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TTC AGM Information 2017

Jul 27, 2017

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AGM Information

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請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

股東會會場位置圖 (限向郵局窗口交寄) 股務代理部營業時間: 週一至週五上午8:30至下午4:30 1 0 6 年股東常會 開會通知書請即拆閱 國 內 集保結算所「股東e票通」www.stockvote.com.tw 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第5 5 7號

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股東 台啟

第 一 聯

  • ※洽領紀念品須知※ 1.股東會紀念品:義大利進口餅乾(400g)一包,請於開會當日會議結束前至會場領取(數量如有不足時,得以同等值商品替代之);紀念品恕不郵寄,會後 亦不發放。

  • 2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品時【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自即日起至106年6月7日止(例假日 除外),洽徵求人徵求場所辦理(徵求人得視徵求情況提早結束徵求)。

  • 3.採電子方式行使表決權之股東,請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後,於106年6月19日至福邦證券股務代理部領取。 4.福邦股代恕不代發紀念品。

附件一

  • 本公司擬以私募現金增資發行普通股案,說明如下:

  • 一、本公司為充實營運資金、償還借款或因應公司長期發展所需等一項或多項用途,並評估資金市場狀況、籌資之時 效性及發行成本,擬於150,000,000股額度內以私募方式辦理國內現金增資發行普通股,每股面額新台幣壹拾元。

  • 二、依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,本次私募相關事宜說明如下: (一)私募價格訂定之依據及合理性:

    • 1.訂價方式依據:擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,以定價日前一、三或五個營業 日擇一計算與定價日前三十個營業日二者之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加 回減資反除權後之股價,以較高者為本次私募參考價格。

    • 2.鑒於本公司營運品質甚佳,市場對於本公司未來之發展及競爭優勢皆深具信心,為期公司可取得更多私募 資金,以加速擴大本公司未來營業收入及公司規模,本私募案擬採不折價方式發行,並以符合「公 開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,即以不低於參考價格作為實際發行價格,實際定價日授 權董事會視當時市場狀況、客觀條件及符合前述法令規定下訂定之。

    • 3.本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定,同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定 價日參考價格情形等因素後決定之,其訂定方式應屬合理。依據前述定價原則,尚無法排除本次私募價格 之訂定有低於面額之可能。倘有該等情事發生時,則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生 之累積虧損,此一累積虧損數將視公司未來營運狀況彌補之,不排除因累積虧損增加而須辦理減資。

  • (二)特定人選擇方式

    • 1.本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為 限,以對公司未來營運能產生直接或間接助益之策略性投資人為應募人,且非本公司之內部人或關係人。 洽特定人之相關事宜,擬提請股東會授權董事會全權處理。

    • 2.私募對象選擇之目的、必要性及預計效益:

    • (1)目的:

第二 本簽到卡未經本公司股務代理 台灣農林股份有限公司一○六年股東常會

聯: 106 出席通知書 人加蓋登記章者無效。 第 三 出 □親自

席通 本股東決定親自出席一○六年六月 106 □委託 出席簽到卡 聯:

知書 十三日舉行之本公司股東常會,即 時間:一○六年六月十三日(星期二)上午九時整 出

貴 請查照。 地點:苗栗縣三義鄉勝興村水美307巷155號(苗栗分公司) 席

股東 此 致 股東戶號: 領取紀念 簽

如 到

欲親 台灣農林股份有限公司 持有股數: 品簽章處 卡 自 出 股東: 親自出席簽章處 股東戶名:

席 戶號

請 股東通訊地址:

併同第 股東:戶名 收件

三 人 代理人姓名:

