TPV Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Feb 8, 2021

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证券代码：000727 证券简称：*ST 东科 公告编号：2021-014

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○二一年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

一、会议召开的情况

• 1、现场会议时间：2021 年02 月08 日下午2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年 02 月08 日（周一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年02 月08 日（周一）上午9:15 至下午

• 3:00 期间的任意时间。

  • 2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77 号华东科技一楼会议室。

  • 3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  • 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

  • 5、会议主持人：董事长 徐国忠

  • 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及

• 《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

  • 二、会议的出席情况

  • 1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共72 人，代表股份2,299,224,276 股，占 公司股份总数的 50.7604 ％。

• 2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份2,250,947,296 股，占公司股份总数的 49.6945 ％。

• 3、网络投票情况

通过网络投票的股东共68 人，代表股份48,276,980 股，占公司股份总数的 1.0658%。

• 4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果

• 1、审议通过公司《2021 年度日常关联交易预计和2020 年度日常关联交易完成情

• 况的议案》

本次出席会议中关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集

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团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份 合计数 2,250,947,296 股，回避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为 48,276,980 股，表决情况：

• 同意 43,312,380 股，占参加本次会议有表决权股份总数的89.7164％；

• 反对 4,964,600 股，占参加本次会议有表决权股份总数的10.2836％；

• 弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。

• 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公

• 司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  • 同意 43,312,380 股，占参加本次会议有表决权股份总数的89.7164％；

  • 反对 4,964,600 股，占参加本次会议有表决权股份总数的10.2836％；

  • 弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。

  • 2、审议通过《关于公司补选董事的议案》

  • 表决情况：

  • 同意2,294,247,176 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.7835％；

  • 反对 4,977,100 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.2165％；

  • 弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0 ％。

  • 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公

• 司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  • 同意43,299,880 股，占参加本次会议中小股东所持股份的89.6905％；

  • 反对4,977,100 股，占参加本次会议中小股东所持股份的10.3095％；

  • 弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的0 ％。

  • 四、律师出具的法律意见

  • 1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

  • 2、律师姓名：景忠、印希

• 3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○二一年第一次临时股东

• 大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员 资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

  • 五、备查文件

  • 1、公司二○二一年第一次临时股东大会决议；

  • 2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○二一年第一次临时股东大会的法律意见

书。

南京华东电子信息科技股份有限公司 董事会

2021 年02 月09 日

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