Tripod — AGM Information 2025

Feb 27, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3044 健鼎　公司提供

序號	2	發言日期	114/02/27	發言時間	14:56:12
發言人	林修立	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-419-5678
主旨	董事會決議114年股東常會召集相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/27
說明	1.董事會決議日期:114/02/27 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路6-1號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)113年度營業報告書。 (二)審計委員會審查113年度決算表冊案。 (三)對外背書保證及資金貸與事項。 (四)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)113年度決算表冊案。 (二)113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司公司章程部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項: 股東提案受理期間:114/03/23~114/04/02 股東提案受理地點:健鼎科技股份有限公司 (桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.