TPV Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Mar 23, 2017

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2017-025

南京华东电子信息科技股份有限公司

2017 年度日常关联交易预计和 2016 年度日常关联交 易完成情况补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

2017 年 3 月 18 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登 了 2017-020《2017 年度日常关联交易预计和 2016 年度日常关联交易完成情况公 告》,因深交所今年出台了新的公告格式,上述披露与之存在差异,公司现按最 新格式要求完善补充披露如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2017年度公司在日常经营中预计与南京中电熊猫信息产业集团有限公司(以 下简称中电熊猫)等关联方发生业务往来,主要是买卖商品、接受和提供劳务等。

本交易属于关联交易,经公司2017年3月17日召开的第八届董事会第六次会议 审议通过,关联董事徐国飞、陈宽义、梁生元、郭振隆、孙学军回避表决,其余 三名独立董事对此进行了事前认可和发表了独立意见,并一致同意该议案。

本次交易尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

1、2017 年度日常关联交易预计情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	购买材料及接受劳务	参照市场价格	500,000.00	7,703.52	46,608.19
采购商	其中:1、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购商品	参照市场价	310,000.00	-	1,333.76

品/接受	2、南京熊猫电	采购材	参照市场	120,100.00	7,405.23	41,107.31
劳务	子制造有限公	料	价
	司
	3、南京中电熊	采购材	参照市场	60,000.00	-	-
	猫液晶材料科	料	价
	技有限公司
	4、其他	购买材	参照市场	9,900.00	298.29	4,167.12
		料及接	价
		受劳务
	晶门科技有限	购买材	参照市场
	公司	料	价格	4,060.00	-	-
	彩虹显示器件	购买材	参照市场	18,450.00	678.72	2,702.28
	股份有限公司	料	价格
	北京中电凯尔	接受劳	参照市场
	设施管理有限	务	价格	125.00	-	-
	公司
	中国电子系统	接受劳	参照市场
	工程第四建设	务	价格	1,600.00	-	-
	有限公司
	中国电子系统	接受劳	参照市场
	工程第二建设	务	价格	1,600.00	-	-
	有限公司
	捷达国际运输	接受劳	参照市场	580.00	-	-
	有限公司	务	价格
	夏普株式会社	接受劳	参照市场	1,000.00	-	-
		务	价格
	南京神彩供应	接受劳	参照市场	1,300.00	-	-
	服务有限公司	务	价格
	中电和瑞科技	购买材	参照市场	40.00	-	-
	有限公司	料	价格
	武汉中原电子	购买材	参照市场	1,500.00	172.17	1,127.38
	信息公司	料	价格
	南京彩虹新能	采购能	参照市场	280.00	-	-
	源有限公司	源	价格
	小计			530,535.00	8,554.42	50,437.86
	南京中电熊猫	销售商	参照市场	600,000.00	6,956.24	15,250.15
	信息产业集团	品及提	价
销售商	有限公司及其	供劳务
品/提供	控制公司
劳务	其中:1、南京	销售商	参照市场	52,000.00	4,156.97	7,882.97
	中电熊猫家电	品	价格
	有限公司

	2、南京中电熊	销售材	参照市场	210,000.00	43.68	1,404.89
	猫液晶显示科	料	价格
	技有限公司
	3、Panda LCD	销售商	参照市场	337,000.00	2,690.62	5,380.64
	Technology	品	价格
	(HongKong)
	CO.,Limited
	4、其他	销售商	参照市场	1,000.00	64.96	581.65
		品及提	价格
		供劳务
	深圳长城开发	销售商	参照市场
	科技股份有限	品	价格	90.00	0.34	43.10
	公司
	冠捷科技有限	销售商	参照市场	22,950.00	10.40	0.15
	公司	品	价格
	嘉捷科技(福	销售商	参照市场	40,000.00	0.91	10,913.02
	清)有限公司	品	价
	冠捷显示科技	销售商	参照市场	20,000.00	433.21	3,805.30
	(厦门)有限	品	价
	公司
	(TPV	销售商	参照市场	10,000.00	-	1.09
	Technology)	品	价
	TopVictory
	Electronics(Tai
	wan) Co., Ltd.
	深圳中电国际	销售商	参照市场
	信息科技有限	品	价格	5,500.00	51.91	296.16
	公司
	中国电子器材	销售商	参照市场	5,000.00	-	0.01
	国际有限公司	品	价格
	晶门科技有限	销售商	参照市场	50.00	0.19	2.68
	公司	品	价格
	小计			703,590.00	7,453.76	30,311.68
房屋租	南京华东电子集团有限公司	租赁费	协议价	690.00	46.03	670.40
赁及附属设施	小计			690.00	46.03	670.40

