Tripod — AGM Information 2025

Jun 4, 2025

股票代碼： 3044

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健鼎科技股份有限公司 TRIPOD TECHNOLOGY CORPORATION

一一四年股東常會 議案參考資料

開會日期：中華民國一一四年五月二十九日 召開方式：實體股東會 開會地點：桃園市平鎮區工業五路 6-1 號

報告事項

一、
一一三年度營業報告書

二、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

• 三、 對外背書保證及資金貸與情形

四、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

承認事項

第一案董事會提
案由：一一三年度決算表冊案，提請承認。
說明：

• 一、 本公司一一三年度個體財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通過，並 經勤業眾信聯合會計師事務所陳重成、梁盛泰會計師查核完竣。

• 二、 上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查完竣在案。

• 三、 上述表冊請參閱議事手冊附件。

• 四、 敬請 承認。

決議：

第二案董事會提
案由：一一三年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

• 一、 本公司一一三年度盈餘分派，業經 114 年 2 月 27 日董事會討論決議通過。

• 二、 茲擬定盈餘分配股東現金股利新台幣 5,413,740,749 元 ( 每股配發 10.3 元 ) ， 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計 入本公司之其他收入。一一三年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• 三、 現金股利分派經本次股東會決議後，擬授權董事長另訂除息基準日、發放 日及其他相關事宜，並依法公告之。

決議：

討論事項

第一案董事會提
案由：修訂本公司公司章程部份條文案。

說明：

• 一、 依證券交易法第十四條第六項規定及行政院金融監督管理委員會與臺灣證 券交易所要求辦理。

• 二、 修訂條文前後對照表請參閱議事手冊附件。

決議：

臨時動議

散會

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