TTC — AGM Information 2018

Jul 20, 2018

台灣農林股份有限公司一○七年股東常會議事錄

時間：中華民國一○七年六月十二日（星期二）上午九時 地點：苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號 ( 苗栗分公司 )

• 出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 605,076,724 股 ( 含以電 子方式行使表決權之股份 87,233,474 股 ) ，佔本公司已發行股份總 數 790,000,000 股之 76.59 ％。

出席董事：森鉅科技材料 ( 股 ) 公司代表人楊培傑董事

• 、

• 列 席：審計委員會召集人許慶樺獨立董事 法律顧問陳錦旋律師、 、 、

• 安永林麗凰會計師 安永李泰坤資深經理 財務主管黃珮禎

• 主席：林董事長金燕 記錄：萬嘉蕙 主席宣佈開會，行禮如儀。

壹、主席致開會詞： ( 略 )

• 貳、報告事項：

• 一 。

• ( ) 一○六年度營業報告（詳附件一 ）

• ( 二 ) 一○六年度審計委員會審查報告（詳附件二）。

• ( 三 ) 本公司一○六年度董事及員工酬勞分派情形報告 ( 詳議事手冊第 16 頁 ) 。

• ( 四 ) 本公司辦理一○六年度私募普通股相關執行情形進度報告 ( 詳議 事手冊第 17 頁 ) 。

發言摘要:

1. 股東戶號 483884( 出席編號 800002)

2. 對程序及報告事項之股東發言發表意見。

3. 股東戶號 132959( 出席編號 800011)

4. 對本次股東會程序、股東發言次數發表意見及提出異議。

5. 股東戶號 337317( 出席編號 800001)

6. 對公司營業報告內容、尚有多少閒置資產可處置、綠能產 業、雋大持股、銀行聯貸、研發費用、毛利率與未來營運規 劃方向等詢問、發表意見。

7. 股東戶號 453130( 出席編號 800010)

8. 、

9. 對於召集程序 決議方式表示意見並對報告事項、營業內 容規劃等詢問、發表意見。

10. 股東戶號 474926( 出席編號 800009)

11. 對本次股東會召集程序、決議方式表示異議。並對報告案 私募案資金用途與太陽能發展進度、討論事項章程刪除營 業項目等詢問及發表意見。

- 1 -

6. 股東戶號 483882( 出席編號 800008)

• 對本次股東會召集程序、決議方式表示異議，並對發言次 數、股利、章程修訂、公司訴訟案件等詢問、發表意見。

• 7.483881( 出席編號 800006)

對本次股東會召集程序、決議方式表示異議，並對股東會
聯合公開徵求委託書、股東會開會秩序、訴訟案件等詢問
及表示意見。

（議事經過）股東所詢事項，經主席說明並指定律師說明。

以上報告事項洽悉。

• 參、承認事項：

承認第一案董事會提

• 案由：本公司一○六年度營業決算表冊（含營業報告書、個體財務 報表及合併財務報表），謹請 承認案。

• 說明：一、本公司一○六年度營業決算表冊（含營業報告書、個體 財務報表及合併財務報表），業經由本公司於一○七年 三月二十一日董事會決議通過，並經審計委員會審查完 竣，敬請 承認。

• 二、請參閱審計委員會審查報告書。

• 發言摘要:

1. 股東戶號 483884( 出席編號 800002)

• 、

• 對本公司合併資產負債表、資本公積 投資性不動產、站 前亞洲廣場大樓之地下 B1-B3 出租情形等詢問、發表意見。

• 1. 股東戶號 483881( 出席編號 800006)

• 對召集程序及決議方式表達異議，並針對決算表冊、亞洲 廣場大樓租金收入、承租情形、規劃進度、老埤農場償還 借款情形提出詢問及發表意見。

3. 股東戶號 132959( 出席編號 800011)

