TPV Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2019

Aug 27, 2019

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-051

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于2019 年度日常关联交易预计新增的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019年度公司在日常经营中因市场需求的扩大，新增与广东亿安仓供应链科技有限 公司、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司关联 方采购总额15,117.13万元人民币；新增与冠捷显示科技（北海）有限公司、冠捷显示 科技（武汉）有限公司、成都长城开发科技有限公司关联方销售总额29,542.00万元人 民币。

本次交易属于关联交易，经公司2019年8月26日召开的第九届董事会第四次会议审 议通过，关联董事周贵祥、孙学军、徐国飞、姚兆年、徐国忠、沈见龙回避表决，其余 三名独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该交易。 此交易无需提交股东大会。

• （二）预计日常关联交易类别和金额

1、2019 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

		关联交易内 容	关联交易 定价原则
				合同签订金 额或预计金 额
关联交易 类别					截至披露日已发 生金额	上年发生金 额
	关联人
采购商品 /接受劳	广东亿安仓供应 链科技有限公司	购买商品	参照市场 价格	5,500.00	2,691.48	2,028.11

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务	南京中电熊猫液 晶显示科技有限 公司	购买商品/ 接受劳务	参照市场 价格	5,400.00	4,076.77	3,846.05
	南京中电熊猫照 明有限公司	购买商品/ 接受劳务	参照市场 价格	4,217.13	5,647.97	3,147.76
	合计			15,117.13	12,416.22	9,021.92
销售商品 /提供劳 务	冠捷显示科技 （北海）有限公 司	销售商品	参照市场 价格	6,000.00	913.84
	冠捷显示科技 （武汉）有限公 司	销售商品	参照市场 价格	23,000.00	31,614.42	20,233.10
	成都长城开发科 技有限公司	销售商品	参照市场 价格	542.00	173.93	5.60
	合计			29,542.00	32,702.19	20,238.70

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本信息

关联方名称	注册资本	注册地址	法人代表	主营业务	关联关系
冠捷显示科技（北海） 有限公司	2000 万美元	北海市工业园	王必禄	液晶显示、液晶电视等显示产品及其相关零组件的制造。	同一实际控 制人
冠捷显示科技（武汉） 有限公司	2700 万美元	武汉市经济技术 开发区沌口小区 １１号地	宣建生	生产销售新型平板显示器件（液晶显示屏、液晶显示器、等离子 显示器）、数字电视机（液晶电等离子电视、视频投影机）、显示 管显示器及其半成品、套件、零配件；研发、生产TFT-LCD/LED 模组、TFT-LCD/LED 电视、背光板等相关应用产品及其零组件； 销售自产产品；提供上述产品及零组件维修等相关服务。	同一实际控 制人
南京中电熊猫液晶显 示科技有限公司	723200 万人 民币	南京市工商行政 管理局经济技术 开发区分局	周贵祥	房地产开发；TFT-LCD 面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器 仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务；房地产 营销、策划、咨询、代理；物业管理；自营和代理各类商品及技 术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外）。	同一控股股 东

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广东亿安仓供应链科 技有限公司	5000 万人民 币	东莞市虎门镇赤 岗社区骏马路6 号中国电子东莞 中电器材配送中 心项目配送中心 仓库	肇敏	电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表 配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售；电子产 品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算机软 件及辅助设备的销售；	同一实际控 制人
南京中电熊猫照明有 限公司	13000万人 民币	南京市浦口区市 场监督管理局	王俊毅	电光源产品及材料的制造、销售；照明电器及材料的制造、销售； 灯具、灯杆及配件的制造、销售；城市及道路照明工程、动力工 程的设计、安装及技术服务；市政公用工程、园林绿化工程设计、 施工及技术服务；电子产品的制造、销售；电子元器件的制造、 销售；电真空器件的制造、销售；电子玻璃、光源玻璃及包装材 料的制造、销售；金属零部件、机械产品加工、模具制品的制造、 销售；LED 照明及器材的制造、销售；机电设备安装工程、建筑 智能化工程设计、施工及技术服务；太阳能科技研发；太阳能组 件制造、销售；光伏设备及元器件制造、设计、安装；自营和代 理各类商品、材料及技术的进出口业务。	同一控股股 东

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研发、生产、销售：电表、水表、通讯设备及模块（不含无线广 成都高新区（西 播电视发射及地面卫星接收设备）、集中器、采集器、电力线信号 成都长城开发科技有 人民币1 亿 同一实际控 区）合作路1218 陈朱江 检测设备：软件开发：电子产品研发、设计、制造、检测、销售 限公司 元 制人 号 和服务：货物进出口、技术进出口：贸易经纪与代理。

履约能力： 上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

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2、关联方主要财务指标：

单位：万元人民币

关联方名称	总资产	净资产	主营收入	净利润	数据时间截 点
冠捷显示科技（北海） 有限公司	72,205.37	39,889.47	146,336.82	4,429.82	2018.12.31 （已审计）
冠捷显示科技（武汉） 有限公司	313,107.45	126,534.91	554,343.12	15,606.53	2018.12.31 （已审计）
南京中电熊猫液晶显 示科技有限公司	1,442,058.63	434,376.92	115,373.87	-113,311.14	2019.6.30 （未审计）
广东亿安仓供应链科 技有限公司	81,615.97	3,265.42	273,214.65	-2,374.23	2018.12.31 （已审计）
南京中电熊猫照明有 限公司	33,725.98	5,336.56	23,581.00	30.60	2019.6.30 （未审计）
成都长城开发科技有 限公司	87,623.63	33,072.77	121,210.80	11,866.44	2018.12.31 （已审计）

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

（二）关联交易协议签署情况

2019 年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在 采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料和接受劳务；在销售方 面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方交易行为遵循市场 公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构 成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可说明和独立意见

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1、事前认可说明： 通过与公司沟通了解，本次《关于新增2019 年度日常关 联交易预计的议案》为公司正常生产经营所需，交易价格遵守了三公原则，未有 损害中小股东合法权益的行为，同意将该议案提交董事会审议。

2、发表独立意见： 公司日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定 价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序符合相关法律法规， 未有损害全体股东合法权益的行为。

南京华东电子信息科技股份有限公司 董 事 会

2019 年8 月28 日

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