TPV Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Mar 30, 2012

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2012-011

南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年度日常关联交易完成情况和 2012 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、2011 年度日常关联交易完成和2012 年度日常关联交易预计情况

1、2011 年度日常关联交易完成情况

单位：人民币元

关联交易 类别	按产品或劳 务等进一步 划分	关联人	2011 年度预 计金额	2011 年度完 成金额	占同 类交 易比 例（%）
购买商品 或接受劳 务	采购原材料 或接受劳务	南京华东电子集团有限公司	5000000.00	152214.52	0.52
		南京华电亚联特种气体有限公司	500000.00	14064.96	0.05
		南京华东电子电光源器材有限责任公 司	500000.00	10347.01	0.04
		南京三乐玻陶公司	2000000.00	785177.78	2.66
		廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	78200000.00	17110186.34	58.03
		南京金宁电子集团有限公司	10000.00	8910.77	0.03
		南京深宁磁电有限公司	8000000.00	2849026.44	9.66
		南京金宁三环富士电气有限公司	500000.00	1049408.76	3.56
		南京天加空调设备有限公司	100000.00	0	0
		南京磁海电子科技有限公司	500000.00	0	0
		南京中电熊猫物业管理有限公司	350000.00	348420.00	1.18
		广西长城计算机股份有限公司	12000000.00	5546153.85	18.81
		南京华金光电零件制造有限公司	2000000.00	1429830.46	4.85
		南京熊猫仪器仪表有限公司	2000000.00	0	0
		南京长江电子信息产业集团有限公司	50000.00	11185.47	0.04
		南京金宁金磁电子设备有限责任公司		112735.05	0.38
		南京金宁工装有限责任公司		53145.30	0.18
		南京中电熊猫家电有限公司		3600.00	0.01
销售产品 或提供劳 务	供应动力等	南京华东电子集团有限公司	5000000.00	465063.78	0.79
		南京天加空调设备有限公司	5000000.00	3871164.64	6.57
		南京华东电子电光源器材有限责任公 司	2000000.00	51004.01	0.09
		南京德辰照明电器有限公司	100000.00	40445.86	0.07

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		南京中电熊猫华电科技园有限公司	100000.00	46390.52	0.08
		南京中电熊猫物业管理有限公司	100000.00	21528.25	0.04
		南京中电熊猫置业有限公司	100000.00	130814.39	0.22
		南京中电熊猫照明有限公司	100000.00	2017.38	-
		南京华金光电零件制造有限公司	500000.00	300990.71	0.51
	销售产品等	廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	45000000.00	21891102.53	37.18
		南京华东电子进出口有限公司	6000000.00	7165477.78	12.17
		南京熊猫汉达科技有限公司	100000.00	19230.77	0.03
		南京熊猫电子股份有限公司	500000.00	65866.24	0.11
		南京华电亚联特种气体有限公司	1000000.00	0	0
		中国长城计算机深圳股份有限公司	100660000.0	20576016.42	34.95
		南京联慧通信技术有限公司	20000.00	2188.03	-
		南京深宁磁电有限公司	1000000.00	998496.00	1.70
		深圳长城开发科技股份有限公司	1000000.00	2109.74	-
		华大（香港）国际有限公司	5000000.00	830663.89	1.41
		冠捷科技集团福建捷联电子有限公司	10000000.00	183556.62	0.31
		国民技术股份有限公司	2000000.00	1087444.44	1.85
		华金晨科技有限公司	500000.00	0	0
		南京熊猫信息产业有限公司	700000.00	82564.10	0.14
		南京三乐集团有限公司	150000.00	132905.98	0.23
		南京金宁电子集团有限公司	5000000.00	651045.98	1.11
		南京金微波有限公司		259088.85	0.44
		国营金宁无线电器材厂科技开发公司		341.88	-
		南京华东电子光电科技有限责任公司		854.70	-
房屋租赁	租赁收入	南京华东电子集团有限公司	108000.00	108000.00	20.49
		南京天加空调设备有限公司	1257408.12	419136.00	79.51
	租赁支出	南京华东电子集团有限公司	1088640.00	1088640.00	40.86
		南京新华日液晶显示技术有限公司	450000.00	450000.00	16.89
		南京金宁电子集团有限公司	1125624.00	1125624.00	42.25
机器设备	租赁支出	南京金宁电子集团有限公司		394302.00	100.0
技术服务	提供服务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	3000000.00	3000000.00	100.0