• 對本次股東會召集程序、決議方式表示異議並對律師執行 業務、內部控制聲明書之簽署、審計委員會是否依法寄送 開會通知、審委會議事錄送達董事會、合併財務報告聲明 書之簽署及獨董對內控聲明書之意見及內控聲明書是否送 金管會等詢問及提出意見。

4. 股東戶號 453130( 出席編號 800010)

• 對本承認案表示反對及對私募報告事項及股利配發提出異 議、並針對議事程序、發言問題、土地出售規劃等詢問及

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提出意見。

• （議事經過）股東所詢事項，經主席及指定律師、獨立董事及會計 師說明。 ( 現場同時播放老埤農場種植及採收等影片

• 決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 605,076,724 權（包含電 子方式行使表決權數 87,233,474 權）

• 贊成權數 577,758,035 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 82,374,781 權 ) 佔出席總權數 95.48 ％。

• 反對權數 22,391,036 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 51,036 權 ) 佔出席總權數 3.70 ％。

• 棄權 / 未投票權數 4,927,653 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 4,807,657 權 ) 佔出席總權數 0.81 ％

• 現場無效廢票： 0 權，佔出席表決權數 0 ％。

贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

承認第二案董事會提

案由：本公司一○六年度盈餘分配，謹請 承認案。

• 說明：一、本公司於一○七年三月二十一日董事會依公司法及本公 司章程規定，擬定一○六年度盈餘分配案如附表。

• 二、擬自可分配盈餘中提撥 385,000,000 元配發現金股利，以 106 年 12 月底之流通在外股數 770,000,000 股概算，每 股約當 0.5 元。本次現金股利分派案經本次股東會決議 通過後，擬授權董事會另訂除息基準日派發，並依法公 告之。

• 三、現金股利分派如嗣後因增資發行新股、減資或買回本公 司股份等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此 發生變動時，擬請股東會授權董事會依法調整。

• 四、現金股利分派金額至新台幣元為止，不足一元之畸零款 合計數將以轉回未分配盈餘方式處理，敬請 承認。

發言摘要：

1. 股東戶號 453130( 出席編號 800010)

經依發言條指定發言，但渠表示不發言。

1. 股東戶號 77108( 出席編號 800012)

2. 對於土地開發等問題詢問。

3. 股東戶號 337317( 出席編號 800001)

4. 對 106 年度盈餘分配、不動產鑑價、財報記載之平均銷售天

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數、私募資金需求、私募年份等問題詢問及表示意見。

1. 股東戶號 132959( 出席編號 800011)

對盈餘分配、章程 27 條之一、資本公積、特別盈餘公積內 容、股東現金紅利等問題詢問及表示意見。

• （議事經過）股東所詢事項，除經主席及指定財務主管、許獨立董 事、會計師及律師說明外，並指定開發部黃副總個別回 答股東戶號 77108 就土地開發之提問。

• 決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 605,076,724 權（包含電 子方式行使表決權數 87,233,474 權）

贊成權數 577,759,001 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 82,375,747 權 ) 佔出席總權數 95.48 ％。

反對權數 22,391,091 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 51,091 權 ) 佔出席總權數 3.70 ％。

棄權 / 未投票權數 4,926,632 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 4,806,636 權 ) 佔出席總權數 0.81 ％

現場無效廢票： 0 權，佔出席表決權數 0 ％。

贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

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台灣農林股份有限公司 盈餘分配表 中華民國 106 年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
期初保留盈餘	1,971,001,720
加：以前年度畸零現金股利轉回	25,548
加：迴轉與未實現重估增值相關之特別盈餘公積	19,193,598
加：本年度稅後淨利	622,093,129
減：其他綜合損益─確定福利計畫精算利益	(2,093,221)
減：其他─比照台財證(一)第01436號處理	(7,355,377)
減：提列法定盈餘公積	(62,209,313)
可供分配盈餘	2,540,656,084
分配項目：
股東現金股利（每股配發現金0.5元）	(385,000,000)
期末未分配盈餘	2,155,656,084

