Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2010

Jan 15, 2010

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2010-002

安徽方兴科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议 于2010年元月15日上午十点半在公司会议室召开，会议由公司监事会主席张群女 士主持。参加会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于审议〈安徽方兴科技股份有限公司重大资产置换暨关 联交易报告书（草案）〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，通过票数占有效表决票的100%。 监事会认为：本次重大资产置换的实施有利于公司改善财务状况、增强持续 盈利能力及竞争能力，符合全体股东的现实及长远利益。通过本次重大资产置换， 公司与实际控制人中国建筑材料集团有限公司在浮法玻璃业务方面的潜在同业 竞争得以消除，有利于增强公司独立性。本次重大资产置换方案切实可行，符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次重大资产置换定价机制合理，交易 价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会

二○一○年元月十五日