聯 代理人通訊地址: 至 會 如欲委託出席 場 仍請於委託書

報 年 月 日 到 上簽名或蓋章 核 編號: 3X 台灣農林 出席證編號: 權

本公司基於辦理股務事務之目的,在相關事實、法律關係存續或法令規定 第 ※銀行名稱及代號(請填寫正確) 之期間,就直接或間接蒐集您的個人資料,將以書面或電子等方式處理、 四 ���� ���� ���� ���� ���� ���� 利用;您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料,如您不願 聯 台灣銀行 004 聯邦銀行 803 台北市五信 104 意提供資料,本公司可能因此無法提供您所需之相關服務;亦可能依法或 土地銀行 005 遠東國際 805 基隆一信 114 基於風險管理等因素而拒絕您的請求。 合作金庫 006 元大銀行 806 基隆市二信 115 第一銀行 007 永豐銀行 807 淡水一信 119 華南銀行 008 玉山銀行 808 淡水信合社 120 彰化銀行 009 凱基銀行 809 宜蘭信合社 124 上海銀行 011 星展(台灣)銀行 810 桃園信合社 127 台北富邦銀行 012 台新國際 812 國泰世華銀行 013 大眾銀行 814 新竹一信 130 高雄銀行 016 日盛國際銀行 815 新竹三信 132 兆豐國際商銀 017 安泰銀行 816 台中二信 146 全國農業金庫 018 中國信託 822 彰化市一信 158 現 花旗( 台灣) 021 日商瑞穗 020 彰化市五信 161 戶名 戶號 3X 金 澳盛( 台灣) 039 美國銀行台北 022 彰化六信 162 台灣工業銀行 048 泰國盤谷 023 彰化十信 163 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶 股 台灣企銀 050 菲律賓首都 025 鹿港信合社 165 注 辦理匯撥,敬請核對原登記帳戶,經確認無誤後本單免寄回。 原登記匯款帳號 台灣農林 利 渣打商銀台中商銀 052053 美國紐約新加坡商大華 028029 嘉義三信台南市三信 178188 意事 二、欲辦理變更匯款帳號者,請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 匯撥 京城商銀匯豐( 台灣) 054081 德商德意志香港商東亞 072075 高雄三信 204 項 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。 聲 瑞興商銀 101 美商摩根大通 076 花蓮一信 215 請 華泰銀行臺灣新光商銀陽信銀行板信銀行 102103108118 法商巴黎法商東方匯理瑞商瑞士日商三菱東京日聯 082086092098 花蓮二信澎湖一信澎湖二信金門縣信合社 216222223224 原留印 郵代局號[700] 局號 含檢號 帳號 含檢號 書 三信商銀 147 日商三井住友 321 中華郵政公司 700 鑑 茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理,若匯撥不成功即撤銷該帳號。

     - 藉由策略性投資人之商業網絡協助本公司拓展業務範圍及銷售通路,預期將可擴大本公司未來營業收入 及公司規模,有助於提升公司發展及競爭優勢,對本公司未來營運產生直接或間接助益。

  - (2)必要性:

     - 藉由持有本公司股權之方式,強化彼此合作關係,故本案應屬必要。

  - (3)預計效益:

     - 藉由策略性投資人及其資金之引入,除可充實本公司營運資金、償還借款改善本公司財務結構,亦可因 應公司長期發展所需,使本公司營運獲得改善以維繫市場競爭力,對本公司未來營運產生直接或間接助 益。
  • (三)辦理私募之必要理由:

    • 1.不採公開募集之理由:本公司衡量目前籌資市場狀況掌握不易,為確保籌集資金之時效性及可行性,並有 效降低資金成本,擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司 實際需求辦理私募,將可提高公司籌資之機動性及效率。

    • 2.私募額度:以不超過150,000,000股額度內,於股東會決議之日起一年內一次辦理,實際募資額度擬授權董 事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。

    • 3.資金用途及預計達成效益:本次資金用途為充實營運資金、償還借款或因應公司長期發展所需,預計可改 善公司財務結構、節省利息支出及提升營運效能,對公司股東權益有正面且實質之助益。

  • 三、本公司董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動(董事變動達1/3以上),依「公開發行公司辦理私募有 價證券應注意事項」規定,已洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見,請參閱附件二。

  • 四、本次私募普通股採無實體方式發行,其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法規定,本 公司私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,不得自由轉讓。且於交付日 起滿三年後,視當時狀況依相關法令規定,先向臺灣證券交易所申請同意函,並據以向主管機關完成補辦公開發 行審核程序後始得提出上市申請。

  • 五、本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際定價日、發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、 募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項,暨其他一切有關發行計畫之事項,擬提請股東會同意, 於不違反本議案說明之原則及範圍內,授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如因法令修正、主管機關 指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時,亦請股東會於不違反本議案說明決議之原則及範圍內授權董 事會全權處理之。

