TRI — AGM Information 2023

Jun 1, 2023

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德律科技股份有限公司 112 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間 : 112 年 5 月 31 日 ( 星期三 ) 上午九點整

股東會開會地點：台北市士林區磺溪街三十六之一號三樓

一、承認事項 :

案由一：一一一年度決算表冊案，敬請 承認。 ( 董事會提 ) 說 明：

1. 本公司一一一年度營業報告書及財務報告 ( 含合併財務報告 ) 業經董事會決議通過，其中 財務報告 ( 含合併財務報告 ) 並經會計師查核竣事，上述表冊並送請審計委員會審查完竣。

2. 詳細內容請參閱本公司議事手冊附錄一及附錄三。

案由二：一一一年度盈餘分配案，敬請 承認。 ( 董事會提 ) 說 明：

1. 本次盈餘分配案，優先自一一一年度之盈餘中分派之，其餘則分配八十七年度以後之未 分配盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣 4.5 元。

2. 一一一年度盈餘分配表，請參閱附表。

3. 現金股利分配俟股東常會通過後，授權董事會另訂配發相關事宜。

4. 現金股利不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。

5. 如嗣後因買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量， 股東配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。

( 附表 ) 民國一一一年度盈餘分配表 單位：新台幣元

表) 民國一一一年度盈餘分配表	單位：新台幣元
期初餘額	1,367,539,995
加：本年度稅後淨利	1,921,484,571
加：保留盈餘調整數	8,955,607
加：迴轉特別盈餘公積-其他權益減項	19,658,672
減：提列10%法定盈餘公積	(193,044,018)
可供分配盈餘	3,124,594,827
分配項目：股東現金紅利(4.5元)	(1,062,972,000)
期末未分配盈餘	2,061,622,827

1 11158 台北市士林區德行西路 45 號 7 樓 TEL: 02-28328918 FAX: 02-28310567 www.tri.com.tw

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二、選舉事項 :

• 案 由：本公司全面改選董事案，敬請 選任。 ( 董事會提 )

• 說 明：

1. 本公司董事任期於民國 112 年 5 月 26 日屆滿，擬依本公司章程第十六條之規定提請 112 年股 。

東常會全面改選董事九人 ( 含獨立董事四人 )

2. 新任董事自 112 年股東常會結束後就任，任期三年，自 112 年 5 月 31 日起至 115 年 5 月 30 日止， 原任董事任期至新任董事就任止。

3. 依據本公司章程規定董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單選任之。候 選人相關資料請參閱本公司議事手冊。

三、其他議案

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，敬請 討論。

說 明：

1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說 明其行為之重要內容，並取得其許可。

2. 緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行 為，爰依法提請股東會同意解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制，董事 ( 含 獨立董事 ) 兼任職務情形請參閱本公司議事手冊。

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