2、2012 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币元

关联交易类 别	按产品或劳 务等进一步 划分	关联人	2012 年度预计 金额	合计
购买商品或 接受劳务	采购原材料 或产品	南京华东电子集团有限公司	200000.00	47480000.00
		南京三乐玻陶公司	900000.00
		廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	38000000.00
		南京金宁三环富士电气有限公司	1100000.00
		南京中电熊猫物业管理有限公司	500000.00

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		南京华金光电零件制造有限公司	1950000.00
		南京深宁磁电有限公司	3430000.00
		南京金宁金磁电子设备有限责任公司	350000.00
		南京金宁工装有限公司	150000.00
		南京中电熊猫华电科技园有限公司	400000.00
		南京长江电子信息产业集团有限责任公 司	500000.00
销售产品或 提供劳务	供应动力	南京华东电子集团有限公司	1000000.00	2100000.00
		南京中电熊猫华电科技园有限公司	50000.00
		南京中电熊猫物业管理有限公司	50000.00
		南京中电熊猫置业有限公司	5000000.00
		南京华金光电零件制造有限公司	500000.00
	销售产品	廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	100000000.00	163555000.00
		南京华东电子进出口有限公司	6000000.00
		南京联慧通信技术有限公司	5000.00
		深圳长城开发科技股份有限公司	100000.00
		南京熊猫电子股份有限公司	20000.00
		中国长城计算机深圳股份有限公司	51060000.00
		国民技术股份有限公司	1000000.00
		南京熊猫信息产业有限公司	100000.00
		南京三乐集团有限公司	150000.00
		南京金宁电子集团有限公司	50000000.00
		南京深宁磁电有限公司	100000.00
		华大（香港）有限公司	10000.00
		冠捷科技集团福建捷联电子有限公司	10000.00
		南京金宁微波有限公司	500000.00
		国营金宁无线电器材厂科技开发公司	50000.00
房屋租赁	租赁支出	南京华东电子集团有限公司	1088640.00	2664264.00
		南京新华日液晶显示技术有限公司	450000.00
		南京金宁电子集团有限公司	1125624.00
设备仪器	租赁支出	南京金宁电子集团有限公司	874376.00	874376.00
技术服务	提供服务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	3000000.00	3000000.00

