TRADE-VAN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

100013

關貿網路股份有限公司 股務代理人

兆豐證券股份有限公司 股務代理本部

地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓

電話：(02)3393-0898(代表號)

網址：www.megasec.com.tw

辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東c服務平台」申請。

台北郵局許可證台北字第1769號

國內郵簡

（本書完全備郵遞區號者，應繳交函支付郵資）

郵箱內置有附件，應符合函支付郵資

中華郵政股份有限公司許可號碼碼字第0801號

但更公司 承印 電話：(02)2881-8888

股東 台啓

27 115年-1

| 27 關貿網路股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡
時間：115年6月26日(星期五)上午九時整
地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(南港親體商區) | 委 託 書 | 一二二 | 委託人（股東） | | | 編號 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 一、函委託 者（須由委託人親自填寫，不得以至委
分式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月26日舉行之股東
常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☑(一)代理本股東故會後事項行使股東權利。(全權委託)
☑(二)代理本股東故下列各項違案行使本股東所委託表示之權利約意
及，下列違案未与違者，視為將各項違案表示承認或警戒。
1.114年度勞業報告書及財務報表案：
☑1.承認☑2.反對☑3.棄權。
2.114年度盈餘分配案：
☑1.承認☑2.反對☑3.棄權。
3.第十一屆董事及提案：
4.解除董事及其代表人提案禁止限制案：
☑1.警戒☑2.反對☑3.棄權。
二、本股東未於前項☑內与違股權範圍或同時与違者，視為全權委託，但
股務代理機構將於受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得將會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收稅、如因故改期開會，本
委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
關貿網路股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 締 家
人 | 委託成至者 | | | | |
| | | | 許號
權利
委託人
於是
成
名稱 | 經
商
人 | 委託成至者 | | | |
| | | | 受託代理人 | | | | 委託成至者 | |
| | | 許號
權利
委託人
於是
成
名稱 | | | | | | |
| | | 受託成
至者 | | | | | | |
| 備註 | | | | | | | | |

股求場所及，
人員簽章處

27 27

關貿網路股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號					股東戶名
原登記匯款帳號
銀行名稱	銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	地址
地址							核定
地址								郵
件
及
郵箱
☐撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。

二、有關匯款帳號皆依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。

三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。

四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

五、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

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100013

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

兆豐證券股份有限公司股務代理本部 收

※紀念品領取須知※

一、股東會紀念品：7-11商品卡100元

二、發放原則：

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、領取方式：

1. 股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不部寄。

(1)親自出席股東會者：不限股數。

(2)委託他人代領取給念品，限1,000股(含)以上。

1. 電子方式行使表決權且投票成功者：請攜帶身分證正本或其他足資證明股東身份之文件正本(如健保卡或寬照)，於115年7月9日至115年7月13日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至兆豐證券股份有限公司股務代理部換領紀念品，此期間亦以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如為信託事業，股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繳銷委託之通知；逾期繳銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、委託書格式如第二聯。

關貿網路股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於115年6月26日(星期五)上午九時整，假台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(南港核體園區)舉行一一五年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.114年度營業報告案。2.114年度審計委員會審查報告案。3.114年度員工酬勞與董事酬勞分派債形報告案。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。(三)選舉事項：1.第十一屆董事政選案。(四)其他議案：1.解除董事及其代表人就業禁止限制案。(五)臨時動議。

二、股利分配主要內容：

現金股利：每股配發3.55元。

三、本公司全面改選董事15名(含獨立董事3名)，接候選人提名制，董事候選人名單為：財政部代表人：張陸生、財政部代表人：高國寧、財政部代表人：戴龍輝、財政部代表人：許寧佑、財政部代表人：倪麗心、財政部代表人：袁士朝、長榮航空股份有限公司代表人：林寶永、台灣陸地投資股份有限公司代表人：賀士邦、台灣陸地投資股份有限公司代表人：黃明展、明廷投資股份有限公司代表人：陳博廣、佳惠投資股份有限公司代表人：方國蓉、佳惠投資股份有限公司代表人：謝銘文；獨立董事候選人名單為：孫嘉明、游玲俊、游向俐；其爭執歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)。

四、解除本公司董事就業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人就業禁止之限制，有關新任董事兼任內容請事項議事手冊。

五、檢券 會股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章且親自填妥代理人姓名，身分證字號及地址後，於股東會五日前(115年6月18日)寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。

六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至「委託書公告資料免費查詢系統」。

七、依公司法172條，證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議業主委內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)。

八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

九、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

此 致

貴股東

關貿網路股份有限公司董事會

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