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TTC — AGM Information 2017
Jul 27, 2017
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AGM Information
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股票代碼: 2913
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股份有限公司
台灣農林
一○六年股東常會
議事手冊
時間:中華民國一○六年六月十三日(星期二)
上午九時
地點:苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號
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目 錄
開會秩序 ............................................... 1 議 程 ............................................... 2 議事規則 ............................................... 3 報告事項 ............................................... 8 承認事項 .............................................. 27 討論事項 .............................................. 48 臨時動議 .............................................. 61 附 錄 本公司章程 ............................................ 62 本公司現任董事名錄 .................................... 69 本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率之 影響 .................................................. 70
台灣農林股份有限公司 一○六年股東常會開會秩序
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一、大會開始
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二、主席就位
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三、主席致開會詞
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四、報告事項
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五、承認事項
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六、討論事項
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七、臨時動議
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八、散 會
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台灣農林股份有限公司 一○六年股東常會議程
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一、時間:中華民國一○六年六月十三日(星期二)上午九時 二、地點:苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號 (苗栗分公司)
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三、開會如儀
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四、主席致開會詞
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五、報告事項
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(一)一○五年度營業報告。
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(二)一○五年度審計委員會審查報告。
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(三)本公司一○五年度董事及員工酬勞分派情形報告。
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(四)本公司「董事會議事規範」修訂報告。
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六、承認事項:
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(一)本公司一○五年度營業決算表冊(含營業報告書、財務 報表、合併財務報表),謹請 承認案。
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(二)本公司一○五年度盈餘分配,謹請 承認案。
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七、討論事項
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(一)本公司「公司章程」修訂討論案。
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(二)本公司擬以私募現金增資發行普通股案。
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八、臨時動議
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九、散 會
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台灣農林股份有限公司股東會議事規則
中華民國六十六年六月廿四日制定 中華民國八十七年三月廿八日修訂 中國民國九十一年六月十七日修訂 中華民國九十六年五月三十日修訂 中華民國一○○年六月十日修訂 中華民國一○一年六月五日修訂 中華民國一○五年九月廿九日修訂後繼續沿用
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第 一 條: 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理 機能,爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則 ,以資遵循。
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第 二 條: 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依 本規則之規定。
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第 三 條: 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。股東常會 之召集,應於三十日前通知各股東,對於持有記名股票未滿一 千股股東,得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之 ;股東臨時會之召集,應於十五日前通知各股東,對於持有記 名股票未滿一千股股東,得於十五日前以輸入公開資訊觀測站 公告方式為之。本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時 會開會十五日前,將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承 認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料 製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二 十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會 議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開 會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股 東隨時索閱,並陳列於公司及其股務代理機構,且應於股東會 現場發放。通知及公告應載明召集事由。
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選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法 第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四 十三條之六之事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出 。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 本公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者, 均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各 款情形之一,董事會得不列為議案。
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本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東 之提案、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;
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提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討 論。本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股 東,並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案 之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
第 四 條: 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範 圍,委託代理人,出席股東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會 五日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但 聲明撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會者,應於股東會 開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者 ,以委託代理人出席行使之表決權為準。
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第 五 條: 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合 股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚 於下午三時。
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第 六 條: 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點, 及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之; 報到處應有明確標示,並派適足適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、 出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求 人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡 以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他 會議資料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附 選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人 受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。
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第 七 條: 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請 假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或 副董事長因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之 ,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。
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前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務 業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。 董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事參與出席。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集
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權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 第 八 條: 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程 、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十 九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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第 九 條:股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳 交之簽到卡,加計以書面行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總 數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以 二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代 表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議 ,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次 會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定 重新提請股東會表決。
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第 十 條: 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依 排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董 事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議 ,主席不得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者, 董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東 表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
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主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說 明及討論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討 論,提付表決。
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第十一條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號( 或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發 言條記載不符者,以發言內容為準。
