TRUEN Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 10, 2025

트루엔/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 33길 28 우림이비지센터 1차 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 230원) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김기수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김유성 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤길배 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김기수 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김유성 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기수	1960-09	3년	신규선임	서울시립대학교 회계학 학사 한국외국어대학교 경영정보대학원 석사 현) 세원회계사무소 대표회계사 현) 트루엔 감사	이화산업 주식회사 (감사위원)
김유성	1964-03	3년	신규선임	한국과학기술원 전산학 박사 전) 한국 빅데이터서비스학회 회장 전) 인하대학교 소프트웨어융합대학 학장 현) 인하대학교 인공지능공학과 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤길배	1961-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	한국과학기술원 전산학 석사 서강대학교 경영대학원 석사 현) 팔복기술 대표이사 현) 트루엔 사외이사
김기수	1960-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울시립대학교 회계학 학사 한국외국어대학교 경영정보대학원 석사 현) 세원회계사무소 대표회계사 현) 트루엔 감사
김유성	1964-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	한국과학기술원 전산학 박사 전) 한국 빅데이터서비스학회 회장 전) 인하대학교 소프트웨어융합대학 학장 현) 인하대학교 인공지능공학과 교수