Tripod — AGM Information 2024

May 7, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3044 健鼎　公司提供

序號	2	發言日期	113/05/07	發言時間	14:25:44
發言人	林修立	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-419-5678
主旨	董事會決議113年股東常會召集相關事項更新 (新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/05/07
說明	1.董事會決議日期:113/05/07 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號 平鎮工業區管理中心會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)112年度營業報告書。 (二)審計委員會審查112年度決算表冊案。 (三)對外背書保證及資金貸與事項。 (四)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)112年度決算表冊案。 (二)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案(董事9席含獨立董事3席)。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: 一、股東提案受理期間:113/04/13~113/04/23 股東提案受理地點:健鼎科技股份有限公司 (桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號) 二、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事 會決議後公告。 三、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為113年4月 19日，請於113年4月19日星期五16:30前親臨本公司股務代理 機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大 安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，郵寄過戶者以 113年4月19日郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.