TPV Technology Co., Ltd. — AGM Information 2020

Apr 14, 2020

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2020-025

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年年度股东大会

2.召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第六次会议审议通过,决定召 开2019年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2020年5月20日下午2:00

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为 2020年5月20日(周三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统 进行网络投票的时间为2020年5月20日(周三)上午9:15至下午3:00期间的任意 时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出 现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020 年 5 月 13 日

7.出席对象:

(1)截至 2020 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1、《2019 年度董事会工作报告》;

2、《2019 年度监事会工作报告》;

3、《2019 年年度报告全文及摘要》;

4、《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的报告》;

5、《2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;

6、《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务 报告、内部控制审计机构的议案》;

7、《关于修订<公司章程>议案》;

8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

10、《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议> 议案》;

11、《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展 2020 年外汇 衍生品业务的议案》;

12、《关于公司与中电惠融商业保理(深圳)有限公司开展应收账款保理业 务的议案》;

13、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二)以上提案的具体内容详见 2020 年 04 月 15 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网上刊登的 2020-017《第九届董事会第六次决议公告》、 2020-018《第九届监事会第六次决议公告》、2020-020《关于拟续聘立信会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》、 2020-021《关于公司章程及其他规章制度的修正案》、2020-022《关于公司与南 京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>公告》、2020-023《关于 控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展 2020 年外汇衍生品业务的

公告》和 2020-024《关于公司与中电惠融商业保理(深圳)有限公司开展应收 账款保理业务的公告》。

(三)特别强调事项

1、涉及关联股东回避表决的议案:在审议《关于公司与南京中电熊猫信息 产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》和《关于公司与中电惠融商业保理

(深圳)有限公司开展应收账款保理业务的议案》议案时,关联股东将回避表决, 因两项议案为影响中小股东利益的的重大事项,将单独披露中小股东对该提案的 表决情况和表决结果。

2、特别决议议案:《关于修订<公司章程>议案》为特别决议事项,须经出席 股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:本次所有提案	√
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算和2020年度财务预算	√
	的报告》
5.00	《2019年度利润分配预案及资本公积金转
	增股本预案》	√
6.00	《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通
	合伙)为公司2020年度财务报告、内部控	√
	制审计机构的议案》
7.00	《关于修订<公司章程>议案》	√
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团
	有限公司签署<最高借款协议>议案》	√

11.00	《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2020年外汇衍生品业务的议案》	√
12.00	《关于公司与中电惠融商业保理(深圳)有
	限公司开展应收账款保理业务的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于 2020 年 5 月 19 日上午 8:30-11:30,下午 2:00-4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东 可于 2020 年 5 月 19 日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以 信函或传真抵达的时间为准。

2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委 托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书 和出席人身份证办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见 附件 1。

六、其他

与会代表交通及食宿费自理。

• 联系地址:南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技证券部。
• 邮政编码:210033
• 联系电话:025-66852686/66852685,025-66087777-5606
• 传真号码:025-66852680
• 电子邮箱:xx@huadongtech.com

七、备查文件

第九届董事会第六次会议决议;

第九届监事会第六次会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2020年04月15日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为:360727。

投票简称为:华电投票。

2.议案设置及意见表决。

(1)本次股东大会投票议案为非累积投票议案。

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权;

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日(现场股东大会召 开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 20 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或

"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息 科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力: 本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打

"√"):

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次所有提案	√
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告、内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>议案》	√
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》	√
11.00	《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2020年外汇衍生品业务的议案》	√
12.00	《关于公司与中电惠融商业保理(深圳)有限公司开展应收账款保理业务的议案》	√

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股 委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。 委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2020 年 月 日

注:法人单位委托需要加盖单位公章。