2、2016 年度日常关联交易完成情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商 品/接受劳务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	购买材料及接受劳务	46,608.19	500,000.00	92.41	-90.68	2016年3月25日刊登于巨潮资讯网2016-020《2015年度日常关联交易完成情况和2016年度日常关联交易预计公告》
	其中:1、南京熊猫电子制造有限公司	购买材料	41,107.31	71,800.00	81.50	-42.75	同上
	2、其他	购买材料及接受劳务	5,500.88	428,200.00	10.91	-98.72	同上
	晶门科技有限公司	购买材料	-	1,920.00	-	-100.00	同上
	彩虹显示器件股份有限公司	购买材料	2,702.28	833.04	5.36	224.39	同上
	武汉中原电子信息公司	购买材料	1,127.38	-	2.24	100.00	-
	小计		50,437.86	502,753.04	100.00	-89.97
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	销售商品及提供劳务	15,250.15	600,000.00	50.31	-97.46	同上
销售商 品/提供劳务	其中:1、南京中电熊猫家电有限公司	销售商品	7,882.97	40,000.00	26.01	-80.29	同上
	2、PandaLCDTechnology (HongKong)CO.,Limited	销售商品	5,380.64	100,000.00	17.75	-94.62	同上

		3、其他	销售商品及	1,986.55	460,000.00	6.55	-99.57	同上
			提供劳务
		深圳长城开发科技股份有限公司	销售商品	43.10	160.00	0.14	-73.06	同上
		冠捷科技有限公司	销售商品	3,806.54	42,254.50	12.56	-90.99	同上
		嘉捷科技(福清)有限公司	销售商品	10,913.02	40,000.00	36.00	-72.72	同上
		深圳中电国际信息科技有限公司	销售商品	296.16	40,200.00	0.98	-99.26	同上
		中国电子器材国际有限公司	销售商品	0.01	5,200.00	0.00	-100.00	同上
		日本夏普株式会社	销售商品	0.22	-	0.00	100.00	-
		晶门科技有限公司	销售商品	2.68	-	0.01	100.00	-
		小计		30,311.90	727,814.50	100.0	-95.84
房租	屋赁	南京华东电子集团有限公司	承租费	670.40	690.00	100.0	-2.84	同上
及属施	附设	小计		670.40	690.00	100	-2.84
					平板显示应用金属氧化物等技术,生产制程复杂、设备调试
				难度高,直至	2016年11		月面板产品的综合良率达到行业认
				可的	80%左右,转入正式生产经营期,2016			年其总体上大部
公司董事会对日常关联交易实际发生情				分运营时间仍处于试生产阶段,所以发生额小于了			2016年
况与预计存在较大差异的说明			预测金额,形成	2016		年度采购和销售预测与实际情况差异
					大。除此之外,公司的其他产业受行业竞争激烈因素影响,
					部分产品销量缩减,也是导致	2016	年实际发生额低于预计
				金额的原因之一。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本信息

关联方名称	注册资本	注册地址	法人代表	主营业务	关联关系
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	405564.25万元	南京市下关区建宁路37号	徐国飞	电子信息技术研发服务、转让;电子产品研发、制造、销售及相关服务;电子工程的设计、施工及先关服务;房地产投资;物业管理;实业投资及资产经营管理服务	控股股东
晶门科技有限公司	18858.27万港元	香港新界沙田香港科學園科技大道東3號6樓	叶垂奇	专门设计丶开发及销售专有集成电路晶片产品及系统解决方案,广泛应用於各类智能手机丶智能电视及其他智能产品,包括消费电子产品丶便携式装置丶工业用设备及环保能源应用。	同一实际控制人
彩虹显示器件股份有限公司	73675.7688万人民币	陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区彩虹路1号	郭盟权	彩色显示器件、电子产品及零部件、原材料的生产、开发、经营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务、承办"三来一补"业务;实物租赁。	同一实际控制人
深圳长城开发科技股份有限公司	万147125.94元	深圳市福田区彩田路7006号	谭文鋕	开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和原材料,生产、经营家用商品电脑及电子玩具(以上生产项目均不含限制项目);金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器(含税控设备、税控系统)、机顶盒、表计类产品(水表、气表等)、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务;金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成。经营进出口业务;普通货运;房屋、设备及固定资产租赁;LED照明产品的研发、生产和销售,合同能源管理;节能服务、城市亮化、照明工程的设计、安装、维护。	同一实际控制人
冠捷科技有限公司	4000万美元	香港九龙观塘伟业街108号丝宝国际大厦12楼1208-16室	宣建生	设计、生产及销售电脑监视器及平面电视产品。	同一实际控制人

