Tripod — AGM Information 2024

Jun 20, 2024

股票代碼： 3044

==> picture [196 x 39] intentionally omitted <==

健鼎科技股份有限公司 TRIPOD TECHNOLOGY CORPORATION

一一三年股東常會
議案參考資料

開會日期：中華民國一一三年六月十八日 召開方式：實體股東會 開會地點：桃園市平鎮區南豐路 261 號 平鎮工業區管理中心會議室

報告事項

一、
一一二年度營業報告書

二、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

• 三、 對外背書保證及資金貸與情形

四、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

承認事項

第一案董事會提
案由：一一二年度決算表冊案，提請承認。
說明：

• 一、 本公司一一二年度個體財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通過，並 經勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅、梁盛泰會計師查核完竣。

• 二、 上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查完竣在案。

• 三、 上述表冊請參閱議事手冊附件。

• 四、 敬請 承認。

決議：

第二案董事會提
案由：一一二年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

• 一、 本公司一一二年度盈餘分派，業經 113 年 5 月 7 日董事會討論決議通過。

• 二、 茲擬定盈餘分配股東現金股利新台幣 3,942,044,235 元 ( 每股配發 7.50 元 ) ， 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計 入本公司之其他收入。一一二年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• 三、 現金股利分派經本次股東會決議後，擬授權董事長另訂除息基準日、發放 日及其他相關事宜，並依法公告之。

決議：

討論事項

第一案 董事會提 「 案由：修訂本公司 公司章程 」 部份條文案。

說明：

• 一、 配合公司營運需求，調整相關項目，擬修訂公司章程部份條文內容。

• 二、 修訂條文前後對照表請參閱議事手冊附件。

決議：

-1-

選舉事項

案由：本公司董事改選案 ( 董事 9 席含獨立董事 3 席 ) 董事會提 說明：

• 一、 本公司原董事任期屆滿、配合本公司章程第十九條及公司法相關之規定， 提請於今年股東常會改選。

• 二、 依本公司章程規定，本次擬選董事九人（含獨立董事三人），任期三年， 自 113 年 6 月 18 日起至 116 年 6 月 17 日止，並由全體獨立董事組成審計 委員會。

• 三、 依本公司章程第二十條規定，本公司 113 年股東常會董事選舉，採候選人 提名制度，候選人提名名單經董事會對被提名人資格予以審查後，資格符 合者列入候選人名單，由本次股東常會就資格符合者選任之。 董事候選人簡介如下︰

類別	候選人姓名	性別	學歷	經歷	現職
董事	王景春	男	淡水工商專校	德州儀器公司/ 健鼎科技(股)公司董事長	健鼎科技(股)公司董事長
董事	胡景秀	男	大同工學院機械系	德州儀器公司/ 健鼎科技(股)公司副董事長	健鼎科技(股)公司董事
董事	許朝貴	男	台灣大學電機系	弘音多媒體科技(股)公司董事長	弘音多媒體科技(股)公司董事長/ 瑞影企業(股)公司董事長
董事	允杰投資有限公司
	法人代表：王證鼎	男	中央大學電機工程系	達鼎科技股份有限公司董事長	允杰投資有限公司董事/ 鑫鼎奈米科技股份有限公司董事長
董事	永安投資有限公司
	法人代表：王證銘	男	台灣大學土木工程系 美國伊利諾大學企管碩士 /會計碩士	美國註冊會計師 勤業國際財務顧問 美商雷曼兄弟證券科技產業研究部	永安投資有限公司董事/ 健鼎科技(股)公司董事
董事	兆盛投資股份有限公司
	法人代表：胡兆偉	男	舊金山州立大學 工商管理碩士	Modules Technology Inc.	兆盛投資股份有限公司董事長/ 健鼎科技(股)公司董事
獨立 董事	吳宏城	男	台灣大學法律系/ 美國美利堅大學法學碩士	長江大方國際法律事務所律師/ 中華民國商務仲裁協會仲裁人	長江大方國際法律事務所律師/ 中華民國商務仲裁協會仲裁人/ 振大環球股份有限公司獨立董事
獨立 董事	戴興鉦	男	成功大學會計系/ 台灣大學財金碩士	安永台灣所會計師/高級顧問 臺灣省會計師公會理事 會計師公會全國聯合會理事 內部稽核協會理事	知本老爺大酒店公司獨立董事/ 薪酬/審計委員
獨立 董事	唐瑋嬪	女	台灣大學會計系 台灣大學會計研究所	凱博聯合會計師事務所	凱博聯合會計師事務所會計師

選舉結果：

-2-

其他議案

案由：解除新任董事競業之限制案。董事會提
說明：

• 一、依公司法第 209 條第 1 項規定：董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• 二、本公司提名之董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公 司並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬於當選 後提請股東常會同意解除競業之限制，明細如下：

職 稱	姓名	解除新任董事之競業情形
董 事	王景春	1. J&J Holding Co., Ltd.董事 2. Tripod Overseas Co., Ltd.董事 3. Able International Limited董事 4. Tripod International Holding Pte. Ltd.董事 5. Tripod Global Pte. Ltd.董事 6. Tripod Worldwide Holding Pte. Ltd.董事
董 事	胡景秀	1. 健鼎(無錫)電子有限公司監事
董 事	允杰投資有限公司 法人代表：王證鼎	1. 達鼎科技股份有限公司董事長 2. 鑫鼎奈米科技股份有限公司董事長
董 事	永安投資有限公司 法人代表：王證銘	1. Tripod International Holding Pte. Ltd.董事 2. Tripod Global Pte. Ltd.董事 3. Tripod Worldwide HoldingPte. Ltd.董事

決議：

臨時動議

散會

-3-