Triumph Science & Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2012

Oct 29, 2012

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2012-049

安徽方兴科技股份有限公司

关于公司及相关主体尚未履行完毕承诺情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况 进行专项检查的通知》（上市部函[2012]465 号）和安徽证监局《关于做好上市公司 承诺履行相关工作的通知》（皖证监函字〔2012〕283 号）文件要求，公司董事会对 对公司以及公司股东、关联方承诺情况进行了认真梳理和检查。经自查，迄今未发现上 述主体违反承诺的情形，现将未履行完毕的承诺公告如下：

一、重大资产置换盈利预测承诺

公司于 2011 年完成了重大资产置换，在重大资产置换过程中，蚌埠玻璃工业设 计研究院与本公司签订了《盈利预测补偿协议》及《补充协议》，约定若在重大资产 置换完成后（含当年）的三年内，如果新置入上市公司的蚌埠中恒新材料科技有限 责任公司及蚌埠华洋粉体技术有限公司每年的实际盈利数没有达到北京中企华资产 评估有限责任公司出具的有关评估报告中所预计的当年收益数（归属于母公司的利 润合计为 2011 年度 1077.60 万元、2012 年度 1165.13 万元、2013 年度 1277.37 万元）， 则蚌埠玻璃工业设计研究院将按有关评估报告中所预计的相关资产的收益数与实际 盈利之间的差额对本公司进行补偿。

承诺履行情况： 2011 年度中恒公司及华洋公司实际盈利达到预计的收益数。 2012、2013 年度未到期，按承诺履行中。

二、实际控制人、间接控股股东关于保证上市公司独立性的承诺

公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司和间接控股股东蚌埠玻璃设计研究 院已经出具承诺，保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务 独立、机构独立。

承诺履行情况： 上述承诺正在持续履行。截止目前，上述承诺人已严格履行承 诺。

三、实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺

中建材承诺将规范与方兴科技之间关联交易，并尽量减少方兴科技与本集团及 其下属企业的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本集团 承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序， 按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有 关报批程序，保证不通过关联交易损害方兴科技其他股东的合法权益。

承诺履行情况： 上述承诺正在持续履行。截止目前，上述承诺人已严格履行承 诺。

到目前为止，股东、关联方及本公司不存在超期未履行的承诺事项。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2012 年 10 月 29 日