Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2009

Aug 22, 2009

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2009-020

安徽方兴科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次 会议于2009 年8 月21 日上午九点半在公司会议室召开。本次会议由董事长关长 文先生主持，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议应参加表决董 事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于对 500t/d 浮法玻璃生产线实施冷修技改的议案》 我公司 500t/d 浮法玻璃生产线已正常运行近 7 年，现已进入冷修准备阶段， 预计明年上半年停产检修。为了进一步降本增效，加强节能减排，增强企业可持 续发展能力，公司计划利用本次冷修对原生产线实施技术改造，以提高公司技术 水平和产品附加值，拟将本线打造成全国第一条节能减排示范线。

本次技改新增项目主要内容：1、采用全氧燃烧技术替代现有空气燃烧系统 以达到节能减排效果；2、熔窑结构设计和砖材配置均按生产优质玻璃水平设计 和选材，并具备超白玻璃生产能力；3、锡槽拟预留在线 LOW-E 生产工艺；4、 烟气采用余热发电装备，以回收热能。本次技改是一次技术升级，产品升级，对 于节约能源，改善环境效果十分显著。

本次冷修技改项目预计新增投资 6000 万元，预计主体工程建设期 6 个月。 本项目符合国家节能减排政策，以及产业发展方向，目前公司已向国家发改委申 请专项资金支持。

本次项目实施后可能面临的风险为：由于本次技改中多项新技术均为国内首 创，因而可能产生一定的技术风险，公司将同国内外科研机构密切合作，确保新 技术的顺利实施。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 二、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

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经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

公司拟聘任张少波先生为公司副总经理，任职期限同本届董事会聘任高级管 理人员任期一致。

张少波先生，现年 41 岁，本科学历，工程师，曾任华光集团加工车间技术 员、镀膜车间技术组组长，华益公司董事、技术副总经理等职务，现任华益公司 董事、总经理。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 四、审议通过《关于制定〈公司内部控制管理制度〉的议案》

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 五、审议通过《关于制定〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》 经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 六、审议通过《公司 2009 年半年度报告全文和摘要》

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○○九年八月二十一日

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