TPV Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2019

Jan 10, 2019

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-005

南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计 和2018 年度日常关联交易完成情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019年度公司在日常经营中预计与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以 下简称中电熊猫）、冠捷显示科技（武汉）有限公司等关联方发生业务往来，预计 全年发生关联采购商品及接受劳务总额约为6.29亿元、关联销售商品及提供劳务 总额约为31.57亿元、关联租赁金额约为0.07亿元。

本交易属于关联交易，经公司2019年1月9日召开的第九届董事会第二次临时 会议审议通过，关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、姚兆年回 避表决，其余三名独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意 该交易。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中电 熊猫、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东 电子集团有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1、2019 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

		关联交易内 容	关联交易定价 原则
				合同签订金 额或预计金 额
关联交易 类别					截至披露日 已发生金额	上年发生金 额(未审)
	关联人
	南京中电熊猫 信息产业集团 有限公司及其 控制公司	采购商品及 接受劳务	参照市场价格	49,572.17 6.29	-	46,126.79

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采购商品 / 接受劳 务	其中：1、南京 熊猫电子制造 有限公司	采购商品及 接受劳务	参照市场价格	36,000.00	-	33,465.46
	2、其他	采购商品及 接受劳务	参照市场价格	13,572.17	-	12,661.33
	彩虹（合肥） 液晶玻璃有限 公司	采购商品及 接受劳务	参照市场价格	4,944.96	-	6,000.00
	南京彩虹新能 源有限公司	采购商品及 接受劳务	参照市场价格	900.28	-	220.00
	北京中电凯尔 设施管理有限 公司	接受劳务	参照市场价格	240.80	-	226.85
	中国电子系统 工程第二建设 有限公司	接受劳务	参照市场价格	190.00	-	89.96
	捷达国际运输 有限公司	接受劳务	参照市场价格	100.00	-	80.00
	南京神彩供应 服务有限公司	接受劳务	参照市场价格	500.00	-	450.00
	武汉中原电子 信息公司	采购商品及 接受劳务	参照市场价格	3,500.00	-	3,200.00
	陕西彩虹新材 料有限公司	采购商品及 接受劳务	参照市场价格	2,800.00	-	2,837.89
	中电基础产品 装备公司	采购商品及 接受劳务	参照市场价格	85.00	-	79.90
	中国电子系统 工程第四建设 有限公司	采购商品及 接受劳务	参照市场价格	100.00	-	50.00
	小计			62,933.21		59,361.39
销售商品 / 提供劳	南京中电熊猫 信息产业集团 有限公司及其 控制公司	销售商品及 提供劳务	参照市场价格	131,115.00	-	52,235.96

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	务	其中：1、南京 中电熊猫家电 有限公司	销售商品及 提供劳务	参照市场价格	25,000.00	-	10,051.65
		2、Panda LCD Technology (Hong Kong) CO.,Limited	销售商品及 提供劳务	参照市场价格	100,000.00	-	36,114.14
		3、其他	销售商品及 提供劳务	参照市场价格	6,115.00	-	6,070.17
		冠捷显示科技 （武汉）有限 公司	销售商品及 提供劳务	参照市场价格	25,000.00	-	10,377.53
		嘉捷科技（福 清）有限公司	销售商品及 提供劳务	参照市场价格	26,000.00	-	15,005.90
		冠捷显示科技 （厦门）有限 公司	销售商品及 提供劳务	参照市场价格	25,000.00	-	21,927.89
		(TPV Technology) Top Victory Electronics( Taiwan) Co., Ltd.	销售商品及 提供劳务	参照市场价格	50.00	-	6.08
		Top Victory Investments Limited	销售商品及 提供劳务	参照市场价格	30,000.00	-	30,661.98
		福建捷联电子 有限公司	销售商品及 提供劳务	参照市场价格	10,000.00	-	6,219.87
		深圳中电国际 信息科技有限 公司	销售商品及 提供劳务	参照市场价格	24,500.00	-	17,701.52
		中国电子器材 国际有限公司	销售商品及 提供劳务	参照市场价格	24,000.00	-	3,178.18
		深圳长城开发 科技股份有限 公司	销售商品及 提供劳务	参照市场价格	13.00	-	10.10
		晶门科技有限 公司	销售商品及 提供劳务	参照市场价格	10.00	-

