AGM Information • Apr 22, 2016
AGM Information
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TREVI HOLDING Società Europea Sede Legale e Amministrativa:
Via Uberti, 48 - 47521 Cesena (FC) - Italy
Tel. 0547-319728 - Fax 0547-936061 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] IINEO
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Cesena, 18 aprile 2016
Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. con sede in Cesena (FC) Via Larga, 201 codice fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì – Cesena n. 01547370401, convocata presso la sede sociale per il giorno 13 maggio 2016 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2016, stesso luogo ed ora, per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno della parte Ordinaria:
la sottoscritta TREVI Holding SE, Via Uberti, 48 Cesena (FC) iscrizione al Registro Imprese Forlì-Cesena n. 90055870407, socio di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A., Via Larga, 201 Cesena (FC), titolare complessivamente di n. 54.303.717 (cinquantaquattromilionitrecentotremilasettecentodiciassette) di azioni ordinarie di TREVI – Finanziaria industriale S.p.A., rappresentanti la percentuale pari al 32,955% del capitale sociale,
ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto Sociale e come da avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 1 aprile 2016, di presentare presso la sede sociale in data odierna 18 aprile 2016, la seguente lista di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale di TREVI -Finanziaria Industriale S.p.A. nelle persone e nell'ordine seguente:
Si allega certificazione rilasciata in data 18 aprile 2016 da Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. per n. 40.203.717 azioni ordinarie pari al 24,398 % del capitale sociale; in data 18 aprile 2016 da Unicredit S.p.A. (per il tramite dell'intermediario Societe Generale Secutities Services) per n. 4.700.000 di azioni ordinarie pari al 2,852 % del capitale sociale; rilasciata in data 14 aprile 2016 e con efficacia fino al 18
TREVI HOLDING Società Europea Sede Legale e Amministrativa: Via Uberti, 48 - 47521 Cesena (FC) - Italy
Tel. 0547-319728 - Fax 0547-936061 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]
aprile 2016 da Banca Esperia S.p.A. per n. 9.400.000 azioni ordinarie pari al 5,704 % del capitale sociale, attestanti complessivamente la titolarità della quota di partecipazione di almeno il 2,5% del capitale sociale.
Tutti i documenti unitamente all'accettazione della carica e le prescritte dichiarazioni di ciascun candidato, indicati da norme di Legge, di regolamento e dallo Statuto della Società, sono stati depositati nei termini della vigente normativa presso la sede sociale e sono allegati alla presente.
TREVI Holding SE Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Davide Trevisani
anne
COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI SPA
| Numero comunicazione 001 |
Data di rilascio 18/04/2016 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero progressivo annuo 2016/974 |
Codice cliente 1/5-3008666 |
Nominativo TREVI HOLDING SE Cf/P.iva 90055870407 VIA LARGA 201 47522 CESENA FC |
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| A richiesta di | |||||
| La presente comunicazione attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata dei seguenti strumenti finanziari ed ha efficacia fino al 16/05/2016. |
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| Codice | Descrizione strumenti finanziari Quantità |
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| IT0001351383 | TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA 40.203.717 |
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| Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni: record date 04/05/2016 |
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| La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto: Comunicazione emessa per la presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale |
|||||
L'Intermediario Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.
