TPV Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Apr 8, 2015

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2015-012

南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年度日常关联交易完成情况和 2015 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、2014 年度日常关联交易完成和 2015 年度日常关联交易预计情况

1、2014 年度日常关联交易完成情况

单位:人民币元

	按产品或劳				占同
关联交易	务等进一步	关联人	2014年度预	2014年度完	类交
类别	划分		计金额	成金额	易比
购买商品	采购原材料或接受劳务	南京华东电子集团有限公司	14750000.00	8146767.20	24.05
		南京中电熊猫物业管理有限公司	460000.00	406880.00	1.20
		南京深宁磁电有限公司	2500000.00	1209498.41	3.57
		南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	18000000.00	21222530.31	62.64
或接受劳务		南京振华包装材料厂	5000.00	524.79	0.00
		南京华东电子进出口有限公司		11350.43	0.03
		中国信息安全研究院有限公司		2800000.00	8.26
		中国电子国际展览广告有限责任公司		83219.62	0.25
		南京华东电子集团有限公司	7350000.00	9120122.26	49.72
		南京华东电子进出口有限公司	3280000.00	3304635.84	18.01
		南京深宁磁电有限公司	1500000.00	904796.63	4.93
		深圳长城开发科技股份有限公司	800000.00	375694.74	2.05
		南京熊猫电子股份有限公司	220000.00	94052.82	0.51
		中国长城计算机深圳股份有限公司	10000.00	0	-
销售产品		国民技术股份有限公司	700000.00	0	-
或提供劳	销售产品、劳务或动力	南京熊猫信息产业有限公司	20000.00	20173.33	例(%)0.110.650.26023.340.230.160.01
务		南京三乐集团有限公司	50000.00	119051.28
		南京磁海电子科技有限公司	500000.00	47202.69
		南京熊猫通信科技有限公司	20000.00	205.13
		南京中电熊猫液晶显示科技有限公司		4281119.45
		南京熊猫汉达科技有限公司		42735.04
		北京为华新业电子技术有限公司		29296.15
		南京三乐光电科技有限公司		1709.40

		南京中电熊猫信息产业集团有限公司		3384.62	0.02
房屋租赁	租赁支出	南京华东电子集团有限公司	1088640.00	1088640.00	13.63
		南京华日液晶显示技术有限公司	8000000.00	6900000.00	86.37

2、2015 年度日常关联交易预计情况

单位:人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2015年度预计金额	合计
购买商品或	采购原材料或产品	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	480000000.00	651800000.00
接受劳务		晶门科技有限公司121800000.00
		彩虹显示器件股份有限公司	50000000.00
销售产品或提供劳务	销售产品	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	720000000.00
		深圳长城开发科技股份有限公司	1000000.00	1621000000.00
		日本夏普株式会社	500000000.00
		冠捷科技有限公司	400000000.00
房屋租赁	租赁费(支出)	南京华东电子集团有限公司	7444320.00	7444320.00