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二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	注册资本	注册地址	法人 代表	主营业务	关联关系
南京中电熊猫信息产业集团 有限公司	344800 万元 人民币	南京经济技术开发区 恒谊路9 号	赖伟德	电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子 工程的设计、施工及相关服务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管 理服务。	实际控制人
南京华东电子集团有限公司	20000 万元 人民币	南京市华电路1 号	司云聪	荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产品的生产销售。	本公司控股股东
南京电工照明销售有限公司	800 万元 人民币	南京市栖霞区华电路 1 号	司云聪	销售电器机械及器材；照明电器；五金工具；照明电器工程的设计、安装。	受同一母公司控 制的子公司
南京天加空调设备有限公司	241.00 万 美元	南京经济技术开发区	赵竟成	开发、生产节能型商用空调，节能型中央空调系列产品及相关配套产品；销售自 产产品并提供售后服务。	联营企业
南京华东电子进出口有限公 司	100 万元 人民币	南京市鼓楼区华侨路 街道干河沿君临国际 广场B幢803室	袁官清	各类照明产品、灯具、电子计算机及配件、电子应用整机、真空电子器件、显示 系统、金属材料、机械设备及配件、纺织品、服装销售及进出口贸易、技术咨询 服务、提供劳务服务	受同一母公司控 制的子公司
南京新华日液晶显示技术有 限公司	2500 万 美元	南京经济技术开发区 恒通大道19号	赵竟成	彩色TFT 液晶显示屏模块及相关产品研发、生产和销售自产产品	联营企业
南京中电熊猫华电科技园有 限公司	3000 万元 人民币	南京栖霞区中央门外 迈皋桥华电路1号	司云聪	科技园及配套设施的开发、管理、服务、和外包；科技项目的开发、推广、转让、 服务、外包；物业管理。	受同一母公司控 制的子公司
中电熊猫物业有限公司	1000 万元 人民币	南京市下关区建宁路 37号	姜传家	物业管理；楼宇机电配套设备维修、保洁服务、庭园绿化、停车场管理；商业、 房产、便民信息咨询服务；招投标代理。	实际控制人的子 公司
中电熊猫置业有限公司	23500 万元 人民币	南京市栖霞区华电路 1号	朱文激	许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：房地产营销、策划、咨询、代理； 物业管理；房地产投资信息咨询。	实际控制人的子 公司
廊坊中电熊猫晶体科技有限 公司	5880 万元 人民币	廊坊开发区景明道	梁生元	电子元器件、仪器仪表、电子器材、通讯产品及装备、办公自动化设备的生产、 销售；房屋租赁；物业管理（凭资质经营）；经营本企业自产产品及技术的进口业 务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	实际控制人的全 资子公司
南京三乐玻璃陶瓷有限责任 公司	1725.43 万元 人民币	南京市浦口区珠江镇 工业园区	韩东	玻璃、陶瓷、电真空材料、电光源产品涉及、生产、销售；自有厂房、窑炉涉及、 租赁。	受同一实际人控 制的子公司
南京金宁电子集团有限公司	17559.4 万元 人民币	南京经济技术开发区 兴建路28 号	胡恒林	电子元器件及相关产品、电子专用设备研究、开发、生产、销售；投资及投资管 理、资产租赁；技术咨询服务；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术 的触控业务；经营本企业生产科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、备品备	实际控制人的子 公司

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				件、零配件及技术的进出口业务（国家实行核定公司经营的14 种进出口商品除外）； 开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。
南京金宁三环富士电气有限 公司	32594.4 万元 人民币	南京经济技术开发区 兴建路9 号	胡恒林	高性能软磁铁氧体材料及其元器件的开发与生产；相关新型电子元器件、电子专 用设备、测试仪器、工模具的开发与制造；销售自产产品并开展技术咨询等售后 配套服务。	关联企业参股公 司
中国长城计算机深圳股份有 限公司	110037.96 万 元 人民币	深圳市南山区科技园 长城计算机大厦	杜和平	电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品的技术开发、生产、销售及售 后服务、，并提供相关的技术和咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）； 国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；自营进出口业务（具体按 深贸营登证字第49 号文执行）；经营自行开发的软件及电子出版物；零售各类软 件及电子出版物。	受同一最终控制 人控制
南京深宁磁电有限公司	800 万元 人民币	南京市六合区龙袍镇 长江村二组100-88 号	胡恒林	电子元件、开关电源变压器、软磁铁氧体元器件制造、销售及技术咨询、技术服 务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外。	因关联方共同投 资
南京磁海电子科技有限公司	100 万元 人民币	南京经济技术开发区	李行	电子元件，变压器，软磁铁氧体元器件，开关电源制造、销售及技术开发、转让、 咨询、服务（技术中介除外）。生产、销售自研产品，为技术合同签订方代购器材、 设备。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外）。	子公司关联方
广西长城计算机股份有限工 公司	3000 万元 人民币	市台湾路交吉林路东 北（中国电子北海产 业园长城显示器厂）	周庚申	电子计算机硬件、电子产品、液晶电视、等离子电视生产、销售；自营和代理各 类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	受同一最终控制 人控制
南京华金光电零件制造有限 公司	80 万元 人民币	南京市栖霞区迈皋桥 奋斗村迈皋桥创业园	李亚鸣	电子产品、电光源产品及配套件、机械、电器、模具、仪器仪表、电子器械制造、 销售；照明工程设计加工安装；五金交电销售。	控股股东子公司
南京熊猫仪器仪表有限公司	100 万元 人民币	南京经济技术开发区 （玄武区中山东路 301号）	钟丹秋	晶体行业测试仪器、电子产品生产线专用仪器及测试仪表的生产、销售；电子信 息系统工程设计、安装；电子产品，仪器仪表的研制、开发、销售；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务。	受同一实际控制 人控制
南京熊猫汉达科技有限公司	25000 万元 人民币	南京经济技术开发区 恒通大道1号	李安建	通信设备、雷达及配套设备、通信传输设备研制、生产、销售及技术服务。	受同一实际控制 人控制
南京联慧通信技术有限公司	300.00 万元 人民币	南京高新技术产业开 发区	徐国飞	移动通信、数字通信、网络等	受同一实际控制 人控制
南京熊猫电子股份有限公司	65501.5 万元 人民币	江苏省南京市南京高 新技术产业开发区 05 幢北侧1-2 层	赖伟德	开发、制造、销售通信设备、计算机及其他电子设备；仪器仪表及文化、办公用 机械；电气机械及器材；塑料制品；风机、衡器、包装设备等通用设备；化工、 木材、非金属加工专用设备；输配电及控制设备；环保、社会公共安全及其他设 备；金融、税控设备；电源产品；模具；计算机服务业、软件业、系统集成；物 业管理；并从事上述经营业务的售后、技术服务等业务。	受同一实际控制 人控制