• 註 1 ：本公司 106 年度盈餘分配表分配盈餘原則：優先分配 106 年度可分配 盈餘。

• 註 2 ：現金股利分派如嗣後因增資發行新股、減資或買回本公司股份等， 致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬請股東 會授權董事會依法調整。

• 註 3 ：現金股利分派金額至新台幣元為止，不足一元之畸零款合計數將以 轉回未分配盈餘方式處理。

董事長： 經理人： 會計主管：

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肆、討論事項：

討論第一案董事會提

案由：本公司「公司章程」修訂討論案。

• 說明：一、本公司為配合業務需要擬修訂本公司章程第二條及第三 十條條文。

• 二、本公司石門森林休閒農場已於 107 年 2 月 2 日取得行政 院農委會核發之「休閒農場登記許可證」，擬依規向經 濟部辦理新增營業項目（ A102041 休閒農業）登記。

• 三、本公司於 106 年 6 月 13 日股東常會通過之營業項目 （ D101040 非屬公用之發電業），因經濟部已於 106 年 7 月 12 日經商字第 10602414670 號函公告已將該項目刪 除，故配合辦理刪除本公司章程營業範圍該項目之規定。

• 四、相關修正條文如對照表。

• 五、本案業經本公司第廿二屆董事會第十次會議決議通過， 提請審議。

發言摘要：

1. 股東戶號 453130( 出席編號 800010)

對章程修正營業項目內容表示意見。

1. 股東戶號 481422( 出席編號 9)

2. 對農林公司逐年的成長及蛻變給予董事長鼓勵，並希望大家 能繼續跟隨林董事長腳步找回農林茶葉王國的榮景等。

3. 股東戶號 132959( 出席編號 800011)

對章程修正、執行業務董事薪資、獎金等詢問及表示意見。

• （議事經過）股東所詢事項，經主席及指定律師、獨立董事說明。 決議：經票決結果，出席股東可表決總權數 605,076,724 權（包含電 子方式行使表決權數 87,233,474 權）

贊成權數 578,388,913 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 82,374,659 權 ) 佔出席總權數 95.58 ％。

反對權數 21,760,092 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 51,092 權 ) 佔出席總權數 3.59 ％。