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	冠捷显示科技 （青岛）有限 公司	销售商品及 提供劳务	参照市场价格	20,000.00	-	19,695.83
	小计			315,688.00	-	177,020.84
房屋租赁 及附属设 施	南京华东电子 集团有限公司	租赁费	协议价	690.00	-	657.14
	小计			690.00	-	657.14

2、2018 年度日常关联交易完成情况(未经审计)

单位：人民币万元

					实际发	实际发	披露日期及 索引
关联 交易 类别					生额占	生额与
			生
	关联人	关联交易内	实际发	预计金额	同类业	预计金
		容	金额		务比例 （％）	额差异 （%）
采 购 商品/ 接 受 劳务	南京中电熊猫信 息产业集团有限 公司及其控制公 司	采购商品及 接受劳务	46,126.79	60,000.00	77.71	-23.12	2018 年1 月 26 日刊登 于巨潮资讯 网 2018-005 《2018 年 度日常关联 预 计 和 2017 年度 日常关联交 易完成情况 补充公告》
	其中：1、南京熊 猫电子制造有限 公司	采购商品及 接受劳务	33,465.46	36,000.00	56.38	-7.04	同上
	2、南京中电熊猫 照明有限公司	采购商品及 接受劳务	4,158.64	8,570.00	7.01	-51.47	同上
	3、其他	采购商品及 接受劳务	8,502.69	15,430.00	14.32	-44.90	同上
	晶门科技有限公 司	采购商品及 接受劳务		1,000.00		-100.00	同上
	彩虹显示器件股 份有限公司	采购商品及 接受劳务	6,000.00	17,100.00	10.11	-64.91	同上

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	南京彩虹新能源 有限公司	采购商品及 接受劳务	220.00	900.28	0.37	-75.56	同上
	北京中电凯尔设 施管理有限公司	接受劳务	226.85	435.00	0.38	-47.85	同上
	中国电子系统工 程第四建设有限 公司	接受劳务	50.00	50.00	0.08	0.00	同上
	中国电子系统工 程第二建设有限 公司	接受劳务	89.96	551.00	0.15	-83.67	同上
	捷达国际运输有 限公司	接受劳务	80.00	200.00	0.13	-60.00	同上
	南京神彩供应服 务有限公司	接受劳务	450.00	1,500.00	0.76	-70.00	同上
	武汉中原电子信 息公司	采购商品及 接受劳务	3,200.00	3,200.00	5.39	0.00	同上
	陕西彩虹新材料 有限公司	采购商品及 接受劳务	2,837.89	4,000.00	4.78	-29.05	同上
	中电基础产品装 备公司	采购商品及 接受劳务	79.90	350.00	0.13	-77.17	同上
	小计		59,361.39	89,286.28
销 售 商品/ 提 供 劳务	南京中电熊猫信 息产业集团有限 公司及其控制公 司	销售商品及 提供劳务	52,235.96	210,000.00	29.51	-75.13	2018 年1 月 26 日刊登 于巨潮资讯 网 2018-005 《2018 年 度日常关联 预计和 2017 年度 日常关联交 易完成情况 补充公告》
	其中：1、南京中 电熊猫家电有限 公司	销售商品	10,051.65	65,000.00	5.68	-84.54	同上

