TST Group — Board/Management Information 2025

Jun 19, 2025

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本資料由　 (上市公司) 4439 冠星-KY　公司提供

序號	2	發言日期	114/06/19	發言時間	16:37:49
發言人	林經偉	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25079938
主旨	公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/06/19
說明	1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 (a)Xingmao Group Holdings Limited代表人林錦茂 (b)佳美投資股份有限公司代表人董火冏雄 (c)Sunny Earn International Holdings Limited代表人林經偉 (d)Xingmao Group Holdings Limited代表人洪享民 (2)獨立董事 (a)林金標 (b)李坤明 (c)劉恒逸 4.舊任者簡歷: (1)董事 (a)Xingmao Group Holdings Limited代表人林錦茂： 冠星集團控股有限公司總裁 (b)佳美投資股份有限公司代表人董火冏雄： 台芝國際（股）公司法人董事長之代表人 (c)Sunny Earn International Holdings Limited代表人林經偉： 冠星集團控股有限公司總經理 (d)Xingmao Group Holdings Limited代表人洪享民： 冠星集團控股有限公司營運長 (2)獨立董事 (a)林金標：東豐纖維股份有限公司執行總裁 (b)李坤明：博暘會計師事務所所長 (c)劉恒逸：元智大學管理學院專任副教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事： (a)Xingmao Group Holdings Limited代表人林錦茂 (b)佳美投資股份有限公司代表人董火冏雄 (c)Sunny Earn International Holdings Limited代表人林經偉 (d)Big Loyal Group Limited代表人洪享民 (2)獨立董事 (a)林金標 (b)李坤明 (c)王玉晴 6.新任者簡歷: (1)董事 (a)Xingmao Group Holdings Limited代表人林錦茂： 冠星集團控股有限公司總裁 (b)佳美投資股份有限公司代表人董火冏雄： 台芝國際（股）公司法人董事長之代表人 (c)Sunny Earn International Holdings Limited代表人林經偉： 冠星集團控股有限公司總經理 (d)Big Loyal Group Limited代表人洪享民： 冠星集團控股有限公司營運長 (2)獨立董事 (a)林金標：東豐纖維股份有限公司執行總裁 (b)李坤明：博暘會計師事務所所長 (c)王玉晴：中國輸出入銀行風險管理處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)新任董事 　 (a)Xingmao Group Holdings Limited代表人林錦茂：12,768,000股 (b)佳美投資股份有限公司代表人董火冏雄：180,000股 (c)Sunny Earn International Holdings Limited代表人林經偉：1,656,000股 (d)Big Loyal Group Limited代表人洪享民：2,484,000股 (2)新任獨立董事 (a)林金標：0股 (b)李坤明：0股 (c)王玉晴：8,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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