• 棄權 / 未投票權數 4,927,719 權 ( 其中以電子方式行使表決權數 4,807,723 權 ) 佔出席總權數 0.81 ％

現場無效廢票： 0 權，佔出席表決權數 0 ％。

贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

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台灣農林股份有限公司公司 章程修訂條文對照表

修 訂 條 文	原 條 文	修訂理由
第二條： 本公司經營事業範圍如下： 一、A101020 農作物栽培業。 二、A101030 特用作物栽培業。 三、A102020 農產品整理業。 四、A102050 作物栽培服務業。 五、B202010 非金屬礦業。 六、B601010 土石採取業。 七、C110010 飲料製造業。 八、C111010 製茶業。 九、E801010 室內裝潢業。 十、E801030 室內輕鋼架工程 業。 十一、E901010 油漆工程業。 十二、F102030 菸酒批發業。 十三、F102050 茶葉批發業。 十四、F102040 飲料批發業。 十五、F102170 食品什貨批發 業。 十六、F201010 農產品零售業。 十七、F203010 食品什貨、飲 料零售業。 十八、F203020 菸酒零售業。 十九、F108031 醫療器材批發 業。 二十、F208031 醫療器材零售 業。 廿一、F108011 中藥批發業。 廿二、F208011 中藥零售業。 廿三、F108021 西藥批發業。 廿四、F208021 西藥零售業。 廿五、F401161 菸類輸入業。 廿六、F401171 酒類輸入業。 廿七、F109070 文教、樂器、 育樂用品批發業。 廿八、F209060 文教、樂器、	第二條： 本公司經營事業範圍如下： 一、A101020 農作物栽培業。 二、A101030 特用作物栽培業。 三、A102020 農產品整理業。 四、A102050 作物栽培服務業。 五、B202010 非金屬礦業。 六、B601010 土石採取業。 七、C110010 飲料製造業。 八、C111010 製茶業。 九、E801010 室內裝潢業。 十、E801030 室內輕鋼架工程 業。 十一、E901010 油漆工程業。 十二、F102030 菸酒批發業。 十三、F102050 茶葉批發業。 十四、F102040 飲料批發業。 十五、F102170 食品什貨批發 業。 十六、F201010 農產品零售業。 十七、F203010 食品什貨、飲 料零售業。 十八、F203020 菸酒零售業。 十九、F108031 醫療器材批發 業。 二十、F208031 醫療器材零售 業。 廿一、F108011 中藥批發業。 廿二、F208011 中藥零售業。 廿三、F108021 西藥批發業。 廿四、F208021 西藥零售業。 廿五、F401161 菸類輸入業。 廿六、F401171 酒類輸入業。 廿七、F109070 文教、樂器、 育樂用品批發業。 廿八、F209060 文教、樂器、	1. 配合106年1 月26日華總 一義字第 10600011591 號總統令及 經濟部106 年7月12日 經商字第 10602414670 號函刪除原條 文第五十七款 D101040 非 屬公用之發 電業。 2. 本公司石門 森林休閒農 場已於107年 2月2日取得 行政院農委 會核發之「 休閒農場登 記許可證」， 新增營業項 目第五十九 款A102041 休閒農業。 3. 第五十七及 五十八款之 款次配合調 整。

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修 訂 條 文	原 條 文	修訂理由
育樂用品零售業。 廿九、F113020 電器批發業。 卅 、F213010 電器零售業。 卅一、F113050 電腦及事務性 機器設備批發業。 卅二、F213030 電腦及事務性 機器設備零售業。 卅三、F113070 電信器材批發 業。 卅四、F213060 電信器材零售 業。 卅五、F116010 照相器材批發 業。 卅六、F216010 照相器材零售 業。 卅七、F105050 家具、寢具、 廚房器具、裝設品批發 業。 卅八、F205040家具、寢具、 廚房器具、裝設品零售 業。 卅九、F401010 國際貿易業。 四十、F501030 飲料店業。 四十一、F501050 飲酒店業。 四十二、F501060 餐館業。 四十三、HZ02010 金融機構金 錢債權收買業務。 四十四、HZ02020 辦理金融機 構金錢債權之評價或 拍賣業務。 四十五、H701010 住宅及大樓 開發租售業。 四十六、H701020 工業廠房開 發租售業。 四十七、H701040 特定專業區 開發業。 四十八、H701060 新市鎮、新 社區開發業。 四十九、H701080 都市更新重 建業。 五十、H703090 不動產買賣	育樂用品零售業。 廿九、F113020 電器批發業。 卅 、F213010 電器零售業。 卅一、F113050 電腦及事務性 機器設備批發業。 卅二、F213030 電腦及事務性 機器設備零售業。 卅三、F113070 電信器材批發 業。 卅四、F213060 電信器材零售 業。 卅五、F116010 照相器材批發 業。 卅六、F216010 照相器材零售 業。 卅七、F105050 家具、寢具、 廚房器具、裝設品批發 業。 卅八、F205040 家具、寢具、 廚房器具、裝設品零售 業。 卅九、F401010 國際貿易業。 四十、F501030 飲料店業。 四十一、F501050 飲酒店業。 四十二、F501060 餐館業。 四十三、HZ02010 金融機構金 錢債權收買業務。 四十四、HZ02020 辦理金融機 構金錢債權之評價或 拍賣業務。 四十五、H701010 住宅及大樓 開發租售業。 四十六、H701020 工業廠房開 發租售業。 四十七、H701040 特定專業區 開發業。 四十八、H701060 新市鎮、新 社區開發業。 四十九、H701080 都市更新重 建業。 五 十、H703090 不動產買賣