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	2、南京中电熊猫 液晶显示科技有 限公司	销售材料及 提供劳务		26,000.00		-100.00	同上
	3 、Panda LCD Technology (Hong Kong) CO.,Limited	销售商品及 提供劳务	36,114.14	100,000.00	20.10	-63.89	同上
	4 、 PANDA ELECTRONICS IMP.&EXP.(HONG KONG)CO LTD	销售商品及 提供劳务	1,673.63	5,000.00	0.95	-66.53	同上
	5、南京熊猫电子 进出口有限公司	销售商品及 提供劳务	6.68	10,000.00	0.00	-99.93	同上
	6、其他	销售商品及 提供劳务	4,389.87	4,000.00	2.48	9.75	同上
	冠捷显示科技（武 汉）有限公司	销售商品及 提供劳务	10,377.53	30,000.00	5.86	-65.41	同上
	嘉捷科技（福清） 有限公司	销售商品及 提供劳务	15,005.90	25,000.00	8.48	-39.98	同上
	冠捷显示科技（厦 门）有限公司	销售商品及 提供劳务	21,927.89	30,000.00	12.39	-26.91	同上
	(TPV Technology) Top Victory Electronics(Tai wan) Co., Ltd.	销售商品及 提供劳务	6.08	50.00	0.00	-87.84	同上
	Top Victory Investments Limited	销售商品及 提供劳务	30,661.98	40,000.00	17.32	-23.35	同上
	福建捷联电子有 限公司	销售商品及 提供劳务	6,219.87	10,000.00	3.51	-37.80	同上
	深圳中电国际信 息科技有限公司	销售商品及 提供劳务	17,701.52	20,300.00	10.00	-12.80	同上
	中国电子器材国 际有限公司	销售商品及 提供劳务	3,178.18	20,000.00	1.80	-84.11	同上
	深圳长城开发科 技股份有限公司	销售商品及 提供劳务	10.10	58.50	0.01	-82.74	同上

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	晶门科技有限公 司	销售商品及 提供劳务		17.00		-100.00	同上
	冠捷显示科技（青 岛）有限公司	销售商品及 提供劳务	19,695.83	32,000.00	11.13	-38.45	2018 年11 月14 日刊 登于巨潮资 讯网 2018-069 《新增 2018 年度 日常关联预 计的公告》
	小计		177,020.84	417,425.50
房 屋 租 赁 及 附 属 设 施	南京华东电子集 团有限公司	承租费	657.14	690	100	-4.76
	小计		657.14	690
日常关联交易实际发生情况与预计存在 较大差异的说明			2018 年度实际交易金额与预计金额差异的主要原因是：1、 受面板市场价格波动影响，本年产品价格整体下跌幅度较 大，收入减少；2、根据面板尺寸市场需求变动，公司采购、 生产、销售计划作出相应调整，实际发生额与年初预计产生 较大差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明			公司2018 年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较 大，经核查，公司董事会对2018 年度日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司实际情 况，公司与关联方的交易是正常生产经营行为，交易遵循公 平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的 行为。

2018 年度的日常关联交易金额为公司财务部门核算数据，尚未经审计，实际 的日常关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本信息

关联方名称	注册资本	注册地址	法人代表	主营业务	关联关 系
南京中电熊猫信息产 业集团有限公司	543,363.29 万元	南京市下关区建宁路37 号	徐国飞	电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、 制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工 及先关服务；房地产投资；物业管理；实业投资 及资产经营管理服务	控股股 东
冠捷科技(青岛)有限 公司	3000 万美元	山东省青岛市高新区火炬路99 号	陈怡仁	液晶显示器、液晶电视、TFT-LCD 平板显示屏、 LCM 模组、其他显示产品及其相关零组件的研发、 制造、销售和售后维修服务。 （依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	同一实 际控制 人
晶门科技有限公司	3400 万美元	南京市高新区星火路17 号创智大厦B 座 21 层	吴晓东	集成电路、电子产品研发、制造、销售、进出口、 技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）	同一实 际控制 人
彩虹（合肥）液晶玻璃 有限公司	203000 万人 民币	安徽省合肥市新站区工业园	杨国洪	液晶用玻璃基板、其他玻璃制品和相关产品投 资、建设、开发、生产和销售；进出口贸易（国 家限定企业经营及禁止进出口的除外）。	同一实 际控制 人
南京彩虹新能源有限 公司	7000 万人民 币	南京经济技术开发区天佑路33 号	袁官清	新能源项目、光伏发电工程开发、建设、运营； 售电业务、电力生产；光伏发电技术咨询、技术 服务；合同能源管理；电力设备销售、技术咨询、 技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）	同一实 际控制 人
北京中电凯尔设施管 理有限公司	1000 万人民 币	北京市丰台区南四环西路188 号三区23 号楼6 层(园区)	万铜良	物业管理；技术咨询；专业承包；销售机械设备。 (企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。)	同一实 际控制 人