$\sqrt{\frac{1}{2\pi}}$ $\sqrt{\frac{1}{2\pi}}$
| Delega per l'intervento in assemblea | ||||
|---|---|---|---|---|
| II/la sottoscritto/a |
||||
| delega il sig./ la sig.ra ______ | ||||
| a intervenire in propria rappresentanza all'assemblea, conferendogli ogni potere necessario o utile allo scopo. | ||||
| Data $\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{2}}}\$ | Firma experience and the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the | |||
1-copia per l'intestatario
Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Piazza L. Sciascia n. 141 - 47522 Cesena (FC) Tel. 0547/358111 - Fax 0547/358335
C.F. / P.IVA / Iscriz. Reg. Impr. di Forlì-Cesena 02155830405 Cap. soc. € 154.578.832,80 i.v. - Riserve 206.425.837,86 al 31.12.2014 Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Cesena
| SOCIETE GENERALE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Securities Services | CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI |
||||
| (ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010) | |||||
| Intermediario che rilascia la certificazione ABI |
03307 | 01722 CAB |
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| denominazione | Societe Generale Securities Service S.p.A | ||||
| Intermediario partecipante se diverso dal precedente | |||||
| ABI | |||||
| denominazione | |||||
| data della richiesta 18/04/2016 |
data di invio della comunicazione 18/04/2016 |
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| Ggmmssaa | Ggmmssaa | ||||
| nº progressivo annuo | nº progressivo certificazione a rettifica/revoca |
causale della rettifica/revoca | |||
| 400928 | |||||
| Su richiesta di: UNICREDIT SPA |
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| Titolare degli strumenti finanziari: | |||||
| cognome o denominazione | TREVI HOLDING SE | ||||
| nome | |||||
| codice fiscale / partita iva | 90055870407 | ||||
| comune di nascita | provincia di nascita | ||||
| data di nascita | ggmmssaa | nazionalità | ITALIANA | ||
| indirizzo | VIA UBERTI 48 | ||||
| città | 47521 CESENA FC | ITALIA | |||
| Strumenti finanziari oggetto di certificazione: | |||||
| ISIN | IT0001351383 | ||||
| denominazione | TREVI FIN INDUSTRIAL | ||||
| Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 4.700.000 |
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| Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione | |||||
| data di: | O costituzione O modifica O estinzione | ggmmssaa | |||
| Natura vincolo | |||||
| Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) | |||||
| data di riferimento | termine di efficacia/revoca | diritto esercitabile | |||
| 18/04/2016 | 18/04/2016 | DEP | |||
| ggmmssaa Note |
ggmmssaa | ||||
| SINDACALE | CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO | ||||
| Firma Intermediario | |||||
| SOCIETE GENERALE | |||||
| Securities Service S.p.A. | |||||
| SGSS S.p.A. | |||||
| Capitale Sociale € 111.309.007.08 | Iscrizione al Registro delle Imprese c | ||||
| Sede legale Via Benigno Crespi 19/A 20159 Milano |
Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178 9999 www.securities- |
interamente versato Banca iscritta all Albo delle Banche |
Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo |
||
| ltaly | services.societegenerale.com | cod. 5622 a annivatio ih étiuitte lle etettanonaa |
Interbancario di Tutela dei Depositi |
$\bar{\gamma}$
interamente versato
Banca iscriitta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.
| CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE BANCAESPERIA ACCENTRATA MONTE TITOLI (Comunicazione ex art. 23 provvedimento Bankitalia/Consob 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Data 14/04/2016 TREVI HOLDING SE 15/200001/00 n. 63 4 VIA LARGA 201 47122 CESENA FC |
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| 6 | a richiesta di La presente certificazione, con efficacia fino al 18/04/2016, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari: |
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| Codice Descrizione strumenti finanziari Quantità IT0001351383 TREVI FIN. INDUSTR. 9.400.000 |
||||||
| 8 | ||||||
| a presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto: | ||||||
| 9 Partecipazione assemblea per la nomina del Collegio Sindacale. | ||||||
| Delega per l'intervento in assemblea Il signor è delegato a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto Banca Esperia S.p.A. Cille Stepus ditadomo Data Firma |
||||||
| 1. | intermediario che rilascia la certificazione; | |||||
| $\overline{2}$ 3 |
data di rilascio della certificazione; | |||||
| 4 | numero progressivo annuo della certificazione attribuito a ciascun intermediario; codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto; |
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| 5. | nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata; | |||||
| 6. | nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5; | |||||
| 7. | fino a (data certa) , ovvero "illimitata"; | |||||
| 8. | formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di", "vincolo di pegno a favore di", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato"; |