深圳中电国际信息科技有限公司	16000万元人民币	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	宋健	信息技术的开发;电子产品的技术开发、技术咨询;计算计、计算机软件及辅助设备的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务;电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售;在网上从事商务活动及咨询业务(不含限制项目)。	同一实际控制人
中国电子器材国际有限公司	3630万元人民币	香港沙田火炭坳背湾街27-31号协兴工业中心B幢9楼	宋健	家用电器;电子元件;电子器材;照明电器;电子计算机及配件;电工器材;雷达和无线电导航设备;仪器仪表;进出口业务.	同一实际控制人
南京彩虹新能源有限公司	1200万人民币	南京经济技术开发区天佑路33号	袁官清	新能源项目、光伏发电工程开发、建设、运营;电力生产、销售;光伏发电技术咨询、技术服务。	同一实际控制人
中电和瑞科技有限公司	5800万人民币	北京市海淀区清华东路25号	周在龙	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);计算机维修;生产、加工计算机软硬件;基础软件服务;应用软件服务;销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、医疗器械I类;工程和技术研究与试验发展。	同一实际控制人
捷达国际运输有限公司	10000万人民币	北京市朝阳区安定路39号长新大厦	文超	贵重货物运输;无船承运业务;报关;保险;道路货物运输;普通货运;货物专用运输(集装箱,冷藏保鲜);大型物件运输;承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、国际展品运输、结算运杂费、报验、相关的短途运输服务及咨询服务;仓储服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、家用电器、电子产品、摩托车及配件、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、针纺织品、百货、工艺美术品、金属材料、机电设备、建筑材料、汽车、汽车配件;信息咨询。	同一实际控制人

中国电子系统工程第四建设有限公司	10125万人民币	石家庄市合作路285号	万铜良	机电安装工程施工总承包;房屋建筑工程施工总承包、石油化工工程施工总承包;电力工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;消防设施工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;建筑智能化工程专业承包;电子工程专业承包;钢结构工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;环保工程专业承包;炉窑工程专业承包;对外经营承包工程业务;电子通信广电行业工程设计;建筑智能化系统集成工程设计;化工石化医药行业工程设计(以上凭资质证书核定的业务范围经营);承装(修、试)电力设施四级(有效期至2018年12月29日);压力管道安装(GC2级,许可证有效期至2018年9月25日);压力容器安装(1级,限第Ⅰ、Ⅱ类压力容器,有效期至2018年6月3日);电磁屏蔽设备研制;电磁屏蔽设备及材料销售;工程技术研发、技术转让及咨询服务;商品和技术的进出口业务(法律、法规、国务院禁止或需审批的除外);自有房屋租赁;建筑材料、金属材料(稀贵金属、国家专控除外)、机械设备、五金交电、电子产品、卫生洁具、电气设备、电线电缆、制冷设备、仪器仪表的销售;餐饮服务;停车场经营;汽车租赁。	同一实际控制人
北京中电凯尔设施管理有限公司	1000万人民币	北京市丰台区南四环西路188号3区23号楼	万铜良	物业管理;技术咨询;专业承包;销售机械设备。	同一实际控制人
中国电子系统工程第二建设有限公司	10000万人民币	无锡市蠡溪路888号	杨良生	机电安装工程施工总承包壹级;房屋建筑工程施工总承包二级;机电设备安装工程专业承包一级;消防设施工程专业承包一级;电子工程专业承包一级;建筑装修装饰工程专业承包一级;空气净化工程专业承包二级;建筑智能化系统设计专项甲级;锅炉的安装、改造、维修(3级);压力管道的安装(GC2级);压力容器的安装、维修(1级);承装(修、试)电力设施业务:承装类四级(限变电、电缆)、承修类四级(限变电、电缆);医疗器械的销售(按许可证所列项目经营);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;防火调节阀、电子计算机及配件、空调设备附件、电动工具、建筑五金、其它建筑用金属制品的制造;机电设备、电动工具修理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外);水及污水处理系统设备的生产、加工、组装。	同一实际控制人