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修 訂 條 文	原 條 文	修訂理由
業。 五十一、H703100 不動產租賃 業。 五十二、H703110 老人住宅業。 五十三、I101070 農、林、漁 、畜牧顧問業。 五十四、I101090 食品顧問業。 五十五、IG01010 生物技術服 務業。 五十六、JD01010 工商徵信服 務業。 五十七、D101060 再生能源自 用發電設備業。 五十八、D401010 熱能供應業。 五十九、A102041 休閒農業。 六 十、ZZ99999 除許可業務 外，得經營法令非禁 止或限制之業務。	業。 五十一、H703100 不動產租賃 業。 五十二、H703110 老人住宅業。 五十三、I101070 農、林、漁 、畜牧顧問業。 五十四、I101090 食品顧問業。 五十五、IG01010 生物技術服 務業。 五十六、JD01010 工商徵信服 務業。 ~~五十七、D101040~~ ~~非屬公用之~~ ~~發電業。~~ 五十八、D101060 再生能源自 用發電設備業。 五十九、D401010 熱能供應業。 六 十、ZZ99999 除許可業務 外，得經營法令非禁 止或限制之業務。
第卅十條 本章程訂立於卅九年三月 八日……，民國一○五年六 月八日第四十六次修訂，民 國一○五年九月廿九日第 四十七次修訂，民國一○六 年六月十三日第四十八次 修訂，民國一○七年六月十 二日第四十九次修訂。	第卅十條 本章程訂立於卅九年三月 八日……，民國一○五年六 月八日第四十六次修訂，民 國一○五年九月廿九日第 四十七次修訂，民國一○六 年六月十三日第四十八次 修訂。	增列修訂次 數及日期。

伍、臨時動議：

發言摘要：

1. 股東戶號 483882( 出席編號 800008)

2. 、

3. 對股價 股利分派、章程第二十條規定董事報酬表示意見。

4. 股東戶號 453130( 出席編號 800010)

5. 經依發言條指定發言，但渠表示不發言。

6. 股東戶號 132959( 出席編號 80011)

7. 經依發言條指定發言，但渠表示不發言。

8. 股東戶號 474926( 出席編號 800009)

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對章程修正表決程序及章程第二十條表示意見。

5. 股東戶號 483884( 出席編號 800002)

對股利配發、報告事項、私募及保留盈餘等詢問及表示意見。 ( 議事經過 ) 股東所詢事項經主席分別予以說明。

陸、散會：中華民國一○七年六月十二日上午十一時卅二分整。

註：本股東會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內 容、程序及發言仍以會議影音紀錄為準。

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附件一

台灣農林股份有限公司
一○六年度營業報告

各位股東女士先生：

歡迎各位股東女士先生蒞臨今天的股東常會，金燕謹代表全體
同仁向各位股東敬致萬分之謝忱。感謝各位股東女士先生一年來
對公司全體董事及同仁的鼓勵與支持。

台灣農林公司近年來，秉持永續經營的企業理念及善盡企業 社會責任的承諾，本於公司豐沛的資產優勢及百年製茶技術，一 步一腳印逐步實踐公司五大營運目標，以下簡單向各位股東報告 106 年營業概況：

一、經營方針

本公司營運團隊持續專注發展本業（茶業事業）及其相
關的休閒產業，並加強通路代理業務及租賃業務管理，以增
加收入、穩定公司經營基礎。在發展茶本業方面，為有效控
管原料安全及提升產能，已於屏東老埤農場採用大規模機械
化耕作以及導入產銷履歷管控作業，目前第一期茶區茶樹已
可少量試產，第二期茶區已全數種植完成，未來期以安全無
虞、全面機剪茶葉替代有農藥殘留疑慮的越南進口茶葉，將
成為全國最大商用茶栽種地區，能為公司帶來穩定成長的營
業收入。在與茶相關的休閒產業方面，本公司全力發展茶生
態及文化為主軸的休閒產業，係將茶業與休閒產業緊密結
合，發揮相輔相成的功用，同時秉持「健康、樂活、環保」
及「與土地共生」的經營理念，並依據各地不同的生態景觀
嘗試結合人文、歷史、創意等文化特色，發展各具特色的營
業據點，期以休閒茶廠展現創新價值，貢獻公司收益。