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同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次 不得超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主 席得制止其發言。
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出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾,違反者主席應予制止。法人股東指派二人以上 之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
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出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。 第十二條: 股東會之表決,應以股份為計算基準。
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股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份 之總數。
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股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之 虞時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同 時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股 份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。
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第十三條: 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第179條第二項所列 無表決權者,不在此限。
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本公司召開股東會時,得採行以書面行使其表決權;其以書面 行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面 行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之 臨時動議及原議案之修正,視為棄權。
前項以書面行使表決權者,其意思表示應於股東會開會五日前 送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤 銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東 會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權 之意思表示;逾期撤銷者,以書面行使之表決權為準。如以書 面行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代 理人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東 表決權過半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定 人員宣佈出席股東之表決權總數。
議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與 投票表決同;有異議者,應依前項規定採取投票方式表決。除 議程所列議案外,股東提出之其他議案或原議案之修正案或替 代案,應有其他股東附議。同一議案有修正案或替代案時,由 主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時,其他 議案即視為否決,勿庸再行表決。議案表決之監票及計票人員 ,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之 ,且應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數, 並作成紀錄。
第十四條: 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並
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應當場宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管, 並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟 者,應保存至訴訟終結為止。
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第十五條: 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於 會後二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之分發,得以公 告方式為之。
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議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方 法、議事經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應 永久保存。
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前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案無異議者 ,應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」其效力與表 決相同;惟股東對議案有異議時,應載明採票決方式及通過表 決權數與權數比例。
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第十六條: 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東 會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確 之揭示。
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股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限 公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息 者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
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第十七條: 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
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主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保 全人員在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識 別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主 席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不 從者,得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 第十八條: 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事 時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場 地屆時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期 或續行集會。
第十九條: 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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報 告 事 項
壹、一五年度營業報告
台灣農林股份有限公司
一○五年度營業報告
歡迎各位股東女士先生蒞臨今天的股東常會,金燕謹代表全體 同仁向各位股東敬致萬分之謝忱。過去下半年農林遭受有心人士 不實攻訐及抹黑,承受極大營運壓力,所幸經主管機關反覆查證 後,已證明金燕及公司的清白,在此非常感謝各位股東女士先生的 信任與支持,與公司共同走過風波歷程。
台灣農林公司近年來,秉持永續經營的企業理念及善盡企業 社會責任的承諾,配合公司豐沛的資產優勢及百年製茶技術,一 步一腳印逐步實踐公司五大營運目標,以下簡單向各位股東報告 105 年營業概況:
一、經營方針
本公司營運團隊持續專注發展本業(茶業事業)及其相 關的休閒產業,並輔以進出口及通路代理業務,以增加收入 穩定公司經營基礎。在發展茶本業方面,為避免進口茶葉有 農藥殘留頻傳之情事及有效控管原料安全,確實貫徹產、 製、銷一元化政策及持續擴大植栽面積增加產能,並以友善 土地兼顧環境生態為前提,善盡作為地球公民的責任。新購 入的屏東老埤農場未來將成為本公司茶葉生產重鎮,必然對 產能及品質的提升有很大的助益。在與茶相關的休閒產業方 面,公司以人文關懷推動觀光產業,營運中的「大溪老茶 廠」及「日月老茶廠」都交出漂亮成績,至於「熊空休閒農 場」因位屬山區,易受天候、交通狀況等因素,影響旅客上 山意願,一○五年營業額表現持平;而行銷團隊陸續打造之 「大寮茶文館」及「銅鑼茶廠」各有其專屬特色,相信未來 發展可期。
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在投資性不動產方面,亞洲廣場 B1-B3 樓層因承租戶無 力經營故原租約提前於 105 年 7 月 15 日終止, 106 年將持續尋 找大型優質客戶出租或出售;另將持續出售閒置或不具開發 價值土地的方式取得資金,藉此換取具有穩定租金收益的不 動產以增加公司收入或取得大面積可機械化耕作之平整農 地,並得以持續投入土地開發及建造茶園基地,創造本公司 土地資產價值,以厚實企業之永續經營根基。
二、實施概況
(一)茶業事業
1. 茶葉產銷業務
近年因數次茶葉農藥殘留超標新聞事件導致的市 場衝擊,本公司於 104 年即停止進口具爭議的產地茶 葉,此決策雖然造成一時間之銷售量下修,卻也樹立 了良好的市場評價,對商品毛利率有正面貢獻;為因 應停止進口爭議產地茶葉,本公司並積極進行老埤農 場投資專案,期能盡速補足產量缺口。
目前本公司之五個茶區,其中熊空茶區、大溪茶 區、銅鑼茶區、魚池茶區等四個茶區以供應消費市場 之高檔茶品為主,並依照不同的地方特色提供各種茶 園體驗,已累積消費者大量正面評價;老埤農場茶區 係為茶葉生產基地,主力客戶為飲料廠、泡沫紅茶連 鎖體系等,各茶區雖各有特色,不過對於食品安全的 要求完全一致,惟在自產自製的規模尚無法於短期內 完全填補進口茶葉額度缺口的因素下, 105 年茶葉商 品整體銷售 162,451 仟元,較 104 年業績下降 9.2% 。
2. 農務經營
105 年累積自營農場作物總面積達 192 公頃(茶園 174.6 公頃、桃、李、柚子、苦茶園合計 7.1 公頃、咖 啡園 10.3 公頃),比 104 年面積增加 118% 。因應產能 逐步加大,已增設熊空二廠,預計 106 年投入生產行 列,鹿篙茶廠,預計 107 年投入生產行列。本公司 105
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年農務收入計 5,668 仟元,較 104 年度 5,001 仟元,增加 667 仟元,農務費支出計 602 仟元,毛盈 5,066 仟元。
1 05 年為屏東老埤農場創建期,除先建置茶苗母 本園試驗培育當地適合栽種之樹種,並著手開始第一 期農區闢建包括:第一期水土保持工程、農路整建工 程、苗圃網室工程、水源貯存灌溉系統工程及茶園新 植等,因第一期農區範圍即廣達 110 公頃,為能實現 人力、能源(水資源)精準投入之目標,更自以色列 引進農業滴灌技術及日本機械化栽植載具,目前茶苗 機械化種植及水源分區定時自動化灌溉均已完成測試 並正式排入栽種程序,第一期茶區已於 106 年 3 月底前 完成全部茶苗種植。另農場亦著手設置茶園安全系統 包括:氣象站、雷擊警示裝置、水池圍籬及完成辦公 室、設備保修廠及員工宿舍等整建工程。
(二)休閒觀光產業
本公司努力推動結合在地產業文化與觀光休閒動 線,依據各地不同的景觀及文化特色,發展成各具風味 的休閒據點。目前營運中的休閒茶廠有五:其一是兼具 觀光教育功能,鄰近南投日月潭的「日月老茶廠」;其 二是保留原始建築骨幹及渾然天成採光與通風設計,具 歷史時代意義的「大溪老茶廠」:其三是充滿日式風 情、保留日據時期建築,為新北市首座具茶文化原創特 色的「大寮茶文館」,以及能夠獲得心靈寧靜力量,結 合茶文化及茶道的「大寮茶文二館」;其四是擁有原始 自然山林風貌,具有慈心有機茶園認證,採低密度開發 的「熊空休閒農場」;最後於 105 年 7 月加入試營運,以 D.I.Y 製茶活動,延伸訪客於茶廠近距離、對茶、茶 園、茶樹、採茶、製茶、品茶親身體驗的「銅鑼茶 廠」。而已臻成熟的「日月老茶廠」已成為中台灣著名 觀光景點,所出售商品亦為遊客心中「有機、無添加 物、健康」的品牌保證,年營業額穩定成長;特別值得
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一提的「大溪老茶廠」表現更為出色,自 102 年 12 月 6 日 正式營運開始,短短三年營業額迭創新高, 105 年更達 到了 34,215 仟元,表現亮眼。此外隨著「大寮茶文館」 日式古厝改建營業 2 年餘,及「銅鑼茶廠」加入營運, 皆能逐漸發揮整體營運效益。
公司對休閒觀光產業一向秉持「健康、樂活、環 保」及「與土地共生」的經營理念,並依據各地不同的 生態景觀嘗試結合人文、歷史、創意等文化特色,發展 各具特色的休閒產業。 105 年休閒門市整體營業額為 141,810 仟元,較 104 年增加 12,417 仟元。
(三)土地開發事業
本公司針對閒置大面積土地資產進行專案評估包 括:土地條件、開發可行性及市場價值,並配合周邊區 域發展狀況及趨勢,審慎篩選具開發條件之土地範圍, 研擬排除開發障礙之策略及方法,確定適宜之開發型態 並成立專案,指定專案經理嚴密管控開發進度及執行成 本,除創造本公司之土地資產價值並尋求增進公司經營 發展之契機。
現階段已完成的大型開發案為「三義工商綜合區案 (約 25.9 公頃)」,基地位於中山高三義交流道、西湖 渡假村旁,可提供約 9.2 公頃的商業用地。另三處開發案 目前均已通過開發許可相關審議,其一為竹科苗栗銅鑼 基地北側週邊土地開發案「銅科北側住社區案(約 29.4 公頃)」,其二是「銅鑼工商綜合區案(約 15.8 公 頃)」,未來開發完成後將可提供 300 戶獨棟或雙拼高 級住宅,鄰近地區還有購物中心、會展設施與旅館大樓 等用途的大型商業基地可供發展使用;最後是南投魚池 鄉鄰近日月潭風景區的「中明觀光遊樂區案(約 9.8 公 頃)」,未來開發完成後將可以提供近 3.5 公頃的建築用 地,包括遊樂體驗設施及住宿設施( 125 間旅館及服務 設施)供遊憩使用。
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(四)土地資產管理
本公司所有列帳管理之土地分佈區域包括台北市 (中正、內湖、南港)、新北市(烏來、新店、三峽)、桃 園市(大溪、復興)、新竹縣汶水坑、苗栗縣(銅鑼、三 義)、南投縣(魚池、埔里)、高雄市及屏東縣等地區, 多為農牧及林業用地,統計至 106 年 2 月底,土地資產總 面積合計約 3,842.6 公頃。
(五)其他高附加價值業務
1. 內裝工程業務
新店林宅裝修工程、延壽 M 區內裝工程、富都新 萬華住宅裝修工程、捷一聯開大樓天花板工程結算。 西寧南路內裝工程、台北都會區大眾捷運系統環狀線 捷運站內裝工程持續進行中, 105 年營業收入約為 20,196 仟元。另內裝工程部人員亦支援公司內部開發 工程如:屏東老埤農場、大溪石門休閒農場水保工 程、大溪老茶廠修繕工程、三峽熊空休閒農場整修及 水保工程、三峽茶文化館修繕工程等。
- 進出口業特販業務
進出口特販課基於既有產業上下游的良好關係, 105 年呈現成績為:
(1) 進出口課:化工產品:約 154,794 仟元。
(2) 特定通路代理商品:約 27,502 仟元。
三、營業計畫實施成果
本公司 105 年度營運收入為新台幣 1,019,090 仟元,較 104 年度營運收入 1,591,257 仟元,減少 35.96 %,其中營業收入為 610,806 仟元,佔營運收入 59.94 %,較 104 年度營業收入 901,282 仟元,減少 32.23 %,營業外收入為 408,284 仟元,佔 營運收入 40.06 %,較 104 年度營業外收入 689,975 仟元,減少 40.83 %;本期稅後淨利為 310,166 仟元,較 104 年稅後淨利 759,616 仟元,降低 59.17% ,本期綜合利益總額 312,201 仟 。 元,較 104 年綜合利益總額 757,383 仟元,減少 58.78%
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四、營業收支預算執行情形
(一)營運收入方面
