TST Group - AGM Information 2022 | FinancialReports.eu

冠星集團控股有限公司 TST Group Holding Ltd.

股東會召開日期：西元 2022 年 6 月 15 日 ( 星期三 ) 上午 9 時整。股東會召開地點 : 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓會議室 (PCBC 商務暨會議中心 ) 。

第一案董事會提
案由： 2021 年度合併財務表冊及營運報告案。
說明： 1. 本公司 2021 年度營業報告書及合併財務報表業經編製完竣，其中合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉會計師及林雅慧會計師簽證完竣，併同營業報告書送交審計委員會審查出具書面審查報告書在案，依法提請股東會承認。
前項表冊請參閱議事手冊。
決議：

第二案董事會提

案由： 2021 年度盈餘分派案。
說明： 1. 本公司 2021 年度稅後純益為新台幣 336,132,448 元，提撥特別盈餘公積新台幣 52,345,901 元，加計期初未分配盈餘新台幣 302,058,242 元，本期可供分配盈餘為新台幣 585,844,789 元，擬分配普通股股利每股 6.5 元，分別為現金股利每股 4.5 元，計新台幣 141,070,500 元，與股票股利每股 2 元，計新台幣 62,698,000 元，盈餘分派表，請參閱議事手冊。
本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定分配股利基準日、發放日及其他相關事宜。
本次現金股利依除息基準日股東名簿所載之股東持有股數計算，並按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，擬授權董事會全權處理並公告之。

決議：

第一案董事會提
案由：董事改選案。
說明： 1. 本公司第二屆董事會應選名額為 7 席，包含 3 席獨立董事及 4 席董事，任期三年，自民國 111 年 6 月 15 日起至 114 年 6 月 14 日止。
依公司章程規定採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，董事會依法審查通過之董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單，請參閱議事手冊。
謹提請選舉。

決議：

第一案董事會提

案由： 2021 年度盈餘轉增資發行新股案。

說明：1. 考量未來營運發展，擬自 2021 年度可供分配盈餘提撥新台幣 62,698,000 元轉增資發行普通股新股 6,269,800 股，每股面額 10 元。
本次發行新股相關事項如下：
(1) 本次盈餘轉增資發行新股，依配股基準日股東名冊所載之股份，普通股每仟股無償配發 200 股。
(2) 配發不足一股之畸零股，由股東自行拼湊成整股，並於配股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未拼湊或拼湊不足之畸零股，依公司法第 240 條規定改以現金分派之（至元為止），若有剩餘之股份，授權董事長洽特定人按面額承購。
(3) 本次發行之新股均為普通股，其權利與義務與原已發行普通股相同。
本案俟股東常會決議通過後，由董事會另訂增資配股基準日。嗣後如因股本發生變動，影響流通在外股數，分配比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
本 2021 年度盈餘轉增資發行新股案業經董事會決議通過，依據本公司章程第 14.2 條及第 35 條之規定應經特別（重度）決議同意。
謹提請討論。

決議：

第三案董事會提

案由：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

說明： 1. 依本公司章程第 14.2 條規定辦理。
緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務，爰依法提請股東常會同意，如本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制，兼任情形，請參閱議事手冊。
本解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案業經董事會決議通過，依據本公司章程第 14.2 條規定應經特別（重度）決議同意。
謹提請討論。

決議：

第四案董事會提

決議：

第五案董事會提

決議：