TPV Technology Co., Ltd. - Regulatory Filings 2012

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证券代码：000727 证券简称：华东科技公告编号：2012-046

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第七届监事会第三次会议于2012 年10 月19 日上午10：30 以通讯方式召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、本次会议审议通过了公司《2012 年第三季度报告全文》和《2012 年第三季度报告摘要》

公司监事会遵照深交所《关于做好上市公司2012 年第三季度报告工作的通知》和《公司章程》的有关要求，对公司的2012 年第三季度报告进行了认真地审阅核查，发表意见如下：

1、本报告的编制内容、格式符合中国证监会和深交所上市规则的相关规定，程序合法；

2、本报告内容真实反映了公司的生产经营情况、财务状况、重大事项等，报告信息真实、准确、完整。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了公司《修订<监事会议事规则>议案》

为进一步加强内控管理建设，完善内控管理制度，公司对《监事会议事规则》进行了如下修订：

在原《监事会议事规则》第八条款中增加一项为：（五）监督董事会、高级管理人员完善内部控制体系；负责监督董事会及董事、高级管理人员履行内部控制职责；

原制度中第八条款的（五）项变更为（六）项，其他项目依次顺延。此议案尚需提交股东大会审议。

修订后议事规则详见巨潮资讯网。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

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