本公司 105 年度營運收入合計新台幣 1,019,090 仟 元,其中營業收入包含銷貨收入、工程收入、租金收入 及其他營業收入等,總數為 610,806 仟元,較 104 年減少 290,476 仟元,主係亞洲廣場 B1-B3 樓層租約提前於 105 年 7 月 15 日終止,使租賃收入減少 144,634 仟元,另因調整 銷售產品比重,結束家用產品及調降化工產品銷售比 重,使商品銷貨收入減少 120,524 仟元;營業外收入包含 處分投資性不動產利益、採權益法認列之投資利益等, 總數為 408,284 仟元,較 104 年減少 281,691 仟元,主因 105 年下半年本公司受外界有心人士不實攻訐汙衊,導 致公司聲譽受損,連帶影響處分資產交易,使處分投資 性不動產利益較 104 年減少 323,428 仟元
(二)營業支出部分
本公司 105 年度營業支出 645,225 仟元,營業外支出 67,766 仟元,支出合計 712,991 仟元,較 104 年減少 154,231 仟元,其中營業成本隨營業收入下降而減少 170,742 仟元,而營業費用在本公司力行開源節流、撙節 支出下,較 104 年減少 9,926 仟元;營業外支出較 104 年增 加 26,437 仟元,主因購買屏東老埤農場使利息費用增加 22,267 仟元所致。
五、獲利能力分析
本公司在 105 年度因持續專注發展本業及相關休閒產 業,在人力資源有限下,逐步調整原有產品銷售比重,加上 承租戶因經營不善提早終止租約,使營業毛利較 104 年度減 少 30.31% ;另合理懷疑,於 105 年間發生疑因有心人士見本 公司近年進行結構調整逐漸轉型有成下似心生覬覦,竟採取 一連串攻訐抹黑、爭奪經營權行動,使公司聲譽受損而影響 資產交易。綜上所述稅後淨利較 104 年度減少 59.17% ,係近 幾年為本公司轉型過渡期,預期在茶葉產量逐漸提升之後, 獲利可趨於穩定。
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六、研究發展狀況
不斷創新及研發乃是企業競爭力之所在,本公司在善用 創新科技和永續環境間取得兼顧平衡,近期研究發展包括: 【茶蠶黑卵蜂生物防治技術】、【油茶豐產栽培技術】、 【茶苗高床育苗技術暨穴植管設計改良】、【茶樹品種耐候 性研究】、【茶園抑草方法改良研究】【滴灌系統應用於茶 樹栽培研究】、【茶苗定植自動化機具研究】、【水資源高 效利用研究】、【茶葉病蟲害整合防治技術】、【茶園管理 暨製茶管理系統開發】、【高效能茶葉混合生產線研究】、 【自動化茶葉日光萎凋系統研究】等,逐步提高農場經營效 率並提高產品品質。
未來本公司將持續推動自動化、機械化、施肥灌溉效能 最大化、自動化農產品加工生產線及輔以數據化生產變數與 系統化管理,以強化公司核心競爭力。
董事長: 經理人: 會計主管:
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貳、一○五年度審計委員會審查報告
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參、本公司一○五年度董事及員工酬勞分派情形報告
-
案由: 本公司一○五年度董事酬勞及員工酬勞分派情形,敬請 鑒 察。
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說明: 一、本公司一○五年度董事及員工酬勞係依據本公司章程 第廿七條及本公司第廿二屆董事會第四次會議決議辦 理。
-
二、本公司 105 年度獲利為新台幣 336,372,172 元(即稅前 利益扣除分派董事酬勞及員工酬勞前之利益),提列 董事現金酬勞 4.5% 計新台幣 15,136,748 元及員工現金 酬勞 4.5% 計新台幣 15,136,748 元。
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三、另因本公司於 105 年 9 月 29 日提前全面改選,第廿一屆 董監事及廿二屆董事則依 105 年度在職比例發放。
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肆、本公司『董事會議事規範』修訂報告
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案由: 本公司『董事會議事規範』修訂,報請 鑒詧。 說明: 一、本公司已於 105 年 9 月 29 日股東臨時會選任三位獨立董 事成立審計委員會以替代監察人職務及取消常務董事 制度,爰修訂本公司『董事會議事規範』(如附後頁) 以符實際。
-
二、本案業經本公司第廿二屆董事會第四次會議決議通過。
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台灣農林股份有限公司公司 董事會議事規範修正條文對照表
| 修正法規名稱及修訂日期 | 現行法規名稱及修訂日期 | 說 明 |
|---|---|---|
| 台灣農林股份有限公司董事 會議事規範 中華民國一○六年六月十三 日修訂 |
台灣農林股份有限公司董事 (常務董事)會議事規範 中華民國一○二年五月十日 修訂 |
1.配合取消常務董 事制度修改本規 範名稱。 2.修訂日期。 |
| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
| 第三條: 本公司董事會至少每季召開 一次。 董事會之召集,應載明事由 ,於七日前通知各董事,但 遇有緊急情事時,得隨時召 集之。本公司董事會之召集 得以書面、傳真或電子方式 為之。 董事如變更傳真號碼、電子 郵件信箱或其他電子通訊方 式及收受文書之方式,應以 書面通知公司,並於公司接 獲書面通知後之第一營業日 始生變更之效力,否則仍以 變更前為準。 本規範第十二條第一項各款 之事項,除有突發緊急情事或 正當理由外,應於召集事由中 列舉,不得以臨時動議提出。 |
原第三條: 本公司董事會至少每季召開 一次。 董事會之召集,應載明事由 ,於七日前通知各董事及監 察人,但遇有緊急情事時, 得隨時召集之。本公司董事 會之召集得以書面、傳真或 電子方式為之。 本規範第十二條第一項各款 之事項,除有突發緊急情事或 正當理由外,應於召集事由中 列舉,不得以臨時動議提出。 |
1.配合設置審計委 員修改本條文字。 2.新增第三項明定 董事如變更傳真 號碼、電子郵件 信箱或其他電子 通訊方式及收受 文書之方式,其 通知公司之方式 及生效時點,以 避免爭議。 |
| 第七條 本公司董事會應由董事長召 集並擔任主席。但每屆第一 次董事會,由股東會所得選 票代表選舉權最多之董事召 集,會議主席由該召集權人 擔任之,召集權人有二人以 上時,應互推一人擔任之。 |
原第七條: 本公司董事會應由董事長召 集並擔任主席。但每屆第一 次董事會,由股東會所得選 票代表選舉權最多之董事召 集,會議主席由該召集權人 擔任之,召集權人有二人以 上時,應互推一人擔任之。 |
配合取消常務董事 制度修改本條文字 。 |
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| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 董事長請假或因故不能行使 職權時,由副董事長代理之 ,無副董事長或副董事長亦 請假或因故不能行使職權時 ,由董事長指定董事一人代 理之,董事長未指定代理人 者,由董事互推一人代理之。 |
董事長請假或因故不能行使 職權時,由副董事長代理之 ,副董事長亦請假或因故不 能行使職權時,由董事長指 定常務董事代理之;常務董 事亦請假時,由董事長指定 董事一人代理之,董事長未 指定代理人者,由董事互推 一人代理之。 |
|
| 第十六條 本公司董事會之議事,應作 成議事錄,議事錄應詳實記 載下列事項: 一、會議屆次(或年次)及 時間地點。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況,包括出 席、請假及缺席者之姓 名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、討論事項:各議案之決 議方法與結果、董事、 專家及其他人員發言摘 要、依前條第一項規定 涉及利害關係之董事姓 名、利害關係重要內容 之說明、其應迴避或不 迴避理由、迴避情形、 反對或保留意見且有紀 錄或書面聲明及獨立董 事依第七條第二項規定 出具之書面意見。 八、臨時動議:提案人姓名 、議案之決議方法與結 果、董事、專家及其他 |
原第十六條 本公司董事會之議事,應作 成議事錄,議事錄應詳實記 載下列事項: 一、會議屆次(或年次)及 時間地點。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況,包括出 席、請假及缺席者之姓 名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、討論事項:各議案之決 議方法與結果、董事、 監察人、專家及其他人 員發言摘要、依前條第 一項規定涉及利害關係 之董事姓名、利害關係 重要內容之說明、其應 迴避或不迴避理由、迴 避情形、反對或保留意 見且有紀錄或書面聲明 及獨立董事依第七條第二 項規定出具之書面意見。 八、臨時動議:提案人姓名 、議案之決議方法與結 果、董事、監察人、專 |
配合設置審計委員 修改本條文字。 |
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| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 人員發言摘要、依前條 第一項規定涉及利害關 係之董事姓名、利害關 係重要內容之說明、其 應迴避或不迴避理由、 迴避情形及反對或保留 意見且有紀錄或書面聲 明。 九、其他應記載事項。 董事會議決事項,如有下列 情事之一者,除應於議事錄 載明外,並應於董事會之日 起二日內於行政院金融監督 管理委員會指定之公開資訊 觀測站辦理公告申報: (一)獨立董事有反對或保留意 見且有紀錄或書面聲明。 (二)未經本公司審計委員會 通過之事項,如經全體 董事三分之二以上同意。 董事會簽到簿為議事錄之一 部分,應於本公司存續期間 妥善保存。 議事錄須由會議主席及記錄 人員簽名或蓋章,於會後二 十日內分送各董事。並應列 入本公司重要檔案,於本公 司存續期間妥善保存。 第一項議事錄之製作及分發 得以電子方式為之。 |
家及其他人員發言摘要 、依前條第一項規定涉 及利害關係之董事姓名 、利害關係重要內容之 說明、其應迴避或不迴 避理由、迴避情形及反 對或保留意見且有紀錄 或書面聲明。 九、其他應記載事項。 董事會議決事項,如有下列 情事之一者,除應於議事錄 載明外,並應於董事會之日 起二日內於行政院金融監督 管理委員會指定之公開資訊 觀測站辦理公告申報: (一)獨立董事有反對或保留意 見且有紀錄或書面聲明。 (二)未經本公司審計委員會 通過之事項,如經全體 董事三分之二以上同意。 董事會簽到簿為議事錄之一 部分,應於本公司存續期間 妥善保存。 議事錄須由會議主席及記錄 人員簽名或蓋章,於會後二 十日內分送各董事及監察人。 並應列入本公司重要檔案, 於本公司存續期間妥善保存。 第一項議事錄之製作及分發 得以電子方式為之。 |
|
| 第十七條 除第十二條第一項應提本公 司董事會討論事項外,在董 事會休會期間,本公司董事 會依公司章程規定,得授權 董事長行使董事會職權,其 授權內容如下: |
原第十七條 除第十二條第一項應提本公 司董事會討論事項外,在董 事會休會期間,本公司董事 會依公司章程規定,得授權 董事長行使董事會職權,其 授權內容如下: |
配合取消常務董事 制度修改本條規定 。 |
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| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 一、轉投資公司董事及監察 人之指派。 二、增資或減資基準日、現 金股利配發基準日、配 股或認股基準日、股利 分配比率變動等之核定。 三、依法行使一切職權,如: (一)核定各項重要契約。 (二)不動產抵押借款及 其他借款之核定。 (三)公司一般財產及不 動產購置與處分之 核定。 |
一、轉投資公司董事及監察 人之指派。 二、增資或減資基準日、現 金股利配發基準日、配 股或認股基準日、股利 分配比率變動等之核定。 三、隨時召集常務董事會, 依法行使一切職權,如: (一)核定各項重要契約。 (二)不動產抵押借款及 其他借款之核定。 (三)公司一般財產及不 動產購置與處分之 核定。 |
|
| 原第十八條 本公司常務董事會議事準用 第二條、第三條第二項、第 四條至第六條、第八條至十 一條、第十三條至十六條規 定,但常務董事會屬七日內 定期召集者,得於二日前通 知各常務董事。 |
配合取消常務董事 制度爰刪除本條規 定。 |
|
| 第十八條 本議事規範之訂定及修正應 經本公司董事會同意,並提 股東會報告。 |
原第十九條 本議事規範之訂定及修正應 經本公司董事會同意,並提 股東會報告。 |
本條條次變更。 |
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台灣農林股份有限公司董事會議事規範
中華民國九十二年二月十八日訂定 中華民國九十九年六月十五日修訂 中華民國一○一年六月五日修訂 中華民國一○二年五月十日修訂 一 中華民國 ○六年六月十三日修訂
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第 一 條: 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理 機能,爰依證券交易法第二十六條之三第八項及公開發行公司 董事會議事辦法第二條之規定訂定本規範,以資遵遁。
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第 二 條: 本公司董事會之議事規範,其主要議事內容、作業程序、議事 錄應載明事項、公告及其他應遵循事項,應依本規範之規定辦 理。
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第 三 條: 本公司董事會至少每季召開一次。
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董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事,但遇有緊 急情事時,得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、傳 真或電子方式為之。
、 董事如變更傳真號碼 電子郵件信箱或其他電子通訊方式及收 , , 受文書之方式 應以書面通知公司 並於公司接獲書面通知後 之第一營業日始生變更之效力,否則仍以變更前為準。
-
本規範第十二條第一項各款之事項,除有突發緊急情事或正當 理由外,應於召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。
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第 四 條: 本公司董事會指定之議事單位為董事會秘書室。
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董事會秘書室應擬訂董事會議事內容,並提供充分之會議資料 ,於召集通知時一併寄送。
-
董事如認為會議資料不充分,得向董事會秘書室請求補足。董 事如認為議案資料不充足,得經董事會決議後延期審議之。
-
第 五 條: 本公司召開董事會時,應設簽名簿供出席董事簽到,並供查考。 董事應親自出席董事會,如不能親自出席,得依本公司章程規定 委託其他董事代理出席;如以視訊參與會議者,視為親自出席。 董事委託其他董事代理出席董事會時,應於每次出具委託書, 並列舉召集事由之授權範圍。
第二項代理人,以受一人之委託為限。
-
第 六 條: 本公司董事會召開之地點與時間,應於本公司所在地及辦公時 間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
-
第 七 條: 本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會 ,由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集,會議主席由該 召集權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
-
22 -
董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副 董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指 定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人 代理之。
- 第 八 條: 本公司董事會召開時,董事會秘書室應備妥相關資料供與會董 事隨時查考。
召開董事會,得視議案內容通知相關部門或子公司非擔任董事 之經理人員列席。必要時,亦得邀請會計師、律師或其他專業 人士列席會議。
董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時,應即 宣布開會。
已屆開會時間,如全體董事有半數未出席時,主席得宣布延後 開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時 。延後二次仍不足額者,主席得依第三條第二項規定之程序重 新召集。
前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事,以實際在任者計 算之。
- 第 九 條: 本公司董事會之開會過程,應全程錄音或錄影存證,並至少保 存五年,其保存得以電子方式為之。
前項保存期限未屆滿前,發生關於董事會相關議決事項之訴訟 時,相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終止。
以視訊會議召開者,其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之一部 份,應於公司存續期間妥善保存。
第 十 條: 董事會常會之議事內容,至少包括下列事項:
一、報告事項:
(一)上次會議紀錄及執行情形。
(二)重要財務業務報告。
(三)內部稽核業務報告。
(四)其他重要報告事項。
二、討論事項:
(一)上次會議保留之討論事項。
(二)本次會議討論事項。
三、臨時動議。
第十一條: 本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席 董事過半數同意者,得變更之。
前項排定之議事內容及臨時動議,非經出席董事過半數同意者 ,主席不得逕行宣布散會。