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中国电子系统工程第 二建设有限公司	10000 万人 民币	无锡市蠡溪路888 号	杨良生	建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包 壹级；市政公用工程施工总承包叁级；建筑机电 安装工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包 壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；建筑装 修装饰工程专业承包壹级；环保工程专业承包叁 级；建筑智能化系统设计专项甲级；锅炉的安装、 改造、维修（3 级）；压力管道的安装（GC2 级）； 压力容器的安装、维修（1 级）；承装（修、试） 电力设施业务：承装类四级（限变电、电缆）、 承修类四级（限变电、电缆）；医疗器械的销售 （按许可证所列项目经营）；承包与其实力、规 模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施 上述境外工程所需的劳务人员；防火调节阀、电 子计算机及配件、空调设备附件、电动工具、建 筑五金、其它建筑用金属制品的制造；机电设备、 电动工具修理；自营和代理各类商品和技术的进 出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商 品和技术除外）；水及污水处理系统设备的生产、 加工、组装；自有房屋租赁；物业管理；餐饮服 务；住宿；停车场服务。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动）	同一实 际控制 人
捷达国际运输有限公 司	10000 万人 民币	北京市朝阳区安定路39 号长新大厦 1501 室	徐效臣	普货运输、大型物件运输（1）、货物专用运输（集 装箱）。承接总公司一般经营项目（凭许可证经 营的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）	同一实 际控制 人

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南京神彩供应链服务 有限公司	2500 万人民 币	南京经济技术开发区经天路6 号	郎建国	普通货运、货物专用运输（集装箱）。承办海运、 陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包 括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼 装、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短 途运输服务及运输咨询业务）；仓储（危险品除 外）；搬运、装卸（限自有库区作业）；电子产品、 纺织品销售；自营和代理各类商品及技术的进出 口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动）	同一实 际控制 人
武汉中原电子信息有 限公司	5000 万人民 币	洪山区关东科技工业园二号产业区一号 厂房	周任飞	光电产品、光电通信系统产品的研究设计、开发、 生产、零售与技术服务；软件产品的开发、生产、 零售；电子工程的设计、施工；信息系统方案设 计、信息系统集成及服务业务；消防工程的设计、 施工；电力工程的设计、安装、运行管理与维护； 计算机、办公自动化设备、仪器仪表、电子元器 件、通信产品（专营除外）及配件的生产、批发 零售与售后服务；家用电器的批发零售；光电子 设备租赁；计量器具的研发、制造、批发兼零售 及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）	同一实 际控制 人
陕西彩虹新材料有限 公司	9500 万人民 币	陕西省咸阳市秦都区彩虹二路	吕明	生产各类显示器件及照明器件用发光材料；电子 浆料；各类3C 产品及动力汽车用电池材料； TFT-LCD 用靶材、光阻等功能化学品；各种光伏 玻璃用镀膜液；销售自产产品；煤炭的批发；化 工材料的批发；自营和代理货物的进出口。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）	同一实 际控制 人

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中电基础产品装备有 限公司	10000 万人 民币	北京市石景山区石景山路23 号	陈滨	承包电子系统工程及配套设施、电子工程成套设 备；电子基础工程的设计及论证；电子元器件、 工艺设备、仪器仪表、通用电子器材、工模具、 通讯产品及装备、电子器材、家用电器、办公自 动化设备、化工原料(不含危险化学品)、建筑材 料、室内防静电系列产品及其零部件、配件的开 发和销售；进出口业务；工程专业承包；与主营 业务有关的技术咨询、技术服务、汽车销售、汽 车零部件销售；仓储、装饰、装修；日用百货、 针纺织品的销售；物业管理；停车场的经营；焦 炭、煤炭的销售（不在北京地区开展实物煤的交 易、储运活动）；销售木材、五金交电、软件及 辅助设备、医疗器械Ⅰ类；销售食品；工程勘察 设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营 活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）	同一实 际控制 人
冠捷显示科技（武汉） 有限公司	2700 万美元	武汉市经济技术开发区沌口小区１１号 地	宣建生	生产销售新型平板显示器件（液晶显示屏、液晶 显示器、等离子显示器）、数字电视机（液晶电 等离子电视、视频投影机）、显示管显示器及其 半成品、套件、零配件；研发、生产TFT-LCD/LED 模组、TFT-LCD/LED 电视、背光板等相关应用产 品及其零组件；销售自产产品；提供上述产品及 零组件维修等相关服务。	同一实 际控制 人

