TRUEN Co., Ltd — AGM Information 2026

Mar 4, 2026

트루엔/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 33길 28 우림이비지센터 1차 지하1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 (1) 감사보고, (2) 영업보고. (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 200원)	-
제2호 의안	정관일부 변경의 건	-
제3호 의안	성과조건부주식교부(양도제한조건부주식) 승인의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건(30억)	-