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| 9. | diritto di cui all'art. 85 del D.Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs. 213/98 |
La sottoscritta Milena Motta nata a Cassano d'Adda (MI) il 29/03/1959, residente a Milano in Via G.B. Pergolesi 24, codice fiscale MTTMNT59C69C003K
l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. è convocata per il giorno 13 Maggio 2016 in prima convocazione e, occorrendo, il 16 Maggio 2016 in seconda convocazione per discutere e deliberare al 7º punto all'ordine del giorno, la "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016 -2017 - 2018 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco Effettivo di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,
Si allega:
Milano, 13 aprile 2016
In fede, rotena (Mobil
Marzo 2016
Milena Teresa Motta Nata a Cassano d'Adda (Milano) il 29 marzo 1959 Coniugata, 3 figli
Contract Contract
mur
| 1984 | 500 idee di management | |
|---|---|---|
| ------ | -- | ------------------------ |
Jour
NED Community (Associazione Amministratori non Esecutivi e Indipendenti) WCD (Women Corporate Directors) AISM (Associazione Italiana Sviluppo Marketing) ADICO (Associazione Italiana Direttori Marketing) SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals)
2000-2002 Chairman della Conferenza Annuale Competitive Intelligence organizzata da IlSole24Ore.
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Milena T. Motta Milano, marzo 2016 Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 7, d. Igs. 196/2003. Spett.le CDP Equity SpA Corso Magenta, 71 Palazzo Busca 20123 - Milano Italia
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
La sottoscritta Milena Teresa Motta, nata a Cassano d'Adda (MI) il 29 marzo 1959, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo, con la presente
di essere in possesso dei prescritti requisiti secondo quanto di seguito nel dettaglio specificato:
di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio dell'attività di amministrazione o di controllo ovvero i compiti direttivi svolti presso imprese e/o (ii) le attività professionali svolte in materia attinente al settore industriale, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali allo svolgimento dell'incarico in oggetto e/o (iii) l'attività di Insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche e/o (iv) le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, "TUB") e all'art. 5 del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione, "DM 161/1998"), e precisamente:
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; X
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
$\times$ di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
my
di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
$21$ alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
$3)$ alla reclusione per un tempo parì o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
ovverg
di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri [1]:
(C) CAUSE DI SOSPENSIONE EX ART. 26 TUB
X
X.
X
di non trovarsi in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 26, comma 3, del TUB e all'art. 6 del DM 161/1998, e precisamente:
di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
| owero | |
|---|---|
| di essere stato condannato con sentenza non definitiva a: | |
Χ di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
<sup>1 Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.
overo di essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a: di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come confluito nell'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), owero di essere assoggettato alle seguenti misure: - di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale owero di essere assoggettato alle seguenti misure:
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.
Luogo e data
l'eano 05/04/2016
uCeus
Il dichiarante
Il sottoscritto Dott. Adolfo Leonardi nato a Roma (RM) il 06/09/1947 e residente a Roma (RM) Via Antonio Baiamonti, 10, codice fiscale LNRDLF47P06H501N
l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. è convocata per il giorno 13 Maggio 2016 in prima convocazione e, occorrendo, il 16 Maggio 2016 in seconda convocazione per discutere e deliberare al 7º punto all'ordine del giorno, la "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016 -2017 - 2018 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco Effettivo di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,
di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esaustività:
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dall'art. 32 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3º del D.lgs. 58/1998, ossia: (i) ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del D. Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della società TREVI
Finanziaria Industriale S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
(ii) ai sensi dell'art. 148, comma 3º lettera c), del D. Lgs. 58/1998, di non essere legato alla società TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
da rapporto di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
Si allega:
Roma, 18 aprile 2016
In fede.