在土地資產方面，除持續以出售閒置或不具開發價值土
地的方式，藉以換取大面積可機械化耕作之平整農地，並加
快土地開發腳步，以創造本公司土地資產價值，以增加股東
權益；同時積極規劃綠能園區可設置範圍，期能與綠能產業
結合，發展再生能源，期望在增加本公司營業收入之同時亦

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朝綠能永續經營方向前進，為環保節能盡一份心力並成就本
公司之永續經營。

二、實施概況

(一)茶業事業

1. 茶葉產銷業務

106 年自產原料供應不足下，茶葉批發業務小幅成 長，因應 107 年老埤農場小量投產，已於本年度密集拜 訪目標客戶，推廣老埤茶區的安全、品質、產量等經 營特色，目前已獲多組指標性客戶良性回應，穩定銷 貨可期。

除老埤農場外，本公司熊空茶區、大溪茶區、三義 茶區、銅鑼茶區、魚池等四個茶區，皆以產製高級茗 茶為主，並透過本公司自營觀光茶廠、文化館、門市 進行直接銷售，產銷可達平衡。惟在自產自製的規模 尚無法於短期內完全填補進口茶葉額度缺口的因素 下， 106 年茶葉商品整體銷貨收入 160,742 仟元，表現持 平。

2. 農務經營

106 年累積自營農場作物面積達 313.3 公頃（茶園 292 公頃、桃、李、柚子、苦茶園合計 12 公頃、咖啡園 9.3 公頃），比 105 年面積增加 63.2% 。為提升咖啡加工 品質，本年度增設鹿篙咖啡廠，設置日曬、水洗及烘 焙設備，預計 107 年投產。截至 107 年 2 月，老埤農場已 完成茶樹種植約 240 公頃，因茶園撫育良好，預計 107 年 3 月開始小量加工投產。

屏東老埤農場進入第二期開發期程，除持續撫育第 一期 110 公頃茶苗外，同步於 107 年 2 月完成第二期 120 公頃水土保持工程、農路整建工程、水源儲存灌溉系 統工程、茶園新植等工作，並同時完成第三期茶苗 230 萬株育苗準備；為配合滴灌系統精準施作，由資策會、 農委會茶業改良場出資新建置五處氣象站，以掌握微 氣候差異。

本公司 106 年農務收入計 6,485 仟元，較 105 年度 5,668

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仟元，增加 817 仟元，農務費支出計 630 仟元，毛盈 5,855 仟元。

(二)休閒觀光產業

本公司目前營運的休閒茶廠有五座，其中保留原始 建築骨幹具時代意義並強調深度導覽、傳達茶廠理念的 「大溪老茶廠」及以 D.I.Y. 製茶活動，延伸訪客於茶廠近 距離體驗的「銅鑼茶廠」，都超越原訂目標，再次交出 漂亮的成績。「大溪老茶廠」不但首次突破 40,000 仟元營 業額，創造了 43,000 仟元的營收，而於 105 年 7 月試營運之 「銅鑼茶廠」，營運邁入第二年營收即達到 10,490 仟元， 表現出色。惟部分地區受地形、天候等因素致表現未如 預期，如鄰近南投日月潭的「日月老茶廠」因受到旺季 假日連綿降雨及陸客減少因素，營收持平；新北市三峽 「熊空休閒農場」因位屬山區，受颱風導致落石山崩， 無法通行，加上農場之賣場整修及新建咖啡屋期間未開 放營業等限制，營業額連帶受影響。充滿日式風情、融 合茶文化與茶飲的「大寮茶文館」，其本館除已取得「新 北市觀光工廠」續期認證，也積極參與各項市府規劃的 活動，藉以提高整體來客數，目前業績持續穩定成長中。