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嘉捷科技(福清)有限 公司	3500 万美元	福建省福州市福清市融侨经济技术开发 区	陈优珠	触控系统（触控屏幕、触控组件等）制造， TFT-LCD、PDP、OLED 等平板显示屏、显示屏材 料制造（6 代及6 代以下 TFT-LCD 玻璃基板除 外），电源适配器、电脑及周边设备、电信终端 设备（多媒体终端、会议电视终端，手机等相关 产品）、平板电脑等其他显示产品及其相关零件 的研发、设计、生产和销售，机械设备、电子计 算机及其配件的批发，提供电子产品的信息咨 询、技术支持和相关售后维修服务。（以上商品 进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出 口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。 （以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得 有关部门的许可后方可经营）	同一实 际控制 人
冠捷显示科技（厦门） 有限公司	2500 万美元	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路 1 号	宣建生	电视机制造；音响设备制造；影视录放设备制造； 计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外 围设备制造；其他计算机制造；通信系统设备制 造；通信终端设备制造；光电子器件及其他电子 器件制造；电子元件及组件制造；印制电路板制 造；其他电子设备制造；模具制造；家用厨房电 器具制造；其他家用电力器具制造；幻灯及投影 设备制造；电气信号设备装置制造；机器人及智 能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许 可审批的项目）；其他未列明电气机械及器材制 造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项 目）；其他质检技术服务。	同一实 际控制 人
(TPV Technology) Top Victory Electronics(Taiwan) Co.,Ltd.	27735301.55 USD	8F,No.166,Jianyi Rd.,Zhonghe,DistNew Taipei City 23553,Taiwan	谢继琮	液晶平面电视、等离子电视、液晶显示器、平面 彩色显示器 福建捷联电子有限公司、电子书、（数码像框） 的研发、制造、销售	同一实 际控制 人
TopVictory Investments Limited	1410.26 USD	UNITS 1208-16 12/F C-BONS INTERNATIONAL CENTER KWUN TONG KL	宣建生	电视(包括液晶显示屏/等离子显示屏/高清数字 电视), 影像显示器	同一实 际控制 人

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福建捷联电子有限公 司	4500 万美元	福清市融侨经济技术开发区	宣建生	研发、生产和销售自产产品：电子产品、机电设 备、通讯设备、汽车配件及汽车电子类产品（后 视镜、车用导航器、车用影像系统等）、智能车 载终端设备、智能机器人、微电子产品，系统集 成工程、数码产品、家用电器、办公自动化设备、 电脑及周边设备、TFT-LCD 平板显示屏、工模具、 新型平板显示器件(液晶显示器屏、液晶显示器、 等离子显示器等)、数字电视机(液晶电视、等离 子电视、视频投影仪等)、电信终端设备(多媒体 终端、会议电视终端，手机，路由器等相关产品)、 显像管显示器、监视器、电脑一体机、医用影像 系统及成像设备、平板电脑、电源适配器，充电 器，电子产品的维修业务，显示器、电视机的检 验检测服务；其他显示产品及其半成品、套件、 零配件等相关产品的批发；自营和代理各类商品 和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许 可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可 经营）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出 口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专 项管理的商品）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）	同一实 际控制 人
深圳长城开发科技股 份有限公司	人 民 币 14.71 亿元	深圳市福田区彩田路7006 号	谭文鋕	开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部 设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原 器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电 脑及电子玩具（以上生产项目均不含限制项目）； 金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM 技术、节能型自动化机电产品和智能自 动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电 产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的 技术开发和安装工程。商用机器（含税控设备、 税控系统）的开发、设计、生产、销售及服务。	同一实 际控制 人