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董事會議事進行中,若在席董事未達出席董事過半數者,經在 席董事提議,主席應宣布暫停開會,並準用第八條第三項規定。 第十二條: 公司對於下列事項應提董事會討論:
一、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報告。
- 三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修 訂內部控制制度。
四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產 、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提 供保證之重大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然 災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。 八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東 會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。
前項第七款所稱關係人係指證券發行人財務報告編製準則所規 範之關係人;所稱對非關係人之重大捐贈,指每筆捐贈金額或 一年內累積對同一對象捐贈金額達新台幣一億元以上,或達最 近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收 資本額百分之五以上者。
前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準,往前追訴溯 推算一年,已提董事會決議通過部份免再計入。
本公司獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項 ,應親自或委由其他獨立董事代理出席,不得委由非獨立董事 代理。獨立董事如有反對或保留意見,應於董事會議事錄載明 ;如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者,除 有正當理由外,應事先出具書面意見,並載明於董事會議事錄。 第十三條: 主席對於董事會議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得 宣布停止討論,提付表決。
董事會議案表決時,經主席徵詢出席董事全體無異議者,視為 通過。
如經主席徵詢出席董事而有異議者,即應提付表決。表決方式 由主席就下列各款規定擇一行之,但出席者有異議時,應徵求 多數之意見決定之:
一、舉手表決或投票器表決。
二、唱名表決。
三、投票表決。
-
24 -
-
惟所稱出席董事全體不包括依第十五條規定不得行使表決權之 董事。
-
第十四條: 本公司董事會議案之決議,除證交法及公司法另有規定外,應 有過半數董事之出席,出席董事過半數之同意行之。
-
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順 序。但如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,無須再 行表決。
-
議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者,由主席指定之 ,但監票人員應具董事身分。
-
表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。
-
第十五條: 董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係者, 應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利 益之虞時,不得加入討論及表決且討論及表決時應予迴避,並 不得代理其他董事行使其表決權。
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董事會之決議,對依前項規定不得行使表決權之董事,依公司 法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。
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第十六條: 本公司董事會之議事,應作成議事錄,議事錄應詳實記載下列 事項:
-
一、會議屆次(或年次)及時間地點。
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二、主席之姓名。
-
三、董事出席狀況,包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。
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五、記錄之姓名。
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六、報告事項。
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七、討論事項:各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他 人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓 名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、 迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董 事依第七條第二項規定出具之書面意見。
-
八、臨時動議:提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、 專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關 係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴 避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
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九、其他應記載事項。
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董事會議決事項,如有下列情事之一者,除應於議事錄載明外 ,並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指 定之公開資訊觀測站辦理公告申報:
-
(一)獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
-
25 -
-
(二)未經本公司審計委員會通過之事項,如經全體董事三分之 二以上同意。
董事會簽到簿為議事錄之一部分,應於本公司存續期間妥善保 存。 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章,於會後二十日內 分送各董事。並應列入本公司重要檔案,於本公司存續期間妥 善保存。
第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。
第十七條: 除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外,在董事會休 會期間,本公司董事會依公司章程規定,得授權董事長行使董 事會職權,其授權內容如下:
一、轉投資公司董事及監察人之指派。
二、增資或減資基準日、現金股利配發基準日、配股或認股基 準日、股利分配比率變動等之核定。
三、依法行使一切職權,如:
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(一)核定各項重要契約。
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(二)不動產抵押借款及其他借款之核定。
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(三)公司一般財產及不動產購置與處分之核定
第十八條: 本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會同意,並提股東會 報告。
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承認事項
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承認第一案 董事會提
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案由: 本公司一○五年度營業決算表冊(含營業報告書、財務報 表、合併財務報表),謹請 承認案。
-
說明: 一、本公司一○五年度營業決算表冊(含營業報告書、財 務報表、合併財務報表),業經由本公司於一○六年 三月二十三日董事會決議通過,並經審計委員會審查 完竣,敬請 承認。
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二、請參閱審計委員會審查報告書。
決議:
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- 31 -
| �������� ���������� ������� ������������������������� |
����������� | � |
1 - 1 - - - - 8 - - - 10 - - 3 67 - 1 19 90 100 |
|---|---|---|---|
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||
| ����������� | � |
- - - - - - - 9 - - - 9 - - 15 74 - 1 1 91 100 |
|
| �� |
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||
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||
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|
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||
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����������� | � |
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|---|---|---|---|
| �� |
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||
| ����������� | � |
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|
| �� |
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||
| �� | �.14��� �� �.13����� �� ���.4 �.10�� �����.24 �.10 �.16��� �.16��� �����.24 �� �.13����� �����.17 �.10 �.18 |
||
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|
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||
���������� �������
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| �������� | �������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
���� | �� | ����� | ����� | ||
| �� | � | �� | � | |||
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���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ������ ����(��) �������� ���� ������� ���� ���������������� ���(�)������ ���������� ���� ����� ���� ������ ���������� ����������� ���������������� ������������ �������������� ������������� ��������������� ������������������ ��������(����) �������� ����(�)� ������ �������� ���� ������ �������� ���� |
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100 (55) 45 (16) (31) (3) (50) (5) 11 53 (10) 2 56 51 1 52 - - - - - - 52 |
$901,282 (506,272) 395,010 (152,549) (160,865) (6,207) (319,621) 75,389 7,131 679,863 (41,187) 2,839 648,646 724,035 35,581 759,616 (2,274) 41 - - - (2,233) $757,383 $1.01 $1.01 $1.01 $1.01 |
100 (56) 44 (17) (18) (1) (36) 8 1 76 (5) - 72 80 4 84 - - - - - - 84 |
�����������������������������������������������
==> picture [33 x 33] intentionally omitted <==
- 34 -
| �������� ���������� ������� ����������������������� |
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$16,131,216 | $16,131,216 - (384,976) 310,166 2,035 |
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|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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- | - (190,226) 190,226 - |
$- | $- - - - - |
- | - | $- | ||||
| ������ | ���� ���� ���(�)� |
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- | - - - - |
$- | $- - - - 9 |
9 | - | $9 | |||
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$2,493,712 | $2,493,712 (75,961) (384,976) 310,166 2,026 |
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| ������ |
3320 | $3,593,067 - - - - |
- | - - - (91,738) |
$3,501,329 | $3,501,329 - - - - |
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| ������ | 3310 | $243,089 83,311 - - - |
- | - - - - |
$326,400 | $326,400 75,961 - - - |
- | - | $402,361 | ||||
| ���� | 3200 | $1,797,618 - - - - |
- | 367,483 - (55,326) - |
$2,109,775 | $2,109,775 - - - - |
- | - | $2,109,775 | ||||
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$7,700,000 | $7,700,000 - - - - |
- | - | $7,700,000 | ||||
| ���� | ������������ ������������ �������� ������� ������� ����������� �������� ��������������� ������������ ������������ �������� ������� ������� ����������� �������� ��������������� ������IFRSs��������� ������IFRSs��������� ���� ����� ����� |
||||||||||||
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- 35 -
| ���������� ������� ����������������������� |
���������� ������� ����������������������� |
���������� ������� ����������������������� |
���������� ������� ����������������������� |
