TPV Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2009

Mar 17, 2009

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2009-009

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《本公司为南京华联兴电子有限公司担 保议案》和《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司担保议案》，同意在2009 年继续为南京华联兴电子有限公司（以下简称华联兴）提供1100 万元信用担保，同时华联 兴以其自身设备质押担保，担保期限一年；同意华联兴在2009 年度继续为南京华东电子集 团有限公司（以下简称华电集团）提供不超过5000 万元的担保额度。

其中华联兴为华电集团提供担保一事，因华电集团为本公司控股股东，此事构成关联 交易。经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，其中关联董事进行了回避表决。此担保 尚需提交公司2008 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京华联兴电子有限公司为本公司控股75%的子公司，成立日期：1993 年2 月，注 册地点：南京经济技术开发区，法定代表人：赵竟成，注册资本：1258 万美元，主营业务： 开发、生产、销售石英晶体谐振器及其他电子产品（产品90％外销）。

截至2008 年12 月31 日，华联兴资产总额19717.39 万元,负债总额6493.24 万元，净 资产13224.15 万元；2008 年1-12 月营业收入17114.02 万元，利润总额2778.44 万元，净 利润2400.30 万元。

2、南京华东电子集团有限公司为本公司控股股东，成立日期：1991 年5 月30 日，注 册地点：南京市栖霞区华电路1 号，法定代表人：司云聪，注册资本20000 万元人民币，主 营业务：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、 电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相 关技术服务；物业管理。

截至2008 年12 月31 日，华电集团资产总额158930.67 万元,负债总额113653.84 万元，

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净资产45276.83.万元；2008 年1-12 月营业收入95159.89 万元，利润总额3077.80 万元，

净利润2983.72 万元（上述数据未审计）

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三、担保协议的主要内容

• 1、本公司为华联兴公司提供1100 万元的信用担保，期限为一年。

• 2、华联兴公司为华电集团在2009 年度内提供不超过5000 万元的担保额度。

四、董事会意见

1、担保原因：

⑴2008 年度，本公司为华联兴提供了1078.79 万元贷款担保，期限为2008 年11 月7 日至 2009 年5 月5 日，为支持华联兴发展，公司将继续提供1100 万元担保。

⑵2008 年华联兴为华电集团提供4200 万元担保，期限为2008 年7 月4 日至2009 年7 月4 日，鉴于华电集团已为本公司提供了约20000 万元的担保，本着互保原则，华联兴将继续为 其提供不超过5000 万元的担保额度。

• 2、董事会认为，控股75%的子公司华联兴资产状况良好，有较好的履约能力，风险较小； 公司控股股东华电集团已为本公司提供了约20000 万元的担保，有能力履约，风险在公司可

控范围。

• 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2008 年12 月31 日，本公司及其控股子公司对外担保总额为9409.05 万元，占公 司净资产的19.87%，其中为控股子公司提供担保4659.05 万元，为控股股东及其关联方提 供担保4750.00 万元，为资产负债率超过70%的提供担保3520.00 万元，逾期担保3520.00

万元。

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六、备查文件

• 1、与会董事签字的公司第五届董事会第十三次会议决议；

• 2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

• 3、被担保人营业执照复印件。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○○九年三月十四日

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