Triumph Science & Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2005

Mar 29, 2005

600552 2005-005 证券代码： 证券简称：方兴科技 公告编号：临

安徽方兴科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2005 3 29 第四次会议于 年 月 日下午在公司会议室召开，会议由公司 3 3 监事会主席王文献先生主持。参加会议应到监事 人，实到 人。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过 了如下决议：

• 1 、审议通过《监事会工作报告》。

• 2 2004 、审查并同意《公司 年年度报告和报告摘要》。

• 3 2004 、审议通过《公司 年年度财务预算方案及决算方案》。

• 4 2004 、审议通过《公司 年年度利润分配预案》。

• 5 、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。

• 6 、审议通过《关于安徽方兴科技股份有限公司配股的议案》。

• 7 、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

3 0 0 经全体监事表决， 票通过， 票反对， 票弃权，以上议案需 经股东大会审议通过。

2004 监事会对公司 年度工作进行了严格监督，并就有关情况发 表意见如下：

• 1 、公司董事会及高管人员在报告期内履行职务时无违反法律、

• 法规及公司章程行为，没有发生损害公司利益和股东利益的情况。

• 2 2004 、安徽华普会计师事务所出具的公司 年度审计报告真实

• 反映了公司的财务状况和经营成果。

• 3 、公司发生的关联交易价格合理，不存在损害公司利益和股东

• 利益的情况。

• 4 2004 、严格按照上市公司披露要求反映公司 年度的生产经营

• 情况。

安徽方兴科技股份有限公司监事会 二○○五年三月二十九日