���������� ������� ����������������������� |
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|---|---|---|---|---|---|
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| �� | �� | ||||
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$724,035 64,393 713 55,794 36 41,187 (966) (2,839) (652,134) - (3,299) - - (17,575) (3,713) 2,370 (49,872) 5,066 46,053 1 1,179 22,317 15,340 (17,748) 40,722 (2,743) (10,138) (28,336) (6,106) 1,609 (100,324) 8,660 (1,880) 131,802 (55,890) 75,912 - 80,000 8,787 (105,468) (7,667) 6 (8,076) (747,559) - (13,376) (403) (60,413) 910,371 (1,305,387) (41,213) - 1,763 (1,288,635) - (3,197) 4,942,000 (3,776,400) (200,945) (475,293) 999,983 (190,226) (40,794) - 1,255,128 42,405 109,558 $151,963 |
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- 38 -
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- 40 -
| �������� �������������� ������� ������������������������� |
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1 - - 1 - - - - - 8 - - - 10 - - 3 67 - 1 19 90 100 |
������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|
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|||
| ����������� | � |
- - - - - - - - - 9 - - - 9 - - 15 74 - 1 1 91 100 |
||
| �� |
$78,037 12,023 483 17,378 21,359 106 2,352 2,710 13 2,034,453 4,579 30,319 3,638 2,207,450 83,575 20,161 3,721,336 17,972,578 759 102,539 263,595 22,164,543 $24,371,993 |
|||
| �� | ���.1 ���.2��� ���.3��� ���.4��� ���.4��� ���.4����� ���.5 �.11 �����.25 ���.6�� ���.8 ���.9��� ���.10 ���.11�� �����.12�� ���.13 ���.7��� �.11��.14�� |
|||
| �� | ���� |
���� ������� ������������������� ������������� ������ ������ ���������� ������� ����� ������� �� ���� ��������(��) ������ ������ ����� �������������� �������� ��������� �������� ���� �������� ���������� ������� ���� |
||
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- 41 -
| �������� �������������� �������(�) ������������������������� |
����������� | � |
- - - - - - - 1 1 - 2 10 13 10 - - 2 - 35 37 30 8 1 14 10 25 - 63 100 |
|---|---|---|---|
| �� |
$11,380 15,421 - 30,085 65,613 109,387 27,310 196,984 138,600 10,339 605,119 2,707,700 3,359,027 2,497,000 - 34,588 397,040 1,369 8,996,724 9,601,843 7,700,000 2,109,775 326,400 3,501,329 2,493,712 6,321,441 - 16,131,216 $25,733,059 |
||
| ����������� | � |
- - 4 - - 1 - - - - 5 12 13 - 4 - - - 29 34 31 9 2 14 10 26 - 66 100 |
|
| �� |
$- 1,516 850,000 32,001 61 99,385 29,642 94,324 27,600 743 1,135,272 2,982,900 3,319,173 - 850,000 21,586 3,252 1,369 7,178,280 8,313,552 7,700,000 2,109,775 402,361 3,459,277 2,387,019 6,248,657 9 16,058,441 $24,371,993 |
||
| �� | �.15��� �� �.14����� �� ���.5 �.11�� �����.25 �.11 �.17��� �.17��� �����.25 �� �.14����� �����.18 �.11 �.19 |
||
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|
| �� | 21xx 2100 2150 2160 2170 2190 2200 2230 2310 2322 2399 25xx 2540 2570 2612 2621 2640 2645 2670 2xxx 31xx 3110 3200 3300 3310 3320 3350 3400 3xxx |
||
�������������� ������� �����������������������
| �������� | �������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� | �� | ����� | ����� | ||
| �� | � | �� | � | |||
| 4000 5000 5900 6000 6100 6200 6300 6900 7000 7010 7020 7050 7060 7900 7950 8200 8300 8310 8311 8320 8349 8360 8362 8399 8500 8600 8610 8620 8700 8710 8720 9750 9710 9850 9810 |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ������ ����(��) �������� ���� ������� ���� �������������������� ���������� ���� ����� ���� ������ ���������� ����������� ������������������������� �������������� ������������� ��������������� ������������������ ��������(����) �������� ��(�)���: ����� ����� ���������: ����� ����� ����(�)� ������ ���������� ���� ������ ���������� ���� |
���.20�� �.21��.22 �.22 �.21��.22 �.22 �.23 ���.10 �����.25 �.24 �.26 �.26 |
$610,770 (335,530) 275,240 (98,992) (195,000) (19,465) (313,457) (38,217) 66,500 324,949 (63,454) 16,321 344,316 306,099 4,067 310,166 2,092 (66) - 9 - 2,035 $312,201 $310,166 - $310,166 $312,201 - $312,201 $0.40 $0.40 $0.40 $0.40 |
100 (55) 45 (16) (32) (3) (51) (6) 11 53 (10) 2 56 50 1 51 - - - - - - 51 |
$936,567 (537,044) 399,523 (152,549) (167,215) (6,207) (325,971) 73,552 9,328 679,863 (42,037) 3,865 651,019 724,571 35,581 760,152 (2,274) 41 - - - (2,233) $757,919 $759,616 536 $760,152 $757,383 536 $757,919 $1.01 $1.01 $1.01 $1.01 |
100 (57) 43 (16) (18) (1) (35) 8 1 73 (4) - 70 78 3 81 - - - - - - 81 |
����������� ��������� ��������
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- 43 -
| �������������� ������� ����������������������� �������� |
���� | ���� | 3XXX | $15,031,443 - (475,293) 760,152 (2,233) |
757,919 | 7,390 999,983 (190,226) - - |
$16,131,216 | $16,131,216 - (384,976) 310,166 2,035 |
312,201 | - | $16,058,441 | ������� ������� �������� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | 36XX | $(7,926) - - 536 - |
536 | 7,390 - - - - |
$- | $- - - - - |
- | - | $- | |||||
| ����������� | �� | 31XX | $15,039,369 - (475,293) 759,616 (2,233) |
757,383 | - 999,983 (190,226) - - |
$16,131,216 | $16,131,216 - (384,976) 310,166 2,035 |
312,201 | - | $16,058,441 | ||||
| ���� | 3,500 | $- - - - - |
- | - - (190,226) 190,226 - |
$- | $- - - - - |
- | - | $- | |||||
| ������ | ���� ���� ���(�)� |
3425 | $- - - - - |
- | - - - - - |
$- | $- - - - 9 |
9 | - | $9 | ||||
| ���� | ����� | 3350 | $2,203,195 (83,311) (475,293) 759,616 (2,233) |
757,383 | - - - - 91,738 |
$2,493,712 | $2,493,712 (75,961) (384,976) 310,166 2,026 |
312,192 | 42,052 | $2,387,019 | ||||
| ������ | 3320 | $3,593,067 - - - - |
- | - - - - (91,738) |
$3,501,329 | $3,501,329 - - - - |
- | (42,052) | $3,459,277 | |||||
| ������ | 3310 | $243,089 83,311 - - - |
- | - - - - - |
$326,400 | $326,400 75,961 - - - |
- | - | $402,361 | |||||
| ���� | 3200 | $1,797,618 - - - - |
- | - 367,483 - (55,326) - |
$2,109,775 | $2,109,775 - - - - |
- | - | $2,109,775 | |||||
| �� | 3100 | $7,202,400 - - - - |
- | - 632,500 - (134,900) - |
$7,700,000 | $7,700,000 - - - - |
- | - | $7,700,000 | |||||
| �� | ������������ ������������ �������� ������� ������� ����������� �������� ������� ����� ����� ������IFRSs��������� ��������������� ������������ ������������ �������� ������� ������� ����������� �������� ������IFRSs��������� ��������������� ���� |
|||||||||||||
| �� | A1 B1 B5 D1 D3 D5 O1 E1 L1 L3 T1 Z1 A1 B1 B5 D1 D3 D5 T1 Z1 |
- 44 -
| �������������� ������� ����������������������� |
�������������� ������� ����������������������� |
�������������� ������� ����������������������� |
�������������� ������� ����������������������� |
�������������� ������� ����������������������� |
�������� |
|---|---|---|---|---|---|
| �� | ���� | ����� | ����� | ||
| �� | �� | ||||
| A10000 A20100 A20200 A20300 A20400 A20900 A21200 A22300 A22500 A22600 A23100 A23500 A23700 A23800 A29900 A31110 A31130 A31150 A31160 A31170 A31180 A31200 A31210 A31230 A31240 A32130 A32150 A32170 A32180 A32210 A32230 A32240 AC0500 B00300 B00700 B01200 B01300 B02300 B02700 B02800 B03000 B03700 B03800 B04100 B04300 B04400 B04500 B05400 B05500 B06500 B06700 B07100 B07500 BBBB C00100 C00200 C01600 C01700 C03100 C04500 C04600 C04900 C05600 C09900 EEEE E00100 E00200 |
���������� ������ ����� ������� ���� ���� ������������� �������������������(��) ���� ���� �������������������� �������������������� �������������� ������ �������� ��������� ����������� ���������������������� ����������/������ ������������������� ���� ���� �������� ������� ����� �� ���� ���� ������ ���� ���� ������� ����� ���� ������ ������� ������� ������ ����������(��) ���������� ���������� �������������� ������������ ������������ ����� ����������� ����� �������� ����������� ����������� ������� ������� ������������� ����������� ����������� ������ �������� ����� �������� ��������(����������) ��������� ������� ����� ����������(��) ���������� ������ ������ ������ ������ ������� ������ ���� �������� ����� ������� ����������(��) �����������(��)� ����������� ����������� |