ADOLFO LEONARDI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE OUT95 ROMA VIA A BAIAMONTE TO TEL: 06.3701676 FAX.06.3721264
$\frac{1}{14}$ 18 aprile 2016
Adolfo Leonardi, nato a Roma il 6 settembre 1947 Residente in Roma Codice fiscale LNR DLF 47P06 H501N Studio in Roma alla via Antonio Baiamonti 10 CAP 00195 Tel. 063701676 r.a. - Fax 063721264 e-mail: [email protected]
$p.e.c.$ : [email protected]
Attività di consulenza ed assistenza a società ed enti, nell'ambito della gestione aziendale, sotto il profilo economico. patrimoniale. finanziario, organizzativo e tecnico/contabile.
Attività di consulenza in materia di diritto commerciale, societario e tributario. Rappresentanza nel contenzioso tributario.
Rapporti pluriennali di consulenza con imprese primarie con sede nel territorio nazionale, che svolgono attività in Italia ed all'estero, nel campo dei lavori pubblici e privati, della produzione industriale. prevalentemente nei settori della metalmeccanica, della plastica, dei prefabbricati in cemento; del commercio e della grande distribuzione e dei servizi.
dott. Adolfo Leonardi
All: n. 1.
| SOCIETA' | SEDE | CARICA | |
|---|---|---|---|
| 1 | TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.a. (società quotata alla borsa valori di Milano) |
CESENA (FC), VIA LARGA 201 | PRESIDENTE COLL. SIND. |
| 2 | DAC Distretto Aerospaziale della Campania | CAPUA (CE) VIA MAIORISE | PRESIDENTE COLL. SIND. |
| 3 | DESIGN 2000 INTERNATIONAL S.p.A. | ROMA, VIA MARIA ADELAIDE N. 8 | PRESIDENTE COLL. SIND. |
| 4 | FONDAZIONE VINCENZO AGNES! | ROMA, VIA FLAMINIA 141 | PRESIDENTE COLL SIND |
| 5 | FONDAZIONE G. E ISA DE CHIRICO | ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 31 | MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI |
| 6 | GIOCO CALCIO S.p.A. in liquidazione | ROMA, VIA S. PISTOIESE 75 | SINDACO EFFETTIVO |
| 7 | IGI - ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE | ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 68 | MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI |
| 8 | ROMA PARK S.r.t. | ROMA, VIA FLAMINIA 160 | PRESIDENTE COLL, SIND. |
| 9 | NEA' CROPOLIS SPA | NAPOLI VIA ORAZIO 136/A | PRESIDENTE COLL. SIND. |
| 10 ADAPTA SPA | POMEZIA VIA PONTINA KM 31,700 | SINDACO EFFETTIVO | |
| 11 | DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI SPA | GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA DEI FAGGI 20/22 |
SINDACO EFFETTIVO |
| 12 | SORGENTE R.E.M. S.p.a. Real Estate Management |
ROMA VIA DEL TRITONE 132 | SINDACO EFFETTIVO |
| 13 GALA S.p.a. | ROMA VIA SAVOIA 43-47 | CONSIGLIERE AMM.NE | |
| (società quotata all'A.I.M.) | |||
| 14. | CAPTEN 200 S.r.l. a Socio Unico | ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10 | AMMINISTRATORE UNICO |
| 15. | FT10 S.r.l. | ROMA VIA A. BAIAMONTI 10 | CONSIGLIERE AMM.NE |
| 16 | IMMOBILIARE I GOBBI S.r.l. | ROMA, VIA MONTE SANTO 1 | AMMINISTRATORE UNICO |
| 17 | IMMOBILIARE TREBBIA S.r.I. a S.U. | ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10 | AMMINISTRATORE UNICO |
| 18 JULY HOLDING S.r.l. a S.U. | ROMA VIA CARLO LINNEO 8 | PRESIDENTE C.d.A. | |
| 19 NAZIONALE 90 SERVICE CENTER S.r.l. | ROMA, VIA A. BAIAMONTI N. 10 | AMMINISTRATORE UNICO | |
| 20 TECTRA S.r.I. A SOCIO UNICO | ROMA VIA A. BAIAMONTI 10 | AMMINISTRATORE UNICO | |
| 21 VENDITA INGROSSO MEDICINALI DI G. OTTAVIANI S.p.a. |
CITTA' DI CASTELLO PIAZZA GIOVANNI XXIII, 5 |
PRESIDENTE C.d.A. |
$\frac{1}{4}$
Il sottoscritto Dott. Giancarlo Poletti nato a Cesena (FC) il 18/09/1952 e residente a Cesena (FC) Viale Jacopo Mazzoni, 48, codice fiscale PLTGCR52P18C573T
