Trans Polonia S.A. — AGM Information 2018

Jun 25, 2018

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Karola Stec.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Iwonę Krystynę Gurzyńską.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 25 czerwca 2018 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Wybór komisji skrutacyjnej;

5. Przyjęcie porządku obrad;

6. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej w 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.;
7. 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2017 r.;
8. 1. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.;
9. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017;
10. 1. Zatwierdzenie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
11. 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego za

rok 2017

§1

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku a kończący się 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

2. a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 128.448 tys. zł;

3. b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 675 tys. zł;
4. c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 91.993 tys. zł;
5. d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 2.296 tys. zł;
6. e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej w 2017 roku.

§1

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:

• 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku a kończący się 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:
• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 244.433 tys. zł;
• b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 10.462 tys. zł;
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 111.171 tys. zł;
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 6.405 tys. zł;
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
  • 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Trans Polonia oraz jej Grupy Kapitałowej w 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Dariuszowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.155.831 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 44,45% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.655.831 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Luks, Wiceprezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Krzysztofowi Luks, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.613.619 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,45% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.113.619 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Adrianie Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Adrianie Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Wanio, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Grzegorzowi Wanio, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachta, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Krzysztofowi Płachta, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

6

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Dominikowi Tomczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Dominikowi Tomczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Pawłowi Łakomemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Pawłowi Łakomemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Iwarowi Przyklang, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. §1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Iwarowi Przyklang, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Stępniowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Bartłomiejowi Stępniowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie od 10 marca 2017 roku.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Marcinowi Marczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Marcinowi Marczukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie od 10 marca 2017 roku.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk:

netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 674.504,05 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset cztery złote i pięć groszy) oraz z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 4.121.592,71 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt jeden groszy), w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 4.796.096,76 zł (słownie: cztery miliny siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy).

§2

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 §4 ksh, ustala dzień dywidendy na 24 lipca 2018 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2018 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie § 16 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej uchwaloną przez Radę Nadzorczą w dniu 12 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.