$306,099 81,191 816 (12,000) (23) 63,454 (99) (16,321) (328,655) 1,367 (4) 4,197 5,950 - (52,691) (11,996) (77,177) (7,280) - 99,193 17,472 (18,689) (29,024) 82,361 (5,753) (13,905) 1,916 (65,552) (9,270) (102,660) (9,596) (10,910) (107,589) (27,297) (134,886) (474) - - 1,500 - (950,982) (4,268) 1,254 (1,300) - 740,474 - (5,200) 5,200 (196) (26,090) 589,722 - (8,635) (3,785) 104 337,324 96,120 - 6,658,000 (6,417,300) (178,832) (384,976) - - (64,186) - (291,174) (88,736) 166,773 $78,037 |
$724,571 64,730 1,075 55,794 36 42,037 (1,072) (3,865) (652,134) - (3,299) - - (17,575) (5,892) 2,370 (50,100) 57,020 (106) (5,932) 59,267 15,342 (17,748) 40,974 (2,777) (33,217) (35,147) 1,538 (732) (100,324) 8,651 (1,841) 141,644 (55,876) 85,768 - 80,000 (15,000) 8,787 (23,941) (105,469) (7,667) 6 (8,077) (747,559) - (34,373) - - (402) (60,413) 909,802 (1,305,387) (40,643) - 1,866 (1,348,470) - (4,697) 4,942,000 (3,780,121) (200,945) (475,293) 999,983 (190,226) (41,646) - 1,249,055 (13,647) 180,420 $166,773 |
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承認第二案
董事會提
-
案由: 本公司一○五年度盈餘分配,謹請 承認案。
-
說明: 一、本公司於一○六年三月二十三日董事會依公司法及本 公司章程規定,擬定一○五年度盈餘分配如附表。
-
二、擬自可供分配盈餘中提撥 385,000,000 元配發現金股利 ,以 105 年 12 月底之流通在外股數 770,000,000 股概算 ,每股約當 0.5 元。本次現金股利分派案經本次股東會 決議通過後,擬授權董事會另訂除息基準日派發,並 依法公告之。
-
三、現金股利分派如嗣後因增資發行新股、減資或買回本 公司股份等,致影響流通在外股份數量,股東配息率 因此發生變動時,擬請股東會授權董事會依法調整。
-
四、現金股利分派金額至新台幣元為止,不足一元之畸零 款合計數將以轉回未分配盈餘方式處理,敬請 承認。
決議:
- 46 -
台灣農林股份有限公司 盈餘分配表 中華民國 105 年度
| 中華民國105年度 | 中華民國105年度 |
|---|---|
| 單位:新台幣元 期初保留盈餘 2,379,078,084 減:依財團法人會計研究發展基金會(93)基秘字 第323號解釋函重分類至資本公積 (346,303,411) 減:其他綜合損益-確定福利計畫精算利益 2,025,897 加:迴轉與未實現重估增值相關之特別盈餘公積 42,051,846 加:本年度稅後淨利 310,165,893 減:提列法定盈餘公積 (31,016,589) 可供分配盈餘 2,356,001,720 分配項目: 股東現金紅利(每股配發現金0.5元) (385,000,000) 期末未分配盈餘 1,971,001,720 |
|
| 期初保留盈餘 | 2,379,078,084 |
| 減:依財團法人會計研究發展基金會(93)基秘字 第323號解釋函重分類至資本公積 |
(346,303,411) |
| 減:其他綜合損益-確定福利計畫精算利益 | 2,025,897 |
| 加:迴轉與未實現重估增值相關之特別盈餘公積 | 42,051,846 |
| 加:本年度稅後淨利 | 310,165,893 |
| 減:提列法定盈餘公積 | (31,016,589) |
| 可供分配盈餘 | 2,356,001,720 |
| 分配項目: | |
| 股東現金紅利(每股配發現金0.5元) | (385,000,000) |
| 期末未分配盈餘 | 1,971,001,720 |
-
註 1 : 本公司 105 年度盈餘分配表分配盈餘原則: 優先分配 105 年度可分配盈餘。
-
註 2 : 現金股利分派如嗣後因增資發行新股、減資或買回本公司股份等, 致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動時,擬請股東 會授權董事會依法調整。
-
註 3 : 現金股利分派金額至新台幣元為止,不足一元之畸零款合計數將以 轉回未分配盈餘方式處理。
董事長: 經理人: 會計主管:
- 47 -
討論事項
討論第一案 董事會提
案由: 本公司「公司章程」修訂討論案。
-
說明: 一、本公司為配合業務需要擬修訂本公司章程第二條條文。 二、本公司擁有 3,800 餘公頃土地,為提昇土地利用效能及 發展綠能產業,將審慎評估不適種植、不利開發之閒 置土地以及新建、既有廠房之部分屋頂面積,投入太 陽能發電增進公司營業收入及創造綠能以永續經營。
-
三、相關修正條文如附對照表。
-
四、本案業經本公司第廿二屆董事會第五次會議決議通過 ,提請審議。
決議:
- 48 -
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台灣農林股份有限公司公司 章程修訂條文對照表
| 修 訂 條 文 | 原 條 文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 第二條: 本公司經營事業範圍如下: 一、A101020 農作物栽培業。 二、A101030 特用作物栽培業。 三、A102020 農產品整理業。 四、A102050 作物栽培服務業。 五、B202010 非金屬礦業。 六、B601010 土石採取業。 七、C110010 飲料製造業。 八、C111010 製茶業。 九、E801010 室內裝潢業。 十、E801030 室內輕鋼架工程 業。 十一、E901010 油漆工程業。 十二、F102030 菸酒批發業。 十三、F102050 茶葉批發業。 十四、F102040 飲料批發業。 十五、F102170 食品什貨批發 業。 十六、F201010 農產品零售業。 十七、F203010 食品什貨、飲 料零售業。 十八、F203020 菸酒零售業。 十九、F108031 醫療器材批發 業。 二十、F208031 醫療器材零售 業。 廿一、F108011 中藥批發業。 廿二、F208011 中藥零售業。 廿三、F108021 西藥批發業。 廿四、F208021 西藥零售業。 廿五、F401161 菸類輸入業。 廿六、F401171 酒類輸入業。 |
第二條: 本公司經營事業範圍如下: 一、A101020 農作物栽培業。 二、A101030 特用作物栽培業。 三、A102020 農產品整理業。 四、A102050 作物栽培服務業。 五、B202010 非金屬礦業。 六、B601010 土石採取業。 七、C110010 飲料製造業。 八、C111010 製茶業。 九、E801010 室內裝潢業。 十、E801030 室內輕鋼架工程 業。 十一、E901010 油漆工程業。 十二、F102030 菸酒批發業。 十三、F102050 茶葉批發業。 十四、F102040 飲料批發業。 十五、F102170 食品什貨批發 業。 十六、F201010 農產品零售業。 十七、F203010 食品什貨、飲 料零售業。 十八、F203020 菸酒零售業。 十九、F108031 醫療器材批發 業。 二十、F208031 醫療器材零售 業。 廿一、F108011 中藥批發業。 廿二、F208011 中藥零售業。 廿三、F108021 西藥批發業。 廿四、F208021 西藥零售業。 廿五、F401161 菸類輸入業。 廿六、F401171 酒類輸入業。 |
刪除第四十七 項H701030 殯 葬場所開發租 售業,另為拓 展業務、增加 營運收入,新 增營業項目第 五十七、 D101040 非屬 公用之發電業 、五十八、 D101060 再生 能源自用發電 設備業及五十 九、D401010 熱能供應業, 餘條次變更。 |
- 49 -
| 修 訂 條 文 | 原 條 文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 廿七、F109070 文教、樂器、 育樂用品批發業。 廿八、F209060 文教、樂器、 育樂用品零售業。 廿九、F113020 電器批發業。 卅 、F213010 電器零售業。 卅一、F113050 電腦及事務性 機器設備批發業。 卅二、F213030 電腦及事務性 機器設備零售業。 卅三、F113070 電信器材批發 業。 卅四、F213060 電信器材零售 業。 卅五、F116010 照相器材批發 業。 卅六、F216010 照相器材零售 業。 卅七、F105050 家具、寢具、 廚房器具、裝設品批發 業。 卅八、F205040 家具、寢具、 廚房器具、裝設品零售 業。 卅九、F401010 國際貿易業。 四十、F501030 飲料店業。 四十一、F501050 飲酒店業。 四十二、F501060 餐館業。 四十三、HZ02010 金融機構金 錢債權收買業務。 四十四、HZ02020 辦理金融機 構金錢債權之評價或 拍賣業務。 四十五、H701010 住宅及大樓 開發租售業。 四十六、H701020 工業廠房開 發租售業。 |
廿七、F109070 文教、樂器、 育樂用品批發業。 廿八、F209060 文教、樂器、 育樂用品零售業。 廿九、F113020 電器批發業。 卅 、F213010 電器零售業。 卅一、F113050 電腦及事務性 機器設備批發業。 卅二、F213030 電腦及事務性 機器設備零售業。 卅三、F113070 電信器材批發 業。 卅四、F213060 電信器材零售 業。 卅五、F116010 照相器材批發 業。 卅六、F216010 照相器材零售 業。 卅七、F105050 家具、寢具、 廚房器具、裝設品批發 業。 卅八、F205040 家具、寢具、 廚房器具、裝設品零售 業。 卅九、F401010 國際貿易業。 四十、F501030 飲料店業。 四十一、F501050 飲酒店業。 四十二、F501060 餐館業。 四十三、HZ02010 金融機構金 錢債權收買業務。 四十四、HZ02020 辦理金融機 構金錢債權之評價或 拍賣業務。 四十五、H701010 住宅及大樓 開發租售業。 四十六、H701020 工業廠房開 發租售業。 |
- 50 -
| 修 訂 條 文 | 原 條 文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 四十七、H701040 特定專業區 開發業。 四十八、H701060 新市鎮、新 社區開發業。 四十九、H701080 都市更新重 建業。 五 十、H703090 不動產買賣 業。 五十一、H703100 不動產租賃 業。 五十二、H703110 老人住宅業。 五十三、I101070 農、林、漁 、畜牧顧問業。 五十四、I101090 食品顧問業。 五十五、IG01010 生物技術服 務業。 五十六、JD01010 工商徵信服 務業。 五十七、D101040 非屬公用之 發電業。 五十八、D101060 再生能源自 用發電設備業。 五十九、D401010 熱能供應業。 六 十、ZZ99999 除許可業務 外,得經營法令非禁 止或限制之業務。 |
四十七、H701030 殯葬場所開 發租售業。 四十八、H701040 特定專業區 開發業。 四十九、H701060 新市鎮、新 社區開發業。 五 十、H701080 都市更新重 建業。 五十一、H703090 不動產買賣 業。 五十二、H703100 不動產租賃 業。 五十三、H703110 老人住宅業。 五十四、I101070 農、林、漁 、畜牧顧問業。 五十五、I101090 食品顧問業。 五十六、IG01010 生物技術服 務業。 五十七、JD01010 工商徵信服 務業。 五十八、ZZ99999 除許可業務 外,得經營法令非禁 止或限制之業務。 |
|
| 第卅十條 本章程訂立於卅九年三月八日 ……,民國一○五年六月八日 第四十六次修訂,民國一○五 年九月廿九日第四十七次修訂 ,民國一○六年六月十三日第 四十八次修訂。 |
第卅十條 本章程訂立於卅九年三月八日 ……,民國一○五年六月八日 第四十六次修訂,民國一○五 年九月廿九日第四十七次修訂 。 |
增列修訂次數 及日期。 |
- 51 -
董事會提
討論第二案
案由: 本公司擬以私募現金增資發行普通股案。
-
說明: 一、本公司為充實營運資金、償還借款或因應公司長期發 展所需等一項或多項用途,並評估資金市場狀況、籌 資之時效性及發行成本,擬於 150,000,000 股額度內以 私募方式辦理國內現金增資發行普通股,每股面額新 台幣壹拾元。
-
二、依證券交易法第 43 條之 6 及「公開發行公司辦理私募有價 證券應注意事項」規定,本次私募相關事宜說明如下:
-
(一)私募價格訂定之依據及合理性:
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訂價方式依據:擬依「公開發行公司辦理私募有 價證券應注意事項」規定,以定價日前一、三或 五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日二 者之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股 除權及配息,並加回減資反除權後之股價,以較 高者為本次私募參考價格。
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鑒於本公司營運品質甚佳,市場對於本公司未 來之發展及競爭優勢皆深具信心,為期公司可 取得更多私募資金,以加速擴大本公司未來營 業收入及公司規模,本私募案擬採不折價方 式發行,並以符合「公開發行公司辦理私募 有價證券應注意事項」規定,即以不低於參考 價格作為實際發行價格,實際定價日授權董事 會視當時市場狀況、客觀條件及符合前述法令規 定下訂定之。
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本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關 之相關規定,同時參酌本公司營運狀況、未來展 望以及定價日參考價格情形等因素後決定之,其 訂定方式應屬合理。依據前述定價原則,尚無法 排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。倘
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有該等情事發生時,則對於股東權益影響為實際 私募價格與面額之差額產生之累積虧損,此一累 積虧損數將視公司未來營運狀況彌補之,不排除 因累積虧損增加而須辦理減資。
(二)特定人選擇方式
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本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 等相關法令規定及主管機關相關函釋所定 之特定人為限,以對公司未來營運能產生直接或 間接助益之策略性投資人為應募人,且非本公司 之內部人或關係人。洽特定人之相關事宜,擬提 請股東會授權董事會全權處理。
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私募對象選擇之目的、必要性及預計效益:
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(1) 目的:
藉由策略性投資人之商業網絡協助本公司拓 展業務範圍及銷售通路,預期將可擴大本公 司未來營業收入及公司規模,有助於提升公 司發展及競爭優勢,對本公司未來營運產生 直接或間接助益。
- (2) 必要性:
藉由持有本公司股權之方式,強化彼此合作 關係,故本案應屬必要。
(3) 預計效益:
藉由策略性投資人及其資金之引入,除可充 實本公司營運資金、償還借款改善本公司財 務結構,亦可因應公司長期發展所需,使本 公司營運獲得改善以維繫市場競爭力,對本 公司未來營運產生直接或間接助益。
(三)辦理私募之必要理由:
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不採公開募集之理由:本公司衡量目前籌資市 場狀況掌握不易,為確保籌集資金之時效性及
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可行性,並有效降低資金成本,擬採私募方式 辦理現金增資發行私募普通股。另透過授權董 事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募 ,將可提高公司籌資之機動性及效率。
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私募額度:以不超過 150,000,000 股額度內,於 股東會決議之日起一年內一次辦理,實際募資 額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際 需要及洽特定人情形辦理之。
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資金用途及預計達成效益:本次資金用途為充 實營運資金、償還借款或因應公司長期發展所 需,預計可改善公司財務結構、節省利息支出 及提升營運效能,對公司股東權益有正面且實 質之助益。
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三、本公司董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大 變動(董事變動達 1/3 以上),依「公開發行公司辦 理私募有價證券應注意事項」規定,已洽請證券承銷 商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見,請參閱 附錄。