l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. è convocata per il giorno 13 Maggio 2016 in prima convocazione e, occorrendo, il 16 Maggio 2016 in seconda convocazione per discutere e deliberare al 7º punto all'ordine del giorno, la "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016 -2017 - 2018 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco Effettivo di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,
di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esaustività:
ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
Si allega:
Cesena, 18 aprile 2016
In fede, pruiste facts
Poletti Giancarlo Viale J. Mazzoni n. 48 47023 Cesena (FC)
Nome e cognome Luogo e data di nascita Residenza Telefono Ufficio Fax Telefono ufficio E-mail Stato civile Stato occupazionale Obblighi di leva Codice Fiscale P.IVA Altro
Poletti Giancarlo Cesena, 18 Settembre 1952
Cesena, Via Lombardia n.190 0547/645201 0547/645200
Coniugato Libero Professionista Servizio militare assolto PLT GCR 52P18 C573T 03877670400 Patente auto cat. B
1977: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facolta' di Economia e Commercio della Universita' degli Studi di Bologna.
1979 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista rilasciata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Dal 1979 Dottore Commercialista – numero di iscrizione all'albo 50A alla data Attività esercitata sia in forma autonoma che in forma associata odierna quale titolare dello Studio Associato Poletti.
Cesena, 18/04/2016
odierna
(Dr. Giancarlo Poletti)
Cesena, 18/04/2016
Spett.le TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. Via Larga n. 201 $47522 - Cesena (Fc)$
Oggetto: Comunicazione ai sensi del 4° comma dell'art. 2400 c.c. (in vigore dal 12/01/2006).
Il sottoscritto Poletti Dr. Giancarlo rende noto all'assemblea della TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società:
-Finleasing SPA- Presidente Collegio Sindacale
-Fustelpack SPA- Sindaco Effettivo
-TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA - Sindaco Effettivo
-SO.FI.TRE SRL- Presidente Collegio Sindacale
-FA.CE SPA- Sindaco Effettivo
-Carice Immobiliare SPA- Presidente Collegio Sindacale
-LE FORME SRL - Revisore Legale
-PSM SRL - Presidente del Collegio Sindacale
-Consorzio Via Ancona - Via Savio - Sindaco Effettivo
Poletti Dr. Giancario
Art. 2400 4° comma C.C.:
"Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre Società".
La sottoscritta Marta Maggi, nata a Milano (MI) il 15/04/1972 e residente a Milano in Via Borsieri n. 39 , codice fiscale MGGMTD72D55F205F
l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. è convocata per il giorno 13 Maggio 2016 in prima convocazione e, occorrendo, il 16 Maggio 2016 in seconda convocazione per discutere e deliberare al 7º punto all'ordine del giorno, la "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016 -2017 - 2018 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco Supplente di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,
Si allega:
Milano, 13 aprile 2016
In $\text{red}\cancel{e}$
Nome: Marta Cognome: Maggi Nata a Milano il 15 Aprile 1972 Residente a Milano, Via Borsieri n. 39
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1995 (tesi di laurea in Statistica - relatore Prof. A. Zanella - 110 lode /110) Frequenza ai corsi di specializzazione post laurea presso l'Università Bocconi di Milano in materia di diritto civile e commerciale, diritto tributario, tecnica professionale, tecnica bancaria, tecnica industriale e commerciale, diritto fallimentare, diritto del lavoro. Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 29 settembre 1999.