此外尚有社區型的台北市「內湖門市」及位於新北
市淡水碼頭附近的「淡水門市」，除了推廣農林品牌之
有機、自然農法之道地台灣好茶及鹿篙咖啡外，也傳達
茶知識、文化及經營理念與消費者，建立品牌忠誠度及
積極拓展新客源。

目前各休閒門市在公司持續加強各據點之軟硬體設 施及深耕下，未來營業收入必能持續成長再創佳績。 106 年休閒門市整體營業收入為 144,699 仟元，較 105 年增加 2,889 仟元。

(三)土地開發事業

本公司針對市場趨勢與事業發展務實之需求，依開
發性質及區域土地條件指定專案經理嚴密管控開發時程
及總體成本，藉由土地開發提高公司土地資產價值與利
用效益，創造更多的商機與利潤，並進一步協助發展公
司之茶本業及休閒事業，建立企業永續經營重要基石。

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現階段已完成的大型開發案為基地位於中山高三義 交流道、西湖渡假村旁，可提供約 9.2 公頃的商業用地的 「三義工商綜合區案（約 25.088 公頃）」。另三處開發案 目前均已通過開發許可相關審議，其一是已進行水土保 持工程之竹科苗栗銅鑼基地北側週邊土地開發案「銅科 北側住社區案（約 29.468419 公頃 ) 」；其二是「銅鑼九湖 段土地工商綜合區（約 15.728316 公頃）」，未來開發完 成後將可提供 300 戶獨棟或雙拼高級住宅，鄰近地區還有 購物中心、會展設施與旅館大樓等用途的大型商業基地 可供發展使用；最後是南投魚池鄉鄰近日月潭風景區的 「中明觀光遊樂區案（約 9.8405 公頃）」，未來開發完成 後將可以提供近 3.5 公頃的建築用地，包括遊樂體驗設施 及住宿設施（ 125 間旅館及服務設施）供遊憩使用。

已完成之休閒事業項目為桃園大溪「石門森林休閒 農場開發案」（約 4.6326 公頃），目前已取得核發休閒農 場許可登記證，預定於完成商業登記後可作為公司休閒 農業拓展重要據點。

(四)土地資產管理

本公司所有列帳管理之土地分佈區域包括台北市 （中正、內湖、南港）、新北市（烏來、新店、三峽）、 桃園市（大溪、復興）、新竹縣汶水坑、苗栗縣（銅鑼、 三義）、南投縣（魚池、埔里）、高雄市及屏東縣等地 區，多為農牧及林業用地，統計至 107 年 2 月底，土地資 產總面積合計約 3,801.43 公頃。

～ 另亞洲廣場 B1 B3 樓層，受國內投資環境依然不振 影響，加上商場面積坪數大，雖已持續尋找大型優質客 戶出租或出售，但買家及承租方仍然多採保守觀望比價 態度。為突破僵局，除繼續委由商仲媒合國內外知名大 廠商進駐外，本公司也積極著手商場規劃與招商事宜， 期能在最短期間內再創商場風光。

(五)其他高附加價值業務

1. 內裝工程業務

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達欣萬華富都心新建工程 / 輕隔間牆及天花板工程 結案、達欣中山捷運聯開住宅天花板工程結案、哈密 街圓山花博新建工程 / 天花板工程進行中。 106 年營業 收入約為 7,004 仟元。另內裝工程部人員亦支援公司內 部開發工程如：桃園市大溪森林休閒農場籌備開發案 如期取得許可登記證、三峽熊空茶園咖啡屋開幕營 業、苗栗銅鑼茶廠整修調整營業型態以及大溪老茶廠 整建修護工程持續進行。