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四、本次私募普通股採無實體方式發行,其權利義務原則 上與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法規 定,本公司私募之普通股於交付日起三年內,除依證 券交易法第 43 條之 8 規定之轉讓對象外,不得自由轉 讓。且於交付日起滿三年後,視當時狀況依相關法令 規定,先向臺灣證券交易所申請同意函,並據以向主管 機關完成補辦公開發行審核程序後始得提出上市申請。
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五、本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括 實際定價日、發行價格、發行股數、發行條件、計畫 項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等 相關事項,暨其他一切有關發行計畫之事項,擬提請 股東會同意,於不違反本議案說明之原則及範圍內,
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授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如因 法令修正、主管機關指示修正或基於營運評估或因客 觀環境需要變更時,亦請股東會於不違反本議案說明 決議之原則及範圍內授權董事會全權處理之。
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六、本私募普通股案,提請股東會授權董事會自股東會決 議通過之日起一年內一次辦理,俟後如無法於一年期 限內辦理完成私募事宜,於期限屆滿前召開董事會討 論不繼續私募,並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦 理資訊公開。
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七、為配合本次辦理私募有價證券,擬提請股東會授權董 事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本 次私募計畫之契約及文件,並為本公司辦理一切有關 本次私募計畫所需事宜。
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八、上述未盡事宜,於法令准許之範圍內授權董事長全權 處理之。
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九、有關本次私募有價證券相關事宜,業經本公司第廿二 屆董事會第五次會議及第廿二屆董事會第一次臨時會 議決議通過,現提報一○六年股東常會審議。
決議:
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台灣農林股份有限公司 106 年度私募現金增資發行普通股 必要性與合理性之評估意見
一、 前言
台灣農林股份有限公司(以下簡稱農林公司或該公司)擬依「證 券交易法」第 43 條之 6 規定辦理 106 年度私募現金增資發行普通股案 (以下稱本次私募案),該公司擬於 106 年 4 月 27 日董事會決議在 150,000 仟股額度內辦理本私募案,並討論應募人名單、選擇方式與目 的、必要性、預期效益及與該公司關係等事項。本次私募案預計自 106 年 6 月 13 日股東常會決議通過之日起一年內辦理。
依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定,董 事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略 性投資人後,將造成經營權發生重大變動者,應洽請證券承銷商出具 辦理私募必要性與合理性之評估意見。因農林公司於 105 年 9 月 29 日進 行董監全面改選,董事席次共 13 席中,變動席次達 8 席,董事席次變 動已達三分之一以上,故有董事會決議辦理前一年內經營權發生重大 變動之情事,故農林公司委任本證券承銷商出具本次私募案必要性及 合理性之評估意見。
二、承銷商評估意見
一 ( ) 適法性評估
該公司最近年度為稅後純益且無累積虧損,然因本次私募資 金用途係全部引進策略性投資人,符合「公開發行公司辦理私募 有價證券應注意事項」第 3 條第 2 項之規定,得辦理私募有價證 券;另該公司擬於 106 年 4 月 27 日董事會決議本次私募增資普通股 之每股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之 依據,且本次私募案之應募人亦以符合「證券交易法」第 43 條之 6 及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」所規定之特定 人為限,並將於股東常會召集事由中列舉相關事項,經評估本次 私募之辦理程序應屬適法。
( 二 ) 公司簡介
該公司設立於民國 39 年 6 月 15 日,截至本評估意見書出具日止 該公司實收資本額為 7,700,000 仟元,主要從事進出口貿易之買 賣、產銷茶葉及其他農林產品、室內裝潢之設計及施工與不動產 買賣業務及規劃開發等業務,並以「精耕茶本業」、「發展茶生 態及文化為主軸的休閒產業」、「開發土地以增加股東權益」、
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「不動產租賃業務」及「其他高附加價值業務」為該公司之五大 營運方針。
( 三 ) 本次辦理私募案之必要性及合理性評估
1. 必要性之評估
該公司為因應長期營運規劃及拓展土地開發業務,持續對 大面積閒置土地資產包括住宅社區、工商綜合區、觀光旅館及 休閒農場等不動產進行專案評估,並作出最適當之開發計畫, 另外該公司為積極強化精耕茶本業,已將屏東內埔土地轉型為 機械種茶的茶園,目前第一期茶區已完成全部茶苗種植,待茶 苗長成後,將進行製茶廠之建置,該公司除眾多開發案及屏東 內埔茶園需投入大量之資金外,營運上亦有資金周轉之需求, 該公司為能降低利息支出對獲利之侵蝕,並提高該公司之營運 競爭力,故有充實營運資金、償還借款或因應公司長期發展所 需等一項或多項之資金運用計畫,另考量實際籌資市場狀況掌 握不易及籌資成本之時效性、便利性、發行成本等因素,私募 可達籌資之機動性與靈活性,並可適時配合資金運用計畫,故 本次採私募方式辦理現金增資發行新股應有其必要性。
另依現行公司法及證券交易法等規定,公開募集需視發行 方式,以原股東、員工或不特定投資人為募集對象,公司尚無 法透過現金增資引入對其未來營運發展有益之特定投資人,故 該公司為企業繼續經營及中長期營運規劃發展,擬辦理私募增 資發行普通股,以私募洽詢特定人方式,引進有利於未來營運 發展之策略性投資人,應有其必要性。
整體而言,該公司為拓展土地開發業務及屏東內埔茶園製 茶廠之建置需求,本次辦理私募增資用以充實營運資金、償還 借款或因應公司長期發展所需等一項或多項之資金運用計畫, 除可透過策略性投資人之商業網路,強化該公司拓展業務範圍 及銷貨通路,以擴大公司規模及有效提升整體獲利外,亦可進 一步強化公司財務結構、節省利息支出及提升營運競爭力,故 應有其必要性。
2. 合理性之評估
經查閱該公司所擬具本次私募案之董事會提案資料,其提 案討論內容、定價方式、私募特定人之選擇方式等尚符合證券 交易法及相關法令規定,經評估該公司私募案發行程序應無重 大異常之情事。
該公司本次辦理私募現金增資發行有價證券之種類為普通 股,係市場普遍有價證券發行之種類,投資人接受程度高,故
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本次擬辦理私募有價證券之種類應有其合理性。另本次私募有 價證券有三年內不得自由轉讓之限制,將更可確保該公司與應 募人間之長期合作關係。
另該公司本次私募之資金用途為充實營運資金、償還借款 或因應公司長期發展所需等一項或多項之資金運用計畫,除可 強化公司財務結構、節省利息支出、提升資金運用調度之彈性 及提高償債能力外,並可滿足該公司資金需求,有助於公司健 全營運發展及兼顧股東權益,故本次私募之效益應可合理顯 現。
整體而言,經評估該公司私募案之發行程序、有價證券種 類、資金用途及效益,本次私募案應具合理性。
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應募人之選擇及其可行性與必要性評估
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(1) 應募人之選擇
該公司本次私募之應募人以符合「證券交易法」第 43 條 之 6 及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」所規 定之特定人為限,且對該公司未來之營運產生直接或間接之 助益者。該公司目前尚未洽定應募人,實際應募人之選擇於 洽定後將依相關規定辦理之,故其應募人之選擇方式應屬適 切。
(2) 其可行性及必要性
該公司因 104 年 6 月降低對雋大實業持股不再具有控制 權,故使 105 年度合併營收為 610,770 仟元,較去年同期衰退 34.79% ,該公司考量公司目前營運狀況,為使公司拓展業務 範圍及銷貨通路,本次私募案將引進對公司未來之營運能產 生直接或間接助益之應募人,進而藉由策略性投資人之商業 網路協助該公司拓展業務範圍及銷售通路,以提升公司規模 及獲利能力,並秉持穩健及務實之經營原則,有效提升該公 司股東權益,故本次私募案應募人之洽詢,應有其可行性及 必要性。
4. 對公司業務、財務及股東權益等之影響
該公司於 105 年 9 月 29 日股東臨時會進行董監全面改選,董 事席次共 13 席,其中變動 8 席,董事席次變動已達三分之一以 上,有董事會決議辦理前一年經營權發生重大變動之情事,惟 其營業項目及經營階層並未改變,故對該公司業務、財務及股 東權益未有重大之影響;另本次私募案係為引進策略性投資 人,若以 150,000 仟股額度內全數認購,應募人占私募後股本之 持股比率為 16.30% ,惟本次私募案後,該公司尚無調整營運項
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目而有董事席次異動之規畫,但未來若有發生經營權變動,該 公司亦將依相關規定辦理資訊揭露,以確保股東權益。以下針 對本次私募案引進策略性投資人對該公司業務、財務及股東權 益等之影響進行評估:
(1) 對公司業務之影響
該公司主要營業項目之一為產銷茶葉,為積極拓展業務 範圍及銷售通路,該公司其以藉由本次私募案引進對公司未 來之營運能產生直接或間接助益之應募人,可確保公司與投 資伙伴間之長期合作關係,並透過應募人資源拓展該公司業 務範圍及銷售通路,以提升公司規模及獲利能力,在業務上 具有正面之效益。
(2) 對公司財務之影響
該公司本次擬辦理私募增資發行普通股總股數以不超過 150,000 仟股為上限,如全數發行,以該公司 106 年 4 月 27 日 董事會之前 1 、 3 或 5 個營業日擇一之平均股價及前 30 個營業 日平均股價(扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除 權),選以其中較高者為參考價格,並以不低於參考價格之 八成為訂定私募價格之依據,本次私募案募集之資金將作為 充實營運資金、償還借款或因應公司長期發展所需等一項或 多項之資金運用計畫,應可有效改善公司財務結構、節省利 息支出及提升營運效能,故該公司在私募資金即時有效挹注 下,對公司財務上應具有正面之效益。
(3) 對公司股東權益之影響
該公司因 104 年 6 月降低對雋大實業持股不再具有控制 權,故使 105 年度合併營收為 610,770 仟元,較去年同期衰退 34.79% ,該公司考量公司目前營運狀況,為使公司拓展業務 範圍及銷貨通路,本次私募案將引進對公司未來之營運能產 生直接或間接助益之應募人,進而藉由策略性投資人之商業 網路協助該公司拓展業務範圍及銷售通路,以提升公司規模 及獲利能力,並秉持穩健及務實之經營原則,有效提升該公 司股東權益,故該公司辦理本次私募案對公司之股東權益, 應具有正面提升之效益。
5. 評估意見總結
綜上評估,該公司本次私募案之資金將用以充實營運資 金、償還借款或因應公司長期發展所需等一項或多項之資金運 用計畫,除可強化公司財務結構、節省利息支出、提升資金運 用調度之彈性及提高償債能力外,並可滿足其資金需求,有助
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於公司健全營運發展及兼顧股東權益,經考量公司目前之經營 狀況及募集資金之可行性等因素,該公司本次私募方式辦理現 金增資發行新股計畫,實有其必要性及合理性;另經本證券承 銷商檢視該公司所擬具之董事會提案資料,其發行計畫內容及 程序尚無重大違反規定或顯不合理情事,且私募預計產生之效 益、應募人之選擇及對公司業務、財務及股東權益影響等各項 因素綜合考量下,該公司本次辦理私募增資發行普通股應有其 必要性及合理性。
三、其他聲明
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一
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( ) 本意見書之內容僅作為農林公司 106 年 4 月 27 日董事會及 106 年 6 月 13 日股東常會決議本次辦理私募增資發行普通股之參考依據,不 作為其他用途使用。
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( 二 ) 本意見書內容係參酌農林公司所提供之 106 年 4 月 27 日董事會提案 及該公司之財務資料暨其經由「公開資訊觀測站」之公告資訊等 進行評估,對未來該公司因本次私募案計畫變更或其他情事可能 導致本意見書內容變動之影響,本意見書均不負任何法律責任, 特此聲明。
評估人:
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福邦證券股份有限公司
代表人:董事長 林火燈
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臨時動議
散 會
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台灣農林股份有限公司章程
中華民國一○五年九月二十九日第四十七次修訂
第一章 總 則
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第 一 條: 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之。定名為『台灣 農林股份有限公司』。
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第 二 條: 本公司經營事業範圍如下:
一、A101020 農作物栽培業。
二、A101030 特用作物栽培業。
三、A102020 農產品整理業。
四、A102050 作物栽培服務業。
五、B202010 非金屬礦業。 六、B601010 土石採取業。 七、C110010 飲料製造業。 八、C111010 製茶業。
九、E801010 室內裝潢業。
十、E801030 室內輕鋼架工程業。 十一、E901010 油漆工程業。 十二、F102030 菸酒批發業。 十三、F102050 茶葉批發業。 十四、F102040 飲料批發業。 十五、F102170 食品什貨批發業。 十六、F201010 農產品零售業。 十七、F203010 食品什貨、飲料零售業。 十八、F203020 菸酒零售業。 十九、F108031 醫療器材批發業。 二十、F208031 醫療器材零售業。 廿一、F108011 中藥批發業。 廿二、F208011 中藥零售業。 廿三、F108021 西藥批發業。 廿四、F208021 西藥零售業。 廿五、F401161 菸類輸入業。 廿六、F401171 酒類輸入業。
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廿七、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 廿八、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 廿九、F113020 電器批發業。 卅 、F213010 電器零售業。 卅一、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 卅二、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 卅三、F113070 電信器材批發業。 卅四、F213060 電信器材零售業。 卅五、F116010 照相器材批發業。 卅六、F216010 照相器材零售業。 卅七、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。 卅八、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 卅九、F401010 國際貿易業。 四十、F501030 飲料店業。 四十一、F501050飲酒店業。 四十二、F501060餐館業。 四十三、HZ02010 金融機構金錢債權收買業務。 四十四、HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務。 四十五、H701010 住宅及大樓開發租售業。 四十六、H701020 工業廠房開發租售業。 四十七、H701030 殯葬場所開發租售業。 四十八、H701040 特定專業區開發業。 四十九、H701060 新市鎮、新社區開發業。 五 十、H701080 都市更新重建業。 五十一、H703090 不動產買賣業。 五十二、H703100 不動產租賃業。。 五十三、H703110 老人住宅業。 五十四、I101070 農、林、漁、畜牧顧問業。 五十五、I101090 食品顧問業。 五十六、IG01010 生物技術服務業。 五十七、JD01010 工商徵信服務業。 五十八、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之 業務。
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第 三 條: 本公司轉投資其他事業之投資總額得超過本公司實收資本額的 百分之四十。