Ho collaborato dal 1994 con diversi studi professionali di Milano e dal 2000 con lo Studio Associato Palumbo occupandomi di consulenza fiscale e societaria nel settore industriale, commerciale, finanziario, immobiliare e dei servizi in genere, sia in ambito nazionale che internazionale.
Mi occupo delle normative riguardanti le società fiduciarie con particolare riferimento alla tassazione delle attività finanziarie italiane ed estere ed alle procedure in materia di antiriciclaggio e archivio unico informatico.
Mi sono specializzata in materia di monitoraggio fiscale valutario sia in relazione agli obblighi previsti in capo alle società fiduciarie che a quelli in capo alle persone fisiche.
Svolgo attività di revisione aziendale e di controllo contabile in società finanziarie ed industriali.
Ho partecipato quale relatore ed esperto a convegni di diritto tributario.
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società fiduciaria So.fi.re srl e membro del Collegio Sindacale delle seguenti società:
| Società | Sede | Periodo | Carica attuale |
|---|---|---|---|
| Woodcock Srl | Milano | dal 2000 | Sindaco Effettivo |
| Agrati Holding spa | Milano | dal 2013 | Sindaco Effettivo |
| Cogemar Spa | Milano | dal 2005 | Sindaco Effettivo |
| Soparin Spa | Milano | dal 2009 | Sindaco Effettivo |
| T.Q.S. Fin Srl | Milano | dal 2003 | Sindaco Effettivo |
| Filanda fratelli Serlini Srl | Milano | dal 2010 | Sindaco Effettivo |
| La Metallurgica Srl | Milano | dal 2004 | Sindaco Effettivo |
| Tintoria Pecco & Malinverno Spa | Milano | dal 2005 | Sindaco Effettivo |
| Agrati Participation Spa | Milano | dal 2016 | Sindaco Unico |
| Miko Industrial Holding Srl | Gorizia | dal 2015 | Revisore Unico |
| S.i.mar Spa | Milano | dal 2015 | Sindaco Effettivo |
Milano, 13 Aprile 2016
luare legs
Spett.le CDP Equity SpA Corso Magenta, 71 Palazzo Busca 20123 - Milano Htalia Martin
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
La sottoscrittoa Marta Donata Maggi, nata Milano il 15 Aprile 1972, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco, con la presente
di essere in possesso dei prescritti requisiti secondo quanto di seguito nel dettaglio specificato:
di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:
$a$ attività di Dottore Commercialista e Revisore Contabile presso lo Studio Associato Palumbo dal 2000 ad oggi;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, "TUB") e all'art. 5 del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione, "DM 161/1998"), e precisamente:
di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti,
salvo il caso dell'estinzione del reato:
owero
di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri [1]:
$(C)$ CAUSE DI SOSPENSIONE EX ART. 26 TUB
di non trovarsi in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 26, comma 3, del TUB e all'art. 6 del DM 161/1998, e precisamente:
owero
di essere stato condannato con sentenza non definitiva a:
1 Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.
| norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; |
|
|---|---|
| 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei deiltti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); |
|
| 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; |
|
| 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; |
|
| owero | |
| di essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a: | |
| di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come confluito nell'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), |
|
| owero | |
| di essere assoggettato alle seguenti misure: | |
| - di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale | |
| ovvero | |
| di essere assoggettato alle seguenti misure: | |
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.
