TPV Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Mar 24, 2016

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2016-020

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年度日常关联交易完成情况和 2016 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、2015 年度日常关联交易完成和 2016 年度日常关联交易预计情况

1、2015 年度日常关联交易完成情况

单位:人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2015年度预计金额	2015年度完成金额	占同类交易比例(%)
	采购原材料或接受劳务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	480000000.00	325249717.60	98.08
购买商品或接受劳		晶门科技有限公司	121800000.00	0	0
务		彩虹显示器件股份有限公司	50000000.00	0	0
		日本夏普株式会社	-	6347382.62	1.91
		中电会展与信息传播有限公司	-	22080.00	0.01
销售产品或提供劳务	销售产品、劳务或动力	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	720000000.00	168143944.06	64.14
		深圳长城开发科技股份有限公司	1000000.00	331557.75	0.13
		日本夏普株式会社	500000000.00	0	0
		冠捷科技有限公司	400000000.00	93576112.60	35.70
		北京为华新业电子技术有限公司	200000.00	12495.73	0.00
		北京中电华大电子设计有限责任公司	-	4273.50	0.00
		深圳中电国际信息科技有限公司	-	43277.60	0.02
		中国电子器材国际有限公司	-	20390.46	0.01
		北京中电瑞达物业有限公司	-	6837.61	0.00
房屋租赁	租赁支出	南京华东电子集团有限公司	7444320.00	8095798.15	100

2、2016 年度日常关联交易预计情况

单位:人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2016年度预计金额	合计
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购买商品或	采购原材料或产品	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	5000000000.00
接受劳务		晶门科技有限公司	19200000.00	5027530400.00
		彩虹显示器件股份有限公司	8330400.00
销售产品或提供劳务	销售产品	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及	6000000000.00
		其控制公司
		深圳长城开发科技股份有限公司	1600000.00
		冠捷科技有限公司	822545000.00	7278145000.00
		深圳中电国际信息科技有限公司	402000000.00
		中国电子器材国际有限公司	52000000.00
房屋租赁	租赁费(支出)	南京华东电子集团有限公司	6900000.00	6900000.00

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	注册资本	注册地址	法人代表	营业范围	关联关系
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	366228.57万元	南京市下关区建宁路37号	赖伟德	电子信息技术研发服务、转让;电子产品研发、制造、销售及相关服务;电子工程的设计、施工及先关服务;房地产投资;物业管理;实业投资及资产经营管理服务	控股股东
晶门科技有限公司	18858.27万港元	香港新界沙田香港科學園科技大道東3號6樓	梁广伟	专门设计丶开发及销售专有集成电路晶片产品及系统解决方案,广泛应用於各类智能手机丶智能电视及其他智能产品,包括消费电子产品丶便携式装置丶工业用设备及环保能源应用。	同一实际控制人
彩虹显示器件股份有限公司	73675.7688万元人民币	西安市高新产业开发区西区	郭盟权	彩色显示器件、电子产品及零部件、原材料的生产、开发、经营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务、承办"三来一补"业务;实物租赁。	同一实际控制人
深圳长城开发科技股份有限公司	87951.8521万元	深圳市福田区彩田路7006号	谭文鋕	开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料,生产、经营家用商品电脑及电子玩具(以上生产项目均不含限制项目);金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAN技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器(含税控设备、税控系统)的开发、设计、生产、销售及服务	同一实际控制人
冠捷科技有限公司	4000万美元	香港九龙观塘伟业街108号丝宝国际大厦12楼1208-16室	宣建生	设计、生产及销售电脑监视器及平面电视产品。	同一实际控制人
深圳中电国际信息科技有限公司	16000万元人民币	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	宋健	信息技术的开发;电子产品的技术开发、技术咨询;计算计、计算机软件及辅助设备的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务;电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售;在网上从事商务活动及咨询业务(不含限制项目)。	同一实际控制人
中国电子器材国际有限公司	3630万元人民币	香港沙田火炭坳背湾街27-31号协兴工业中心B幢9楼	宋健	家用电器;电子元件;电子器材;照明电器;电子计算机及配件;电工器材;雷达和无线电导航设备;仪器仪表;进出口业务.	同一实际控制人

履约能力:上述关联方经营、财务状况良好,具备履约能力。

2、关联方主要财务指标:

单位:万元人民币

关联方名称	总资产	净资产	主营收入	净利润	数据时间截点
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	1467688.87	466103.71	192060.50	5272.9	2015.12.31(未审计)
晶门科技有限公司	80673.67	71470.31	20541.74	528.53	2015.06.30(未审计)
彩虹显示器件股份有限公司	628094.01	131666.99	23222.74	-26283.99	2015.09.30(未审计)
深圳长城开发科技股份有限公司	1485108	508719	401395	172	2015.9.30(未审计)
冠捷科技有限公司	6338156千美元	1573592千美元	2799610千美元	-28093千美元	2015.9.30(未审计)
深圳中电国际信息科技有限公司	76886.31	16138.25	102276.37	136.80	2015.12.31(未审计)
中国电子器材国际有限公司	158956.60	5903.45	442480.38	4192.17	2015.12.31(未审计)

三、定价政策和定价依据

本期本公司与关联方交易参照市场价格制定,无高于或低于正常价格的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易具有持续性,公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方 面的关联交易,能为公司提供持续、稳定的原材料;销售方面的关联交易,公司可利用 其销售平台,扩大销售渠道;双方交易行为遵循市场公允原则,属正常生产经营性交易, 可以降低关联双方的运营成本,该交易不构成对公司独立性影响,公司主业不会因此而 对关联人形成依赖或被其控制。

五、审议程序

此议案经独立董事事前认可,同意提交公司第八届董事会第二次会议审议;独立董 事发表独立意见:公司日常关联交易属于正常生产经营所需,关联交易定价方法客观、 公允,交易方式和价格符合市场规则,决策程序符合相关法律法规,未有损害全体股东 合法权益的行为。此议案尚须提交股东大会审议。

审议此议案时,关联董事赖伟德先生、徐国飞先生、涂昌柏先生、梁生元先生、郭 振隆先生进行回避表决,其余三名独立董事一致同意通过此议案。

六、关联交易协议签署情况

1、2016 年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

2、本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司(以下简称中电熊猫)签署了《采 购和销售框架协议》,本公司及控制公司对中电熊猫及其控制的公司发生采购金额大约 50 亿元,本公司及控制公司对中电熊猫及其控制的公司发生销售金额大约 60 亿元,具 体内容以交易双方实际发生签订的订单为准,协议有效期为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

3、本次 2016 年预计的日常关联交易经股东大会批准后,董事会将授权管理层在股 东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议;

• 2、独立董事事前认可说明;
• 3、独立董事发表独立意见;

4、本公司与中电熊猫签署的《采购和销售框架协议》。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 25 日