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	注册资本	注册地址	法人代表	主营业务	关联关系
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	366228.57万元	南京市下关区建宁路37号	赖伟德	电子信息技术研发服务、转让;电子产品研发、制造、销售及相关服务;电子工程的设计、施工及先关服务;房地产投资;物业管理;实业投资及资产经营管理服务	控股股东
晶门科技有限公司	18858.27万港元	香港新界沙田香港科學園科技大道東3號6樓	梁广伟	专门设计丶开发及销售专有集成电路晶片产品及系统解决方案,广泛应用於各类智能手机丶智能电视及其他智能产品,包括消费电子产品丶便携式装臵丶工业用设备及环保能源应用。	同一实际控制人
彩虹显示器件股份有限公司	73675.7688万元人民币	西安市高新产业开发区西区	郭盟权	彩色显示器件、电子产品及零部件、原材料的生产、开发、经营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务、承办"三来一补"业务;实物租赁。	同一实际控制人
深圳长城开发科技股份有限公司	87951.8521万元	深圳市福田区彩田路7006号	谭文鋕	开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料,生产、经营家用商品电脑及电子玩具(以上生产项目均不含限制项目);金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAN技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器(含税控设备、税控系统)的开发、设计、生产、销售及服务	同一实际控制人
冠捷科技有限公司	4000万美元	香港九龙观塘伟业街108号丝宝国际大厦12楼1208-16室	宣建生	设计、生产及销售电脑监视器及平面电视产品。	同一实际控制人
日本夏普株式会社	1218.84亿日元	大阪市阿倍野区长池町22番22号	高桥兴三	产品业务(数字信息家电、健康、环境、能源方案,商务解决方案)设备业务(液晶、电子设备)的制造、销售等。	其他关联关系
南京华东电子集团有限公司	20000万元	南京市栖霞区华电路1号	周群	电子器件、照明电器及材料、触摸屏系列产品的设计、开发、生产及销售;石英晶体及其相关产品的生产及销售;平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务;投资与资产管理;科技成果的开发、推广、转让、服务和外包;劳务信息咨询;企业管理咨询;网站建设;园林绿化工程;花卉租赁、销售;物业管理;自有房屋租赁;停车场管理服务。	同一控股股东

履约能力:上述关联方经营、财务状况良好,具备履约能力。

2、关联方主要财务指标(以下财务数据是否经审计注明):

单位:万元人民币

关联方名称	总资产	净资产	主营收入	净利润	数据时间截点
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	7,257,241.92	1,856,832.84	1,985,264.63	67,900.14	2014.12.31(未审计)
南京华东电子集团有限公司	1,259,816.41	105,423.86	89,483.35	47,374.42	2014.12.31(已审计)
深圳长城开发科技股份有限公司	1,443,908.15	504,931.68	1,638,875.94	16,055.62	2014.12.31(已审计)
晶门科技有限公司	79,629.61	70,524.53	36,758.06	-1,838.76	2014.12.31(已审计)
彩虹显示器件股份有限公司	576,302.35	157,950.99	21,930.75	-258,428.29	2014.12.31(已审计)
冠捷科技有限公司	4,011,348.72	975,734.40	3,336,405.02	-56,637.75	2014.6.30(未审计)
日本夏普株式会社	11,185,909.70	1,062,217.41	15,008,268.06	59,265.30	2014.3.31(已审计)

三、定价政策和定价依据

本期本公司与关联方交易参照市场价格制定,无高于或低于正常价格 的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易具有持续性,公司与各关联方已形成稳定的合作关 系。在采购方面的关联交易,能为公司提供持续、稳定的原材料;销售方 面的关联交易,公司可利用其销售平台,扩大销售渠道;双方交易行为遵 循市场公允原则,属正常生产经营性交易,可以降低关联双方的运营成本, 该交易不构成对公司独立性影响,公司主业不会因此而对关联人形成依赖 或被其控制。

五、审议程序

此议案经独立董事事前认可,同意提交公司第七届董事会第十二次会 议审议;独立董事发表独立意见:公司日常关联交易属于正常生产经营所 需,关联交易定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,决策 程序符合相关法律法规,未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚须 提交股东大会审议。

4

审议此议案时,关联董事赖伟德先生、徐国飞先生、司云聪先生、孙

伟彪先生进行回避表决,其余三名独立董事一致同意通过此议案。

六、关联交易协议签署情况

1、2014 年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

2、本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司(以下简称中电熊猫) 签署了《采购和销售框架协议》,本公司及控制公司对中电熊猫及其控制的 公司发生采购金额大约 48000 万元,本公司及控制公司对中电熊猫及其控 制的公司发生销售金额大约 72000 万元,具体内容以交易双方实际发生签 订的订单为准,协议有效期为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

3、本次 2015 年预计的日常关联交易经股东大会批准后,董事会将授 权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事事前认可说明;

3、独立董事发表独立意见;

4、本公司与中电熊猫签署的《采购和销售框架协议》。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 9 日