  • 六、本私募普通股案,提請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內一次辦理,俟後如無法於一年期限內辦 理完成私募事宜,於期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募,並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。

  • 七、為配合本次辦理私募有價證券,擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募 計畫之契約及文件,並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

  • 八、上述未盡事宜,於法令准許之範圍內授權董事長全權處理之。

  • 九、有關本次私募有價證券相關事宜,業經本公司第廿二屆董事會第五次會議及第廿二屆董事會第一次臨時會議決議 通過,現提報一○六年股東常會審議。

  • 十、本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址:http://mops.twse.com.tw)投資人進入該網址後,請點選「投 資專區」進入「私募專區」。本公司網址:http://www.ttch.com.tw。

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附件二

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全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
地 址 電話
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) (02)2706-3889
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02)2993-1020
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) (04)2287-2837
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06)221-9015
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁) (07)237-9898
長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw)
地 址 電話
台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02)2256-1049
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641
聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)
地 址 電話
台市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) (02)2382-5390
新竹市東區食品路114巷4號 (035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) (04)2230-9676
台南市東區林森路2段113號(宏宇光學(望眼鏡)旁) (06)275-3049
高雄市三民區褒陽街297號(慈航嬰兒用品店) (07)350-2867

委託書使用須知

委託書使用須知
一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託
他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名
或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股東
交付徵求人或受託代理人者,視為委託出
席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應
依公開發行公司出席股東會使用委託書規則
及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東
以出具一委託書,並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號
、姓名、身分證字號、住址,受託代理人如
非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號
或統一編號,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即
可。
五、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提
供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參
考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料,
切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資
料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會
或欲以電子方式行使表決權者,至遲應於股
東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託
之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行
使之表決權為準。
七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務
代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。
委託書




















(


)


















使














































委託人(股東)

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方
式代替)為本股東代理人,出席本公司106年6月13日舉行之股東常會,
代理人並依下列授權行使股東權利:
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見
,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。
1.本公司一○五年度營業決算表冊(含營業報告書、財務報表
、合併財務報表),謹請 承認案。
2.本公司一○五年度盈餘分配,謹請 承認案。
3.本公司「公司章程」修訂討論案。
4.本公司擬以私募現金增資發行普通股案。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股
務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項
(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委
託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
授權日期 年 月 日
台灣農林股份有限公司
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權










簽名或蓋章













簽名或蓋章





















簽名或蓋章






























徵求場所及人員簽章處:

開 會 通 知 書

  • 一、茲訂於一○六年六月十三日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假苗栗縣三義鄉勝興村水美 307巷155號(苗栗分公司),召開一○六年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一○五年度營業報告。2.一○五年度審計委 員會審查報告。3.本公司一○五年度董事及員工酬勞分派情形報告。4.本公司「董事會議事規範」修訂報告。(二)承認事項:1.本 公司一○五年度營業決算表冊(含營業報告書、財務報表、合併財務報表),謹請 承認案。2.本公司一○五年度盈餘分配,謹請 承認案。(三)討論事項:1.本公司「公司章程」修訂討論案。2.本公司擬以私募現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。

  • 二、本公司105年度股利分配案業經董事會決議擬訂如下:

  • (一)擬自可供分配盈餘中提撥385,000,000元配發現金股利,以105年12月底之流通在外股數770,000,000股概算,每股約當0.5元, 分派金額至新台幣元為止,不足一元之畸零款合計數將以轉回未分配盈餘方式處理。

  • (二)如嗣後因增資發行新股、減資或買回本公司股份等,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動時,擬請股東會授權 董事會依法調整。

  • 三、本公司擬以私募現金增資發行普通股案說明及必要性與合理性之評估意見,詳如附件一、附件二。 四、依公司法第165條規定,自106年4月15日至106年6月13日止停止股票過戶。

  • 五、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份,至希 查照撥冗出席, 貴股東如親自出席時 ,請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時,請填具第五聯 委託書後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部於出席簽到卡內加 蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東會,如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽 到卡,請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。

  • 六、本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於106年5月12日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市 場發展基金會(證基會網址:http://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後,請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目 查詢相關資料。

  • 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年5月13日至106年6月10日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。

  • 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

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  • 九、敬請 查照辦理為荷。

  • 此 致

貴股東

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台灣農林股份有限公司 董事會 敬啟