TPV Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Mar 27, 2018

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-012

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十次会议，会议通知于 2018 年3 月16 日以电邮方式发出，会议于2018 年3 月26 日上午9:00 在南京 熊猫金陵酒店会议室召开。本次会议由副董事长陈宽义先生主持，应到董事9 人， 实到董事7 人，委托出席2 人，其中董事长徐国飞先生因工作原因未能出席本次 会议，其委托副董事长陈宽义先生代为表决；董事孙学军先生因工作原因未能出 席本次会议，其委托董事周贵祥先生代为表决；本公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

参见公司《2017 年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析”及

• “第九节、公司治理”等相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》

本议案需提交股东大会审议。

具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2017 年年度报告全文》和2018-014

《2017 年年度报告摘要》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 四、审议通过了《2017 年度财务决算和2018 年度财务预算的报告》 本议案需提交股东大会审议。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《2018 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司归属于母公司

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所有者的净利润 11,646,221.84 元，累计归属于母公司可供股东分配利润 -425,498,266.88 元。董事会根据公司《预计2017 年度利润分配政策和资本公积 金转增股本政策》：“根据2017 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本 公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司2017 年度不进行 利润分配和资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《预计2018 年度利润分配政策以及资本公积金转赠股本政

策》

（1）2018 年度利润分配政策：公司董事会将根据2018 年经营的实际情况 决定是否进行利润分配。

（2）2018 年度资本公积金转增股本的次数和比例：公司董事会将根据2018 年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 七、听取了2017 年度独立董事述职报告

具体详见刊登于巨潮资讯网的《2017 年度独立董事述职报告》。独立董事将

在2017 年年度股东大会上做述职报告。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 八、审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

• 2018 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，公司将继续聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司提供2018 年度财务报告和内部控制的审计工作，两项审计 费用不超过196 万元。聘用期为一年。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

• 本议案需提交股东大会审议，审议通过后方可生效。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 九、审议通过了公司《2017 年度内部控制自我评价报告》

具体详见刊登于巨潮资讯网的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过了公司《关于2017 年度计提资产减值准备的议案》

具体详见2018-015《关于2017 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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具体详见2018-016《关于会计政策变更的公告》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、审议通过了《关于本公司组织机构调整的议案》

根据公司整体战略部署和目前业务发展需要，公司组织机构进行了调整。主 要是财务部更名为财务中心、新设党群工作部、纪检监察部、安全生产办公室， 各中心、各部门的职能进行了完善细化。

调整后的组织机构如下图：

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同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十三、确定公司2017 年年度股东大会相关事宜

具体详见公司2018-017《关于召开2017 年度股东大会通知》 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司 董 事 会 2018年3月28日

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