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深圳中电国际信息科 技有限公司	56992.5073 万人民币	深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司）	宋健	电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太 阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯 产品的技术开发与销售；电子产品的技术开发、 技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算机软 件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业； 互联网和相关服务；国内贸易（不含专营、专控、 专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得 许可后方可经营）；企业管理咨询（不含限制项 目）；在网上从事商务活动及咨询业务（不含限 制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规 定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方 可经营）。	同一实 际控制 人
中国电子器材技术有 限公司		UNIT B 9/F UNISON INDUSTRIAL CENTRE 27-31 AU PUI WAN STREET SHATIN		以元器件分销、进出口贸易、会展、广电和终端 五大核心业务板块。	同一实 际控制 人
南京熊猫电子制造有 限公司	2000 万美元	南京经济技术开发区恒通大道1 号	胡回春	开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系 统及终端、IT 产品和电子元器件、工模夹具；销 售自产产品并提供配套服务；对外承接相关产品 的设计、加工、组装、测试业务；表面贴装设备 的安装、调试及维修业务；设备租赁；技术服务、 技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）	同一控 股股东
南京中电熊猫家电有 限公司	30000 万人 民币	南京经济技术开发区恒通大道1 号	邓伟明	电视机、收/录音机、DVD 播放机、功放、音响、 家庭影院、家用电器的设计、生产、销售；计算 机软硬件、液晶显示设备、安防设备、视频设备、 智能设备开发、生产、销售；网络设备销售；计 算机系统集成服务；技术服务和售后服务；制作、 代理、发布国内各类广告；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	同一控 股股东

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Panda LCD Technology(Hong Kong)CO.,Limited	1 万美元	30/F TIMES TOWER 391-403 JAFFE ROAD WANCHAI HK		自营和代理各类电子、机械等商品及技术研发、 进出口业务等	同一控 股股东
中国电子系统工程第 四建设有限公司	10125 万人 民币	河北省石家庄市新华区合作路２８５号	万铜良	机电安装工程施工总承包；房屋建筑工程施工总 承包、石油化工工程施工总承包；电力工程施工 总承包；市政公用工程施工总承包；消防设施工 程专业承包；机电设备安装工程专业承包；建筑 智能化工程专业承包；电子工程专业承包；钢结 构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包； 环保工程专业承包；炉窑工程专业承包；对外经 营承包工程业务；电子通信广电行业工程设计； 建筑智能化系统集成工程设计；化工石化医药行 业工程设计（以上凭资质证书核定的业务范围经 营）；承装（修、试）电力设施四级；压力管道 安装；压力容器安装；电磁屏蔽设备研制；电磁 屏蔽设备及材料销售；工程技术研发、技术转让 及咨询服务；商品和技术的进出口业务（法律、 法规、国务院禁止或需审批的除外）；自有房屋 租赁；建筑材料、金属材料（稀贵金属、国家专 控除外）、机械设备、五金交电、电子产品、卫 生洁具、电气设备、电线电缆、制冷设备、仪器 仪表的销售；餐饮服务；停车场经营；汽车租赁。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）	同一实 际控制 人

