Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2010

Nov 11, 2010

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2010-022

安徽方兴科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议 于2010 年11 月11 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》

鉴于公司资金比较紧张，公司拟用闲置的 1000 万元募集资金补充流动资金， 以节约财务费用的支出，使用期限为董事会通过之日起 6 个月。

公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定,规 范使用该部分资金,并承诺于募集资金补充流动资金到期后，及时、足额地归还 至募集资金专用账户。

由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的 10%，本议案不再提交 股东大会审议。

公司独立董事认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于 提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公 司使用部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合公司《章程》和 《上市公司募集资金管理规定》的有关规定，同时，公司承诺在闲置募集资金用 于补充流动资金到期后，及时、足额地归还至募集资金专用账户。因此，同意公 司使用 1000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、《为控股子公司提供担保的议案》

根据蚌埠自主创新综合配套改革实验区工作推进领导小组，蚌创新办【2010】

17 号文件精神，华益公司年产130 万片电容式触摸屏面板用导电膜玻璃制造项 目被列入2010 年自主创新专项资金第二批支持计划，资金计划额度为2000 万元。 因此，华益公司可向蚌埠投资集团申请项目专项资金委托贷款 2000 万元，借款 期限为二年，借款利率为同期银行基准贷款利率的 50%。为了保证该项目建设资 金的需要，本公司需为华益公司上述委托贷款提供担保。

华益公司年产130 万片电容式触摸屏面板用导电膜玻璃制造项目的实施，可 使华益公司实现技术进步与产品更新换代，对华益公司的可持续发展起到有力的 推动作用。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二○一○年十一月十一日