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第 四 條: 本公司設總公司於台北市,並得設立分支機構於適當地點。 第二章 股 份
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第 五 條: 本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。
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第 六 條: 本公司資本總額定為新台幣壹佰陸拾億元,分為壹拾陸億股, 每股金額新台幣壹拾元,授權董事會分次發行。
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前項資本額內保留新台幣貳億元供發行員工認股權憑證使用, 共計貳仟萬股,每股新台幣壹拾元,得依董事會之決議分次發 行。
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第六條之一: 本公司若以低於市價之認股價格發行之員工認股權憑證,應 有代表已發行股總數過半數股東之出席,出席股東表決權三 分之二以上同意之。
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第 七 條: 本公司股票概為記名式由董事長暨常務董事簽名或蓋章並予編 號,經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行。本公司 發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登 錄。
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第 八 條: 每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內, 或公司決定分配股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停 止股票過戶。
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第 九 條: 本公司有關股票事務之處理辦法,悉依主管機關所頒布之「公 開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。
第三章 股 東 會
- 第 十 條: 本公司股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召集一次,於會 計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集 之。股東常會之召集,應於三十日前通知各股東;股東臨時會 之召集,應於十五日前通知各股東。
前項股東會除公司法另有規定外,均由董事會召集之。
-
第十一條: 本公司股東會如由董事會召集,以董事長為主席,董事長因故 缺席時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或 因故不能行使職權時,由董事長指定董事代理之,如無董事長 指定董事代理出席時,由出席董事中互推一人代理之。另如由 董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召集權人擔任,召 集權人有二人以上時應互推一人擔任。。
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第十二條: 本公司股東每股有一表決權。但本公司有發生公司法第一七九 條規定之情事者無表決權。
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64 -
股東因故不能親自出席股東會時,得出具本公司印發之委託書 加蓋存留本公司之印鑑載明授權範圍,委託代理人出席,有關 委託書使用悉依公司法第一七七條及証券交易法第廿五之-主 管機關頒定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦 理。
前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司,如有重複時, 以先送達者為有效。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
依主管機規關規定,本公司股東亦得以電子方式行使表決權, 以電子方式行使表決權之股東視為親自出席,其相關事宜悉依 法令規定辦理。
第十三條: 本公司股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發 行股份總數過半數之股東親自或代理出席,以出席股東表決權 過半數之同意行之。
股東會之議決事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章 ,並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發 ,得以公告方式為之。
第四章 董 事 會
第十四條: 本公司設董事十至十五人,其中獨立董事人數不得少於三人, 且不得少於董事席次五分之一,任期三年,董事之選舉採候選 人提名制度由股東會就董事候選人名單中選任之,連選均得連 任。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名 額。
獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名及 選任方法、職權行使及其他應遵行事項,依公司法及證券主管 機關之規定辦理。
全體董事所持有記名股票之股份總額,依主管機關頒定之「公 開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨時會 補選之,其任期以補足原任之期限為限。
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第十五條: 董事會由董事組織之。由董事互選一人為董事長,並得互選一 人為副董事長輔弼之,董事長代表本公司主持一切業務,對外 代表公司。
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第十六條: 董事長為董事會主席,綜理業務,董事長因故缺席時,由副董 事長代理之,無副董事長或副董事長因故缺席時,由董事長指 定董事代理之。如無董事長指定之董事出席時,由出席董事中 互推一人代理之。
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65 -
第十七條: 董事會之職權如下:
一、各項重要章則之審定。
二、業務方針之決定。
三、預算決算之決定。
四、盈餘分配之擬定。
五、資本增減之擬定。
六、不動產買賣之處理。
七、本公司重要人選之決定。
八、本公司機構調整之決定。
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九、不屬前各項之重要事項之決定。
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十、其他依照公司法及股東會所賦與之職權。
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第十八條: 董事會每季開常會一次,於七日前通知各董事,必要時得召開 臨時董事會,均由董事長召集之,本公司董事會之召集得以書 面、傳真或電子方式為之。
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董事會開會時,董事如因故不能親自出席得出具委託書,列舉 召集事由之授權範圍,委託其他董事代理之。前項之代理以受 一人委託為限。
另董事會之召開亦得以視訊畫面會議為之,其董事以視訊參與 會議者視為親自出席。
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第十九條: 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事出席, 出席董事過半數之同意行之,董事對於會議之事項,有自身利 害關係時,應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容; 對於討論關係本人之議案時,應即迴避。
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第 廿 條:董事之報酬,不論營業盈虧得依同業通常水準授權董事會訂定 給付標準給付之。
第五章 審計委員會
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第廿一條: 本公司依據證券交易法第十四條之四規定,設置審計委員會以 替代監察人,由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司 法、證券交易法及其他法令規定監察人之職權。
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本公司董事會得另設其他功能性委員會,其組織規程由董事會 制定之。
第廿二條: 審計委員會之職權如下:
一、公司財務狀況之調查。
二、公司帳冊文件之查核。
三、公司業務情形之查詢。
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四、公司職員執行業務之監察與違法失職情事之檢舉。 五、其他依照公司法賦與之職權。
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第廿三條: 獨立董事之報酬,不論營業盈虧得依同業通常水準授權董事會 訂定給付標準給付之。
第六章 經 理 人
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第廿四條: 本公司設總經理一人,副總經理數人,其委任、解任均依照公 司法第廿九條規定,由董事會以過半數出席董事過半數同意聘 任或解任之。
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第廿五條: 總經理依據法令並秉承董事會之決議處理日常事務業務,副總 經理襄助之。
第七章 決算及盈餘分配
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第廿六條: 本公司每會計年度終了,董事會應編造左列各項表冊,於
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股東會三十日前交審計委員會查核後提交股東常會請求承認。 一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
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第廿七條: 本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之一為員工酬勞,由 董事會決議以股票或現金分派發放,其發放對象得包含符合一 定條件之從屬公司員工;本公司得以上開獲利數額,由董事會 決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。
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員工酬勞及董事酬勞均應由董事會以董事三分之二以上之出席及 出席董事過半數同意之決議行之;員工酬勞並應提股東會報告。 公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提 撥員工酬勞及董事酬勞。
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第廿七條之一: 本公司企業生命週期處於景氣持續成長階段,公司營業規 模日益擴大,為可長久永續經營之事業。考量本公司未來 資金需求及長期財務規劃,茲將未來盈餘分派敘述如下: 本公司年度決算如有盈餘,依法提繳稅款、彌補累積虧損 後,次提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達 本公司實收資本額時,得不再提列,其餘再依法令規定提 列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈 餘作為可供分派盈餘,由董事會視營運需要酌予保留,並 擬定盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東紅利。
- 本公司分配股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中 現金股利不低於股東紅利總額之百分之十。
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第八章 附 則
第廿八條: 本公司組織規程另定之。
第廿九條: 本章程未定事項,依公司法之規定辦理。
第 卅 條: 本章程訂立於卅九年三月八日,四十二年六月廿日第一次修正 ,四十四年三月十日第二次修正,四十五年五月廿八日第三次 修正,四十八年五月卅日第四次修正,四十八年九月五日第五 次修正,四十九年八月廿七日第六次修正,五十年六月二十四 第七次修正,五十六年六月四日第八次修正,五十八年六月二 十一日第九次修正,六十一年八月二十五日第十次修正,六十 四年六月廿八日第十一次修正,六十六年六月廿四日第十二次 修正,六十七年十月廿一日第十三次修正,六十八年五月卅一 日第十四次修正,六十九年五月卅一日第十五次修正,七十年 八月廿九日第十六次修正,七十一年六月十九日第十七次修正 ,七十二年六月十八日第十八次修正,七十四年六月十五日第 十九次修正,七十五年六月廿一日第二十次修正,七十六年六 月二十日第二十一次修正,七十七年四月廿五日第二十二次修 正,七十八年六月七日第廿三次修正,七十九年四月十日第廿 四次修正,八十年五月卅一日第廿五次修正,八十一年五月卅 日第廿六次修正,八十二年四月十日第廿七次修正,八十三年 四月八日第廿八次修正,八十四年四月廿九日第廿九次修正, 八十五年三月廿七日第卅次修正,八十六年四月廿六日第卅一 次修正,八十七年三月廿八日第卅二次修正,八十九年四月十 五日第卅三次修正,九十年五月十七日第卅四次修正,九十一 年六月十七日第卅五次修正,九十二年五月九日第卅六次修正 ,民國九十三年六月十一日第三十七次修正,民國九十五年六 月十五日第三十八次修訂,民國九十六年五月卅日第三十九次 修訂,民國九十七年六月十三日第四十次修訂,民國九十八年 六月十日第四十一次修訂,民國九十九年六月十五日第四十二 次修訂,民國一○一年六月五日第四十三次修訂,民國一○二 年五月十日第四十四次修訂,民國一○三年六月廿日第四十五 次修訂,民國一○五年六月八日第四十六次修訂,民國一○五 年九月廿九日第四十七次修訂。
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本公司現任第廿二屆董事暨獨立董事名錄
| 職稱 | 姓 名 | 選任日期 | 選任當選持有股數 | 選任當選持有股數 | 106年4月15日 持有股數 |
106年4月15日 持有股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股 比率% |
股數 | 持股 比率% |
|||
| 董事 | 林金燕 | 105年9月29日 任期:3年 |
15,700,000 | 2.04 | 16,000,000 | 2.08 |
| 董事 | 范值誠 | 105年9月29日 任期:3年 |
- | - | - | - |
| 董事 | 台灣金聯資產管理 (股)公司 代表人:郭文進 |
105年9月29日 任期:3年 |
63,250,000 | 8.21 | 63,250,000 | 8.21 |
| 董事 | 許世杰 | 105年9月29日 任期:3年 |
- | - | - | - |
| 董事 | 森鉅科技材料(股) 公司 代表人:楊培傑 |
105年9月29日 任期:3年 |
7,482,000 | 0.97 | 7,482,000 | 0.97 |
| 董事 | 安梅投資(股)公司 代表人:林秀榿 |
105年9月29日 任期:3年 |
475,000 | 0.06 | 7,017,428 | 0.91 |
| 董事 | 恆九物業管理顧問 (股)公司 代表人:林桂馨 |
105年9月29日 任期:3年 |
50,000 | 0.01 | 50,000 | 0.01 |
| 董事 | 沈璀庭 | 105年9月29日 任期:3年 |
515,000 | 0.07 | 505,000 | 0.07 |
| 董事 | 楊明記 | 105年9月29日 任期:3年 |
3,283,408 | 0.43 | 3,283,408 | 0.43 |
| 董事 | 永烽(股)有限公司 代表人:周以明 |
105年9月29日 任期:3年 |
5,586,000 | 0.73 | 7,722,000 | 1.00 |
| 獨立 董事 |
李勝琛 | 105年9月29日 任期:3年 |
- | - | - | - |
| 獨立 董事 |
許慶樺 | 105年9月29日 任期:3年 |
200,000 | 0.03 | 200,000 | 0.03 |
| 獨立 董事 |
馬瑞辰 | 105年9月29日 任期:3年 |
- | - | - | - |
一、 本公司已發行股份總數為 770,000,000 股,依「公開發行公司董事監察人股權成 數查核實施規則」第二條之規定,全體董事最低應持有股數 24,640,000 股。
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二、 本公司截至停止過戶日,全體董事持有股數(不含獨立董事)為 105,309,836 股 ,已達法定成數標準。
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本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投 資報酬率之影響
經本公司民國一○六年三月二十三日董事會決議,一○五年度不 擬配發股東股票股利,故不適用。
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