亦同。【註：就部分 新任第(廿三)屆董事（含獨立董事）為自己或他 人為屬於本公司經營範圍內之行為，將依選任結 果於股東會本案討論決議前，補充說明其行為之 主要內容。】

• 二、 本案業經本公司第廿二屆董事會第十九次會議 決議通過在案，現提請一○八年第一次股東臨時 會核議。

      三、董事(含獨立董事)候選人兼任他公司職務如下：

本公司董事(含獨立董事)候選人兼任他公司職務明細

候選人類別	候選人姓名	擔任其他公司職務
董事	林金燕	中華國貨推廣(股)公司 董事
法人董事 代表人	廖陳宣有	華豐橡膠工業(股)公司 董事 阿里巴巴國際渡假(股)公司 董事長 德川國際開發(股)公司 董事長
董事	唯福投資(股)公司	合眾建築經理(股)公司 常務董事 合眾資產管理(股)公司 董事 隆日建設(股)公司 董事
法人董事 代表人	顏志光	合眾建築經理(股)公司 常務董事 合眾資產管理(股)公司 董事

• 5 -

候選人類別	候選人姓名	擔任其他公司職務
		隆日建設(股)公司 董事
法人董事 代表人	邵瑋霖	維他露食品(股)公司 董事長 源興行銷(股)公司 董事長 大波茶國際(股)公司 董事長 源穎生技(股)公司 董事
法人董事 代表人	張凌綺	新世鑫國際投資(股)公司 董事長 銓曜實業(股)公司 董事長 斯必達(股)公司 董事
法人董事 代表人	張家銘	斯必達(股)公司 董事長 新世鑫國際投資(股)公司 董事 銓曜實業(股)公司 董事 吉鴻電子(股)公司 董事 頎鴻電子(股)公司 董事
法人董事 代表人	詹連凱	銓億環科實業有限公司 董事長 旭豐資產管理(股)公司 董事
獨立董事	李勝琛	台灣苯乙烯工業(股)公司 董事

決議:

臨時動議

• 6 -