履约能力： 上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

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2、关联方主要财务指标：

				单位：万元人民币	单位：万元人民币
关联方名称	总资产	净资产	主营收入	净利润	数据时间截点
南京中电熊 猫信息产业 集团有限公 司	8,001,777.78	2,503,607.17	2,484,823.62	-274,194.2 3	2018.09.30 （未审计）
晶门科技有 限公司	11,749,20 万美 元	8,608.40 万美 元	4,568.50 万美 元	214.70 万 美元	2018.6.30 （未审核）
彩虹（合肥） 液晶玻璃有 限公司	413,112.54	69,858.92	18,059.16	-4,509.24	2018.9.30 （未审计）
南京彩虹新 能源有限公 司	11,601.26	6,431.31	791.68	470.81	2018.11.30 （未审计）
北京中电凯 尔设施管理 有限公司	5,592.03	3,726.89	10,113.36	703.33	2018.9.30 （未审计）
中国电子系 统工程第四 建设有限公 司	427,115.18	83,138.33	534,645.81	13,916.82	2018.9.30 （未审计）
中国电子系 统工程第二 建设有限公 司	561,649.9	67,234.5	560,888.10	15,972.20	2018.9.30 （未审计）
捷达国际运 输有限公司	26,017	21,473	38,165	1,302	2018.9.30 （未审计）
南京神彩供 应链服务有 限公司	3,336.27	2,790.70	4,072.70	142.78	2018.9.30 （未审计）
武汉中原电 子信息有限 公司	33,802.57	11,843.96	121,816.95	1,015.64	2018.10.31 （未审计）
陕西彩虹新 材料有限公 司	43,668.93	25,156.96	34,001.27	1,013.46	2018.10.31 （未审计）
中电基础产 品装备有限 公司	63,022.11	35,993.97	112,758.18	1,740.45	2018.9.30 （未审计）
冠捷显示科 技（武汉）有 限公司	243,721.31	110,928.38	526,265.51	6,322.04	2017.12.31 （已审计）

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冠捷显示科 技（厦门）有 限公司冠捷 科技有限公 司	612,240.65	107,250.98	1,806,697.75	-4,883.66	2017.12.31 （已审计）
嘉捷科技（福 清）有限公司	57,091.92	37,968.29	94,757.79	5,811.94	2017.12.31 （已审计）
(TPV Technology) Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.	548,900 万美元	146,300 万美 元	224,500 万美 元	1,200 万美 元	2018.9.30 （未审计）
Top Victory Investments Limited	2,554,870.27	540,493.65	6,441,325.99	90,382.95	2017.12.31 （已审计）
福建捷联电 子有限公司	889,628.53	302,614.42	1,898,517.32	10,733.13	2017.12.31 （已审计）
深圳中电国 际信息科技 有限公司	464,613.31	169,588.25	414,722.32	2,549.27	2018.9.30 （未审计）
中国电子器 材国际有限 公司	291,616.45	11,442.53	612,129.99	1,197.85	2018.9.30 （未审计）
深圳长城开 发科技股份 有限公司	1,419,819.00	618,025.00	1,261,111.00	44,083.00	2018.09.30 （未审计）
南京熊猫电 子制造有限 公司	79,437.35	40,850.69	56,955.38	3,204.36	2018.9.30 （未审计）
南京中电熊 猫家电有限 公司	69,369.44	8,600.47	92,228.14	-5,870.41	2018.9.30 （未审计）
Panda LCD Technology( Hong Kong) CO.,Limited	14,909.99	165.28	60,278.67	98.59	2018.9.30 （未审计）
冠捷显示科 技（青岛）有 限公司	106,225.40	27,476.28	165,759.94	1,718.44	2017.12.31 （已审计）

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三、关联交易主要内容

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（一）定价政策和定价依据

本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。 （二）关联交易协议签署情况

1、2019 年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

2、本公司与中电熊猫将签署《采购和销售框架协议》，本公司及控制公司对 中电熊猫及其控制的公司发生采购金额4.96 亿元，本公司及控制公司对中电熊猫 及其控制的公司发生销售金额13.11 亿元，具体内容以交易双方实际发生签订的 订单为准，协议有效期为2019 年1 月1 日至2019 年12 月31 日。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在 采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易， 公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方交易行为遵循市场公允原则，属正 常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性 影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第九届董事会第二次临时会议审 议；

2019 年度日常关联交易预计的独立意见：公司日常关联交易属于正常生产经 营所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程 序符合相关法律法规，未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚须提交股东 大会审议。

六、备查文件

• 1.公司第九届董事会第二次临时会议决议；

• 2.独立董事事前认可说明；

• 3.独立董事发表独立意见；

南京华东电子信息科技股份有限公司

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2019 年1 月11 日

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