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深圳长城开发科技股份有限 公司	87951.8521 万元 人民币	深圳市福田区彩田路 7006 号	谭文鋕	开发、生产、经营计算机软硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及 其零部件、原器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具；金 融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD 技术、节能型自动化机电产品和 智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯 系统和信息网络系统的技术开发和安装工程、商用机器的开发、设计、色湖南工 程、销售及服务。	受同一最终控制 人控制
冠捷科技集团福建捷联电子 有限公司	500.00 万元 人民币	福清市融侨经济技术 开发区	宣建生	生产和销售电脑及其周边设备、新型平板显示器件（液晶显示屏、液晶显示器、 等离子显示器）、数字电视机（液晶电视、等离子电视、视频投影机）、显像管显 示器、监视器、其他显示产品及其半成品、套件、零配件等，电子产品维修业务。	受同一实际控制 人控制
国民科技股份有限公司	8160.0 万元 人民币	深圳市南山区高新技 术产业园区深圳软件 园3 栋301-302	刘晋平	开发、生产、销售手机芯片、数据通讯芯片、图像处理芯片、语音处理芯片、加 密芯片（不含限制项目）；电子元器件、微电子器件及其他电子产品的开发、购销； 加密系统、信息安全、信息处理、计算机软硬件、计算机应用系统等项目的技术 开发、咨询、服务、购销；电子设备、电子系统的开发、购销（不含限制性项目 及专营、专控、专卖商品）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）； 经营进出口业务	受同一实际控制 人控制
南京金宁工装有限责任公司	120 万元人民 币	南京经济技术开发区 新港大道82 号5 楼	董正非	工装模具、电子专用设备，金属机械加工；机械设备维修；金属表面处理及热处 理；钣金加工；五金工具、磨具磨料、电子元器件销售。	受同一实际控制 人控制
南京金宁金磁电子设备有限 责任公司	60 万元人民 币	南京市栖霞区和燕路 450 号	董正非	磁业生产的成套、非标设备设计、生产、销售及维修；动力管线系统的设计与施 工；机械加工；电子设备、机电产品、钢球生产、销售。	受同一实际控制 人控制
南京金宁微波有限公司	195 万元人民 币	南京经济技术开发区 新港大道82 号502 室	胡恒林	电子器件、微波铁氧体器件生产、销售；维修、检测、技术咨询、技术服务；	受同一实际控制 人控制
国营金宁无线电器材厂科技 开发公司	50 万元人民 币	南京市栖霞区中央门 外东井村40 号	董正非	磁性器件、电子、微波器件、通讯设备、电子元件、电子产品；	受同一实际控制 人控制
华大（香港）国际有限公司	名义注册	香港铜锣湾告士打道 255 号信和广场12 楼 1205单元		公司（商业登记证上如是标注）	子公司关联方
冠捷科技集团福建捷联电子 有限公司	500.00 万元 人民币	福清市融侨经济技术 开发区	宣建生	生产和销售电脑及其周边设备、新型平板显示器件（液晶显示屏、液晶显示器、 等离子显示器）、数字电视机（液晶电视、等离子电视、视频投影机）、显像管显 示器、监视器、其他显示产品及其半成品、套件、零配件等，电子产品维修业务。	受同一实际控制 人控制