1. 進出口業特販業務

進出口特販課基於既有產業上下游的良好關係， 106 年呈現成績為：

─ 進出口課 化工產品：約 122,775 仟元。 特定通路代理商品：約 30,362 仟元。

三、營業計畫實施成果

本公司 106 年度營運收入為新台幣 2,516,750 仟元，較 105 年度營運收入 1,019,090 仟元，增加 146.96% ，其中營業收入 為 2,251,956 仟元，佔營運收入 89.48% ，較 105 年度營業收入 610,806 仟元，增加 268.69% ，營業外收入為 264,794 仟元，佔 營運收入 10.52% ，較 105 年度營業外收入 408,284 仟元，減少 35.14% ；本期稅後淨利為 622,093 仟元，較 105 年稅後淨利 310,166 仟元，成長 100.57% ，本期綜合利益總額 619,914 仟 。 元，較 105 年綜合利益總額 312,201 仟元，成長 98.56%

四、營業收支預算執行情形

(一)營運收入方面

本公司 106 年度營運收入合計新台幣 2,516,750 仟 元，其中營業收入包含銷貨收入、工程收入、租金收入 及其他營業收入等，總數為 2,251,956 仟元，較 105 年增加 1,641,150 仟元，主係因出售竹南土地存貨；營業外收入 包含處分投資性不動產利益、採權益法認列之投資利益 等，總數為 264,794 仟元，較 105 年減少 143,490 仟元，主 係受房地產低迷及農地違規違建嚴格取締拆除政策影 響，導致土地出售狀況不盡理想，使處分投資性不動產

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利益較 105 年減少 77,751 仟元

(二)營業支出部分

本公司 106 年度營業支出 1,865,351 仟元，營業外支出 46,425 仟元，支出合計 1,911,776 仟元，較 105 年增加 1,198,785 仟元，其中營業成本因出售竹南土地存貨而增 加 1,248,017 仟元；而營業費用較 105 年增加 43,788 仟元， 主係折舊費用因未出租之投資性不動產增加而增加，另 員工酬勞及董監酬勞因稅前淨利增加而增加；營業外支 出較 105 年減少 21,341 仟元，主係利息費用因出售竹南土 地還款而下降。

五、獲利能力分析

本公司在 106 年度因土地整治有成出售竹南土地存貨獲 利，使營業毛利較 105 年度增加 168.85% ，稅後淨利較 105 年 度增加 100.57% 。未來本公司仍將秉持專注發展本業及相關 休閒產業之營業方針，輔以較長遠之土地開發事業；目前屏 東內埔老埤農場依農業經營利用計畫順利進行，在科技化茶 園管理下，茶葉生長及試製品質良好，茶本業可望逐年穩定 成長；而 106 年因投資性不動產出租狀況不佳連帶減少租賃 收入，今年有望提高出租率；在資源有限下，未來將停止進 出口化工產品之業務。綜上所述，近幾年為本公司轉型過渡 期，預期在茶葉產量逐漸提升之後，獲利可趨於穩定。

六、研究發展狀況

本公司的研究發展方向一貫維持以傳統為師、以科技為 軸，在每個生產環節上導入新思維不斷自我挑戰，達到提升 生產效能、穩定品質及降低生產成本為最終研發目的， 106 年在老埤農場管理的【茶苗高床育苗技術暨穴植管設計改 良】、【茶園抑草方法改良研究】、【滴灌系統應用於茶樹 栽培研究】、【茶苗定植自動化機具研究】、【水資源高效 利用研究】、【茶園管理系統開發】已獲得顯著成效。 107 年研發重點將以茶葉生產加工為主，除了延續去年的研究方 案外，將進行【連續式生產綠茶、紅茶、烏龍茶生產參數】、 【低海拔茶區生產高價名優茶加工技巧】、【製茶生產線節 能方法】、【精製茶拚配技術系統化研究】、【製茶加工管

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理系統】、【茶葉風味塑造技術開發】等研究主題，以持續
強化本公司競爭優勢。

  董事長：     經理人：     會計主管：

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附件二

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