TPV Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Mar 27, 2018

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-013

南京华东电子信息科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于2018 年3 月16 日以电邮方式发出，会议于2018 年3 月26 日上午10:00 在南京熊猫 金陵酒店会议室召开。会议由监事会主席涂昌柏先生主持，会议应到监事3 人， 实到监事3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。

一、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》 详见巨潮资讯网《2017 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《2017 年度财务决算和2018 年度财务预算的报告》

监事会认为公司的报告能够真实、充分地反映公司的财务结构、财务状况及 经营成果。

本议案需提交股东大会审议。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《2017 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司归属于母公司

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所有者的净利润11,646,221.84 元，累计归属于母公司可供股东分配利润 -425,498,266.88 元。董事会根据公司《预计2017 年度利润分配政策和资本公 积金转增股本政策》：“根据2017 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资 本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司2017 年度不进 行利润分配和资本公积金转增股本。

上述预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东合法利益的情形，我们同 意将本议案需提交股东大会审议。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了公司《2017 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司遵循内控基本原则并结合自身实际情况建立的内 部控制体系，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，内部控制重点活动地执 行及监督充分有效。公司董事会出具的内部控制自我评价比较全面、客观地反映 了公司内控体系的建设及运行实际状况。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了公司《关于2017 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计 政策，符合审慎性原则，依据充分。董事会就该项议案的决策程序合法有效，监 事会同意本次计提资产减值准备。

本议案需提交股东大会审议。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符 合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地 反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

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