TPV Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2019

Jan 28, 2019

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-008

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○一九年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

一、会议召开的情况

• 1、现场会议时间：2019 年1 月28 日下午2:30

网络投票时间：2019 年1 月27 日——2019 年1 月28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年1 月28

日（周一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2019 年1 月27 日（周日）下午3:00 至2019 年1 月28 日（周 一）下午3:00 期间的任意时间。

• 2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路7 号华东科技三楼会议室

• 3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

• 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

• 5、会议主持人：董事兼总经理 孙学军

• 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及

• 《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

二、会议的出席情况

• 1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共43 人，代表股份2,108,454,491 股，占 公司股份总数的46.5487％。

• 2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5 人，代表股份2,090,962,392

股，占公司股份总数的46.1625％。

• 3、网络投票情况

通过网络投票的股东共38 人，代表股份17,492,099 股，占公司股份总数的

0.3862%。

4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

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三、提案审议和表决情况

• 1、审议通过《2019 年度日常关联交易预计和2018 年度日常关联交易完成情况的

议案》

本次出席会议中关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集

团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司所持股份合计数2,087,114,340 股，回

• 避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为21,340,151 股，表决情况：

• 同意13,397,724 股，占参加本次会议有表决权股份总数的62.7818％；

• 反对 7,942,427 股，占参加本次会议有表决权股份总数的37.2182％；

• 弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。

• 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公

• 司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

• 同意13,397,724 股，占参加本次会议中小股东所持股份的62.7818％；

• 反对 7,942,427 股，占参加本次会议中小股东所持股份的37.2182％；

• 弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 0 ％。

• 2、审议通过《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议

案》

本次出席会议中关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集

• 团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司所持股份合计数2,087,114,340 股，回 避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为21,340,151 股，表决情况：

• 同意10,884,524 股，占参加本次会议有表决权股份总数的51.0049％；

• 反对10,455,627 股，占参加本次会议有表决权股份总数的48.9951％；

• 弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0 ％。

• 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公

• 司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

• 同意10,884,524 股，占参加本次会议中小股东所持股份的51.0049％；

• 反对10,455,627 股，占参加本次会议中小股东所持股份的48.9951％；

• 弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的0 ％。

• 3、审议通过《关于补选公司第九届监事会候选人议案》 表决情况：

• 同意2,107,478,691 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9537％；

• 反对 975,800 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0463%％；

• 弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 ％。

• 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公

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• 司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

• 同意20,364,351 股，占参加本次会议中小股东所持股份的95.4274％；

• 反对 975,800 股，占参加本次会议中小股东所持股份的4.5726％；

• 弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的0 ％。

• 四、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

• 2、律师姓名：景忠、 孙宪超

• 3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一九年第一次临时股东

• 大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员 资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

• 五、备查文件

• 1、公司二○一九年第一次临时股东大会决议；

• 2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一九年第一次临时股东大会的法律意见

书。

南京华东电子信息科技股份有限公司 董事会

2019 年1 月29 日

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