TST Group — AGM Information 2025

Mar 28, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4439 冠星-KY　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/28	發言時間	14:30:46
發言人	林經偉	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25079938
主旨	冠星-KY董事會決議召開114年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/28
說明	1.董事會決議日期:114/03/28 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:臺北市松山區復興北路99號6樓會議室(PCBC商務暨會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2024年度營運報告案。 (2)審計委員會查核報告案。 (3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (4)本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)2024年度合併財務表冊及營運報告案。 (2)2024年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (2)修訂「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:董事改選案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項:無

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