TST Group — AGM Information 2020

Mar 25, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4439 冠星-KY　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/25	發言時間	14:06:56
發言人	林經偉	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25079938
主旨	冠星-KY董事會決議召開2020年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/25
說明	1.董事會決議日期:109/03/25 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓A會議室(牛牛牛亞商務暨會議中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)2019年度營運報告案。 (2)審計委員會查核報告案。 (3)2019年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 (5)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。 (6)修訂「誠信經營守則」部分條文案。 (7)子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告案。 (8)本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)2019年度合併財務表冊及營運報告案。 (2)2019年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.