Milano 08 Aprile 2016
$\label{eq:3.1} \left\langle \hat{V}{\mu} \right\rangle{\mu} = \left\langle \hat{V}{\mu} \right\rangle{\mu} + \left\langle \hat{V}{\mu} \right\rangle{\mu}$
$\theta$ $\mathcal{L}$ Il dichiarante
Spett.le CDP Equity SpA Corso Magenta, 71 Palazzo Busca 20123 - Milano Italia
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
La sottoscrittoa Marta Donata Maggi, nata Milano il 15 Aprile 1972, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco, con la presente
di essere in possesso dei prescritti requisiti secondo quanto di seguito nel dettaglio specificato:
di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:
$a)$ attività di Dottore Commercialista e Revisore Contabile presso lo Studio Associato Palumbo dal 2000 ad oggi;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, "TUB") e all'art. 5 del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione, "DM 161/1998"), e precisamente:
salvo il caso dell'estinzione del reato:
owero
di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri [1]:
di non trovarsi in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 26, comma 3, del TUB e all'art. 6 del DM 161/1998, e precisamente:
owero
di essere stato condannato con sentenza non definitiva a:
<sup>1 Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.
norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
owero
di essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a:
| di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come confluito nell'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), |
|---|
| owero |
| di essere assoggettato alle seguenti misure: |
| - di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale |
| owero |
| di essere assoggettato alle seguenti misure: |
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti,
Milano 08 Aprile 2016
Il dichiarante
Il sottoscritto Dott. Stefano Leardini nato a Forlì (FC) il 02/11/1959 e residente a Bologna (BO) Via Fioravanti, 63, codice fiscale LRDSFN59S02D704K
l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. è convocata per il giorno 13 Maggio 2016 in prima convocazione e, occorrendo, il 16 Maggio 2016 in seconda convocazione per discutere e deliberare al 7º punto all'ordine del giorno, la "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016 -2017 - 2018 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco Supplente di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,
di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esaustività:
(i) ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del D. Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della società TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
(ii) ai sensi dell'art. 148, comma 3º lettera c), del D. Lgs. 58/1998, di non essere legato alla società TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
Si allega:
Bologna, 18 aprile 2016
In fede,
Dott. Stefano Leardini, nato a Forlì il 2 novembre 1959, residente a Bologna in Via Fioravanti n. 63.
Sede dello Studio: Bologna, Via Calcavinazzi, 1/D.
Coniugato, con due figlie.
$18/04/16$
$\sqrt{20.115}$
| Denominazione sociale | Sede sociale | C.F. | Funzioni svolte |
|---|---|---|---|
| Altrimedia S.p.A. | Piacenza (PC) | 01138780331 | Sindaco effettivo |
| Drillmec S.p.A. * | Podenzano (PC) | 02316330402 | Presidente Collegio Sindacale |
| Editoriale La Libertà S.p.A. | Piacenza (PC) | 01447930338 | Sindaco effettivo |
| Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì |
Forli (FC) | 92017200400 | Presidente Collegio Sindacale |
| International Electronics s.r.l. | Milano (MI) | 08420460969 | Sindaco effettivo |
| International Electronics Holdings s.r.l |
Milano (MI) | 08419560969 | Sindaco effettivo |
| Petreven S.p.A. * | Cesena (FC) | 03822860403 | Presidente Collegio Sindacale |
| Sogliano Ambiente S.p.A. | Sogliano al Rubicone (FC) |
02482630403 | Sindaco effettivo |
| Telelibertà S.p.A. | Piacenza (PC) | 00728420332 | Sindaco effettivo |
| T. Power S.p.A. | Cesena (FC) | 03709410405 | Presidente Collegio Sindacale |
| Trevi Energy S.p.A. * | Cesena $(FC)$ | 03677410403 | Presidente Collegio Sindacale |
| Venice Holdings S.r.l. | Milano (MI) | 05071500960 | Presidente Collegio Sindacale |
* Società appartenente al Gruppo Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.
In fede.
Bologna, lì 16 aprile 2016
Dom. Spefano Leardini
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COLLEGIO SINDACALE SONO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'
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