南京神彩供应服务有限公司	2500万人民币	南京经济技术开发区恒飞路8号科创基地	郎建国	普通货运;货物专用运输(集装箱),承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、国际展品运输、结算运杂费、报验、相关的短途运输服务及咨询服务	同一实际控制人
夏普株式会社	2071亿4535万日元	大阪市阿倍野区长池町22番22号	奥田隆司	通信、电子器械器具、医疗器械等制造及销售	其他关联方
武汉中原电子信息有限公司	5000万人民币	洪山区关东科技工业园二号产业区	向坤山	光电产品、光电通信系统产品的研究设计、开发、生产、零售与技术服务;软件产品的开发、生产、零售;电子工程的设计、施工;信息系统方案设计、信息系统集成及服务业务;消防工程的设计、施工;电力工程的设计、安装、运行管理与维护;计算机、办公自动化设备、仪器仪表、电子元器件、通信产品(专营除外)及配件的生产、批发零售与售后服务;家用电器的批发零售;光电子设备租赁;计量器具的研发、制造、批发兼零售及售后服务。	同一实际控制人
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	573200.00万元人民币	南京经济技术开发区仙林大道601号	徐国飞	房地产开发;TFT-LCD面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务;房地产营销、策划、咨询、代理;物业管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	同一控股股东
南京熊猫电子制造有限公司	2000.00万元人民币	南京经济技术开发区恒通大道1号	周贵祥	开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT产品和电子元器件、工模夹具;销售自产产品并提供配套服务;对外承接相关产品的设计、加工、组装、测试业务;表面贴装设备的安装、调试及维修业务;设备租赁;技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	同一控股股东
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	150000万元人民币	南京经济技术开发区西岗街道天佑路33号	陈忠国	触控产品及相关器件、液晶显示产品及相关器件、普通机械设备及配件的研发、生产、销售及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	同一实际控制人

南京中电熊猫家电有限公司	30000.00万元人民币	南京经济技术开发区恒通大道1号	邓伟明	电视机、收/录音机、DVD播放机、功放、音响、家庭影院、冰箱、洗衣机、空调、热水器、电风扇、电饭煲、电磁炉、饮水机、灶具、油烟机、消毒柜、家用电器的设计、生产、销售。计算机软硬件、液晶显示设备、安防设备、视频设备、智能设备开发、销售;网络设备销售;计算机系统集成服务;技术服务和售后服务;制作、代理、发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	同一控股股东
Panda LCD Technology(Hong Kong)CO.,Limited	1万美元	30/FTIMESTOWER391-403JAFFERDWANCNAIHK		电子、机械及技术研发,进出口业务	同一控股股东
嘉捷科技(福清)有限公司	2000.00万美元	福建省福州市福清市融侨经济技术开发区	陈优珠	触控系统(触控屏幕、触控组件等)制造,TFT-LCD、PDP、OLED 等平板显示屏、显示屏材料制造(6代及6代以下TFT-LCD 玻璃基板除外),电源适配器、电脑及周边设备、电信终端设备(多媒体终端、会议电视终端,手机等相关产品)、平板电脑等其他显示产品及其相关零件的研发、设计、生产和销售,机械设备、电子计算机及其配件的批发,提供电子产品的信息咨询、技术支持和相关售后维修服务。(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	同一实际控制人
冠捷显示科技(厦门)有限公司	2500.00万元人民币	厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路1号	宣建生	从事电脑及其周边设备、TFT-LCD平板显示屏、模具、新型平板显示器件(液晶显示屏、液晶显示器、等离子显示器)、数字电视机(液晶电视、等离子电视、视频投影机)、通信终端设备、监视器、其他显示产品及其半成品、套件、模组及零部件的研发、设计、生产和售后服务,及上述同类产品的批发、进出口。(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请。);其他质检技术服务。	同一实际控制人
(TPV Technology) TopVictoryElectronics(Taiwan)Co., Ltd.	2,200万新台币	新北市中和区连城路230号10楼	谢继琮	电脑硬体软体电子产品及其周边设备之设计研发销售经销进出口租赁安装及维护修理业务(限赴客户现场作业);电脑资讯管理顾问与技术咨询顾问业务;企业管理之咨询诊断分析顾问业务(会计师及证券投资顾问业除外);一般进出口贸易业务(许可业务除外);电子材料批发业。	同一实际控制人

履约能力:上述关联方经营、财务状况良好,具备履约能力。

2、关联方主要财务指标:

单位:万元人民币

关联方名称	总资产	净资产	主营收入	净利润	数据时间截点
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	7777660.13	2905907.53	2408036.23	32914.19	2016.12.31(未审计)
晶门科技有限公司	116222千美元	102233千美元	32887千美元	-6833千美元	2016.06.30(未审计)
彩虹显示器件股份有限公司	642978.39	147056.22	24084.38	-9219.75	2016.09.30(未审计)
深圳长城开发科技股份有限公司	1047263.67	532153.47	686876.34	21753.83	2016.6.30(未审计)
冠捷科技有限公司	5493393千美元	1632926千美元	4578209千美元	25470千美元	2016.06.30(未审计)
深圳中电国际信息科技有限公司	443809.08	64004.28	1020119.56	4009.11	2016.12.31(未审计)
中电和瑞科技有限公司	9564.15	6809.7	1261.05	184.93	2016.12. 31(未审计)
南京彩虹新能源有限公司	1282.62	1198.19	0	-1.8	2016.12. 31(未审计)
捷达国际运输有限公司	24008.78	20214.11	31021.95	1228.32	2016.12. 31(未审计)
南京神彩供应服务有限公司	3458.16	2834.58	2152.59	103.77	2016.12. 31(未审计)
北京中电凯尔设施管理有限公司	3223.61	2133.83	7405.56	426.43	2016.12. 31(未审计)
中国电子系统工程第二建设有限公司	285603.04	48106.82	497550.21	14790.87	2016.12. 31(未审计)
夏普株式会社	1776414百万日元	296474百万日元	1491278百万日元	18938百万日元	2016.12. 31(未审计)
中国电子系统工程第四建设有限公司	247950.42	60585.20	416386.84	11590.83	2016.12. 31(未审计)
武汉中原电子信息有限公司	34177.22	9504.56	119798.34	804.92	2016.12. 31(未审计)
中国电子器材国际有限公司	191197.36	7393.99	639167.27	1052.06	2016.12. 31(已审计)
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	1633331.25	665525.00	424476.44	1205.55	2016.12. 31(已审计)
南京熊猫电子制造有限公司	63514.60	34113.49	70280.97	3624.01	2016.12. 31(未审计)
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	261998	152987	75583	1492	2016.12. 31(未审计)

南京中电熊猫家电有限公司	57134.37	17920.60	115916.00	-3902.55	2016.12. 31(未审计)
Panda LCDTechnology(Hong Kong)CO.,Limited	24394.42	-20.97	123544.71	7.65	2016.12. 31(已审计)
嘉捷科技(福清)有限公司	122589千美元	46353千美元	127805千美元	7662千美元	2016.12. 31(未审计)
冠捷显示科技(厦门)有限公司	1338907千美元	161648千美元	2599026千美元	16989千美元	2016.12. 31(未审计)
(TPVTechnology)Top VictoryElectronics(Taiwan) Co., Ltd.	87956千美元	36255千美元	147263千美元	5793千美元	2016.12. 31(未审计)

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

本期本公司与关联方交易参照市场价格制定,无高于或低于正常价格的情况。

2、关联交易协议签署情况

1、2017 年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

2、本公司与中电熊猫签署了《采购和销售框架协议》,本公司及控制公司对中电熊 猫及其控制的公司发生采购金额大约 50 亿元,本公司及控制公司对中电熊猫及其控制 的公司发生销售金额大约 60 亿元,具体内容以交易双方实际发生签订的订单为准,协 议有效期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

3、本次 2017 年预计的日常关联交易经股东大会批准后,董事会将授权管理层在股 东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易具有持续性,公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方 面的关联交易,能为公司提供持续、稳定的原材料;销售方面的关联交易,公司可利用 其销售平台,扩大销售渠道;双方交易行为遵循市场公允原则,属正常生产经营性交易, 可以降低关联双方的运营成本,该交易不构成对公司独立性影响,公司主业不会因此而 对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

此议案经独立董事事前认可,同意提交公司第八届董事会第六次会议审议;独立董 事发表独立意见:1、对公司 2016 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立

意见:公司对 2016 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要原因的说明属实, 公司发生的关联交易也是符合发展所需,定价原则公允。关联交易实际发生额减少,未 有损害中小股东合法权益。

2、2017 年度日常关联交易预计的独立意见:公司日常关联交易属于正常生产经营 所需,关联交易定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,决策程序符合相 关法律法规,未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚须提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议;

• 2、独立董事事前认可说明;
• 3、独立董事发表独立意见;

4、本公司与中电熊猫签署的《采购和销售框架协议》。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 24 日