履约能力： 上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

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三、定价政策和定价依据

本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常 价格的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合 作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料； 销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方 交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联 双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因 此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、审议程序

此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第六届董事会第十三 次会议审议；独立董事发表独立意见：此关联交易属于公司正常生产 经营所需，交易价格参照市场价格按照公平合理的原则确定，决策程 序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东的权益。此议案尚需 提交股东大会审议。

审议此议案时，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生 进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有 关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。 六、关联交易协议签署情况

1、本公司与南京华东电子集团有限公司订有《动力供应协议》， 主要内容：①本公司向集团有限公司提供电、水、压缩空气、天然气、 蒸汽、氧气、低压风方面的动力；②动力价格按市场同类产品价格每 月月底前支付，逾期未付的，本公司可视情况采取停供或限供动力， 并按每日3‰收取逾期滞纳金，结算方式为现款结算；③本协议自 2009 年1 月1 日至2011 年12 月31 日，协议期满如双方无异议，可 自动延续一年。

2、公司子公司南京华东电子真空显示科技有限责任公司（以下 简称真空显示）与南京市三乐玻璃陶瓷有限责任公司（以下简称三乐 玻陶）签署了《采购合同》，主要内容：真空显示向三乐玻陶采购玻 梗、玻管，具体数量按月计划表供货；结算时间为每月25 日，支付

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方式是每月10 日-20 日以现金支票付上月货款。

3、南京华东电子进出口有限公司（以下简称进出口）与真空显 示签订了《采购合同》，主要内容：进出口向真空显示采购 15SJ130/A2119 两种型号的示波管，数量分别为1152 只、92 只，单 价分别为216 元/只、650 元/只；交货一个月后凭发票付清货款。

4、按照本公司控股子公司——南京中电熊猫晶体科技有限公司 与大股东——南京华东电子集团有限公司签订的房屋租赁协议，2012 年预计其租金分别为108.86 万元万元。上述租金按季支付。

5、本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司与南京金 宁电子集团有限公司签署了《资产租赁协议》，金宁电子将专项用于 软磁元件产业产品生产的机械、电子设备租赁给磁电科技，年租赁费 用17.3452 万元/年（其中仪表8.9432 万元/年，设备8.4020 万元/ 年），租赁期限2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日。

6、南京中电熊猫磁电科技有限公司与南京金宁微波电子有限公 司签署了2012 年度28 号大院水、电管理协议书，磁电科技向金宁微 波提供水、电。2012 年水、电收费标准根据2011 年度情况及江苏省 物价局有关电价调整有关通知精神进行核算：水费3.74 元/吨，电费 1.509 元/度，如遇政府调价及时做相应调整。

7、本公司与南京中电熊猫华电科技园有限公司签订了《劳务输 出协议》，华电科技园向本公司提供劳务人员，预计本公司支付年费 四十万元以内。

尚未签订交易协议的公司将根据市场价格或合同、协议定价的方 式，与关联方进行经营性交易。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事事前认可说明；

3、独立董事发表独立意见；

4、相关协议、订单。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二○一二年三月三十日

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