Tripod — AGM Information 2026

Mar 10, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3044 健鼎　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/10	發言時間	15:23:12
發言人	林修立	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-419-5678
主旨	董事會決議115年股東常會召集相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/10
說明	1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業十一路12號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊案。 (3)：對外背書保證及資金貸與事項。 (4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度決算表冊案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/03/31 9.停止過戶截止日期：115/05/29 10.其他應敘明事項：股東提案受理期間:115/03/23~115/04/02 股東提案受理地點:健鼎科技股份有限公司(桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.