TPV Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Aug 28, 2017

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-050

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于新增2017 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

随着市场的不断开拓, 公司预计与PANDA ELECTRONICS IMP.&EXP.(HONG KONG)CO., LTD、福建捷联电子有限公司、Top Victory Investments Limited将 发生销售商品业务3亿元。

2017年8月28日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于新增2017 年度日常关联交易预计的议案》。此议案为关联交易,关联董事徐国飞、陈宽义、 梁生元、郭振隆、孙学军、姚兆年回避表决，其余董事一致同意。独立董事已经 事前认可并发表了明确的同意意见。

本次新增日常关联交易无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

2017 年度新增日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

		关联交易内 容
关联 交易 类别			关联交易定 价原则
				新增预计 金额	截至披露日 已发生金额	上年发生 金额
	关联人
销售 商品	PANDA ELECTRONICS IMP.&EXP.(HONG KONG)CO., LTD	销售商品	参照市场价	5000.00	708.59	39.00
	福建捷联电子有限 公司	销售商品	参照市场价	10000.00	1562.48	0.15

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	Top Victory Investments Limited	销售商品	参照市场价	15000.00	4781.14	0.00
	合计			30000.00	7052.21	39.15

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本信息

关联方名称	注册资 本	注册地 址	法人代 表	主营业务	关联关系
PANDA ELECTRONICS IMP.&EXP.(HON G KONG)CO., LTD	HK$100 00	30/F TIMES TOWER39 3-403 JAFFE ROAD WANCHAI HK	徐国飞	自营和代理各类电子机械等 商品及技术研发进出口业务 等	同一控股 股东
福建捷联电子 有限公司	4500 万 美元	福清市融 侨经济技 术开发区	宣建生	研发、生产和销售自产产品： 电子产品、机电设备、通讯 设备、汽车配件及汽车电子 类产品（后视镜、车用导航 器、车用影像系统等）、智能 车载终端设备、智能机器人、 微电子产品，系统集成工程、 数码产品、家用电器、办公 自动化设备、电脑及周边设 备、TFT-LCD 平板显示屏、工 模具、新型平板显示器件(液 晶显示器屏、液晶显示器、 等离子显示器等)、数字电视 机(液晶电视、等离子电视、 视频投影仪等)、电信终端设 备(多媒体终端、会议电视终 端，手机，路由器等相关产 品)、显像管显示器、监视器、 电脑一体机、医用影像系统 及成像设备、平板电脑、电 源适配器，充电器，电子产 品的维修业务，显示器、电 视机的检验检测服务；其他 显示产品及其半成品、套件、 零配件等相关产品的批发； 自营和代理各类商品和技术 的进出口，但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和 技术除外。（以上经营范围涉 及许可经营项目的，应在取 得有关部门的许可后方可经 营）（以上商品进出口不涉及	同一实际 控制人

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				国营贸易、进出口配额许可 证、出口配额招标、出口许 可证等专项管理的商品）（依 法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活 动）
Top Victory Investments Limited	1410.2 6 美元	UNITS 1208-16 12/F C-BONS INTERNAT IONAL CENTER KWUN TONG KL	宣建生	电子计算机业务	同一实际 控制人

履约能力： 上述关联方经营、财务状况良好，具备履约。

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2、关联方主要财务指标

单位：万元人民币

关联方名称	总资产	净资产	主营收入	净利润	数据时间截 点
PANDA ELECTRONICS MP.&EXP.(HONG KONG)CO.,LTD	9685.47	748.88	10503.81	125.21	2017.03.31 （未审计）
福建捷联电子有 限公司	1330732 KUSD	423741 KUSD	614663 KUSD	-2860 KUSD	2017.03.31 （未审计）
Top Victory Investments Limited	3596892KUSD	392617 KUSD	2125742 KUSD	-64340 KUSD	2017.03.31 （未审计）

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

2、关联交易协议签署情况

公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述新增日常关联交易，使公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方交易行为 遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不 构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事事前认可说明和独立意见

1、事前认可说明： 通过与公司沟通了解，本次《关于新增2017 年度日常关联交易 预计的议案》为公司正常生产经营所需，交易价格以市场价格为参照，定价公允，未有 损害公司和中小股东合法权益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

2、发表独立意见： 公司日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价方法 客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序符合相关法律法规，未有损害全 体股东合法权益的行为。同意本次新增关联交易。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事事前认可说明；

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3、独立董事发表独立意见。

南京华东电子信息科技股份有限公司 董 事 会 2017 年8 月29 日

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