TTC — AGM Information 2018

Jul 20, 2018

台灣農林股份有限公司一○七年 股東常會各項議案參考資料

承認事項

承認第一案 董事會提

• 案由：本公司一○六年度營業決算表冊（含營業報告書、個 體財務報表及合併財務報表），謹請 承認案。

• 說明：一、 本公司一○六年度營業決算表冊（含營業報告書 、個體財務報表及合併財務報表），業經由本公 司於一○七年三月二十一日董事會決議通過，並 經審計委員會審查完竣，敬請 承認。

  • 二、 請參閱審計委員會審查報告書。

決議：

承認第二案

董事會提

• 案由： 本公司一○六年度盈餘分配，謹請 承認案。

• 說明：一、 本公司於一○七年三月二十一日董事會依公司 法及本公司章程規定，擬定一○六年度盈餘分配 案如附表。

  • 二、 擬自可分配盈餘中提撥 385,000,000 元配發現金 股利，以 106 年 12 月底之流通在外股數 770,000,000 股概算，每股約當 0.5 元。本次現金股

• 1 -

利分派案經本次股東會決議通過後，擬授權董事
會另訂除息基準日派發，並依法公告之。

• 三、 現金股利分派如嗣後因增資發行新股、減資或買 回本公司股份等，致影響流通在外股份數量，股 東配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事 會依法調整。

• 四、 現金股利分派金額至新台幣元為止，不足一元之 畸零款合計數將以轉回未分配盈餘方式處理，敬請 承認。

決議：

討論事項

討論第一案

董事會提

• 案由： 本公司「公司章程」修訂討論案。

• 說明：一、 本公司為配合業務需要擬修訂本公司章程第二 條及第三十條條文。

  • 二、 本公司石門森林休閒農場已於 107 年 2 月 2 日取得 行政院農委會核發之「休閒農場登記許可證」， 擬依規向經濟部辦理新增營業項目（ A102041 休 閒農業）登記。

  • 三、 本公司於 106 年 6 月 13 日股東常會通過之營業項 目（ D101040 非屬公用之發電業），因經濟部已 於 106 年 7 月 12 日經商字第 10602414670 號函公告 已將該項目刪除，故配合辦理刪除本公司章程營 業範圍該項目之規定。

  • 四、 相關修正條文如對照表。

• 2 -

• 五、 本案業經本公司第廿二屆董事會第十次會議決 議通過，提請審議。

決議:

臨時動議

• 3 -